Չորս Կղզիներ
Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ Սովորական վերլուծում
Հայկական արտաքին գումարը չի փարթում պատահականորեն ամբողջ աշխարհում։ Դրանք կոնցենտրված են։ Չորս իրավական տարածքը տվյալն է առավելագույն մասնակցությունը արտաքին հոսքերով, որոնք կապված են հայկական քաղաքական և բիզնես էլիտասի հետ։ Յուրաքանչյուր իրավական տարածքը ունենում է նշանակալ տարբերակցությունում իրականացնող նպատակներ։ Միասին նրանք կազմում են հոսքային համակարգը, որը գործում է առանց կապը երկու տասնամյակներից։
| Իրավական Տարածք | Հիմնական Ծառայություններ | Սպասարկում | Սպասարկված Ռեժիմներ |
|---|---|---|---|
| Կիպրոս | Mirelis Limited, Neltax Holding, Walnort Finance, GeoProMining (CYP) Ltd | Օպերատոր հուշակ -- բանկային գործունեություն, հեռախոսային հարաբերություններ, իրավական հիմունքներ | Կոչարյան, Սարգսյան, Պաշինյան |
| Բրիտանական Վիրջինյան Կղզիներ | Marathon S.A., Troika Laundromat shells | Ավերական թափանցություն -- արժեքավորության թափանցումը | Կոչարյան, Սարգսյան, Պաշինյան |
| Սեյշելներ | Neltax Holding (գրանցված) | Վարչական արագատներ -- նվազագույն հայտարարությունների պահանջներ | Պաշինյանի ժամանակ |
| Շվեյցարիա | Mirelis Holding SA, Credit Suisse հաշիվներ | Բանկային գործունեություն և հիմնադրամ -- մոտ 500 հայ քաղաքացի Credit Suisse-ում | Կոչարյան, Սարգսյան, Պաշինյան |
Այս ներկայացված չէ ցանց, որը ստեղծվել է մեկ ռեժիմի կողմից և հարցնելի է հաջորդինը։ Յուրաքանչյուր կառավարությունը ակտիվ օգտագործում է նույն իրավական տարածքները, նույն ծառայությունների տրամադրողներն էին ներգրավված, և գումարը նույն ճանապարհով էր թողարկվում։ Անվտանգության ենթակառուցվածքն ավելի վաղ է ստեղծվել ընթացքը ընթացիկ կառավարությունից։ Դա կանցել է ներկայացված կառավարությունը։
Կիպրոս: Օպերատիվ Ձարգարանքը
Հաստատված - Կորպորատիվ Յուրաքանչյուրներ Հաստատված - DNS Յուրաքանչյուրներ
Հետաքննությունների համարում #13-ում նշված ինչպես, Կիպրոս գործառնում է հարմար հիմնականում Հայաստանի արտաքինային գործունեության համար։ Բայց Հետաքննությունների համարում #13 կենտրոնանում է Պաշինյան-ժամանակական իրերը։ Ընդհանուր ժամանակակից պատկերը ավելի հայտնի է:
| Ժամանակաշրջան | Կիպրոսի Ընկերություն | Հսկող | Արժեքի Մարշրուտը |
|---|---|---|---|
| Կոչարյան (1998-2008) | Տրոյկա Լաունդրոմատ Կիպրոսային Շելեր | Կոչարյանի գրեմի | $4,8 Ջերմի մաս է |
| Սարգսյան (2008-2018) | Մինասյանի արտաքինային կառուցվածքներ | Նաիրի Մինասյան | $350 Ջերմից գաղտնի իրեր |
| Պաշինյան (2018-ժամանակակից) | Միրելիս Լիմիտեդ | Սուկիասյանի ցանց | Ոսկի արտաքինային մարշրուտը |
| Պաշինյան (2018-ժամանակակից) | Նելտաք Հոլդինգ (Կիպրոսյան գործունեություններ) | Սուկիասյանի ցանց | Հարմարեցումային թատրոն Smarsh-ով |
| Պաշինյան (2018-ժամանակակից) | Ուալնորտ Ֆինանս | Սուկիասյանի կապակցված | $1,2 Ջերմի Դատական Փորձը |
| Ընդհանուր ժամանակակից | ԳեոՊրոՄայնինգ Ինվեստմենտ (ՅՊԼ) Լիմիտեդ | Ռոման Տրոցենկո (հնարավոր տնօրեն) | $307 Ջերմ ZCMC գտնելուց |
Միրելիս Լիմիտեդը 1998 թվականից գրանցված է Կիպրոսում -- տարի, երբ Կոչարյանը ձեռք բերեց արմատը։ Ետևյալ տասնհինգ տարի. երեք կառավարություններ. Մի կորպորատիվ հասցե. Խնարավոր է, որ աշխատողը "դորոթի" դեռևս օգտագործում է գաղտնաբառը 123456. Սուկիասյանի ընտանիքի մատչել
Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ. Որտեղ սեփականությունը անտեսել է
Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ Հաստատված - Զրույց փաստաթղթեր
Եթե Կիպրոսը գործող սալոնն է, ապա ԲԻՎի-ն է բանկային սեփականության բարելավումը: Բրիտանական Վիրջինյան կղզիների կորպորատիվ գաղտնիության օրենքները սեփական սեփականության նկարագրությանը գրեթե անհնար են առնում ժրույց փաստաթղթեր առանց կամ դատարանի հրահանգների:
| ԲԻՎի Ընտրություն | Միացված Ձևափոխական | Ծառայություններ | Ֆունկցիա |
|---|---|---|---|
| Մարաթոն Ս.Ա. | Պապազյան + Գրիգորյան | Տրիդենտ Տրաստ | Գրանցումային միջոց, երկարարարական |
| Տրոյկա Լաունդրոմատի շելքեր (բազմաթիվ) | Կոչարյանի ժամանակ | ԲԻՎի գործակալներ | Ջրեժումային արագատար արձակուրդների կետեր $4.8B |
| Մինասյանի կապված ԲԻՎի ենտրություններ | Սարգսյանի ժամանակ | Անհայտ | Բեռնվածության թաքնված տարր |
Մարաթոն Ս.Ա. բանալին է, քանի որ այն միացնում է երկու ժամանակաշրջանը: ԲԻՎի-ում գրանցված, Կիպրոսից կապված գործունեությանով, այն ձևավորվել է Տրիդենտ Տրաստի միջոցով -- աշխարհի ամենամեծ անտարցային կորպորատիվ ծառայություններից մեկը: Տրիդենտ Տրաստը միայն երմենի ընտրողներին է ծառայել, այլապես էլ նա ծառայեց ցանցին:
Տրիդենտ Տրաստ: Մի Ռեգիստրատոր, Բազմաթիվ Ռեժիմներ
Հաստատված - Զբաղված Փաստաթղթեր Մշակույթային Անալիզ
Տրիդենտ Տրաստ Քոմպանիը հնարավորություն է տալիս ընկերությունների ձևավորում, գրանցված գործակալ տեսակապարտ հպարտություններ, նոմինե դիրեկտորներ և ընկերության ադմինիստրատիվ ծառայություններ ամբողջությամբ հեռավոր իրավաստարաշրջաններում։ Հայկական контեքստում Տրիդենտ Տրաստ ֆորմացիոն агент էր ներկայացված էներգիաների համար, որոնք տարբեր անձանց կառավարման ժամանակներում վերահսկում էին։
| Հաշվի Ծառայող | Ֆորմացված Էնտիրա | Ռեժիմ | Ժամանակաշրջան | Ֆորմացիոն Ագենտ |
|---|---|---|---|---|
| Պապազյան | Մարաթոն Ս.Ա. | BVI | Ռեժիմատար | Տրիդենտ Տրաստ |
| Գրիգորյան | Մարաթոն Ս.Ա. (համապատասխան) | BVI | Ռեժիմատար | Տրիդենտ Տրաստ |
