Every Leader, Same Offshore Islands

Четыре Острова

Подтверждено - Корпоративные регистры Анализ шаблонов

Армянские офшорные деньги не разбрасываются случайным образом по всему миру. Они сосредоточены. Четыре юрисдикции обрабатывают подавляющее большинство офшорных потоков, связанных с армянскими политическими и бизнес-элитами. Каждая юрисдикция выполняет определенную функцию в архитектуре. Вместе они образуют конвейер, который работает непрерывно уже более двух десятилетий.

Это не сеть, которая была построена одним режимом и унаследована следующим. Каждое администрирование активно использовало эти же юрисдикции, обращалось к тем же провайдерам услуг и переправляло деньги через те же коридоры. Инфраструктура предшествовала текущему правительству. Она выживет текущее правительство.

Кипр: Операционная система

Подтверждено - Реестры компаний Подтверждено - DNS-записи

Как документировано в Исследовании #13, Кипр функционирует в качестве операционной базы для армянской офшорной деятельности. Но Исследование #13 сосредоточено на сущностях эпохи Пашиняна. Общий обзор跨regime более осуждающий.

Mirelis Limited зарегистрирована на Кипре с 1998 года - того же года, когда пришел к власти Кочарян. Восемьдесят два года. Три правительства. Один корпоративный адрес. Сотрудник "дороти" все еще использует пароль 123456. Физическая присутствие семейства Сукиасян на острове подтверждено через подписку на телекоммуникационные услуги CyTA с паролем mariam-sukiasyan.

GeoProMining Investment (CYP) Limited представляет собой самую откровенную ситуацию: санкционированный российский олигарх, Роман Троценко, указанный в качестве личного директора кипрской компании, контролирующей крупнейшую шахту Армении. Не скрытый за номинантами. Открыто назван. Кипр предоставляет достаточно непрозрачности, чтобы санкции стали предложениями.

Британские Виргинские острова: где собственность исчезает

Подтверждено - Корпоративные реестры Подтверждено - Утекшие документы

Если Кипр - операционная комната, то Британские Виргинские острова - сейф. Законы о корпоративной тайне Британских Виргинских островов делают идентификацию бенефициарного собственника практически невозможной без утекших документов или судебных решений.

Marathon S.A. особенно значима, потому что она соединяет эпохи. Зарегистрированная на BVI с операциями, связанными с Кипром, она была создана через Trident Trust - один из крупнейших в мире поставщиков корпоративных услуг офшора. Trident Trust не обслуживал только одного армянского клиента. Он обслуживал сеть.

Trident Trust: один регистратор, несколько режимов

Подтверждено - утекшие документы Анализ шаблонов

Компания Trident Trust Company предоставляет корпоративные услуги в основных офшорных юрисдикциях по всему миру. Она предлагает услуги по созданию компаний, услуги регистрирующего агента, номинальных директоров и корпоративного администрирования. В армянском контексте Trident Trust действовала в качестве агента по созданию юридических лиц, контролируемых различными лицами в разных политических эпохах.

Когда один и тот же регистратор подает документы от контроллеров, служящих разным политическим начальникам, это означает, что офшорная инфраструктура не партийная. Это профессионально. Это не одноразовые транзакции. Trident Trust предоставляет продолжительные услуги регистрирующего агента, ежегодную отчетность, проверку соответствия и номинальные структуры. Взаимоотношение непрерывно.

Импликация: существует слой профессиональных услуг - юристы, регистраторы, агенты по формированию компаний - которые обслуживают армянские деньги, независимо от того, какой правительство у власти. Политическая принадлежность бенефициара не имеет значения. Плата одинакова. Документы одинаковы. Секретнота одинакова.

Сейшеллы: Черная дыра регулирования

Подтверждено - Корпоративный реестр Подтверждено - Записи DNS

Республика Сейшеллы имеет минимальные требования к раскрытию корпоративной информации, нет общедоступного реестра бенефициарного владения и ограниченное международное сотрудничество в области финансовых расследований. По дизайну, это юрисдикция, где владение корпорациями может быть сделано постоянным и невидимым.

Использование Smarsh - платформы финансового соблюдения требований и архивации коммуникаций, используемой регулируемыми банками и хедж-фондами - Neltax Holding на сущности, зарегистрированной в Сейшеллах, является абсурдом в области соответствия требованиям. Вам не нужно программное обеспечение для соблюдения требований, когда ваша юрисдикция не имеет требований к соответствию. Если только вы не пытаетесь создать внешний вид легитимности для контрагентов, которые имеют требования к соответствию.

Это функция Сейшелл: предоставлять регистрацию, которая делает владение неотслеживаемым, в то время как сама сущность работает через Кипр и использует западные инструменты соблюдения требований для прохождения проверок в реальных банках. Сейшеллы - не там, куда идут деньги. Это там, где бумажные документы умирают.

Швейцария: около 500 армян в Кредит Сuisse

Подтверждено - Утекшие банковские данные Анализ шаблонов

Утечка данных Credit Suisse 2022 года раскрыла клиентские списки этого швейцарского банковского гиганта. Среди них: около 500 армянских граждан. Для страны с населением менее трех миллионов человек это необычное скопление. Это указывает на системное использование швейцарских банковскими элитами Армении, а не изолированные личные счета.

Mirelis Holding SA, швейцарское подразделение сети Mirelis, работает из Швейцарии в качестве холдинговой компании для базирующейся на Кипре Mirelis Limited. Это вертикальная интеграция офшорной архитектуры: Сейшелы для непрозрачности регистрации, Кипр для операционной инфраструктуры, Швейцария для банковских услуг и легитимности холдинговой компании, BVI для скрытия конечного владения.

Швейцария предоставляет то, что другие юрисдикции не могут: банковскую репутацию. Швейцарская холдинговая компания может открыть корреспондентские банковские отношения, которые никакая шелл Сейшел не смогла бы. Она обеспечивает внешний вид альпийского уважения над структурой, разработанной для перемещения средств из Армении и за пределы контроля армянских властей.

Те же юристы, та же архитектура

Анализ шаблонов

Самым осуждающим доказательством не является какая-то отдельная сущность или юрисдикция. Это повторение. Когда вы отображаете шаблоны формирования корпораций во всех трех постнезависимых эпохах, одни и те же имена повторяются:

Это не теория заговора о таинственном кавале. Это за-documented шаблон профессиональных услуг. Офшорные юрисдикции продают продукты: формирование корпораций, банковская тайна, номинальные директора, зарегистрированные агенты. Армянские элиты - независимо от политической принадлежности - покупают те же продукты у тех же поставщиков. Поставщики не заботятся, поддержали ли их клиенты революцию или противились ей. Деньги - деньги.

Революция ничего не изменила

Анализ шаблонов

В апреле 2018 года Женевская революция привела Никола Пашиняна к власти на платформе антикоррупции. Обещанием было системное изменение. Что случилось с офшорной архитектурой?

Восемь лет после революции, которая обещала ликвидировать коррупцию, каждый офшорный узел, документированный в этой инвестигации, остается в эксплуатации. Ни одна организация не была ликвидирована. Ни одно юрисдикция не было отказано. Ни один агент по формированию компаний не был изменен. Сеть Сукиасян просто заменила сеть Минасян как основного пользователя инфраструктуры, которая уже была в наличии.

Революция изменила лица в офисах. Она не изменила адреса на офшорных регистрациих.

Четырехслойная архитектура

Анализ шаблонов

Во всех режимах офшорная архитектура следует постоянному четырехслойному шаблону:

Деньги текут вниз: из Армении в операционный слой Кипра, вверх в швейцарский слой удержания для банковских операций, в сторону на Сейшельские острова для непрозрачности собственности и в BVI для окончательного скрытия. Исследователи, пытающиеся проследить поток, должны ориентироваться в четырех разных юрисдикциях, каждая из которых имеет разные правила раскрытия, разные договора о сотрудничестве и разные сроки. К тому времени, как судебное распоряжение пройдет через все четыре, деньги снова переместились.

Что это означает

У Армении нет проблемы с офшорами. У Армении есть операционная система офшоров - постоянная, межрежименная инфраструктура, которая работает независимо от того, кто у власти. Она не создана ни одним правительством. Её поддерживают индустрия профессиональных услуг - юристы, регистратуры, банкиры, агенты по формированию компаний - которые зарабатывают, обслуживрав все правительства одинаково.

Примерно 500 армянских счетов в одном швейцарском банке показывают, что это не ограничено некоторыми олигархами. Это классовое поведение. Значительная часть армянской экономической элиты использует те же офшорные пути, те же юрисдикции, те же инструменты. Они конкурируют политически, в то время как сотрудничают финансово - не через явное координирование, но через общую завиисмость от той же инфраструктуры.

Революция 2018 года должна была нарушить это. Она этого не сделала. Не потому, что революция была неискренней, но потому что архитектура офшоров глубже, чем политика. Она встроена в экономическую структуру страны. Кто у власти, тот и наследует ее. И кто наследует, тот и использует, потому что альтернатива - прозрачность, налогообложение на территории, банковские операции на территории - требует разрушения системы, которая делает армянскую политическую власть прибыльной.

Революция изменила лица, но не системы. Острова не заботятся, кто сидит в Ереване. Они заботятся, кто подписывает банковские переводы. И всегда кто-то подписывает.

Методология

Это исследование синтезирует результаты из OWL Исследований №1 по №19, перекрестно проверенных с корпоративными регистрами на Кипре, в Британских Виргинских островах, Сейшеллах и Швейцарии; утечкой данных клиентов Credit Suisse 2022 года; публично доступными базами данных с утечками; записями DNS и MX; судебными заявлениями; списками санкций ЕС и США; корпоративными документами Trident Trust; и открытым источником разведки. Никакие системы не были доступны, проникнуты или проверены. OWL не поощряет несанкционированный доступ к любому системному решению.