Փողի հոսքը
ՀԵՏԵՎԻՊ ՓՈՂԻՆ
Tigran Avinyan
(2019-2024)
DELAWARE, ԱՄՆ
Ստեղծվել է ներդրումից 8 ՕՊ ԱՌԱՋ
Mariam Pahlavuni
(Avinyan-ի կինը)՝ 34%
առանձնատուն
կառուցում է առանձնատուն
դրամ կնոջին
"մայնինգից"
ANIF-ի սխեման
ՓԱՍՏԱԹՂՏԱՅԻՆ -- CIVILNET, OCCRP, HETQ, ԱԲԱՏ RFE/RL
| ԱՄՍԱԹԻՎ | ԻՊԱԴԱՊՁՈՎԹՅՈՎՆ | ԿԱՊՄԻՊ ԱԶԴԱՆՍՀԱՆ |
|---|---|---|
| 2019 | ANIF-ը ստեղծվել, Avinyan-ը նշանակվել խորհրդի նախագահ | 29-ամյա, առանց ներդրումային փորձի |
| 2023թ. ապրիլի 25 | CFW CJSC-ն գրանցվել է Delaware-ում | ԱՄՆ օֆշոր հարկային տապարան |
| 2023թ. մայիսի 4 | ANIF-ը ներդնում է 1.5 մլրդ դրամ ($3.8Մ) CFW-ում | Ընկերության ստեղծման 8 ՕՊ ՀԵՏՈ |
| 2023 | CFW-ն ունի 15 աշխատակից | Ձևավորվում է |
| 2024 | CFW-ն իջել է 2 աշխատակիցի | Ուր գնաց փողը՟ |
| 2024թ. սեպտ. | Միայն տնօրենն է մնացել | $3.8Մ 1 անձի համար |
| 2024թ. օգոստ. | ANIF-ը լուծարվել է: $27.3Մ անհետացել է: | Պաշինյան՝ "ձախողություն և ամոթ" |
| 2025թ. օգոստ. 15 | 3 մարդու մեղադրվել է | Avinyan-ը ՄԵՂԱԴՊՎԱԾ ՉԸ -- միայն "վկա" |
CFW CJSC-ի տնօրեն Karine Andreasyan-ը Lav Products ՍՊԸ-ի համասեփականատերն է Avinyan-ի կնոջ հետ: Նա այժմ մեղադրված է փողլվալուցման գործով: ANIF-ի նախկին ղեկավար Davit Papazyan-ը փախել է Լոնդոն -- տարված է միջազգային հետախուզման որդեր: Բայց նա, ով նախագահում էր խորհրդին՝ Հարցաքրվել է որպես վկա: Մեղադրված չէ: Թեկնածու է խորհրդարան:
Ընտանիքի առանձնատները
HETQ, TERT.AM
| ԳՈՒՔ | ՈՎ | ՄԱՆՊԱՄԱՍՆԵՊ |
|---|---|---|
| 3-հարկանի առանձնատուն | Մայրը (Hasmik Khlghatyan) | Գնել և գրանցվել է իր անունով: Հետո հանվել է վաճառքի հայտարարություններից: |
| Խևանի առանձնատուն | Հայրը (Armen Avinyan, 66) | Սհողակաթում (Խևան) 2022թ. շինարարության թույլտվություն ստանալով: Մինչ որդին Երևան էր ղեկավարում: |
| Առանձնատուն | Tigran + Mariam | Առանձնատան տանը ապրում են, բայց հայտարարում են ԶՊՈ անշարժ գույք: |
Ծնողները գնում և կառուցում են առանձնատներ: Կնոջ ծնողները 24.5 միլիոն դրամ են նվիրել կնոջին: Քաղաքապետն ու իր կինը հայտարարում են զրո գույք: Երբ Hetq-ը բացահայտեց Խևանի առանձնատունը, Avinyan-ը ներողություն խնդրեց, բայց շինարարությունը շարունակվեց:
Irrigate-ի հակասությունը -- OCCRP-ի հետաքննությունը
OCCRP/CIVILNET ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԵՏԱՔՆՆՈՎԹՅՈՎՆ
ANIF-ից առաջ Irrigate ՍՊԸ-ն էր -- Avinyan-ի ընտանիքի ջրոջեման ընկերությունը՝
- Հիմնած է Avinyan-ի կողմից, փոխանցվել է եղբորը (պլաստիկ վիրաբույժ) 2018թ. հունիսին -- այն ամսին, երբ դարձավ փոխվարչապետ
- Մինչ Avinyan-ը վերահսկում էր գյուղատնտեսությունը որպես փոխվարչապետ, 9 կառավարական ծրագրի շահառուներ ենթակապալանքում էին Irrigate-ին
- 5 շահառու ստացել էին ~$620,000 -- աշխատանքն իրականացրել էր Irrigate-ը (ղեկավարվում էր հայրը)
- Irrigate-ի հարկային պարտավորությունները աճեցին 12.5 անգամ (13.5Մ-ից 106Մ դրամ) նրա փոխվարչապետ դառնալուց հետո
- Նա ստացել էր $35Հ կառավարական դրամաշնորհ, մինչդեռ դեռ ընկերության տնօրեն էր ԵՎ կառավարական պաշտոնյա
Երբ CivilNet-ը և OCCRP-ն հրապարակեցին այս հետաքննությունը, Avinyan-ը դատի տվեց CivilNet-ին 3 միլիոն դրամի հայցով: Դատարանը նրա կողմը բավարարեց: CivilNet-ի փաստաբանը դա անվանեց "վտանգավոր նախադեպ մամուլի ազատության համար":
Նա դատի տվեց թե լրագրողներին, ովքեր բացահայտեցին իրականությունը: Եվ հաղթեց: Հայաստանի ՄԵԴԻԱ-ին ուղղված ուղերձը՝ քաղաքապետին հետաքննելը ձեր իսկ ֆինանսական ռիսկով է:
5 խորհուրդ 33 տարեկանում
ՍՀԵՊԵՊԻ ՀԱԿԱՍՈՎԹՅՈՎՆ
Փոխքաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելու համատեղ, Avinyan-ը միաժամանակ նստել էր 5 խորհուրդում՝
- ANIF-ի խորհուրդ (նախագահ)
- ZCMC-ի խորհուրդ (Հայաստանի ամենամեծ հանքը -- 78%-ը պատկանում է սանկցիայի ենթարկված ռուսի)
- Մի քանի այլ պետական խորհուրդներ
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հետաքնեց, թե արդյոք դա խախտում էր հանրային ծառայության օրենքները: Avinyan-ը նախագահում էր ANIF-ին և նստած էր ZCMC-ի խորհուրդում -- մինչդեռ ANIF-ը ստանում էր ZCMC-ի 15% + 6.8% բաժնետիրը: Նա գործարքի երկու կողմում էր:
Կրիպտովալուտայի հարցը
ԳՈՒՔԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾՈՎԹՅՈՎՆ
Avinyan-ը հայտարարել է 4.57 Bitcoin (~$475,000), 5 Ethereum և 1,483 ADA թոքեն: Աղբյուրը՝ "Poolin կրիպտովալուտայի մայնինգ": Poolin-ը չինական մայնինգի պուլ է: 33-ամյա կարիերա քաղաքական գործիչը, առանց հայտնի տեխնոլոգիական բիզնեսի, ինչ-որ կերպով կուտակել է կես միլիոն դոլարի կրիպտովալուտա "մայնինգից":
Մեթոդոլոգիա
ANIF-ի ներդրումների տվյալները CivilNet-ի, Hetq-ի և RFE/RL-ի հետաքննություններից: OCCRP/CivilNet համատեղ հետաքննություն Irrigate ՍՊԸ-ի վերաբերյալ: Գույքի գրանցումները Hetq-ից (Խևանի առանձնատուն) և Tert.am-ից (մորի առանձնատուն): Գույքային հայտարարագիրները Հայաստանի հակակոռուպցիոն հանձնաժողովից: Քրեական գործի մանրամասները Ազատությունից (RFE/RL): Delaware-ի գրանցումը հաստատվել է CivilNet-ի զեկույցով:
$27.3 միլիոն իր նախագահած հիմնադրամի միջով: $3.8 միլիոն 8 օր առաջ ստեղծված ընկերությանը: Տնօրինը՝ իր կնոջ գործընկերը: Գրանցված է Delaware-ում: Գործընկերը մեղադրված է: Ինքը չէ: Իր ընտանիքը կառուցում է առանձնատներ: Նա ոչինչ չի հայտարարում: Դատի է տալիս լրագրողներին: Թեկնածու է խորհրդարան: Սա է Հայաստանի ղեկավարների հաջորդ սերունդը: