How one Armenian factory became the world's largest Russian gold laundering machine -- importing 68 tons in five months, re-stamping it "Made in Armenia," and shipping it to the UAE, India, and China. Not a single gram stayed in the country. This is not trade. This is a laundromat.
Подтверждено - Торговые данные
В 2023 году Армения импортировала из России около 17 тонн золота, стоимостью около 1 миллиарда долларов. Это уже было аномальным для страны, не имеющей значительного традиционного золотоотделывания и ВВП в размере 24 миллиарда долларов.
Затем наступил 2024 год.
В первые пять месяцев 2024 года импорт золота из России в Армению возрос до 68 тонн - стоимостью около 4 миллиардов долларов. Это в четыре раза больше объема за весь предыдущий год, сжатого в пять месяцев. Для страны размером с Армению это не торговля золотом. Это трубопровод.
Никакой из этой золота не оставалась в Армении. Он прибывал из России. Он был переобозначен как "армянского происхождения". Он экспортировался в Объединенные Арабские Эмираты, Индию и Китай. Страна являлась перевалочным пунктом - механизмом отмывки с флагом.
| Период | Объем | Стоимость (прибл.) | Источник | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| Весь 2023 год | 17 тонн | 1 миллиард долларов | ~30 российских компаний | ОАЭ, Индия, Китай |
| Январь-Май 2024 | 68 тонн | 4 миллиарда долларов | ~30 российских компаний | ОАЭ, Индия, Китай |
Чтобы сравнить: 4 миллиарда долларов за пять месяцев - это приблизительно 17% от всего годового ВВП Армении, проходящего через одну товарную позицию, через одну фабрику и полностью покидающего страну. Это не экономика, участвующая в мировой торговле. Это экономика, используемая в качестве стирального автомата.
Подтверждено - CORPORATE RECORDS Анализ шаблонов
В центре этой операции находится Йереванский ювелирный завод,控制在亚美尼亚最有权势的寡头之一哈恰图尔·苏基асян手中。该工厂从大约30家不同的俄罗斯公司那里接收黄金。它加工金属。它重新认证其产地为亚美尼亚。然后它被运出。
Операция элегантно проста. Российский золото с трудом может попасть на международные рынки из-за санкций, наложенных после вторжения России на Украину. Но золото Армении может. Так что российское золото становится армянским золотом в стенах этого завода, а затем оно свободно течет в Дубай, Мумбаи и Шанхай.
Это классическое определение обхода санкций - и это происходит на промышленном масштабе.
Подтверждено - Корпоративные записи Подтверждено - DNS записи
Чтобы понять золотой лаундрымат, необходимо понять того человека, стоящего за ним. Хачатур Сукиасян - не просто ювелир. Он контролирует обширную бизнес-империю, которая.touching几乎所有亚美尼亚经济领域：
123456 - как документировано в Исследовании №1.Один человек. Одна семья. Банковское дело, авиация, обработка золота, потребительские бренды, дистрибуция топлива. И в центре всего - конвейер обхода санкций на 4 миллиарда долларов.
Анализ шаблонов
Золото - не единственная связь Сукиасяна с российскими драгоценными товарами, находящимися под санкционным давлением. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обвиняет Сукиасяна в получении выгоды от украденных бриллиантов от Alrosa - государственно управляемого российского гиганта по добыче бриллиантов и крупнейшего производителя бриллиантов в мире по объёмам.
Конкретные данные: по обвинению, 250 каратов бриллиантов были проданы компанией ADM Diamonds всего за 24 153 доллара - лишь малую часть их рыночной стоимости. ФСБ отметила эту сделку как подозрительную. Когда и собственные российские службы безопасности ставят под сомнение вашу операцию с бриллиантами, масштабы бизнеса становятся очевидными.
Сам Alrosa подвержен санкциям Соединенных Штатов, Европейского Союза и Великобритании. Сеть Сукиасяна, похоже, находится на пересечении нескольких санкционных российских потоков товаров - золота, бриллиантов и финансовой инфраструктуры для их перемещения.
Подтверждено - Записи DNS Подтверждено - Данные о проникновении
Без офшорной инфраструктуры не может функционировать ни одно крупное схема обхода санкций. Сеть Сукиасяна也不例外。 Три юридических лица, зарегистрированных на Кипре, формируют финансовое строительство:
| Юридическое лицо | Юрисдикция | Цифровая след | Функция |
|---|---|---|---|
| Mirelis | Кипр | Microsoft 365; сотрудник "дороти" - пароль 123456 | Офшорная оболочка |
| Neltax | Кипр | Программное обеспечение Smarsh для финансового соответствия | Финансовое соответствие/мониторинг |
| Vardi Invest | Кипр | Корпоративный регистр | Инвестиционный инструмент |
Mirelis особенно показательный. Эта офшорная оболочка использует Microsoft 365 для своих операций. В данных о проникновении был найден аккаунт сотрудника под именем "дороти" с паролем 123456 -- тем же паролем, который защищает погрaniчные пункты Армении, тем же паролем, который был найден на счете минеральной воды Bjni. Сеть 123456 из расследования №1 напрямую вплетется в офшорную архитектуру золотого лавомата.
Neltax использует Smarsh - платформу для финансового соответствия и мониторинга коммуникаций, обычно используемую компаниями, которым необходимо доказать соответствие регуляторным требованиям. Ирония здесь колоссальная: инструмент соответствия, развернутый сетью, занимающейся обходом санкций на промышленном уровне.
Подтверждено - данные о нарушении
Одна часть доказательств связывает семью Сукиасян с физическими операциями на Кипре. В данных о нарушении был найден подписчикский счет CyTA (Кипрской телекоммуникационной авторитет):
Аккаунт: a26952566@cytanet.com.cy
Пароль: mariam-sukiasyan
CyTA - это государственный телекоммуникационный провайдер на Кипре. Электронную почту с доменом cytanet.com.cyImpossible получить удаленно - для этого требуется физическая подписка, адрес на Кипре, локальное присутствие. А сам пароль - "mariam-sukiasyan" - содержит фамилию семьи.
Это не обстоятельства. Это цифровая отпечаток, который физического присутствия семьи Сукиасян на Кипре, где функционируют их офшорные компании. Пароль - доказательство присутствия.
Подтверждено - Записи DNS Подтверждено - Данные о проникновении
Цифровая инфраструктура империи Сукиасяна открывает, к кому на самом деле принадлежат его лояльности:
123456.Шаблон последовательный: сеть, занимающаяся мытьем российского золота через Армению, поддерживает свою цифровую инфраструктуру в России, использует российские электронные почтовые услуги и защищает все это самым распространенным паролем в мире.
Подтверждено - Торговые данные
Возможно, самым ярким деталями о настоящей природе Сукиасяна является импортирование Азербайджанского бензина в Армению компанией Ran-Oil.
В 2023 году Азербайджан блокировал коридоре Лачин Армении, оставив без еды 120 000 этнических армян Нагорного Карабаха. Азербайджан начал военные действия, из-за которых Нагорный Карабах был полностью опустошен армянской популяцией. Азербайджан продолжает угрожать территориальной целостности Армении.
И компания Хачатура Сукиасяна импортировала азербайджанский бензин для прибыли.
Это человек, который отмывает российское золото, чтобы избежать западных санкций, одновременно обогащая экономику нефтегосударства Азербайджана. Национальная лояльность - не фактор. Деньги - единственный флаг, которому это имперское государство поклоняется.
Чтобы оценить значение 4 миллиарда долларов за пять месяцев для Армении:
Это не бизнес. Это финансовая операция государства-в-государстве, которая работает параллельно законной экономике Армении и превышает по масштабам большинство ее секторов.
Золотой лаundromat обслуживает нескольких сторон:
Кто не выигрывает? Армения. Не один грамм этого золота остался в стране. Масштабных рабочих мест не создавалось. Национального богатства не строилось. Имя страны использовалось, ее суверенитет использовался, и ее международный репутацию подорвали -- все ради прибыли одного олигарха и его российских партнеров.
Армения используется в качестве крупнейшего в мире центра для отмывки золота. Масштаб — 4 миллиарда долларов за пять месяцев — ставит этот случай в число крупнейших операций по обходу санкций, зафиксированных где-либо в мире с момента вторжения Украины.
Мужчина в центре событий, Хачатур Сукиасян, одновременно владелец банка, который перемещает деньги, завода, который перемаркировывает золото, авиакомпании, связывающей страну, потребительских брендов, которые сделали его имя домым имиджем, и топливной компании, импортирующей из вражеской Армении.
Его офшорные оболочки в Кипре защищены 123456. Его веб-сайты размещены в Санкт-Петербурге. Электронные письма его банка проходят через российские сервера. И 68 тонн российского золота прошли через его завод за пять месяцев без единого армянского учреждения, которое подняло бы тревогу.
Когда через вашу страну проходит 4 миллиарда долларов санкционного золота, и ни грамма не остается, вы не партнер по торговле. Вы место преступления.
Эта расследование основано на анализе международной торговой статистики, публично доступных баз данных нарушений, записей регистрации DNS, корпоративных реестров в Армении и Кипре, записей хостинга BEGET, данных подписчиков CyTA из публичных нарушений и открытого источника разведки. Никакие системы не были доступны, проникнуты или проверены. OWL не поощряет несанкционированный доступ к любому системному решению.
If you have documents, shipping records, customs filings, or internal communications showing gold laundering or sanctions evasion through Armenia, we want to hear from you.
Use Tor Browser. Never send from a work device.
Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH) / ERC-20
Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).
@owl_organization →