Сукиасян: Кошелек Пашиняна

Выживший: от Сирадегяна до Пашиняна

Подтверждено - Публичные записи Анализ шаблонов

Хачатур Сукиасян 1961 года рождения, известный во всем мире как «Грзо», не является новой фигурой в армянской власти. Он постоянный. Пока президенты приходят и уходят, Сукиасян терпит — каждый раз привязывая себя к тому, кто обладает реальной властью.

Его первым покровителем был Вано Сирадегян — министр внутренних дел, затем мэр Еревана при Левоне Тер-Петросяне. Позже Сирадегян был обвинен в заказе нескольких убийств и бежал из Армении. Он был беглецом более двух десятилетий. Но в 1990-х годах он был самым влиятельным человеком в Ереване, а Сукиасян был одним из его ставленников-преступников, которые строили свои империи под его защитой.

Когда к власти пришли Роберт Кочарян, а затем Серж Саргсян, Сукиасян адаптировался. Он был избран в парламент, накопил активы, и когда против него сдвинулись политические ветры, он бежал за границу — по сообщениям, в Москву и Лондон. Он знал, когда уходить.

Затем наступил 2018 год. Революция Пашиняна сметала старую гвардию или казалась таковой. Сукиасян вернулся и позиционировал себя как незаменимого финансиста нового режима. Не министр. Не лидер партии. Что-то более ценное: кошелек.

Армэкономбанк: личный банк режима

Подтверждено - Банковские записи Подтверждено - Property Records

Сукиасяну принадлежит 71% Армэкономбанка – одного из крупнейших финансовых институтов Армении. В любой нормальной стране главный финансовый спонсор премьер-министра, владеющий крупным банком, вызовет интенсивный контроль со стороны регулирующих органов. В Армении Пашиняна это вызывает ипотечные кредиты для сторонников режима.

Наше расследование выявило схему предоставления Армэкономбанком льготных условий ипотеки должностным лицам, связанным с правящей стороной Гражданского договора. Выделяются два случая:

Роберт Абазян— сын директора СНБ Армена Абазяна, главы Службы национальной безопасности Армении. Мужчина, чей отец командует разведывательным аппаратом страны, получил от банка Сукиасяна условия ипотеки, которые были ниже преобладающих рыночных ставок. Когда кошелек финансирует семью шефа-шпиона, вы не смотрите на банковские отношения. Вы смотрите на патронажную сеть.

Хайк КонджорянЧлен парламента от правящей фракции Гражданского договора. Еще одна ипотека ниже рыночного уровня от банка олигарха до законодателя режима. Конджорян заседает в парламенте, который должен обеспечить надзор за олигархической властью. Вместо этого он берет выгодные кредиты у олигарха.

Модель является систематической. Армэкономбанк служит не только бизнес-интересам Сукиасяна. Это служит его политической функции: связывая чиновников режима с его финансовой сетью через благоприятные условия, которые создают зависимость и лояльность.

FlyOne Armenia: эвакуация цен

Подтверждено - корпоративные записи Подтверждено - Данные о ценах

FlyOne Armenia на 50% принадлежит Эдуарду Сукиасяну, брату Хачатура. Авиакомпания выполняет ключевые маршруты, соединяющие Армению с Европой и Ближним Востоком. В стране с ограниченным воздушным сообщением управление авиакомпанией означает контроль доступа.

В периоды эвакуации, когда армяне отчаянно нуждались в рейсах из страны, FlyOne взимал от 900 до 1100 евро за билет по сравнению с обычными тарифами около 400 евро. Это рост на 125% до 175% для людей, спасающихся от кризиса.

Это не рыночные цены. Это экстракция. Когда у людей нет выбора, кроме как лететь, а вы управляете авиакомпанией, удвоение или утроение цены — это не капитализм. Это цена заложников. И прибыль возвращается к той же семье, которая финансирует правительство.

Ереванский ювелирный завод: золотая прачечная стоимостью 4 миллиарда долларов

Подтверждено - Торговые данные Анализ шаблонов

Ереванский ювелирный завод является жемчужиной короны Сукиасяна - более чем одним способом. Завод был в центре того, что следователи описывают как операцию по отмыванию золота, обрабатывающую около 4 миллиардов долларов драгоценных металлов.

Армения по отношению к этому объему не добывает значительных объемов золота. Страна не является крупным центром торговли золотом по какой-либо географической или экономической логике. Миллиарды золота проходят через Ереванский ювелирный завод. Вопрос не в том, отмывают ли золото. Вопрос в том, чье золото и откуда.

В стране, где средняя ежемесячная зарплата составляет менее 600 долларов, операция по добыче золота на сумму 4 миллиарда долларов, контролируемая главным финансовым покровителем премьер-министра, должна быть главной новостью каждый день. Вместо этого он работает с минимальным вниманием, защищенным теми самыми политическими связями, которые покупает кошелек Сукиасяна.

Алмазы ADM: украденные камни Алросы

Подтверждено - FSB Records Подтверждено - корпоративные записи

ADM Diamonds — еще одно предприятие, связанное с Сукиасяном — было обвинено ФСБ России в получении украденных алмазов от российской государственной алмазной монополии «Алроса». АЛРОСА является крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией по объему, производя примерно треть мировых алмазов.

Обвинение ФСБ важно не потому, что российские спецслужбы являются надежными арбитрами правды, а потому, что оно раскрывает масштаб и характер операций Сукиасяна. Когда российская разведка обвиняет вашу алмазную компанию в получении краденого с госпредприятия, вы работаете на уровне, который привлекает внимание крупных спецслужб.

Сочетание операции по отмыванию золота и обвинения в краже алмазов рисует картину империи драгоценных металлов и камней, действующей за пределами обычных юридических каналов.

Ранненефть: Азербайджанский бензин для Армении

Подтверждено - Таможенные записи Подтверждено - Торговые данные

Пожалуй, самый политически взрывоопасный вывод в этом расследовании: Ран-Ойл, действуя через МегаТрейд, импортировал азербайджанский бензин в Армению. Двадцать два вагона, перевозившие 1300 тонн топлива из Азербайджана - страны, которая вела две войны с Арменией, которая блокирует Армению, которая оккупировала Нагорный Карабах.

В то время как армянские солдаты охраняли границу с Азербайджаном, а армянские семьи в Карабахе жили под азербайджанской блокадой, нефтяная компания Сукиасяна импортировала азербайджанские нефтепродукты для получения прибыли.

Это не просто деловой скандал. В любой стране с функционирующим аппаратом национальной безопасности импорт топлива из вашего военного противника вызовет немедленное расследование. В Армении был заключен правительственный контракт.

Оборонный контракт на 11 миллионов долларов

Подтверждено - Государственные закупки

Тот же Сукиасян, который импортировал азербайджанский бензин, также заключил контракт на поставку топлива с Министерством обороны Армении на 11 миллионов долларов. Военное ведомство страны, которому было поручено защищать Армению от Азербайджана, покупало топливо у компании, которая одновременно производила продукцию из Азербайджана.

Следуйте логике: деньги армянских налогоплательщиков идут в Минобороны. Минобороны платит компании Сукиасяна 11 млн долларов за топливо. Компания Сукиасяна импортирует часть этого топлива из Азербайджана. Доходы Азербайджана финансируют наращивание военной мощи против Армении. Круг замыкается.

Цахкадзор: $2,7 млн ниже рынка

Подтверждено - Property Records Подтверждено - данные оценки

В Цахкадзоре, главном курортном городе Армении, Сукиасян приобрел землю по цене 27 долларов за квадратный метр. Рыночная ставка по сопоставимой недвижимости Цахкадзора составила $97 за квадратный метр. Скидка: на 72% ниже рыночной стоимости.

По этим ставкам Сукиасян заплатил примерно на $2,7 млн меньше, чем стоила земля. Этот разрыв в 2,7 миллиона долларов - это прямая передача общественной ценности частному олигарху - подарок от государства человеку, который финансирует правителей государства.

Брат Сарибек: «Я убью тебя за эту подпись»

Подтверждено - Уголовные записи

Методы семьи Сукиасянов не ограничиваются финансовыми манипуляциями. Брат Хачатура Сарибек Сукиасян был арестован после угрозы убить человека, чтобы получить его подпись на документе. Это была не метафора и не фигура речи. Это была достаточно серьезная преступная угроза, чтобы привести к аресту.

Инцидент раскрывает операционную культуру под корпоративным шпоном. Когда финансовое давление не срабатывает, сеть Сукиасяна прибегает к физическому запугиванию. Банк, авиакомпания, ювелирная фабрика, топливная компания - это законные фронты. Под ней находится готовность использовать насилие, которое восходит к происхождению семьи под преступной патронажной сетью Сирадегяна в 1990-х годах.

Анна Акопян: «Я могу уничтожить их обоих»

Подтверждено - Источники Анализ шаблонов

Анна Акопян, жена Пашиняна, утверждает, что обладает информацией, которая может «уничтожить как Никола, так и Сукиасяна». Точный характер этой информации остается неясным, но само заявление является экстраординарным.

Если жена премьер-министра говорит, что у нее есть взаимно деструктивная информация об отношениях между Пашиняном и Сукиасяном, это означает, что отношения содержат секреты, которые обе стороны должны хранить в тайне. Это не нормальные донорские отношения. Это взаимная уязвимость — связь, которая делает разделение невозможным, потому что воздействие уничтожит обе стороны.

Динамика ясна: Сукиасяну нужна политическая защита Пашиняна, чтобы управлять своей империей. Пашинян нуждается в финансовой поддержке Сукиасяна для сохранения власти. И где-то в этих отношениях лежит информация, достаточно токсичная, чтобы собственная жена премьер-министра считала ее оружием против них обоих.

Империя Сукиасянов: полная карта активов

Подтверждено - корпоративные записи

Оригинальное название: Digital Forensics: The Breach Data

Подтверждено - Взлом данных

Анализ OSINT общедоступных баз данных о нарушениях показывает цифровой след сети Сукиасяна. Эти учетные данные уже были раскрыты в публичных сборниках нарушений на момент анализа.

Кипрская электронная почта является критическим открытием. CytaNet является кипрским телекоммуникационным провайдером. Электронное письмо, зарегистрированное у кипрского интернет-провайдера, указывает на присутствие на острове - не туристический счет, а тип электронной почты, которую вы получаете, когда у вас есть адрес и жизнь там. Кипр является главной оффшорной юрисдикцией Европейского союза для постсоветских денег и паролямариам сукиасяннепосредственно ссылается на члена семьи, подтверждая, что это личный кабинет.

Эти карты соответствуют более широкой схеме, выявленной в ходе наших расследований: армянские олигархи и официальные лица, поддерживающие Кипр в качестве своей оффшорной базы операций. Связь с Сукиасяном Кипром является еще одним узлом в том, чтоКипрская оффшорная машинаисследование задокументировано как систематическая модель.

Функция кошелька: как это работает

Анализ шаблонов

Сукиасян не просто бизнесмен, который жертвует деньги политикам. Он является структурной составляющей режима Пашиняна. Функция кошелька работает по нескольким каналам одновременно:

Образец через три десятилетия

Карьера Хачатура Сукиасяна рассказывает вам все о том, как на самом деле работает армянская олигархия. Неважно, кто является президентом или премьер-министром. Не имеет значения, называет ли правительство себя демократическим или авторитарным. Важно то, что у вас достаточно денег, достаточно рычагов и достаточно гибкости, чтобы служить тому, кто держит власть.

Сирадегян нуждался в мускулах и деньгах в хаосе 1990-х годов. Сукиасян предоставил его. Кочаряну и Саргсяну нужны были лояльные экономические операторы. Сукиасян адаптировался. Пашиняну нужна была финансовая база, независимая от олигархов старой гвардии, против которых он выступал. Сукиасян, который сам был старой гвардией, переосмыслил себя как кошелек нового режима.

Революция изменила лицо. Это не изменило структуру. Кошелек остался.

Когда один и тот же олигарх финансирует каждый режим - от операции беглого убийцы в 1990-х годах до "революционного" правительства 2018 года - слово "революция" теряет свое значение. Единственное, что изменилось, это имя на двери. Кошелек остался прежним.

Методология

Это расследование основано на армянских документах корпоративного реестра, банковских записях, таможенных и торговых данных, записях собственности, данных государственных закупок, записях уголовных судов, общедоступных базах данных о нарушениях, источниках отчетности и разведданных с открытым исходным кодом. Никакие системы не были доступны, проникли или протестированы. Все упомянутые учетные данные уже были публично раскрыты в сборниках нарушений на момент анализа. OWL не поощряет несанкционированный доступ к любой системе.