միլիարդանոց ոսկի լվացքատուն

Թվերը, որոնք չեն ստում

Հաստատված - Առևտրային տվյալներ

2023 թվականին Հայաստանը Ռուսաստանից ներմուծեց մոտավորապես 17 տոննա ոսկի՝ մոտ 1 միլիարդ դոլար արժեքով: Արդեն իսկ դա անոմալ էր այն երկրի համար, որը չունի ոսկի զտնման լուրջ ավանդույթ և 4 միլիարդ ՀՆԱ:

Հետո եկավ 2024-ը:

2024 թվականի միայն առաջին հինգ ամիսներին Հայաստանի ոսկի ներմուծը Ռուսաստանից պայթեցավ՝ հասնելով 68 տոննայի -- մոտ միլիարդ արժեքով: Դա նախորդ տարվա ամբողջ ծավալից չորս անգամ ավելի է՝ սեղմված հինգ ամսվան: Հայաստանի չափի երկրի համար սա ոսկի առևտուր չէ: Սա խողովակաշար է:

Այս ոսկից ոչ մի գրամը Հայաստանում չմնաց: Ռուսաստանից գալիս, վերապիտակվեց որպես "հայկական ծագման" և արտահանվեց Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Հնդկաստան և Չինաստան: Երկիրը տարանցիկայան էր -- դրոշմային մեխանիզմ՝ դրոշով:

Համատեքստի համար՝ միլիարդը հինգ ամսվան կազմում է Հայաստանի ամբողջ տարեկան ՀՆԱ-ի մոտ 17%-ը, որը հոսում է մեկ ապրանքատեսակի միջով, մեկ գործարանի միջով, և ամբողջովին հեռանում է երկրից: Սա տնտեսություն չէ, որը մասնակցում է համաշխարհային առևտրին: Սա տնտեսություն է, որը օգտագործվում է որպես լվացքի մեքենա:

Գործարանը՝ Երևանի ոսկերչանական գործարան

Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ Օրինաչափի վերլուծություն

Այս գործողության կենտրոնում գտնվում է Երևանի ոսկերչանական գործարանը -- վերահսկվող՝ Խաչատուր Սուքիասյան, Հայաստանի ամենահզոր օլիգարխներից մեկը: Գործարանը ոսկի էր ստանում մոտ 30 տարբեր ռուսական ընկերություններից: Մշակում էր մետաղը: Վերահավաստում էր նրա ծագումը որպես հայկական: Եվ արտահանում էր:

Գործողությունը նրբագեղորեն պարզ է: Ռուսական ոսկին դժվար է մուտք գործել միջազգային շուկաներ՝ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ներխուժմից հետո կիրառված պատժամունքների պատճառով: Սակայն հայկական ոսկին կարող է: Այսպիսով՝ ռուսական ոսկին դառնում է հայկական ոսկի այս գործարանի պատերի ներսում, և այնուհետև ազատ հոսում է դեպի Դուբայ, Մումբայ և Շանխայ:

Սա պատժամունքների շրջանցման դասագրքային սահմանումն է -- և դա տեղի է ունենում արդյունաբերական մասշտաբով:

Սուքիասյանի կայսրությունը

Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ Հաստատված - DNS գրանցումներ

Ոսկի լվացքատունը հասկանալու համար պետք է հասկանալ դրա հետևի մարդուն: Խաչատուր Սուքիասյանը պարզապես ոսկերիչ չէ: Նա վերահսկում է լայնածավ այս կայսրությունը, որը շոշում է հայկական տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտները՝

• Armeconombank -- Սուքիասյանը տիրապետում է այս բանկի 71%-ը: Ֆինանսական հաստատությունը, որը կմշակեր միլիարդանոց ոսկի հոսքերին առնչվող գործարքները, պատկանում է նույն մարդուն, ով ղեկավարում է գործարանը: Բանկը օգտագործում է ռուսական էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ -- օրինակաչափը, որը մենք փաստագրեցինք Հետաքննություն #2-ում:
• FlyOne Airlines -- Հայաստանի հիմնական ցածրամսիվ ավիաընկերությունը: Նրա եղբայրը՝ Էդուարդ Սուքիասյանը, տիրապետում է 50% բաժնետոցկը: Ավիաընկերությունը, որը Հայաստանը կապում է աշխարհին, վերահսկվում է ոսկի խողովակաշարը ղեկավարող նույն ընտանիքին:
• SIL Group -- Մայր կոնգլոմերատը: Նրա կայքը՝ sil.am, հոսթինգ է արվում BEGET-ում՝ Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան -- նույն ռուսական հոսթինգ մատակարարը, որը օգտագործում է gold.am-ը: Ռուսաստանում հոսթ արված կայք այն ընկերության համար, որը գտնվում է ռուսական պատժամունքների շրջանցման կենտրոնում:
• Bjni Mineral Water -- Հայաստանի ամենաճանաչված սպառողական ապրանիշներից մեկը: Bjni-84@mail.ru հաշիվը հայտնաբերվել է արտահոսքի տվյալներում՝ 123456 գաղտնաբառով -- ինչպես գրված է Հետաքննություն #1-ում:
• Ran-Oil -- Վառելիքի բաշխման ընկերություն, որը ադրբեջանական բենզին էր ներկրում Հայաստան: Մի պահ մտածեք՝ նույն օլիգարխը, ով ղեկավարում է Ռուսաստանի համար ոսկի լվացքատունը, միաժամանակ վառելիք էր ներկրում Ադրբեջանի նավթապետությունից -- այն երկրից, որը 2020-ին ներխուժեց Հայաստանի դաշնակցը, իսկ 2023-ին՝ Հայաստանին:

Մեկ մարդ: Մեկ ընտանիք: Բանկային գործունեություն, ավիացիա, ոսկի վերամշակում, սպառողական ապրանիշներ, վառելիքի բաշխման: Եվ այդ ամենի կենտրոնում՝ միլիարդանոց պատժամունքների շրջանցման խողովակաշար:

Ադամանդե կապը՝ FSB և Alrosa

Օրինաչափի վերլուծություն

Ոսկին Սուքիասյանի միակ կապը չէ պատժամունքների ծանկով ռուսական թանկարժեք ապրանքների հետ: Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության ծառայությունը (FSB) Սուքիասյանին մեղադրել է Alrosa-ից գողացված ադամանդներից շահագործման մեջ -- Alrosa-ն Ռուսաստանի պետական հսկողությամբ ադամանդի արդյունաբերական ընկերությունն է և աշխարհի ամենամեծ ադամանդի արտադրողը՝ ըստ ծավալի:

Մասնավորապես՝ 250 կարատ ադամանդ ենթադրված է վաճառվել ADM Diamonds-ին ընդամենը 4,153-ով -- շուկայական արժեքի մի մաս: FSB-ն այս գործարքը նշել է որպես կասկածելի: Երբ Ռուսաստանի իրենը անվտանգության ծառայությունները հարցադրում են ձեր ադամանդի գործարքները, գործողության մասշտաբն ակնհայտ է դառնում:

Alrosa-ն ինքը պատժամունքների տակ է ԱՄՆ-ի, Եվրոպական Միության և Մեծ Բրիտանիայի կողմից: Սուքիասյանի ցանցը գտնվում է պատժամունքների ենթակա մի քանի ռուսական ապրանքային հոսքերի խաչմերում -- ոսկի, ադամանդ և դրանք տեղաշարժելու ֆինանսական ենթակառուցվածք:

Կիպրոսի ճարտարապետությունը

Հաստատված - DNS գրանցումներ Հաստատված - Արտահոսքի տվյալներ

Պատժամունքների շրջանցման ոչ մի մեծ սխեմա չի գործում առանց օֆշորային ենթակառուցվածքի: Սուքիասյանի ցանցը բացառություն չէ: Կիպրոսում գրանցված երեք կազմակերպություններ կազմում են ֆինանսական ճարտարապետությունը՝

Mirelis-ը հատկապես բացահայտիչ է: Այս օֆշորային կեղծ shell-ը օգտագործում է Microsoft 365: Աշխատողի հաշիվ՝ "dorothy" անունով, հայտնաբերվել է արտահոսքի տվյալներում՝ 123456 գաղտնաբառով -- նույն գաղտնաբառը, որը պաշտպանում է Հայաստանի սահմանային անցակետերը, նույն գաղտնաբառը, որը գտնվել էր Bjni հանքային ջրի հաշվին: Հետաքննություն #1-ի 123456 ցանցը ուղղակիորեն տարածվում է ոսկի լվացքատան օֆշորային ճարտարապետության մեջ:

Neltax-ը օգտագործում է Smarsh -- ֆինանսական համապատասխանության և հաղորդակցության մոնիտորինգի հարթակ, որը սովորաբար օգտագործվում է այն ընկերությունների կողմից, որոնք պետք է ցույց տան կարգավորական համապատասխանություն: Հեղեղանքը ցնցող է՝ համապատասխանության գործիք՝ տեղակայված արդյունաբերական մասշտաբի պատժամունքների շրջանցման մեջ ներգրավված ցանցի կողմից:

Ֆիզիկական ներկայությունը Կիպրոսում՝ գաղտնաբառը, որը ապացուցում է

Հաստատված - Արտահոսքի տվյալներ

Մեկ ապացույց կապում է Սուքիասյան ընտանիքը ֆիզիկապես Կիպրոսի գործողությունների հետ: CyTA (Կիպրոսի հեռահաղորդակցությունների մարմին) բաժանորդի հաշիվ է հայտնաբերվել արտահոսքի տվյալներում՝

Հաշիվ՝ a26952566@cytanet.com.cy
Գաղտնաբառ՝ mariam-sukiasyan

CyTA-ն Կիպրոսի պետական հեռահաղորդակցությունների մատակարարն է: cytanet.com.cy էլեկտրոնային փոստը այն բան չէ, որ կարող ես հեռվար ստանալ -- դա պահանջում է ֆիզիկական բաժանորդագրություն, Կիպրոսի հասցե, տեղական ներկայություն: Եվ գաղտնաբառն ինքը -- "mariam-sukiasyan" -- պարունակում է ընտանիքի ազգանունը:

Սա հանգամանքային չէ: Սա թվային մատնահետք է, որը Սուքիասյան ընտանիքը ֆիզիկապես տեղադրում է Կիպրոսում, որտեղ գործում են իրենց օֆշորային կազմակերպությունները: Գաղտնաբառը ներկայության ապացույցն է:

Ռուսական թվային ենթակառուցվածքը

Հաստատված - DNS գրանցումներ Հաստատված - Արտահոսքի տվյալներ

Սուքիասյանի կայսրության թվային ենթակառուցվածքը բացահայտում է, թե որտեղ են նրա իսկական հավատարմությունները՝

• sil.am -- SIL Group-ի կայքը -- հոսթինգ է արվում BEGET-ում՝ Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող հոսթինգ մատակարար: BEGET-ը նույն մատակարարն է, որը հոսթ է անում gold.am-ը: Ռուսական ոսկի լվացման կենտրոնում գտնվող հայկական կոնգլոմերատը իր կայքը հոսթ է անում ռուսական սերվերներում:
• Armeconombank -- բանկը, որի 71%-ը պատկանում է Սուքիասյանին -- օգտագործում է ռուսական էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ: Ֆինանսական հաստատությունը, որը մշակում է միլիարդանոց ոսկի գործարքներ, իր հաղորդակցություններն ուղղում է ռուսական ենթակառուցվածքի միջով:
• Bjni-84@mail.ru -- Bjni հանքային ջրի հաշիվը Mail.ru-ում է՝ Ռուսաստանի ամենամեծ էլեկտրոնային փոստի մատակարարում: Գաղտնաբառ՝ 123456:

Օրինաչափը հետևողական է՝ ցանցը, որը զբաղված է ռուսական ոսկի լվացման Հայաստանի միջով, իր թվային ենթակառուցվածքը պահում է Ռուսաստանում, օգտագործում է ռուսական էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ և պաշտպանում է ամեն ինչը աշխարհի ամենատարածված գաղտնաբառով:

Ադրբեջանական բենզինի պարադոքսը

Հաստատված - Առևտրային տվյալներ

Սուքիասյանի իսկական բնույթը բացահայտող ամենաբացատրող մանրամասնը թերևս Ran-Oil-ի կողմից ադրբեջանական բենզինի ներկրումն է Հայաստան:

Ադրբեջանը 2023 թվականին շրջափակեց Հայաստանի Լաչինի միջանցքը՝ սովածահարելով 120,000 արցախի հայի Լեռնային Ղարաբաղում: Ադրբեջանը զինվորական հարձակում իրականացրեց, որը Դատարկեց Լեռնային Ղարաբաղը իր ամբողջ հայ բնակչությունից: Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին:

Եվ Խաչատուր Սուքիասյանի ընկերությունը ներկրում էր ադրբեջանական բենզին շահույթի համար:

Սա մարդ է, ով լվանում է ռուսական ոսկին՝ արևմտյան պատժամունքները շրջանցելու համար, միաժամանակ հարստացնում է Ադրբեջանի նավթապետության տնտեսությունը: Ազգային հավատարմությունը գործոն չէ: Փողը միակ դրոշն է, որին ծառայում է այս կայսրությունը:

Գործողության մասշտաբը

Հասկանալու համար, թե ինչ է նշանակում միլիարդը հինգ ամսվան Հայաստանի համար՝

• Հայաստանի ամբողջ պետական բյուջեն մոտ .5 միլիարդ է
• Հայաստանի ընդհանուր ՀՆԱ-ն մոտ 4 միլիարդ է
• միլիարդ ոսկի հոսքը հավասար է տարեկան պետական բյուջեի մոտ 73%-ին -- հինգ ամսվան
• 68 տոննա ոսկին գերազանցում է ոսկի արդյունագործող երկրների մեծ մասի տարեկան արտադրողը
• Ոսկին գալիս է մոտ 30 տարբեր ռուսական ընկերություններից -- ինչը նշանակում է կոորդինացված, համակարգային խողովակաշար, այլ ոչ թե պատահական առևտուր

Սա բիզնես չէ: Սա պետություն-պետության-ներսում է՝ ֆինանսական գործողություն, որը գործում է Հայաստանի օրինական տնտեսությանը զուգահեռաբար և գերազանցում է նրա ոլորտների մեծ մասը:

Ով է շահում՞

Ոսկի լվացքատունը ծառայում է մի քանի կողմերի՝

• Ռուսական ոսկի արտադրողներ -- պատժամունքների տակ գտնվող կազմակերպությունները, որոնք չեն կարող ուղղակիորեն վաճառել միջազգային շուկաներում, մուտք են ստանում հայկական վերապիտակմամբ շնորհիվ
• Սուքիասյանի ցանցը -- միլիարդ հոսքի վերամշակման միջնորդավճարները, նույնիսկ համեստ մարժով, հսկայական եկամուտներ են ստեղծում
• Գնորդները ԱՄԷ-ում, Հնդկաստանում, Չինաստանում -- նրանք ստանում են ոսկի մրցունակ գներով՝ "հայկական ծագման" փաստաթղթերով, որը ապահովում է հավանական հերքացման հնարավորություն

Ով չի շահում՞ Հայաստանը: Այս ոսկից ոչ մի գրամ երկրում չմնաց: Աշխատատեղեր մեծ մասշտաբով չստեղծվեցին: Ազգային հարստություն չկառուցվեց: Երկրի անունը օգտագործվեց, նրա ինքնիշխանությունը շահագործվեց և միջազգային հեղինակությունը վնասվեց -- ամենը մեկ օլիգարխի և նրա ռուսական գործընկերների շահույթի համար:

Ինչ սա նշանակում է

Հայաստանը օգտագործվում է որպես աշխարհի ամենամեծ ոսկի լվացման կայան: Մասշտաբը -- միլիարդ հինգ ամսվան -- սա դասում է Ուկրաինայի ներխուժմից հետո աշխարհի ցանկացած տեղում ֆաստագրված պատժամունքների շրջանցման ամենամեծ գործողությունների շարքը:

Կենտրոնում գտնվող մարդը՝ Խաչատուր Սուքիասյանը, միաժամանակ տիրապետում է բանկը, որը տեղաշարժում է գումարը, գործարանը, որը վերապիտակում է ոսկին, ավիաընկերությունը, որը կապում է երկիրը աշխարհին, սպառողական ապրանիշները, որոնց նրա անունը տնային են դարծնում, և վառելիքի ընկերությունը, որը ներկրում է Հայաստանի թշնամուից:

Նրա օֆշորային կեղծերը Կիպրոսում պաշտպանվում են 123456-ով: Կայքերը հոսթ են արվում Սանկտ Պետերբուրգում: Բանկը նամակգրում է ռուսական սերվերների միջով: Եվ 68 տոննա ռուսական ոսկի հինգ ամսվան անցավ նրա գործարանի միջով՝ առանց որևէ մի հայկական կառույց տագնալ հաջախազդանշանը:

Երբ միլիարդի պատժամունքների տակ գտնվող ոսկին հոսում է ձեր երկրի միջով և ոչ մի գրամ չի մնում, դուք առևտրային գործընկեր չեք: Դուք հանցագործության վայր եք:

Մեթոդոլոգիա

Այս հետաքննությունը հիմնված է միջազգային առևտրային վիճակագրության, հանրային հասանելի արտահոսքի տվյալների բազաների, DNS գրանցման գրանցումների, Կիպրոսի և Հայաստանի կորպորատիվ գրանցումների, BEGET հոսթինգի գրանցումների, CyTA բաժանորդների տվյալների հանրային արտահոսքերից, և բաց աղբյուրի հետախուզական տվյալների վերլուծության հիման վրա: Ոչ մի համակարգ չի մուտք գործվել, ներթափանցվել կամ թեստավորվել: OWL-ը չի խրախուսում որևէ համակարգի չթույլատրված մուտք: