Ինչ գիտենք
ՔՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ -- ՍՏՈՒԳՎԱԾ ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ -- ՍՏՈՒԳՎԱԾ OCCRP/CIVILNET ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Տիգրան Ավինյանը Երևանի, Հայաստանի մայրաքաղաքի և ամենամեծ քաղաքի քաղաքապետն է։ Դրանից առաջ նա եղել է Հայաստանի պատմության ամենաերիտասարդ փոխվարչապետը՝ նշանակված 29 տարեկանում՝ 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ։ Նա Փաշինյանի «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համահիմնադիրն է՝ ոչ թե հավաքագրված անդամ, այլ կառուցող։ Նա սկզբից եղել է Փաշինյանի ներքին շրջանակում։
Նա նաև այն մարդն է, ով նախագահել է Հայաստանի ազգային շահերի հիմնադրամը (ՀԱՇՀ)՝ ինքնիշխան ներդրումային հիմնադրամ, որը պետք է արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավեր Հայաստան։ Փոխարենը այն կորցրեց 27,3 միլիոն դոլար պետական գումար։ ՀԱՇՀ-ի տնօրենը փախավ Լոնդոն՝ միջազգային հետախուզման օրդերով։ CFW ընկերությունը, որը ստացավ 3,8 միլիոն դոլար, ղեկավարվում էր Ավինյանի կնոջ գործընկերոջ կողմից։ Ընկերությունը գոյություն ուներ 8 օր, երբ ստացավ գումարը։
Ավինյանը հարցաքննվել է որպես վկա 2025 թվականի սեպտեմբերին։ Նրան մեղադրանք չի առաջադրվել։ Նա դեռևս Երևանի քաղաքապետն է։ Նա թեկնածու է ընթանում «Քաղաքացիական պայմանագիր» ցուցակով 2026 թվականի հունիսի խորհրդարանական ընտրություններում։
Ոստիկանական գրանցման տվյալները 314,854 գրառումների տվյալների բազայից ցույց են տալիս արտակարգ եզրակացություն. ամբողջ տվյալների բազայում Ավինյան ազգանունով հայտնվում է միայն 1 անձ՝ Ռիմա Արտավազդի Ավինյան (ծնված 1941 թ.)։ Սա ամբողջ տվյալների շարքում ամենահազվագյուտ ազգանուններից մեկն է։ Ավինյանների ընտանիքը ոստիկանական գրառումներում փաստորեն մեկ նույնականացվող միավոր է։
Փողը
ՔՊ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ ՀԵՏՔ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ OCCRP/CIVILNET
ԱՆԻՖ-ի սկանդալը՝ 27,3 միլիոն դոլար
ԱՆԻՖ-ը ստեղծվել է 2019 թվականին՝ որպես Հայաստանի ինքնիշխան ներդրումային հիմնադրամ։ Տիգրան Ավինյանը եղել է նրա խորհրդի նախագահը 2019-ից մինչև 2024 թվականը՝ վերահսկելով բոլոր ներդրումային որոշումները։ Հիմնադրամը լուծարվել է 2024 թվականին՝ հետաքննությունների կողմից համակարգային չարաշահումների բացահայտումից հետո։
| ՈՒՐ ԳՆԱՑ ՓՈՂԸ | ԳՈՒՄԱՐ | ԻՆՉ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ |
|---|---|---|
| CFW ՓԲԸ (կնոջ ընկերուհի) | 3,8 մլն դոլար | Ընկերությունը ստեղծվել է փող ստանալուց 8 ՕՐ առաջ։ Փլուզվել է։ Զրո արդյունք։ |
| Berrymount ՓԲԸ (դասընկեր) | 2,5 մլն դոլար | Դմիտրի Ալեքսեենկո՝ Ավինյանի համալսարանական դասընկերը |
| Մոսկվայի մասնաճյուղ | 6,9 մլն դոլար | ԶՐՈ փաստաթղթեր 4 տարվա ընթացքում |
| Fly Arna ավիաընկերություն | Անհայտ միլիոններ | Սնանկ հայտարարվել է 2024 թ. մայիսին։ Air Arabia-ն դատի է տվել Հայաստանի կառավարությանը։ |
| Global Connect (տնօրենի ընկեր) | 1,8 մլն դոլար | Պապազյանի անձնական կապ |
