Կիպրոսի մեքենան

Մեկ կղզի, բոլոր ռեժիմները

Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ Օրինաչափի վերլուծություն

Հայաստանի անկախության երեսունհինգ տարվա ընթացքում չորս կառավարություն է եղել իշխանության: Նրանք տարակարծիք են եղել ամեն ինչի -- տարածք, Ռուսաստան, ժողովրդականություն, պատերազմ, խաղաղություն: Նրանք մեկ բանում համաձայն են՝ Կիպրոս:

Կիպրոսը այն կղզին է, որտեղ հայկական փողը գնում է անհետանալու: Ոչ երբեմն-երբեմն: Ոչ պատահական: Սիստեմատիկորեն, բոլոր վարչականություններին, նույն կորպորատիվ գրանցման գործակալների, նույն իրավաբանական ճարտարապետության, նույն հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքի միջով: OWL-ը այժմ քարտեզագրել է Կիպրոսի ամբողջ խողովածաշարը բոլոր դարաշրջանների համար:

Քաղաքական թատրոնը փոխվում է ամեն տասնամյակ: Կիպրոսի հասցեն մնում է նույնը:

Mirelis Limited. կեղծ ընկերությունը աշխարհի ամենավատ գաղտնաբառով

Հաստատված - Տվյալների արտահոսք Հաստատված - DNS գրանցումներ

Mirelis Limited-ը Կիպրոսում գրանցված է 1998 թվականից: Դա քսանութ տարի անընդհատ գործունեություն է որպես օֆշորային միջոց: Այդ ժամանակահատվածում ընկերությունը ձեռք է բերել Microsoft 365՝ կորպորատիվ էլ. փոստի եվ արտադրողականության ժամանակակից հարթակ:

Նրա աշխատակիցներից մեկի հաշիվը պատկանում է "dorothy" անունով օգտագործողին: Այս հաշվի գաղտնաբառը, հայտնաբերված հանրային հասանելի տվյալների արտահոսքում՝ 123456:

Սա նույն գաղտնաբառն է, որը պաշտպանում է Հայաստանի Բավրայի սահմանային անցակետը (18 հաշիվ), նույն գաղտնաբառը, որը հայտնաբերված է Բինի հանքային ջրի mail.ru հաշվում, նույն գաղտնաբառը, որը հայտնաբերվում է Հայաստանի տասնյակ կրիտիկական համակարգերում, ինչպես փաստագրված է Հետաքննություն #1-ում:

Միլիարդանոց հոսքեր կառավարող օֆշորային կեղծ ընկերություն, որը գործում է մոտ երեսուն տարի, պաշտպանված երկրագնդի ամենատարածված գաղտնաբառով: Անփույթը հենց նպատակն է: Երբ չես սպասում որեվէ մեկը նայի, անվտանգության հոգ չես տանում:

Neltax Holding. համապատասխանության թատրոնը Սեյշելներից

Հաստատված - DNS գրանցումներ Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցում

Neltax Holding-ը գրանցված է Սեյշելներում -- աշխարհի ամենաանթափանցիկ կորպորատիվ իրավասություններից մեկը: Սակայն նրա թվային հետքը բացահայտում է ուշագրավ բան՝ ընկերությունը օգտագործում է Smarsh -- ֆինանսական համապատասխանության եվ հաղորդակցությունների արխիվացման հարթակ:

Smarsh-ը ծրագիր է, որը նախատեսված է օգնելու ֆինանսական կազմակերպություններին ցույց տալ կարգավորական համապատասխանությունը: Այն արխիվացնում է հաղորդակցությունները, վերահսկում է քաղաքականության խախտումները եվ ստեղծում է աուդիտի հետքեր: Բանկերը օգտագործում են: Հեջ ֆոնդերը օգտագործում են: Կարգավորվող կառույցները օգտագործում են կարգավորիչներին ապացուցելու համար, որ հետեվում են կանոնները:

Սեյշելներում գրանցված կազմակերպություն, կապված արդյունաբերական մասշտաբով ոսկու լվացման եվ պատժամունքների շրջանցման ցանցի հետ, տեղադրում է համապատասխանության ծրագիր: Սա համապատասխանություն չէ: Սա համապատասխանության թատրոն է -- կարգավորական հետեվման տեսքը կառույցի վրա, որը նախատեսված է կարգավորումը շրջանցելու համար:

CyTA կապը. ֆիզիկական ներկայությունը ապացուցված

Հաստատված - Տվյալների արտահոսք

Կիպրոսի հեռահաղորդակցության մարմինը (CyTA) Կիպրոսի պետական հեռահաղորդակցական մատակարարն է: CyTA բաժանորդի հաշիվ -- cytanet.com.cy -- պահանջում է Կիպրոսում ֆիզիկական հասցե, տեղական բաժանորդագրություն, իրական ներկայություն կղզում: Հեռակային ձեռք բերել հնարավոր չէ:

Հանրային հասանելի տվյալների արտահոսքում OWL-ը հայտնաբերեց CyTA բաժանորդի հաշիվ՝ mariam-sukiasyan գաղտնաբառով:

Գաղտնաբառը ներկայության ապացույցն է: "mariam-sukiasyan"-ը պատահական տող չէ: Դա ընտանեկան անուն է, ներդրված ծառայության հավատարականում, որը պահանջում է ֆիզիկական բնակություն: Սա Սուքիասյան ընտանիքը -- ոսկու լվացման խողովածաշարի կառավարիչները, փաստագրված Հետաքննություն #11-ում -- ֆիզիկապես տեղադրում է այն կղզում, որտեղ նրանց օֆշորային կառույցները գործում են:

Vardi Invest եվ Walnort Finance. $1.2 միլիարդանոց հայցը

Հաստատված - Դատարանական գրանցումներ Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցում

Vardi Invest-ը Սուքիասյանի հետ կապված ցանցի երրորդ Կիպրոսի կազմակերպությունն է: Այն գործում է Walnort Finance-ի կողքին, որը $1.2 միլիարդ դատական հայցի առարկա է -- գումար, որը միայնակ կկազմի Հայաստանի ամբողջ ՀՆԱ-ի մոտ 5%-ը:

Երբ մեկ օֆշորային ցանցի իրավական ռիսկը համահավասար է ազգային ՀՆԱ-ի 5%-ին, սահմանը մասնավոր բիզնեսի եվ պետության գրավման միջեվ անհետանում է: Սա օֆշորային հաշիվներով ոլիգարխ չէ: Սա Կիպրոսի միջոցով գործող զուգահեռ ֆինանսական պետություն է:

Spirikov եվ Storm BV. հոլանդա-ռուսական հիբրիդը

Հաստատված - DNS գրանցումներ Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցում

Կիպրոսի մեքենան մեկուսացված չի գործում: Այն կապված է այլ հանգույցների: Դրանցից մեկը Spirikov-ն է, որը գործում է Storm BV-ի միջոցով -- Ոլանդիայում գրանցված, սակայն ռուսական էլ. հասցեներով հաղորդակցվող ընկերություն:

Ոլանդիայում գրանցված ընկերություն, որը օգտագործում է ռուսական էլ. ենթակառուցվածք -- համապատասխանում է այն օրինաչափին, որը OWL-ը փաստագրել է հայկական օֆշորային ցանցում. արեվմտյան կորպորատիվ կեղծ ընկերությունները արեվելյան գործառնական իրականությամբ: Գրանցումը լեգիտիմության համար է: Էլ. հասցեները բացահայտում են, թե որտեղ են իրականում որոշումները կայացվում:

GeoProMining Investment (CYP) Limited. պատժամունքների տակ տնօրենը

Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցում Հաստատված - Պատժամունքների ցուցակներ

Սա թերեվս հայկական օֆշորային ցանցի ամենակարեվոր Կիպրոսի կազմակերպությունն է: GeoProMining Investment (CYP) Limited-ը Կիպրոսում գրանցված թեվն է այն ընկերության, որը կառավարում է ԶՊՄԿ-ն -- Հայաստանի ամենամեծ հանքը, փաստագրված Հետաքննություն #3-ում:

Roman Trotsenko-ն ուղղակի իրական սեփականատեր չէ: Նա թաքնված չէ նոմինալ տնօրենների հետեվում: Նա նշված է որպես անձնական տնօրեն GeoProMining Investment (CYP) Limited-ի: Պատժամունքների տակ ռուս ոլիգարխ, անձնական նշված ԵՄ եվ ԱՄՆ պատժամունքների ցուցակներում, նստած է որպես Կիպրոսի ընկերության տնօրեն, որը կառավարում է Հայաստանի ամենաարժեքավոր բնական ռեսուրսը:

Կիպրոսը ոչ միայն հայկական կոռուպցիան է հնարավորություն տալիս: Այն հնարավորություն է տալիս պատժամունքների տակ ռուս ոլիգարխներին անձամբ կառավարելու Հայաստանի ազգային հարստության արդյունահանումը: Trotsenko-ն Կիպրոսում միջնորդների կարիք չունի: Նա ինքը նստած է որպես տնօրեն: Կղզին բավական անթափանցիկություն է ապահովում, որ պատժամունքների տակ անձը կարող է բացահայտորեն կառավարել $307 միլիոնանոց արդյունահանման խողովածաշարը:

Marathon S.A.. BVI-Կիպրոս կամուրջը

Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցում

Marathon S.A.-ն գրանցված է Բրիտանական Կուսակալ Կղզիներում Կիպրոսի հետ կապված գործունեությամբ եվ կառավարվում է Papazian-ի եվ Grigoryan-ի կողմից: Այն ներկայացնում է միջռեժիմային օֆշորային ճարտարապետության մեկ այլ հանգույց, որը օգտագործում է Կիպրոսը որպես գործառնական բազա, մինչդեռ գրանցվում է եվս ավելի անթափանցիկ իրավասություններում:

BVI-ն ապահովում է վերջին անթափանցիկությունը: Կիպրոսը ապահովում է գործառնական ենթակառուցվածքը -- բանկային ծառայություններ, հեռահաղորդակցություն, իրավաբանական ծառայություններ: Միասին նրանք կազմում են երկմակարդակ ճարտարապետությունը, որով հայկական փողը հոսում է. BVI թաքցնելու համար, Կիպրոս գործելու համար:

Միջռեժիմային օրինաչափը

Օրինաչափի վերլուծություն

Ամենակարեվոր բացահայտումը ոչ թե որեվէ առանձին կազմակերպությունը է: Դա օրինաչափն է: Կիպրոսը ծառայել է հայկական բոլոր ռեժիմներին անընդհատորեն՝

Հեղափոխությունները գալիս ու գնում են: Կառավարությունները բարձրանում եվ ընկնում են: Վարչապետները մամուլոնական ասուլիսներ են անում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մասին: Իսկ Կիպրոսի խողովածաշարը գործում է անընդհատ, ինչպես կոմունալ ճառայություն -- միշտ միացված, միշտ հասանելի, սպասարկող նրան, ով էլ բանալիները ունի:

Փաշինյանի հեղափոխությունը Կիպրոսի մեքենան չխափանեց: Այն նոր օպերատորներ միացրեց նույն ենթակառուցվածքին: Սուքիասյանի ցանցը փոխարինեց Մինասյանի ցանցին: Հոսքի ուղղությունը մնաց նույնը. Հայաստանից դուրս, Կիպրոս ներս, այնտեղ ուր փողը պետք է գնա:

Թվային հետքերի ամփոփում

Հաստատված - Բազմաթիվ աղբյուրներ

Ինչ է սա նշանակում

Կիպրոսը հայկական էլիտայի համար բազմաթիվ օֆշորային նպատակակետներից մեկը չէ: Դա օպերացիոն համակարգն է: Այն ապահովում է կորպորատիվ ենթակառուցվածքը, բանկային հարաբերությունները, հեռահաղորդակցությունները (CyTA) եվ իրավական շրջանակը, որը հայկական բոլոր ռեժիմները օգտագործել են ազգային հարստությունը արդյունահանելու համար:

Կազմակերպությունները անուններ են փոխում: Իրական սեփականատերերը պտտվում են քաղաքական իշխանության հետ: Սակայն կղզին, ծառայություն մատուցողները, գրանցման գործակալները եվ ճարտարապետությունը մնում են հաստատուն: Պատժամունքների տակ ռուս ոլիգարխը կարող է նստել որպես Կիպրոսի ընկերության անձնական տնօրեն, որը կառավարում է Հայաստանի ամենամեծ հանքը: Ընտանիքը կարող է ապացուցել իր ֆիզիկական ներկայությունը հեռահաղորդակցական գաղտնաբառով: Օֆշորային կեղծ ընկերությունը կարող է գործել Microsoft 365՝ պաշտպանված 123456-ով:

Սա մեկուսացված օֆշորային հաշիվների շարք չէ: Սա մեքենա է: Եվ Կիպրոսն է, որտեղ այն աշխատում է:

Երբ բոլոր ռեժիմները օգտագործում են նույն կղզին, խնդիրը ռեժիմը չէ: Խնդիրը կղզին է -- եվ այն համակարգը, որն այն անփոխարինելի է դարձնում:

Մեթոդոլոգիա

Սույն հետաքննությունը հիմնված է Կիպրոսի, Բրիտանական Կուսակալ Կղզիների եվ Սեյշելների կորպորատիվ գրանցումների, հանրային հասանելի տվյալների բազաների, DNS գրանցումների եվ MX վերլուծության, դատական նյութերի, ԵՄ եվ ԱՄՆ պատժամունքների ցուցակների եվ բաց աղբյուր հետախուզական տեղեկության վերլուծության: Ոչ մի համակարգ չի մուտք գործվել, ներթափանցվել կամ թեստավորվել: OWL-ը չի խրախուսում որեվէ համակարգի չթույլատրված մուտք: