Մարդը՝ Ռոման Վիկտորովիչ Տրոցենկո
Հաստատված - պատժամների գրանցամատյաններ
Ռոման Վիկտորովիչ Տրոցենկո, ծնված 1970թ. Մոսկվայում, Ռուսաստանի հարկային համար 771500884353, հանդիսանում է AEON Corporation-ի հիմնադիրն ու բենեֆիցիար սեփականատերը -- կոնգլոմերատ, որը ներառում է նավագնություն, հանքարդյունաբերություն, անշարժ գույք և ենթակառուցվածքներ ոլորտներում։ Նա հանդիսանում է Րոսնեֆտի նախագահ Իգոր Սեչինի խորհրդատու, ով լայնորեն համարվում է Ռուսաստանի երկրորդ ամենահզոր մարդը Վլադիմիր Պուտինից հետո։
Պատժամների քարտեզը՝ ութ իրավազորություն
Հաստատված - կառավարությունների պատժամների ցուցակներ
| Իրավազորություն | Կարգավիճակ | Հիմքը |
|---|---|---|
| Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (OFAC) | Պատժամված | Կապ Ռուսաստանի կառավարության/Սեչինի հետ |
| Միացյալ Թագավորություն | Պատժամված | Կապ Ռուսաստանի կառավարության հետ |
| Եվրոպական Միություն | Պատժամված | Ռուսաստանի կառավարությանն աջակցող/օգտվող |
| Կանադա | Պատժամված | Ռուս օլիգարխի նշանակում |
| Շվեյցարիա | Պատժամված | ԵՄ պատժամներին համահունչ |
| Բելգիա | Պատժամված | ԵՄ պատժամներին համահունչ |
| Ուկրաինա | Պատժամված | Ռուսական ագրեսիայի աջակցում |
| Միավորված Ազգեր | Պատժամված | Միջազգային համաձայնության նշանակում |
Ընտանիքը՝ բոլորը պատժամված
Հաստատված - պատժամների գրանցամատյաններ
| Ընտանիքի անդամ | Կապ | Պատժամների կարգավիճակ |
|---|---|---|
| Roman Viktorovich Trotsenko | Հիմնական անձ | Պատժամված (ԱՄՆ, ՄԲ, ԵՄ, CA, CH, BE, UA, ՄԱԿ) |
| Gleb Trotsenko | Որդի | Պատժամված |
| Nikita Trotsenko | Որդի | Պատժամված |
| Sofja Trotsenko | Կին/դուստր | Պատժամված |
| Svetlana Yershova | AEON-ի փոխնախագահը 2012 թվականից | ՊԱՏՊԱՊՎԱԾ ՉԷ |
Փոխանցումը՝ պատժամներից յոթ օր առաջ
Հաստատված - կորպորատիվ գրանցամատյան Կրիտիկական բացահայտում
2023թ. հոկտեմբերի 27-ին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի (ԶՊՄԿ) -- Հայաստանի ամենաարժեքավոր արդյունաբերական ակտիվը -- բոլոր բաժնետիրները փոխանցվեցին Սվետլանա Երշովային։ Յոթ օր անց նոր պատժամներ հայտարարվեցին։
Նա օտար մարդ չէ։ Նա երկարամյա կորպորատիվ ներսիդեր է, ով ստանում է պատժամված օլիգարխի հանքային պորտֆելի ամենաթանկարժեք գոհարը հարվածից մեկ շաբաթ առաջ։
ԶՊՄԿ՝ ինչ փոխանցվեց
Հաստատված - ֆինանսական գրանցումներ
- Հայաստանի ամենախոշոր հանքային գործունեությունը -- պղինձ և մոլիբդեն արդյունաբերական մասշտաբով
- Տարեկան եկամուտը գերազանցում է 300 միլիարդ դրամը
- Շահույթը գերազանցում է 80 միլիարդ դրամ պիկ տարիներին
- 93 միլիոն դիվիդենտ հայտարարվեց 2024թ. դեկտեմբերին -- Հայաստանի կորպորատիվ պատմության ամենամեծը
Մանրամասն ֆինանսական տվյալները Հետաքննություն #18-ում։
Թվային հետքը՝ AEON Mining-ի կասեցումը
Հաստատված - DNS գրանցումներ
AEON Mining-ը շահագործում էր aeonmining.com դոմեյնը։ Այս պահին դոմեյնը clientHold կարգավիճակում է -- կասեցված է գրանցողի կողմից։ Կայքը չկա։ Հանքը կա։
Vodohod՝ անվտանգության խախտումը
Հաստատված - տվյալների արտահոսք
Հաշիվ՝ nk@vodohod.ru
Գաղտնաբառ՝ 123456
Նույն գաղտնաբառը, ինչ Հետաքննություն #1-ում։
GeoProMining՝ կայքը Խորվաթիայում
Հաստատված - DNS գրանցումներ Օրինակային վերլուծություն
GeoProMining-ը ունի կայք, որը հոսթինգ է արվում Խորվաթիայի ենթակառուցվածքներում -- ոչ Ռուսաստանում, ոչ Հայաստանում։ ԵՄ անդամ պետության հոսթինգ պատժամված օլիգարխի հանքային գործունեության համար։
Շրջանցման ճարտարապետությունը
Օրինակային վերլուծություն
| Շերտ | Կազմակերպություն/անձ | Գործառույթ | Պատժամների կարգավիճակ |
|---|---|---|---|
| Բենեֆիցիար սեփականատեր | Roman Trotsenko | AEON/GeoProMining-ի վերջնական վերահսկիչ | Պատժամված (8 իրավազորություն) |
| Ընտանիք | Gleb, Nikita, Sofja Trotsenko | Արգելափակված է ակտիվներ պահելը | Բոլորը պատժամված |
| Նոմինալ տեր | Svetlana Yershova | Ստացել է ԶՊՄԿ-ի բաժնետիրները 2023թ. հոկտեմբերի 27-ին | ՊԱՏՊԱՊՎԱԾ ՉԷ |
| Գործող կազմակերպություն | GeoProMining | Շահագործում է ԶՊՄԿ հանքը Հայաստանում | Կայքը Խորվաթիայում |
| Կորպորատիվ մայր | AEON Corporation | Տրոցենկոյի կոնգլոմերատ | Հանքային դոմեյնը կասեցված |
| Ֆինանսական ուղի | ԶՊՄԿ | Տարեկան 00Մ+ եկամուտ | Գործում է Հայաստանում |
Հայաստանի դերը
Հայաստանի կառավարությունը կամ գիտեր և թույլատրեց փոխանցումը (համագործակցություն), կամ չգիտեր (կարգավորման ձախողում), կամ գիտեր և հաղորդեց (հանրային ապացույցներ չկան)։ Ոչ մեկը լավ լույս չի սփռում կառավարման վրա։
Երբ պատժամված օլիգարխի հանքային բաժնետիրները փոխանցվում են իր կորպորատիվ փոխնախագահին նոր նշանակումներից յոթ օր առաջ, և բոլոր կառավարությունները ձևացնում են չնկատել, պատժամները քաղաքականություն չեն։ Դրանք թատրոն են։
Մեթոդոլոգիա
Հիմնված է միջազգային պատժամների գրանցամատյանների (OFAC, ՄԲ, ԵՄ, Կանադայի, Շվեյցարիայի, Բելգիայի, Ուկրաինայի, ՄԱԿ), Հայաստանի կորպորատիվ գրանցամատյանի տվյալների, DNS գրանցումների, հանրային հասանելի տվյալների արտահոսքերի բազաների և բաց աղբյուրների հետախուզական տեղեկատվության վրա։ Ոչ մի համակարգի հասանելիություն չի ստացվել, ներթափանցվել կամ թեստավորվել։