Что мы установили
Более 28 расследований OWL задокументировало следующее - не через утечки, не через взлом, не через конфиденциальные источники, а через общедоступные данные, которые любой может проверить:
| Поиск | Доказательная база |
|---|---|
| 127 человек подключены к коррупционной сети | Корпоративные реестры, данные о нарушениях, санкционные списки |
| 79 организаций нанесены на карту как часть машины | Записи DNS, финансовая отчетность, регистрационные документы |
| 4 режима — все соучастники, ни один не освобожден | Публичная отчетность, проверенные финансы, парламентские записи |
| $4,3 млрд. в отслеживаемых финансовых потоках | KPMG/EY аудиты, торговые данные, таможенные записи |
| Пограничная охрана 123456 | Нарушение баз данных |
| Государственная связь через российские серверы | DNS-записи, данные о нарушениях |
| Российский олигарх получил сотни миллионов | Санкции OFAC/EU/UK, аудит KPMG, корпоративный реестр |
| Рабочих уволили за забастовку, а дивиденды потекли за границу | Публичная отчетность, проверенные финансы |
Каждая часть данных, приведенных в каждом исследовании, может быть независимо проверена. Мы опубликовали нашу методологию. Мы назвали наши источники. Мы показали свою работу.
Кто мы такие
Мы анонимны. Мы будем оставаться анонимными.
У нас нет политической принадлежности. Мы не поддерживаем Пашиняна. Мы не поддерживаем оппозицию. Мы не поддерживаем ни одну партию, движение или фракцию. Мы не финансируемся никаким правительством, олигархом, политической партией или иностранными интересами.
Мы служим только той истине, которую открывают общедоступные данные.
Мы выбрали анонимность не потому, что нам есть что скрывать, а потому, что сообщение имеет большее значение, чем мессенджер. Данные говорят сами за себя. Ей не нужно лицо. Он не нуждается в бренде. Она не нуждается в личности. Его нужно только читать.
Для граждан Армении
Ты заслуживаешь лучшего.
Вы заслуживаете правительство, которое не позволяет санкционированному российскому олигарху извлекать 307 миллионов долларов из вашей крупнейшей шахты, увольняя рабочих, которые просят прожиточный минимум. Ты заслуживаешь защиты от чего-то более сильного, чем ты123456Вы заслуживаете лидеров, которые не направляют свои коммуникации через Москву. Вы заслуживаете экономики, в которой 4 миллиарда долларов золота не отмываются через вашу страну, пока вы не видите никакой выгоды.
Данные являются публичными. Соединения нанесены на карту. То, что произойдет дальше, зависит от того, потребуете ли вы ответственности от каждого лидера - прошлого, настоящего и будущего. Не только те, против которых вы выступаете. Всех их.
Что вы можете сделать:
Требуйте, чтобы ваши представители объяснили все находки в этих расследованиях. Поделитесь этими данными. Обсудите это. Не позволяйте ему быть похороненным в следующем цикле новостей. Сеть выживает, потому что люди забывают. Не забывай.
К армянским СМИ
Мы сделали картографирование. Теперь исследуйте дальше.
Каждое имя на карте имеет свою историю. У каждого оффшорного предприятия есть бумажный след. Каждый финансовый поток имеет источник и пункт назначения. Мы определили узлы. У вас есть ресурсы, доступ и мандат, чтобы следовать за каждой нитью до конца.
Что вы можете сделать:
Выберите любое расследование. Проверяйте свои выводы самостоятельно. Тогда иди глубже. Интервью с людьми, которых мы назвали. Запросите документы, которые мы привели. Подавайте запросы FOIA в армянские и международные агентства. Все отправные точки здесь. Истории ждут, чтобы их рассказали.
Международному сообществу
Санкции ничего не значат, если их не применять.
Роман Троценко находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады и Швейцарии. Тем не менее, его сеть продолжает извлекать сотни миллионов долларов через армянские организации. Цепочка владения документирована. Финансовые потоки проверяются. Подставные компании зарегистрированы в вашей юрисдикции - на Кипре, на Британских Виргинских островах, в местах, где ваши регулирующие органы имеют полномочия.
4 миллиарда долларов российского золота было переименовано в армянское и экспортировано на ваши рынки. Пограничные системы Армении, которые должны обеспечивать соблюдение санкций, защищены123456.
Что вы можете сделать:
Выполняйте свои собственные санкции. Расследуйте кипрские организации, задокументированные в этих расследованиях. Обзор соблюдения армянской таможни. Требовать раскрытия информации о бенефициарном праве собственности для зарегистрированных в Армении организаций, связанных с лицами, находящимися под санкциями. Данные здесь. Действуй.
К армянской диаспоре
Армения – ваше наследие. Его будущее — это ваша забота.
У организаций диаспоры есть влияние, ресурсы и международный охват, которые могут усилить требования к подотчетности таким образом, что внутренние субъекты не могут. Вы можете сообщить об этом законодателям в странах вашего проживания. Вы можете поддержать независимые армянские СМИ. Вы можете потребовать введения международных санкций.
Что вы можете сделать:
Примите участие в этих выводах. Поднимите их вместе с вашими представителями. Поддержка независимой журналистики в Армении. Не принимайте нарратив о том, что коррупция в Армении является нормальной или неизбежной. Это выбор, сделанный идентифицируемыми людьми по идентифицируемым причинам. И выбор можно изменить.
Что будет делать OWL
Это расследование #30. Это не последнее.
Сеть, которую мы наметили, будет развиваться. Будут созданы новые структуры. Будут установлены новые потоки. Будут предприняты новые попытки скрыть богатство и избежать ответственности. Мы продолжим наблюдать.
Наша методология проста: следуйте данным. Обновление корпоративных реестров. Поданы финансовые ведомости. Записи DNS меняются. Нарушения баз данных растут. Списки санкций расширяются. Каждое изменение в сети оставляет свой след. Мы найдем эти следы.
Мы будем продолжать публиковать то, что мы находим - на английском, армянском и русском языках - для того, чтобы каждый мог читать, проверять и действовать.
Выбор
Речь идет не о политике. Речь идет не о левых против правых, революционных против традиционных, прозападных против пророссийских. Речь идет о том, останется ли страна с населением менее трех миллионов человек машиной для извлечения богатства для иностранных олигархов и внутренней элиты, или же она станет чем-то лучшим.
Данные говорят, что машина работает. Она работает уже тридцать лет. Его поддержали четыре режима. Никто его не демонтировал.
Выбор не наш, чтобы сделать. Мы анонимные наблюдатели. Мы собираем данные. Мы публикуем результаты. Мы соединим точки.
Выбор за тобой.
Мы анонимны. У нас нет политической принадлежности. Мы служим только истине. Данные являются публичными. Соединения нанесены на карту. Что будет дальше, зависит от вас.