| Կառավարությունը վճարել է ԱՆԻՖ-ի պարտքերը | 4,4 մլն դոլար | Հարկատուները մաքրել են |
| Ընդհանուր ծախսը հարկատուների համար | 27,3 մլն դոլար | Ըստ խորհրդարանական հետաքննության |
CFW եռանկյունը
- Տիգրան Ավինյան — ԱՆԻՖ-ի խորհրդի նախագահ, թույլատրել է ներդրումները
- Մարիամ Փահլավունի — Ավինյանի կինը, «Լավ Պրոդաքթս» ՍՊԸ-ի 34% սեփականատեր
- Կարինե Անդրեասյան — CFW ՓԲԸ-ի տնօրեն, «Լավ Պրոդաքթս» ՍՊԸ-ի 33% սեփականատեր, Փահլավունիի գործընկեր
- CFW ՓԲԸ — Գրանցվել է 2023 թ. ապրիլի 26-ին։ Ստացել է 3,8 մլն դոլար 2023 թ. մայիսի 4-ին՝ 8 օր անց
- CFW-ն պատկանում է Դելավերի թաղանթային ընկերություններին՝ Ararat Technologies LLC (48%) + Hayk Holding LLC (3%), երկուսն էլ 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware հասցեում։ Երկուսի գլխավոր տնօրենը՝ Ռոբերտ Լևին
- CFW-ի նպատակը՝ «Վերապատրաստել կիբերանվտանգության մասնագետներ»։ Մատուցվածը՝ ՈՉԻՆՉ։ 2024 թ. սեպտեմբերին՝ միայն Անդրեասյանը անձնակազմում։ Հանրապետության 37 հասցեի գրասենյակը՝ ԴԱՏԱՐԿ։
Կնոջ գործընկերը ստացել է 3,8 միլիոն դոլար հանրային միջոցներ՝ 8 օր գոյություն ունեցող ընկերության միջոցով։ Ընկերությունը պատկանում էր Դելավերի թաղանթային ընկերություններին։ Այն երբեք ոչինչ չի մատուցել։ Փլուզվել է։ Անդրեասյանին այժմ արգելված է լքել Հայաստանը և մեղադրվում է փողերի լվացման մեջ։
Կինը՝ Մարիամ Փահլավունի
| ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ | ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ | ԿԱՐՄԻՐ ԴՐՈՇ |
|---|---|---|
| Կրթություն | Վեստմինստերի համալսարան (Բիզնես դպրոց) | Ստանդարտ |
| Բիզնես 1 | «Բարուր» ՍՊԸ (100% սեփականատեր) — մանկական խաղալիքներ | Կայքը գրում է «Շուտով» |
| Բիզնես 2 | «Լավ Պրոդաքթս» ՍՊԸ (34% սեփականատեր) | Անդրեասյանը տիրապետում է 33%-ին՝ ԱՆԻՖ-ի փողի ստացող |
| Հայտարարված անշարժ գույք | ՈՉԻՆՉ | Ապրում է մասնավոր տանը |
| «Նվերներ» խնամիներից (2024) | 24,5 մլն դրամ (~61,250 դոլար) | Սկեսուրը 20 մլն + սկեսուրը 4,5 մլն տարեկան |
| Բանկային ավանդներ (2024) | 14 մլն դրամ + 3 այլ ավանդներ՝ ընդհանուր 44,5 մլն դրամ | Զգալի դրամական հոսք չհայտարարված անշարժ գույքի սեփականատիրոջ համար |
«Իրրիգեյթ» ՍՊԸ՝ ընտանեկան բիզնես
Ավինյանը հիմնել է «Իրրիգեյթ» ՍՊԸ-ն 2010 թվականին։ Նա այն փոխանցել է իր հոր՝ Արմեն Ավինյանին 2018 թ. հունիսին՝ նույն ամիսը, երբ դարձել է Վարչապետի տեղակալ։ Մինչդեռ Ավինյանը վերահսկում էր գյուղատնտեսությունը՝ որպես ՎՊ տեղակալ, պետական գյուղատնտեսական սուբսիդավորման ծրագրի ինը շահառուներ իրենց աշխատանքը ենթապայմանագրել են «Իրրիգեյթ» ՍՊԸ-ին։ Ընկերության հարկային հաշիվը ցատկել է 12,5 անգամ՝ 13,5 միլիոն դրամից մինչև 106 միլիոն դրամ՝ Ավինյանի ՎՊ տեղակալ դառնալուց հետո։ «Իրրիգեյթ»-ը նաև ստացել է 35,000 դոլար կառավարական դրամաշնորհ, մինչդեռ Ավինյանը միաժամանակ եղել է նրա տնօրենը և ՎՊ տեղակալը։
Կրիպտոարժույթների պաշարներ
| ԱԿՏԻՎ | ՔԱՆԱԿ | ՄՈՏԱՎՈՐ ԱՐԺԵՔ |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 4.57 | ~475,000 դոլար |
| Ethereum (ETH) | 5 | ~18,000 դոլար |
| Cardano (ADA) | 1,483 | ~1,300 դոլար |
