Ինչ գիտենք
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐ -- ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ OCCRP ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՆԴՈՐԱՅԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Վիգեն Բադալյանը Հայաստանի ամենամեծ մասնավոր տեխնոլոգիական և խաղատների կայսրության ճարտարապետն է։ Փոքրիկ սպա քաղաք Ջերմուկից նա կառուցեց SoftConstruct-ը՝ ընկերություն, որը դարձավ BetConstruct, որը դարձավ VBET, որը դարձավ Vivaro, որը դարձավ Fastex, որը դարձավ 16+ փոխկապակցված կազմակերպությունների ցանց՝ տարածվելով Հայաստանից մինչև Մալթա, Ջերսի և Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ։
Նրա կայսրությունը 7,179 մարդ է աշխատեցնում։ Այն գործում է 5 մայրցամաքներում։ Այն սնուցում է առցանց խաղատները միլիոնավոր օգտատերերի համար։ Այն հովանավորում է ՖՔ Բարսելոնային $50 միլիոնով կամ ավելիով։ Այն գործարկել է կրիպտոարժույթի փոխանակում և FTN անունով թոքեն։ Եվ այն ունի Հայաստանի ամենազորեղ քաղաքական գործիչների ուշադրությունը՝ ներառյալ Ազգային ժողովի նախագահին, ով հանգստանում է Բադալյանի հետ մասնավոր ինքնաթիռներով։
Բադալյանն ունի Մալթայի քաղաքացիություն՝ ԵՄ ոսկե անձնագրերի ծրագրերից մեկը։ Նա ծառայում է որպես Կոլումբիայի պատվավոր հյուպատոս Հայաստանում։ Նրա մայր ընկերությունը՝ SC IP Limited-ը, գրանցված է Ջերսիում, Չանել կղզիներ՝ աշխարհի առաջատար հարկային և գաղտնիության իրավասությունների մեկում։ Պանդորայի փաստաթղթերը բացահայտեցին կապակցված կազմակերպություն՝ IT Technology Solutions Limited, գրանցված Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում։
Նա գրանցված է Բաղրամյան փողոց 35, 14-րդ թաղամաս, Երևան՝ 46 համաբնակներով նույն հասցեում։ Բաղրամյանը Նախագահական պալատի և Ազգային ժողովի փողոցն է։
Փողը
OCCRP ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԻՊՏՈ ՇՈՒԿԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ՖԿ Բարսելոնայի հարցը
Բադալյանի ընկերությունները հովանավորության պայմանագիր են ստորագրել ՖԿ Բարսելոնայի հետ՝ ըստ տեղեկությունների 50 միլիոն դոլար կամ ավելի արժողությամբ։ 2,8 միլիոն բնակչությամբ և 20 միլիարդ դոլար ՀՆԱ ունեցող երկրում գրանցված ընկերության համար սա արտակարգ մարքեթինգային ծախս է։ Հարցը հովանավորության իրականության մեջ չէ։ Հարցն այն է՝ որտեղի՞ց է եկել 50 միլիոն դոլարը ֆուտբոլային հովանավորության համար, և ի՞նչ բիզնես տրամաբանություն է այն արդարացնում հիմնականում հետխորհրդային խաղատների շուկաներին սպասարկող ընկերության համար։
Fastex կրիպտոյի փլուզումը
| ՑՈՒՑԱՆԻՇ | ԱՐԺԵՔ | ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ |
|---|---|---|
| FTN թոքեն | Թողարկված Fastex-ի կողմից | Կործանվել է 93%-ով |
| Բորսայի կարգավիճակ | Fastex բորսա | Փակվում է 2026թ. ապրիլի 1-ին |
| Օգտատերերի վրա ազդեցություն | Թոքենների տիրապետողներ | Կորցրել են մոտավորապես 93% արժեքից |
Բադալյանի Fastex-ը թողարկել է FTN թոքենը՝ կրիպտոարժույթ, որը գովազդվել է օգտատերերին և աշխատակիցներին։ Թոքենը կործանվել է 93%-ով։ Fastex բորսան հայտարարել է, որ դադարեցնելու է գործունեությունը 2026թ. ապրիլի 1-ին։ Մարդիկ, ովքեր գնել են FTN թոքեններ՝ նրանցից շատերը Բադալյանի սեփական աշխատակիցներն ու նրանց ցանցերը Հայաստանում, կորցրել են գրեթե ամեն ինչ։
Կեղծ նվիրատվությունները
OCCRP հետաքննությունը պարզել է, որ SoftConstruct-ի աշխատակիցները համակարգված «նվիրատվություններ» են կատարել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը՝ Նիկոլ Փաշինյանի իշխող կուսակցությանը։ Սա հայտնի սխեմա է՝ ընկերությունը չի կարող օրինական կերպով մեծ գումարներ նվիրաբերել քաղաքական կուսակցությանը, ուստի փոխարենը անհատ աշխատակիցներին ուղղորդում են անձնական նվիրատվություններ կատարել։ Նվիրատվությունները փոխհատուցվում են պրեմիաների, աշխատավարձի ճշգրտումների միջոցով կամ պարզապես հասկացվում են որպես աշխատանքի պայման։
Սա ընտրարշավի ֆինանսավորում չէ։ Սա կորպորատիվ փողի լվացում է աշխատակիցների հաշիվների միջոցով՝ նվիրատվությունների սահմանափակումները շրջանցելու համար։ OCCRP-ն փաստագրել է օրինաչափությունը։ Հայաստանի իշխանությունները չեն հետաքննել։
Բադալյանի ընկերությունը համակարգված կերպով փող է ուղղորդել Փաշինյանի կուսակցությանը աշխատակիցների նվիրատվությունների միջոցով։ Դրա դիմաց խաղատների կարգավորող միջավայրը մնացել է բարենպաստ VBET-ի և Vivaro-ի համար։ Խորհրդարանի նախագահը, ով վերահսկում է խաղատների օրենսդրությունը, արձակուրդ է անցկացնում Բադալյանի հետ մասնավոր ինքնաթիռներով։ Սա պատահականություն չէ։ Սա համակարգ է։
Կապերը
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Կապ 1. Ալեն Սիմոնյան՝ խոսնակը
Բադալյանը հանգստանում է Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակի հետ՝ Միկոնոսում մասնավոր ինքնաթիռներով։ Ըստ տեղեկությունների՝ նա Սիմոնյանին նվիրել է Range Rover։ Սիմոնյանը վերահսկում է, թե ինչ խաղատների օրենսդրություն է հասնում Ազգային ժողովի ամբիոն։ VBET-ին և Vivaro-ին բարենպաստ օրենքներ առաջ են մղվել Սիմոնյանի պաշտոնավարման ընթացքում։ Խաղատների թագավորի և խորհրդարանի խոսնակի հարաբերությունները թաքնված չեն՝ դրանք լուսանկարված են, լուսաբանված և փաստաթղթավորված։ Թաքնված է օրենսդրական do ut des-ը։
Կապ 2. 150-200 ապօրինի թուրքական խաղատների կայքեր
BetConstruct տեխնոլոգիան սնուցում է մոտավորապես 150-ից 200 ապօրինի խաղատների կայք, որոնք գործում են Թուրքիայում, որտեղ օնլայն խաղատները ապօրինի են։ Այս կայքերը վարում են թուրք օպերատորներ՝ օգտագործելով Բադալյանի ենթակառուցվածքը։ Հարթակը, հավանականությունների շարժիչը, վճարումների մշակումը՝ բոլորը կառուցված են BetConstruct-ի վրա։
Թուրքիան օնլայն խաղատների օպերատորների հետ մեղմ չի վարվում։ Թուրքական իշխանությունները ակտիվորեն որսում են ապօրինի խաղատների օպերատորներին, բռնագրավում ակտիվներ և հետապնդում քրեական գործերով։ Բադալյանի տեխնոլոգիան արդյունաբերական մասշտաբով հնարավորություն է տալիս այս ապօրինի շուկային։
Կապ 3. Ջեմիլ Օնալ՝ սպանված օպերատորը
Ջեմիլ Օնալը, թուրք խաղատների օպերատոր, որը օգտագործել է BetConstruct տեխնոլոգիան, 2025 թվականի մայիսին Նիդեռլանդներում կրակոցներից սպանվել է։ Օնալը վարել է ապօրինի խաղատների կայքեր, որոնք սնուցվում էին Բադալյանի հարթակով։ Սպանությունը մնում է չբացահայտված։ BetConstruct-ի տեխնոլոգիայի և եվրոպական երկրներում մահացած օպերատորների միջև կապը այսօր Բադալյանի համար իրավական պատասխանատվություն չէ։ Դա հարց կլինի, որը դատախազները կտան, երբ քաղաքական պաշտպանությունը ավարտվի։
Կապ 4. Օֆշորային կառուցվածքը
| ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ | ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՊԱՏԱԿ |
|---|---|---|
| SC IP Limited | Ջերսի, Չանել կղզիներ | Մայր ընկերություն՝ շահառու սեփականություն |
