Человек: Роман Викторович Троценко
Подтверждено - Санкционные реестры
Роман Викторович Троценко, родился в 1970 году в Москве, российский налоговый идентификатор 771500884353, является основателем и бенефициарным владельцем корпорации AEON - конгломерата с холдингами в области судоходства, горнодобывающей промышленности, недвижимости и инфраструктуры. Он является советником президента «Роснефти» Игоря Сечина и считается вторым самым влиятельным человеком в России после Владимира Путина.
Карта санкций: восемь юрисдикций
Подтверждено - Списки санкций правительства
| Юрисдикция | Статус | Основание |
|---|---|---|
| США (OFAC) | Санкционированный | Ассоциация с российским правительством / Сечин |
| Соединенное Королевство | Санкционированный | Ассоциация с российским правительством |
| Европейский Союз | Санкционированный | Поддержка/выигрыш от российского правительства |
| Канада | Санкционированный | Определение российского олигарха |
| Швейцария | Санкционированный | Присоединение к санкциям ЕС |
| Бельгия | Санкционированный | Присоединение к санкциям ЕС |
| Украина | Санкционированный | Поддержка российской агрессии |
| Организация Объединенных Наций | Санкционированный | Международное консенсусное обозначение |
Семья: все под санкциями
Подтверждено - Санкционные реестры
| Член семьи | Отношения | Статус санкций |
|---|---|---|
| Роман Викторович Троценко | Директор | Санкции (США, Великобритания, ЕС, CA, CH, BE, UA, ООН) |
| Глеб Троценко | Сынок | Санкционированный |
| Никита Троценко | Сынок | Санкционированный |
| Софья Троценко | Жена/дочь | Санкционированный |
| Светлана Ершова | AEON VP с 2012 года | Не санкционированы |
Трансфер: за семь дней до санкций
Подтверждено - Корпоративный реестр Критический поиск
27 октября 2023 года все акции Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗМКК) — единственного наиболее ценного промышленного актива Армении — были переданы Светлане Ершовой. Спустя семь дней были объявлены новые санкционные обозначения.
Она не чужая. Она является долгосрочным корпоративным инсайдером, получающим драгоценность короны из портфеля санкционированного олигарха за неделю до падения молотка.
ZCMC: что было передано
Подтверждено - Финансовые отчеты
- Крупнейшая горнодобывающая операция Армениимедь и молибден в промышленных масштабах
- Выручка превышает 300 млрд драмов в год
- Прибыль превысила 80 млрд драмов в пиковые годы
- Дивиденды в размере $393 млн объявлены в декабре 2024 годаКрупнейший в армянской корпоративной истории
Полная финансовая информация вРасследование #18.
Цифровой след: AEON Mining приостановлен
Подтверждено - DNS Records
AEON Mining управляет доменом aeonmining.com. Сейчас этот домен находится вклиент Холдстатус — приостанавливается регистратором. Сайт пропал. Шахты нет.
Водоход: Нарушение безопасности
Подтверждено - Взлом данных
Счет:nk@vodohod.ru
Пароль:123456
Тот же пароль отРасследование #1.
GeoProMining: сайт в Хорватии
Подтверждено - DNS Records Анализ шаблонов
GeoProMining поддерживает веб-сайт, посвященный инфраструктуре в Хорватии, а не в России или Армении. Государство-член ЕС принимает участие в санкционированной олигархической горнодобывающей операции.
Архитектура уклонения
Анализ шаблонов
| Слой | Субъект/лицо | Функция | Статус санкций |
|---|---|---|---|
| Бенефициарный собственник | Роман Троценко | Конечный контроллер AEON/GeoProMining | Санкции (8 юрисдикций) |
| Семья | Глеб, Никита, Софья Троценко | Заблокированы от владения активами | Все санкционированные |
| Номинальный держатель | Светлана Ершова | Получил акции ZCMC 27 октября 2023 года | Не санкционированы |
| Операционная организация | GeoProMining | Эксплуатирует шахту ZCMC в Армении | Сайт в Хорватии |
| Корпоративный родитель | Корпорация AEON | Конгломерат Троценко | Домен майнинга приостановлен |
| Финансовый канал | ZCMC | $300 млн + годовой доход | Действует в Армении |
Роль Армении
Правительство Армении либо знало и допускало передачу (соучастие), либо не знало (отказ в регулировании), либо знало и сообщало об этом (никаких публичных доказательств). Ни один из них не отражается на управлении.
Когда акции олигарха, находящегося под санкциями, передаются его корпоративному вице-президенту за семь дней до новых назначений, и каждое правительство делает вид, что не замечает, санкции не являются политикой. Это театр.
Методология
На основе международных реестров санкций (OFAC, Великобритания, ЕС, Канада, Швейцария, Бельгия, Украина, ООН), армянских корпоративных реестров, записей DNS, общедоступных баз данных нарушений и разведки с открытым исходным кодом. Никакие системы не были доступны, проникли или протестированы.