| Ընդհանուր կրիպտո | ~494,000 դոլար |
Ավինյանը հանում է կրիպտոարժույթ Poolin հարթակի միջոցով։ Նրա կրիպտո հանքարդյունաբերության եկամուտը կրկնապատկվել է տարեկան՝ 12 միլիոն դրամից մինչև 24,3 միլիոն դրամ։ Գործող քաղաքապետի համար կրիպտո հանքարդյունաբերության եկամտի և չհայտարարված անշարժ գույքի համադրությունը ստեղծում է ֆինանսական պատկեր, որը միաժամանակ թափանցիկ է որոշ ոլորտներում և անթափանց՝ մյուսներում՝ ըստ նախագծման։
Կապերը
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Կապ 1. ԱՆԻՖ-CFW-Փահլավունի եռանկյունը
Սա կենտրոնական կապն է։ Ավինյանը նախագահում էր ԱՆԻՖ-ը։ Նրա կինը համատեղ սեփականատեր է մի ընկերության՝ Կարինե Անդրեասյանի հետ։ Անդրեասյանը տնօրենում էր CFW ՓԲԸ-ն։ CFW-ն ստացել է 3,8 միլիոն դոլար ԱՆԻՖ-ի դուստր ընկերությունից։ Գումարը անցել է Դելավերի թաղանթային ընկերությունների միջով։ Ընկերությունը ոչինչ չի մատակարարել և փլուզվել է։ Անդրեասյանին այժմ մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման համար։ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլը դա անվանել է «բացահայտ շահերի բախում» և հնարավոր «մեծ կոռուպցիա»։
Ավինյանը հարցաքննվել է որպես վկա։ Ոչ թե որպես կասկածյալ։ Նա եղել է խորհրդի նախագահը, ով լիազորել է ներդրումները, և նա դասակարգված է որպես վկա։
Կապ 2. Մամուլի դեմ հայցեր
| ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ |
|---|---|---|
| CivilNet | Հայց՝ 3 մլն դրամի՝ OCCRP/CivilNet Irrigate հետաքննությունից հետո | SLAPP — դատարանը կողմ կանգնեց Ավինյանին, անվանեց «վտանգավոր նախադեպ մամուլի ազատության համար» |
| 168 ժամ | Հայց՝ լրագրողի կողմից Ավինյանի հարստության մասին հաղորդումից հետո | Դատարանը սառեցրել է լրատվամիջոցի 18 մլն դրամ ($46 հազ.) ակտիվները |
| Հայր Արմեն Ավինյան | Առանձին հայց՝ CivilNet-ի դեմ | Ընտանեկան համակարգված իրավական ճնշում |
Երբ լրագրողները հետաքննում են Ավինյանի ֆինանսները, նա չի պատասխանում թափանցիկությամբ։ Նա պատասխանում է հայցերով։ Նա օգտագործում է դատարանները՝ հաղորդումները լռեցնելու համար։ Նրա հայրը ներկայացնում է զուգահեռ հայցեր։ Օրինաչափությունը SLAPP է՝ ռազմավարական հայցեր հանրային մասնակցության դեմ։ Նպատակը հաղթելը չէ՝ ըստ էության։ Նպատակն է հետաքննությունը լրատվամիջոցների համար ֆինանսապես աղետալի դարձնելը։
Կապ 3. Խորհուրդների կուտակում
33 տարեկանում Ավինյանը միաժամանակ նստում էր կամ նախագահում էր հետևյալ խորհուրդները. ինքնիշխան հարստության հիմնադրամ (ԱՆԻՖ), Հայաստանի ամենամեծ հանք (ZCMC՝ 78%-ով վերահսկվող ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների ներքո գտնվող Ռոման Տրոցենկոյի կողմից), մասնավոր բանկ (Արմբիզնեսբանկ), պետական էներգետիկ հիմնադրամ (R2E2) և պետական համալսարան (ՆՊՈՒԱ)՝ միաժամանակ ծառայելով որպես Երևանի փոխքաղաքապետ և ապա քաղաքապետ։ Խորհրդային տեղերի այս կենտրոնացումը կառավարում չէ։ Սա իշխանության կուտակում է առանց հաշվետվողականության։
Խոցելիությունը
ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
| ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՊԱՑՈՒՅՑ | ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԻՍԿ |
|---|---|---|
| ԱՆԻՖ-ի խարդախություն | 27,3 մլն դոլար կորուստ, 3,8 մլն դոլար կնոջ գործընկերոջ ընկերությանը, որը ստեղծվել է 8 օր առաջ | Լիազորությունների չարաշահում, խարդախություն, հնարավոր փողերի լվացման դաժանակցություն |
| Շահերի բախում | Կինը համատեղ սեփականատեր է ընկերության, որը ստացել է ԱՆԻՖ-ի գումար | ՔՊԿ-ին արդեն ուղարկված է, շահերի բախում |
| Ազգակցապաշտություն — Irrigate | Ընտանեկան ընկերությունը ստացել է պետական պայմանագրեր, մինչ նա վերահսկում էր գյուղատնտեսությունը | Պաշտոնի չարաշահում, անձնական շահ |
| Չհայտարարված անշարժ գույք | Զրո սեփականություն հայտարարված, ապրում է մասնավոր տանը | Կեղծ հայտարարագիր |
| SLAPP դատական հայցեր | Դատի է տվել CivilNet-ին և «168 Ժամ»-ին՝ կոռուպցիայի մասին հրապարակումների համար | Մամուլի ազատության խոչընդոտում, իրավական գործընթացի չարաշահում |
| Խնամիների ֆինանսական հոսքեր | Տարեկան 24,5 մլն դրամ «նվերներ» կնոջը իր ծնողներից | Հնարավոր կառուցվածքային փոխանցումներ՝ հայտարարագրման շեմերից խուսափելու համար |
Տիգրան Ավինյանի ռիսկը եզակի խորն է, քանի որ փաստաթղթավորումը եզակի մանրամասն է։ ԱՆԻՖ-ի հետաքննությունը ստեղծել է քրեական մեղադրանքներ, միջազգային ձերբակալման օրդեր և փաստաթղթային հետք, որը անցնում է Դելավերի թաքնված ընկերությունների, փլուզված կիբերանվտանգության ընկերության և նրա կնոջ գործընկերոջ միջով։ Irrigate հետաքննությունը հրապարակվել է OCCRP-ի կողմից՝ միջազգային կոնսորցիում, որի հաշվետվությունները չեն անհետանում։ CivilNet-ի դատական գործը փաստաթղթավորվել է մամուլի ազատության հաշվետվություններում։
Ավինյանը 37 տարեկան է։ Նա «Քաղաքացիական պայմանագիր»-ի համահիմնադիր է եղել 2014 թվականից։ Նա ավելի շատ է ներդրված Փաշինյանի նախագծում, քան գրեթե ցանկացած այլ անձ այս ցանկում։ Նա ելք չունի։ Նա ունի ընտանիք, որը հետագծելի է ոստիկանության տվյալների բազայում ամենահազվագյուտ ազգանունների միջոցով։ Նա ունի կին, ով համատեղ սեփականատեր է ընկերության՝ այժմ փողերի լվացմամբ մեղադրվող անձի հետ։ Նա ունի հայր, որը Սևանում առանձնատուն է կառուցում և հրապարակավ վիրավորում է աղքատներին։ Նա զրո անշարժ գույք ունի հայտարարված՝ ապրելով մասնավոր տանը։
Երևանի բնակիչների 50%-ն արդեն ուզում է, որ նա հրաժարական տա։ Երբ Փաշինյանը հեռանա, այդ տոկոսը չի նվազի։
Հարցը
Այս պահին Տիգրան Ավինյանը պաշտպանված է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությամբ։ Նա քաղաքապետ է, որովհետև Փաշինյանի կուսակցությունը վերահսկում է Քաղաքային խորհուրդը։ Նա մեղադրանք չներկայացվեց ԱՆԻՖ-ի հետաքննության շրջանակներում, որովհետև Փաշինյանի Գլխավոր դատախազը նրան որակեց որպես վկա, ոչ թե կասկածյալ։ ՀՀԿ-ի ուղարկումը նրա կրկնակի դերերի մասին ոչ մի տեղ չհասավ, որովհետև Փաշինյանի համակարգը չի հետապնդում Փաշինյանի մարդկանց։
Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ունի իր ելքի ծրագիրը։ Նրա կինը՝ Աննա Հակոբյանը, կապեր է հաստատել Պեկինում։ Կա 1 միլիոն դոլարանոց Շեյխ Զայեդի գրքի մրցանակը։ Ռազմավարական ամուսնալուծության դիմումը, որը բաժանում է նրանց ակտիվները։ Երբ ժամանակը գա, Փաշինյանն ունի իր ելքի ուղին։