| IT Technology Solutions Limited | Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ | Pandora Papers կազմակերպություն |
| SoftConstruct / BetConstruct | Հայաստան / Մալթա | Գործառնական կազմակերպություններ |
| VBET / Vivaro | Բազմաթիվ իրավասություններ | Սպառողական խաղատների բրենդներ |
| Fastex | Բազմաթիվ իրավասություններ | Կրիպտո բորսա (փակվում է) |
Մայր կազմակերպությունը գտնվում է Ջերսիում։ Pandora Papers-ում կա BVI թաղանթային ընկերություն։ Գործառնական ընկերությունները գտնվում են Հայաստանում և Մալթայում։ Խաղատների կայքերը գործում են տասնյակ երկրներում։ Գումարը հոսում է հատուկ նախագծված կառուցվածքի միջով՝ այն անհետագծելի դարձնելու համար։ Սա հարկային օպտիմիզացում չէ։ Սա անթափանցիկության մեքենա է։
Կապ 5. Կիբերանվտանգության աղետ
OWL-ի կիբերանվտանգության վերլուծությունը հայտնաբերել է 3947 վտանգված աշխատակցական հաշիվ Բադալյանի ընկերություններում՝ 14 անգամ ավելի վատ ցուցանիշ, քան Հայաստանի պետական գործակալությունները։ 100% թույլ գաղտնաբառեր վտանգված հաշիվների շրջանում։ Խաղատների կայսրությունը, որը մշակում է միլիոնավոր գործարքներ և պահում է հաճախորդների տվյալներ 5 մայրցամաքներում, ունի միջնակարգ դպրոցի համակարգչային լաբորատորիայի կիբերանվտանգության մակարդակ։
| ՑՈՒՑԱՆԻՇ | ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ |
|---|---|---|---|
| Վտանգված հաշիվներ | 3947 | ~282 | 14 անգամ ավելի վատ |
| Թույլ գաղտնաբառեր | 100% | ~85% | Երկուսն էլ աղետալի |
Խոցելիությունը
ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
| ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՊԱՑՈՒՅՑ | ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԻՍԿ |
|---|---|---|
| Կեղծ քաղաքական նվիրատվություններ | OCCRP հետաքննություն՝ աշխատակիցների նվիրատվություններ «Քաղաքացիական պայմանագրին» | Ընտրարշավի ֆինանսավորման խարդախություն, փողերի լվացում |
| Ապօրինի խաղատների հնարավորեցում | 150-200 ապօրինի թուրքական կայքեր BetConstruct-ում | Թուրքական դատավարություն, միջազգային օրդերներ |
| Կրիպտո խարդախություն | FTN տոկենը կործանվել է 93%-ով, բորսան փակվում է | Արժեթղթերի խարդախություն, ներդրողների հայցեր |
| Սպանության կապ | Ջեմիլ Օնալը սպանվել է՝ օգտագործել է BetConstruct | Հոլանդական/թուրքական հետաքննություններ, նյութական վկա |
| Օֆշորային անթափանցիկություն | Ջերսիի մայր ընկերություն, BVI թաքնված կառույց, Պանդորայի փաստաթղթեր | Հարկերից խուսափում, շահառուների սեփականության խարդախություն |
| Օրենսդրական կոռուպցիա | Range Rover Սիմոնյանին, խաղատների օրենքի լոբբինգ | Կաշառք, պետական պաշտոնյայի կոռումպացում |
Բադալյանի մալթական քաղաքացիությունը նրան ելք է տալիս Հայաստանից։ Բայց այն նրան ելք չի տալիս OCCRP հետաքննություններից, որոնք արդեն հրապարակված են։ Այն նրան չի պաշտպանում թուրքական դատախազներից, որոնք հետապնդում են ապօրինի խաղատների ցանցերը։ Այն նրան չի պաշտպանում հոլանդացի հետաքննիչներից, որոնք ուսումնասիրում են Ջեմիլ Օնալի սպանությունը։ Այն չի ջնջում Պանդորայի փաստաթղթերը։ Այն չի վերականգնում FTN տոկենը։ Եվ այն չի անհետացնում աշխատակիցների նվիրատվությունների գրառումները «Քաղաքացիական պայմանագրի» հաշվետվություններից։
Բադալյանը կառուցել է իր կայսրությունը Փաշինյանի պաշտպանության ներքո։ Խաղատների օրենքները բարենպաստ էին։ ՔՊ-ն չի հետաքննել։ Դատախազները չեն հարցրել։ Երբ Փաշինյանը հեռանա, նոր կառավարությունը կունենա OCCRP-ի հետազոտությունը, OWL-ի ֆայլերը, Թուրքիայի բողոքները և 3,947 վտանգված հաշիվներ որպես մեկնարկային կետ։
Հարցը
Այս պահին Վիգեն Բադալյանը գործում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության պաշտպանության ներքո։ Նրա աշխատակիցները նվիրաբերում են «Քաղաքացիական պայմանագրին»։ Խորհրդարանի նախագահը հանգստանում է նրա ինքնաթիռով։ Խաղատների օրենսդրությունը բարենպաստ է։ Կարգավորիչները չեն հետաքննում։ Դատախազները չեն հարցնում անօրինական թուրքական կայքերի կամ օֆշորային կառուցվածքների մասին։
Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ունի իր ելքի պլանը։ Նրա կինը՝ Աննա Հակոբյանը, կապեր է հաստատում Պեկինում։ Կա 1 միլիոն դոլարանոց Շեյխ Զայեդի գրքի մրցանակը։ Ռազմավարական ամուսնալուծության դիմումը, որը բաժանում է նրանց ակտիվները։ Երբ ժամանակը գա, Փաշինյանը դուրս է գալու դռնից։
Վիգեն Բադալյանը չի կարող դուրս գալ նույն դռնից։
Նրա մալթական անձնագիրը տալիս է ֆիզիկական շարժունակություն։ Բայց OCCRP-ի հետաքննությունն արդեն հրապարակված է։ Պանդորայի փաստաթղթերն արդեն ինդեքսավորված են։ Fastex կրիպտոյի զոհերն արդեն հաշվում են իրենց կորուստները։ Ջեմիլ Օնալն արդեն մահացած է։ 150-200 անօրինական թուրքական կայքերն արդեն փաստաթղթավորված են։ 3,947 վտանգված հաշիվներն արդեն խախտման տվյալների բազաներում են։
Երբ հաջորդ կառավարությունը բացի ֆայլերը, այս պրոֆիլի ամեն ինչ կլինի առաջին էջում։ Կեղծ նվիրաբերությունները։ Օֆշորային կազմակերպությունները։ Մահացած օպերատորը։ Փլուզված թոքենը։ Խոսնակի Range Rover-ը։
Բադալյանի կայսրությունն ունի 7,179 աշխատակից։ Դա 7,179 հնարավոր վկա է։ 7,179 մարդ, ովքեր գիտեն, թե որ նվիրաբերությունները «կամավոր» էին և որոնք՝ ուղղորդված։ 7,179 մարդ, ովքեր գիտեն, թե որտեղ է հոսում փողը։ Երբ քաղաքական պաշտպանությունը վերջանա, հավատարմությունը առաջին բանն է, որ գոլորշիանում է։
Նիկոլն ունի իր ելքի պլանը։ Ի՞նչն է քոնը, Վիգե՞ն։
Պրոֆիլ #2՝ 100-ից։ «Կմնան անտեր» շարքը փաստաթղթավորում է այն մարդկանց, ովքեր այս պահին պաշտպանված են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությամբ՝ և ովքեր կբացահայտվեն, երբ այդ իշխանությունը վերջանա։ Յուրաքանչյուր պրոֆիլ հիմնված է հանրային գրանցումների վրա։ Յուրաքանչյուր փաստ ստուգելի է։ Ֆայլը մշտական է։
Մեթոդաբանություն
Կորպորատիվ տվյալներ՝ Հայաստանի Էլեկտրոնային գրանցամատյանից, Մալթայի բիզնես ռեգիստրից, Ջերսիի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովից և Companies House-ից (Մեծ Բրիտանիա): OCCRP-ի հետաքննությունը «Քաղաքացիական պայմանագրի» նվիրատվությունների մասին՝ հղում՝ ըստ հրապարակման: Pandora Papers-ի տվյալներ IT Technology Solutions Limited-ի (BVI) մասին՝ ICIJ տվյալների բազայից: Fastex/FTN թոքենի տվյալներ՝ հանրային կրիպտո շուկայի հետևողական համակարգերից: Թուրքական ապօրինի խաղատների գնահատականներ՝ թուրքական լրատվամիջոցներից և կարգավորող աղբյուրներից: Ջեմիլ Օնալի սպանության մանրամասներ՝ հոլանդական և թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդումներից: Կիբերանվտանգության տվյալներ՝ OWL-ի հավատարմագրերի վերլուծությունից (dark web-ի խախտումների տվյալների բազաներ, հանրամատչելի): ՖԿ Բարսելոնայի հովանավորության թվեր՝ լրատվամիջոցների հաղորդումներից: Բոլոր տվյալները՝ հրապարակման պահին հասանելի հանրային աղբյուրներից: