Денежный поток
СЛЕДИТЕ ЗА ДЕНЬГИ
Тиграны Авинян
(2019-2024)
ДЕЛАВАРЕ, США
Создано 8 ДНЕЙ до инвестиций
Мариам Пахлавуни
(Жена Авиняна): 34%
мansion
на берегу озера mansion
AMD жене
из "добычи"
Схема АНИФ
ДОКУМЕНТИРОВАНО -- CIVILNET, OCCRP, HETQ, RFE/RL
| ДАТА | СОБЫТИЕ | КРАСНАЯ ФЛАГ |
|---|---|---|
| 2019 | АНИФ создан, Авинян назначен председателем совета директоров | 29-летний человек без опыта инвестиций |
| 25 апреля 2023 года | CFW CJSC зарегистрирована в Делаваре | США офшор для налоговых убежищ |
| 4 мая 2023 года | АНИФ инвестирует 1,5 млрд AMD (3,8 млн долларов) в CFW | 8 ДНЕЙ после создания компании |
| 2023 | CFW имеет 15 сотрудников | Приобретает форму |
| 2024 | CFW осталось 2 сотрудника | Где пошло деньги? |
| Сентябрь 2024 года | Только директор остается на службе | 3,8 млн долларов за одного человека |
| Август 2024 года | АНИФ ликвидирована. Потеряно 27,3 млн долларов. | Пашинян: "неудача и позор" |
| 15 августа 2025 года | 3 человека обвиняются | Авинян НЕ обвиняется -- только "свидетель" |
Директор CFW CJSC Карин Андреасян совладелец Lav Products LLC с женой Авиняна. Ей предъявлено обвинение в отмывании денег. Бывший глава АНИФ Давид Папазыан сбежал в Лондон -- выдан международный ордер на его арест. Но что касается человека, который возглавлял совет директоров? Допросили как свидетеля. Не обвиняют. Участвует в выборах в парламент.
Семейные особняки
HETQ, TERT.AM
| ИМУЩЕСТВО | КТО | ПОДРОБНОСТИ |
|---|---|---|
| Трёхэтажный особняк | Мать (Хасмик Хлхгатян) | Приобретен и зарегистрирован на её имя. Позже исключен из списков для продажи. |
| Особняк на берегу озера Севан | Отец (Армен Авинян, 66) | Разрешение на строительство получено в 2022 году в Шогхакате (Севан). В то время, когда сын управлял Ереванем. |
| Частный дом | Тигрanak + Мариам | Они живут в частном доме, но провозглашают НУЛЕВОЕ недвижимость. |
Родители покупают и строят особняки. Тёщинодарят 24,5 миллиона AMD жене. Мэр и его жена провозглашают нуль имущества. Когда журналисты Hetq раскрыли особняк на Севане, Авинян извинился, но строительство продолжалось.
Конфликт с орошением — расследование OCCRP
OCCRP/CIVILNET ИССЛЕДОВАНИЕ
До ANIF был Irrigate LLC — семейная компания по орошению полей Авиняна:
- Основана Авиняном, передана его брату (пластический хирург) в июне 2018 года — в месяц当他 стал заместителем премьер-министра
- Пока Авинян курировал сельское хозяйство в качестве заместителя премьер-министра, 9 бенефициаров правительственной программы субподрядчики перешли к Irrigate
- 5 бенефициаров получили ~$620 000 — работа выполнялась Irrigate (управлялась его отцом)
- Сумма налога Irrigate увеличилась в 12,5 раз (с 13,5 млн до 106 млн драмов) после того, как он стал заместителем премьер-министра
- Он получил 35-тысячную государственную грант, будучи все еще указанным в качестве директора компании И офицера правительства
Когда CivilNet и OCCRP опубликовали это расследование, Авинян подал в суд против CivilNet на 3 миллиона AMD. Суд выступил на его стороне. Юрист CivilNet назвал это "опасным прецедентом для свободы прессы."
Он подал в суд против журналистов, которые раскрыли правду. И победил. Сообщение для армянских СМИ: расследуйте мэра на свой финансовый риск.
Пять советов в возрасте 33 лет
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
В то время как работал заместителем мэра, Авинян одновременно занимал должности в 5 советах:
- Совет ANIF (председатель)
- Совет ZCMC (самая большая шахта Армении - 78% контролируется санкционной Россией)
- Несколько других государственных советов
Комиссия по предотвращению коррупции расследовала, нарушал ли это общественные законы. Авинян председательствовал в ANIF и был в совете ZCMC - в то время как ANIF получил 15% + 6,8% акций ZCMC. Он был с обеих сторон сделки.
Криптовалюта Вопрос
ДЕКЛАРАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ
Авинян заявил о 4,57 биткоина (~$475 000), 5 Эфириум и 1 483 токенов ADA. Источник: "Poolin cryptocurrency mining." Poolin - китайская майнинговая пула. 33-летний профессиональный политик без известных технологических бизнесов некоторым образом накопил полмиллиона долларов в криптовалюте от "майнинга".
Методология
Данные о инвестициях АНИФ от CivilNet, Hetq и расследований RFE/RL. Совместное расследование OCCRP/CivilNet о Irrigate LLC. Реестр недвижимости от Hetq (вилла на Севане) и Tert.am (вилла матери). Декларации активов от антикоррупционной комиссии Армении. Подробности уголовного дела от Azatutyun (RFE/RL). Регистрация в Делаваре подтверждена в отчетах CivilNet.
$27,3 миллиона через фонд, который он возглавлял. $3,8 миллиона компании, созданной за 8 дней до событий. Руководитель - деловой партнер его жены. Зарегистрирована в Делаваре.Partner обвиняется. Он нет. Его семья строит виллы. Он ничего не декларирует. Он подает в суд против журналистов. Он баллотируется в парламент. Это следующее поколение лидеров Армении.