Տիգրան Ավինյանն ելքի ուղի չունի։
Երբ Փաշինյանը հեռանա — և նա կհեռանա — Ավինյանը կմնա։ Երևանում։ Այնքան հազվագյուտ ազգանունով, որ 314,854 գրառումներից միայն մեկ այլ անձ է կիսում այն։ 27.3 միլիոն դոլար կորած հանրային միջոցներով՝ նրա նախագահության ներքո։ 3.8 միլիոն դոլարով, որը գնաց նրա կնոջ գործընկերոջ կողմից ղեկավարվող ընկերություն — ընկերություն, որը գոյություն ուներ 8 օր՝ մինչև գումարը ստանալը, և ոչինչ չմատակարարեց՝ մինչև փլուզումը։ 2.5 միլիոն դոլարով, որը գնաց նրա դասընկերոջը։ «Իրիգեյթ» ՍՊԸ-ով՝ նրա հոր անունով, որը սնվում էր պետական պայմանագրերից, որոնք նա վերահսկում էր։ Զրոյական հայտարարագրված անշարժ գույքով՝ ապրելով մասնավոր տանը։ 24.5 միլիոն դրամ տարեկան «նվերներով», որոնք հոսում էին աներերից դեպի նրա կինը։ SLAPP դատական հայցերով լրագրողների դեմ, ովքեր հաղորդել էին ճշմարտությունը։
OCCRP-ի հետաքննությունը դեռ կլինի առցանց։ «Հետք»-ի հետաքննությունը դեռ կլինի առցանց։ CivilNet-ի հետաքննությունը դեռ կլինի առցանց։ Միջազգային ձերբակալման օրդերը Դավիթ Պապազյանի համար — ԱՆԻՖ-ի տնօրենը, ով փախել է — դեռ կգործի։ Կարինե Անդրեասյանը — նրա կնոջ գործընկերը — դեռ կլինի մեղադրված փողերի լվացման մեջ։ Դելավերի թաղանթային ընկերությունները դեռ կլինեն հետագծելի։
Այս պրոֆիլում փաստաթղթավորված ամեն ինչ հանրային գրանցումներից է, ՀՀԿ-ի ներկայացումներից, դատական փաստաթղթերից և հրապարակված միջազգային հետաքննություններից։ Այն դեռ կլինի հանրային, երբ հաջորդ կառավարությունը իշխանության գա։ Այն դեռ կլինի ապացույց, երբ դատախազները վերաբացեն ԱՆԻՖ-ի գործը — այս անգամ Խորհրդի նախագահը որպես կասկածյալ, ոչ թե վկա։
Նիկոլն ունի իր ելքի ծրագիրը։ Ի՞նչն է քոնը, Տիգրա՞ն։
Պրոֆիլ #5՝ 100-ից։ «Կմնան անտեր» շարքը փաստաթղթավորում է մարդկանց, ովքեր այս պահին պաշտպանված են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությամբ — և ովքեր կբացահայտվեն, երբ այդ իշխանությունը վերջանա։ Յուրաքանչյուր պրոֆիլ հիմնված է հանրային գրանցումների վրա։ Յուրաքանչյուր փաստ ստուգելի է։ Գործը մշտական է։
Մեթոդաբանություն
Ակտիվների հայտարարագրման տվյալներ Հայաստանի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի (ԿԿՀ) հրապարակային ներկայացումներից։ Ոստիկանական գրանցման տվյալներ Հայաստանի ոստիկանության տվյալների բազայից (վերլուծվել է 314,854 գրառում)։ ԱՆԻՖ-ի հետաքննության տվյալներ «Հետք»-ի, CivilNet-ի, Ազատ Եվրոպա/Ազատություն ռադիոկայանի (Ազատություն) և OCCRP-ի հրապարակված հետաքննություններից։ Կորպորատիվ ռեեստրի տվյալներ Հայաստանի Էլեկտրոնային ռեեստրից և Դելավերի կորպորացիաների բաժնից։ Դատական արձանագրություններ CivilNet-ի և «168 Ժամ»-ի դատական վարույթներից։ Կրիպտոարժույթի ունեցվածք ԿԿՀ հայտարարագրերից։ Irrigate LLC-ի տվյալներ OCCRP/CivilNet համատեղ հետաքննությունից (նոյեմբեր 2024)։ Gallup-ի հարցման տվյալներ սեպտեմբերի 2025 հարցումից։ Բոլոր թվերը փոխարկվել են մոտավոր 1 ԱՄՆ դոլար = 400 ՀՀ դրամ փոխարժեքով։