Երբ նույն ռեգիստրատորը ներկայացնում է փաստաթղթերը ներկայացողների համար, որոնք տարբեր քաղաքական հերոսներ են ծառայում, դա նշանակում է, որ հեռավոր իրավաստարաշրջանը չի էկզերցական: Դա պրոֆեսսիոնալ է: Դրանք չեն միայնակ գործարքներ: Տրիդենտ Տրաստը տալիս է շարունակական գրանցված գործակալ ծառայություններ, տարեկան հրապարակում, համաձայնության վերանայում և նոմինե կառուցվածքներ: Յարդումը շարունակական է:
Հաղորդագրությունը. Էկզիստ ավարտված սպասարկող ծառայությունների տարալող շերտը օրինակաբար իրավունքների տալուչներն են, իրավունքով իրականացնել հայկական գումարը, թե ո՞ր կառավարում է իշխանությունը: Հասարակային սեփականության սեփական տարրը անհասարակ է: Վճարը նույնն է: Փաստաթղթերը նույնն են: Գաղտնիությունը նույնն է:
Սեյշելներ. Թույլատրության Կարհամար
Հաստատված - Կորպորատիվ ձեռքդարան Հաստատված - DNS Յուղերը
Սեյշելյան Հանրապետության կորպորատիվ հայտարարության պահանջները առնվազն են, հասարակ արժույթային սեփականության ձեռքդարան չկա, և ֆինանսական հետազոտություններին երաշխիքային համագործակցություն սահմանափակ է։ Դա, նախատեսվածորեն, իրավականություն է, որտեղ կորպորատիվ սեփականությունը կարող է լինել հավերժականորեն անտեսանելի:
| Իրադարձություն | Սեյշելյան Գրանցում | Օպերատորական Ժամանակակիցություն | Վեբ Տպագրություն |
|---|---|---|---|
| Նելտաքս Հոլդինգ | Գրանցված է Սեյշելներում | Օգտագործում է Սմարշ համապատասխանող ծառայությունները | Ֆինանսական հսկողություն ներքոշափման արտաքին տարրերին |
Նելտաքս Հոլդինգի Օգտագործումը Սմարշի ներկայումում, որը ֆինանսական համապատասխանող և հաղորդագրությունների արխիվացման պլատֆորմ է, որը արժեգական բանկերին և հեջգեջերներին օգտագործվում է, Սեյշելներում գրանցված իրականության համար, համապատասխանող թատրագրությամբ է առավել գաղափար: Եթե ձեր իրավականությունում համապատասխանող պահանջներ չկան, ձեզ համապատասխանող ծրագրեր չեն պետք: Երբ եք փորձում լինի ստեղծել լիովինությունը հավերժությամբ ներկայացնելու համար, որոնք համապատասխանող պահանջեր ունեն:
Այսպիսով է Սեյշելների ֆունկցիոնալությունը: տալ ձեռքդարանը, որը սեփականությունը անհետացնում է, իսկ իրականում իրականությունը գործում է Կիպրոսում և արժեգական համապատասխանող գործիքներով անցնում է բանկերի իրական ստուգումներում: Սեյշելներում գումարը չի գնում: Սեյշելներում թերթերը մահվան են:
Շվեյցարիա: ~500 Հայաստանի ժողով Credit Suisse
Հաստատված - Դատապարտ Փաստաթղթեր Մատնահարությոյն Անալիզ
2022թ. Credit Suisse տվյալների ելքը բացատրեց շվեյցարական բանկի երաժշտությունների ընկերների ցանկը։ Ամենասննդեհից է գտնվել ավելի 500 հայ քաղաքացի։ Մերժում է այս քաղաքականությունից երեք միլիոնից պակաս թվով ժողովերը։ Սա ներկայացնում է հայ էլիտների շվեյցարական բանկային արդյունաբերության համակարգային օգտագործումը, ոչ միայնակ անձանց հաշիվները։
| Հստակություն | Հայ Ծանոթողներ (Մոքամեա) | Հայաստանի Պոպուլյացիա | Վերապատում | Կոնտեքստ |
|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse | ~500 | ~2,8 միլիոն | ~1 ըստ 5600 քաղաքացու | Մի բանկը։ Մի երկիրը։ 500 հաշիվը։ |
Mirelis Holding SA, շվեյցարական մասը Mirelis ցանցի, գործում է Շվեյցարիայում հոլդինգային կազմակերպություն է Չիպրոսի հիմնված Mirelis Limited-ը։ Սա է արտաքին կառուցվածքի տարբերակային ինտեգրացիա: Սեյշելներում գրանցումային թափանցության համար, Կիպրոսում գործողական ենթակառուցվածքով, Շվեյցարիայում բանկային և հոլդինգային կազմակերպության լավատեսության համար, BVI-ում վերջնական սեփականության թափանցման համար։
| Կազմակերպություն | Քաղաքականություն | Օրերը ցանցում | Միացված Ձեզ |
|---|---|---|---|
| Mirelis Holding SA | Շվեյցարիա | Հոլդինգային կազմակերպություն -- կորպորատիվ ստրուկտուրայի վերև | Mirelis Limited (Չիպրոս) |
| Mirelis Limited | Չիպրոս | Գործողական կազմակերպություն -- օրական գործունեության կառավարում | Mirelis Holding SA (Շվեյցարիա) |
| Neltax Holding | Սեյշելներ | Սեփականության մեքենա -- թափանցության շերտ | Sukiasyan ցանցը |
| Marathon S.A. | BVI | Գործողական մեքենա -- սեփականության թափանցում | Papazian + Grigoryan |
Համընդհանուր Ծառայողներ, Համընդհանուր Ստրուկտուրա
Հատվածային Անալիզ
Ամենասերտը ոչ մի անտարբեր սուբյեկտ կամ юрисդիկցիա չէ: սա կրկնօրինակությունը է։ Երբ դուք ներկայացնում եք կորպորատիվ ձևավորման մշակույթները բոլոր երեք ազատության հետո գերմաներում, նույն անունները կրկնվում են:
| Ծառայությունների Պարտ | Հատվածային Օբսերվացիա | Համաձայնություն |
|---|---|---|
| Կորպորատիվ ձևավորման գործակալներ | Տրիդենտ Տրաստը ծառայում է բազմաթիվ հայ ընտրողներին ամեն երաներին | Ծառայությունների տարերը ռեժիմագրական է |
| Յուրիսդիկցիաներ | Կիպրոս, ԲԲԻ, Սեյշելներ, Շվեյցարիա օգտագործվում են բոլոր ռեժիմներից | Համակարգը նախատեսված է որևէ երկու ռեժիմից առաջ |
| Բանկային արդյունաբերություն | ~500 Հայ երբեմիջն երբեմիջնում է Կրեդիթ Սիյուսում միայն | Ստեղծական, ոչ անհատական |
| Օրենքային կառուցվածք | Հոլդինգային ընկերություն (Չ) -> Օպերատիվ ընկերություն (ԿԲԻ) -> Յուրաքանչյուրություն (ՍԿ) -> Ընկերություն (ԲԲԻ) | Համընդհանուր ստրուկտուրա բոլոր ընկերություններում |
| Վեբ անվտանգություն | Գաղտնաբառը 123456-ը Միրելիսում (Կիպրոս), նույնը ըստ կառավարության համակարգներին | Համընդհանուր անտեղյաշնորհական մշակույթ, օֆշորային և օնշորային |
Սա ոչ մի գաղտնի խմբի մասին քաղաքականությունը չէ: սա գրառված մշակույթ է տնօրենային ծառայությունների մասին։ Օֆշորային յուրիսդիկցիաներ վաճառում են սարքերը՝ կորպորատիվ ձևավորում, բանկային գաղտնիություն, նախագիծային դիրեկտորներ, յուրաքանչյուր գործակալներ։ Հայ թագավորության էլիտներ՝ անկախ նրանց քաղաքական կապերից՝ գնում են նույն նպատակներ նույն տնօրեններից։ Տնօրենները չ在乎 իրենց ընտրողը աջակցել է հեղափոխությունը կամ դր
Հեղափոխությունը ոչինչ չփոխեց
Պատկերաբանական աշխատանք
Ապրիլի 2018-ին, Թավշյա հեղափոխությունը Նիկոլ Պաշինյանը ավարտավ ընդհանուր փոխարինեության հրահանգով։ Զարգացումը համակարգային փոփոխություն էր։ Ո՞ր տեղի է ունենում արտաքինային կառուցվածքը։
| Արտաքինային Ներքին Ուղեգիր | Վերջին Պարամետրներ Հեղափոխուց առաջ (2018) | Վերջին Պարամետրներ Հեղափոխից հետո (2026) | Փոխել է՞ |
|---|---|---|---|
| Mirelis Limited (Կիպրոս) | 1998-ից ակտիվ է | Շատ ակտիվ է | Ոչ |
| Neltax Holding (Սեյշելներ) | Ակտիվ է | Շատ ակտիվ է, հիմա Smarsh-ի հետ միասին | Ոչ (զարգացել է համաձայնագիրը) |
| GeoProMining (CYP) Ltd | Տրոցենկո տնօրեն է | Տրոցենկո դեռևս տնօրեն է, հիմա նշված է | Ոչ (խելացում է -- տնօրեն նշված է) |
| ZCMC սեփականություն | Ռուսաստանի վերահսկողությունով արտաքինային միջոցով | Շատ ռուսաստանի վերահսկողությունով արտաքինային միջոցով | Ոչ |
| Կրեդիտ Սուիզ տարրեր | ~500 Հայաստանի տարրեր | Բանկը ընդմիջում է, տարրերը բացակայում է | Բանկը մահվան է, ոչ թե տարրերը |
| Trident Trust ծառայություններ | Հայ ընկերցողների համար գրանցումներ | Հուշում է, շատ ակտիվ է գրանցումներում | Ոչ |
| Կիպրոս գործողությունների կենտրոն | Հիմնական արտաքինային իրավունք | Հիմնական արտաքինային իրավունք | Ոչ |
Հեղափոխության տասնհինգամյակից հետո, որը խնդիրը ավարտելու երազում էր, այս հետաքննության մեջ գրանցված յուրաքանչյուր արտաքինային ուղեգիր դեռ աշխատում է։ Ոչ մի ընկերություն չի փակվել։ Ոչ մի իրավունք չի ողնված։ Ոչ մի կորպորատիվ ձևավորող գործակալ չի փոխվել։ Սուկիասյան ցանցը պարզապես ձևափոխել է Մինասյան
Չորեք տարրույթի կառուցվածքը
Մշակույթի ձևաչափում
Բոլոր կառավարումներին միջև, արտաքին կառուցվածքը հետևում է համընդհատ կառուցվածքին չոր տարրույթով:
| Տարր | Յուրիսիդիկցիա | Օրենք | Օրինակ |
|---|---|---|---|
| Տարր 1: Հոլդինգ | Շվեյցարիա | Բանկային վստահությունը, հոլդինգային ընկերությունի կարգավիճակ | Mirelis Holding SA |
| Տարր 2: Օպերատիվություն | Կիպրոս | Օրական կառավարում, հեռախոսում, իրավականություն | Mirelis Limited, GeoProMining (CYP) |
| Տարր 3: Յուրաքանչիուր | Սեյշելներ | Բաժանորդության անթափանցիկություն, երկարմամբ տեղեկատվություն | Neltax Holding |
| Տարր 4: Անհայտանում | BVI | Առաջին հարմար ընկերության թափանցիկությունը թաքցնելու | Marathon S.A. |
Գումարը հերթում է: Հայաստանից Կիպրոսի օպերատիվ տարրերին, վերև Շվեյցարիայի հոլդինգային տարրերին բանկային գործունությունների համար, կապակցվածությամբ Սեյշելներում իրավականության անթափանցիկության համար, և BVI-ում վերջնական անհայտանման համար: Հետաքննողներն, ովքեր փորձում են հետևել հերթմանը, պետք է անցնեն չոր տարանջատված իրավական յուրիսիդիկցիաների միջև, յուրաքանչյուրը տարբեր տեղեկատվությունների կանոններով, տարբեր համաձայնագրերով և տարբեր ժամկետներով: Երբ դատական որոշումը ընթանում է բոլոր չորս, գումարը կրկին տեղափոխվել է:
Յիհիշ է Յաջողել
Հայաստանում չկա ոֆշորային խնդիր։ Հայաստանում ոֆշորային գործողությամբ է արտոնագրված համակարգում է -- ընդմիշտ, կրկնակիզբեմ արձակարգություն, որը գործում է անկախ ով է քաղաքական իշխանությունը իրականացնում։ Դա ոչ մի քաղաքական կառավարությունով կառուցված է։ Դա սպասարկում է պրոֆեսիոնալ սպասարկումային արդյունաբերության կողմից -- юрիստներ, գրանցողներ, բանկեր, կորպորատիվ ձևավորող գործարքներ -- որոնք արժանատվություն են ստանում բոլոր կառավարություններին հավասար սպասարկելով։
Մի տարեդարձային Շվեյցարական բանկում գրանցված մոտ 500 հայ հաշիվը ցույց տալիս է, որ սա սահմանափակված չէ մի քանի օլիգարխներին։ Սա դասական արտաքին է։ Հայաստանի տնտեսական էլիտայի մեծ մասը օգտագործում է նույն ոֆշորային ուղերձորչականը, նույն յուրիդիկները, նույն գործիքները։ Նրանք քաղաքականորեն մրցնում են, ստորագրավված ֆինանսավոր հարմարեցնում են -- ոչ թույլատրելով համաձայնված համաշխարհում, այլ միասին հիմնվածությամբ նույն համակարգության վրա։
2018թ. հեղափոխությունը այսինչն էր փոխելու համար։ Չարեց։ Ոչ թե երկրպագու արտասանությունը էր անհասարակ, այլ ոֆշորային ստրուկտուրաները գերազանցում են քաղաքականությունը։ Նրանք ներմուծված են երկրի տնտեսական կառուցվածքում։ Ով էլ է իշխում էր, այնպիսի էր արժանացել։ Եվ ով էր արժանացել, այնպիսի էր օգտագործում, քանի որ այլընտրանքը -- տեղեկատվություն, տնտեսական հարկեր, տարածային բանկային գործունություն -- պահանջում է համակարգության փոխարինումը, որը հայ քաղաքական իշխանությունը հրաշալի է դարձնում։
Հեղափոխությունը փոխեց դեմքերը, սկզբունքները չփոխեց։ Կղզիներն չ在乎, ով է Երևանում նստած։ Նրանք在乎, ով ստորագրում է ձևաթերթերը։ Եվ միշտ ինչևէ մեկը ստորագրում է։
Մեթոդոլոգիա
Այս հետաքննությունը համակարգում է OWL Հետաքննությունների #1-ից #19-ը, որոնց հետաքրքիրված է Կիպրոսում, Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում, Սեյշելներում և Շվեյցարիայում գործընկերային գրանցումների հետ, 2022 Credit Suisse աղբարկված ընկերային տվյալների հետ, ընտրված բերելված բազաների հետ, DNS և MX գրառումների հետ, դատական ներկայացումների հետ, EU և US արգելափակումների ցուցակների հետ, Trident Trust գործընկերային ներկայացումների հետ և բաց կաղապարների հետախուզության հետ։ Ոչ մի համակարգը չի հասանել, չի մտնվել կամ չի թեստվել։ OWL չի աջակցում ոչ իրավաստի մուտքը որևէ համակարգում։