An Oregon shell company received $6.87 million from a Lada importer for services the seller already provided. The same importer sold a car to the man who pays $480,000 to a judge's family. The family's own auto company pays $800,000 in annual dividends. Tax appeal documents from the Armenian State Revenue Committee -- cached by the Wayback Machine -- reveal the full pipeline. · IPFS mirror
Восьмой выпуск OWL выявил того, кто заплатил 480 000 долларов Альбине Мовсесян: Петросян Ваhé Камойи, автомобилист, превратившийся в плательщика в полмиллиона долларов с уголовными делами в Араратской провинции. Сегодня мы следим за деньгами дальше - через компанию, где Ваhé купил свою мошенническую Ладу, в кипрский посредник и в общую компанию в Орегоне, США.
Нить, соединяющая их: машины.
Декларация о доходах Альбины Мовсесян (3_160448) указывает 800 000 долларов в год по дивидендам от компании под названием ЧЕХ АВТО. Название переводится примерно как "Чешская авто" - это бизнес по импорту автомобилей. Он не зарегистрирован в общедоступной электронной базе данных. У него нет публичного сайта. Он генерирует 800 000 долларов в год по дивидендам для женщины без известной занятости.
ЧЕХ АВТО является вторым крупнейшим источником дохода для Альбины после РЕАЛИНСВЕСТ (1,22 миллиона долларов). Объединяя эти две компании, они переправляют 2,02 миллиона долларов в год жене осужденного бывшего государственного служащего.
В 2013 году Ваhé Паросян Вахе Камойй вошел в Глобальные Моторы CJSC и купил Ладу Ниву на рассрочку в 24 месяца. Затем он обманул покупателя Авага Хакобяна на 3500 долларов и сбежал из Армении (дело AVD/0087/01/13).
Десять лет спустя, этот же Ваhé заплатил 480 000 долларов Альбине Мовсесян - жене человека, чей семейный бизнес CHEKH AVTO также связан с автомобильным бизнесом.
OWL получила записи о налоговых апелляциях Глобальных Моторов от Армянского государственного налогового комитета (кешированные Wayback Machine). То, что они раскрывают, гораздо больше, чем просто обман с одним автомобилем.
Согласно решению по налоговому спору № 42/5 (23 декабря 2016 года), Глобал Моtors CJSC импортировала автомобили Лада из России через порт Новороссийска и грузническое пересечение на груздской границе в Садахло. Сам маршрут импорта является стандартным. То, что не является стандартным, - это то, за кого Глобал Моtors оплачивала "наблюдение" за этими импортами.
21 января 2008 года Глобал Моtors подписала контракт с Baldwin Invest LLC, компанией, зарегистрированной в Орегоне, Соединенные Штаты. Согласно этому контракту, Baldwin Invest должна была:
- Осуществлять инспекцию автомобилей в российских портах (Новороссийск и Кавказ)
- Надzorять транспортировку от российских портов до груздской границы (таможня Садахло)
- Возмещать любые повреждения автомобилей в ходе транспортировки
- Оплачивать затраты на ремонт нестабильных электрических и механических дефектов
За эти услуги Глобал Моtors заплатила Baldwin Invest 6,87 миллиона долларов.
В Государственном комитете по налогам и сборам Армении Baldwin Invest оплаты были отмечены как подозрительные. Налоговые инспекторы обнаружили, что услуги "наблюдения за транспортировкой" дублировали то, что уже предоставлял продавец автомобилей в рамках оригинального договора покупки.
Другими словами: Глобал Моtors оплачивала 6,87 миллиона долларов за услуги, которые уже получала бесплатно.
Судебный иск о налогах также раскрывает, что Global Motors импортировал автомобили Lada через Lada International Ltd, юридическое лицо, зарегистрированное на Кипре. Это стандартная структура оптимизации налогообложения - перенаправление покупок российских автомобилей через Кипр для получения выгод от двустороннего соглашения об избегании двойного налогообложения между Арменией и Кипром.
Поток: автомобили Lada, производимые в России -> покупаются через кипрское юридическое лицо -> отправляются через российские порты -> "контролируются" фирмой-оболванкой из Орегона -> доставляются в Армению -> продаются клиентам, таким как Петросян Ваhé.
OWL еще не может доказать, что ЧЕКХ АВТО и Глобал Моторс - это одна и та же сущность или напрямую связаны. Но обстоятельственный доказательства поразительны:
| Компания | Деятельность | Связь с Мовсесяном | Подозрительная Деятельность |
|---|---|---|---|
| ЧЕКХ АВТО | Импорт автомобилей | Платит Альбине 800 тыс. долларов/год дивиденды | Не в электронном реестре, нет публичного профиля |
| Глобал Моторс КАО | Импорт Лады | Где Ваhé купил свой автомобиль; Ваhé платит Альбине 480 тыс. | 6,87 млн долларов в Орегонскую оболочку за подделанные услуги |
| Болдвин Инвест LLC | "Супервизор транспорта" | Получает 6,87 млн от Глобал Моторс | Орегонская оболочка, услуги дублирующие продавца |
| Лада Интернешнл Лтд | Промежуточная компания в Кипре | Маршрут импорта Глобал Моторс | Структура оптимизации налогообложения |
Обе компании ЧЕКХ АВТО и Глобал Моторс занимаются импортом автомобилей. Обе связаны с семьей Мовсесянов. Одна платит Альбине дивиденды. Клиент другой платит Альбине 480 000 долларов. А Глобал Моторс проводит схему платежей на 6,87 миллиона долларов через оregonскую оболочку за услуги, которые дублируют уже предоставляемые.
Автомобильные компании не единственные объекты, связанные с Мовсянскими, и имеющие проблемы с налогами. OWL также восстановила апелляцию налогового спора для Getameji Trchnafabrika SPE -- птицефабрики Мовсянских в Араратской провинции (Решение 22/1, 5 июня 2012 года).
Завод был проверен Государственным комитетом по налогам 30 июля 2011 года (акт 1009612). Он подавал жалобу 30 сентября 2011 года. Затем, 30 мая 2012 года, завод снял сам свою жалобу.
В 2011 году Артём Мовсянский был главой Главного управления гражданской авиации - высоким государственным деятелем. Почему завод семьи его семьи снял налоговую жалобу? Одна из вероятностей: вопрос был разрешен через каналы, недоступные обычным предприятиям.
Должность в правительстве: Артём Мовсесян, глава ГДКА с 2004 по 2016 годы. Покровитель: заместитель премьер-министра Армен Геворгян.
Владелец активов: Альбина Мовсесян (дочь: Маркосян). Объявлено 14,5 млн долларов. Ноль публичного профиля.
Инсайдер в суде: Мари Мовсесян. Помощник судьи, Уголовный апелляционный суд. Ответчик №4 в деле о конфискации.
Компании:-REALINVEST (1,22 млн долларов/год), CHEKH AVTO (800 тыс. долларов/год), ARMAR GROUP 4, Trchnafarika Getamej (птица).
Плательщики: Артавазд Саргисян (начальник полиции, 300 тыс. долларов). Ваhé Камойи Петросян (480 тыс. долларов, мошенник с автомобилями, сосед из района №12).
Связанные компании: Global Motors (6,87 млн долларов в оболочку Орегона). Baldwin Invest LLC (Орегон). Lada International Ltd (Кипр).
Номинальный владелец: Карен Ароян Оники/Илязи (Ответчик №10, нет компаний, нет ЦПЦ, призрак).
Вероятный судья: Карен Хованнисян (присягнул 10 октября 2023 года, за 6 недель до Мари).
Девять статей. Три судебных дела. Шесть компаний. Два полицейских участка. Одна семья. Расследование продолжается.
Знаете ли вы связь между CHEKH AVTO и Global Motors?
Знаете ли вы, кто владеет Baldwin Invest LLC в Орегоне?
Имеете ли вы информацию о сетях импорта автомобилей в Армении?
Форма безопасной подсказки -- owlorganization@proton.me
Данные об апелляционных налоговых жалобах из официальных решений Армянского государственного налогового комитета кэшируются Wayback Machine. Все номера дел и названия компаний подтверждаемы. Это часть 9 серии расследований OWL о семье Мовсесян.
Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH) / ERC-20
Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).
@owl_organization →