Движение денег
СЛЕДИ ЗА ДЕНЬГАМИ
Tigran Avinyan
(2019-2024)
DELAWARE, США
Создана за 8 ДНЕЙ до инвестиции
Mariam Pahlavuni
(жена Avinyan): 34%
особняк
на оз. Севан
драм жене
"майнинг"
Схема ANIF
ДОКУМЕНТАЛЬНО -- CIVILNET, OCCRP, HETQ, RFE/RL
| ДАТА | СОБЫТИЕ | КРАСНЫЙ ФЛАГ |
|---|---|---|
| 2019 | ANIF создан, Avinyan назначен председателем совета | 29 лет, без инвестиционного опыта |
| 25 апреля, 2023 | CFW CJSC зарегистрирована в Delaware | Оффшорный налоговый рай США |
| 4 мая, 2023 | ANIF инвестирует 1.5 млрд драм ($3.8М) в CFW | Через 8 ДНЕЙ после создания |
| 2023 | CFW -- 15 сотрудников | Формируется |
| 2024 | CFW -- 2 сотрудника | Куда ушли деньги? |
| Сент. 2024 | Остался только директор | $3.8М на 1 человека |
| Авг. 2024 | ANIF ликвидирован. $27.3М исчезли. | Пашинян: "провал и позор" |
| 15 авг. 2025 | 3 человека обвинены | Avinyan НЕ обвинен -- только "свидетель" |
Директор CFW CJSC Karine Andreasyan -- совладелица Lav Products ООО с женой Avinyan. Сейчас обвиняется в отмывании денег. Бывший глава ANIF Davit Papazyan бежал в Лондон -- выдан международный ордер на арест. Но тот, кто возглавлял совет? Допрошен как свидетель. Не обвинен. Идет в парламент.
Семейные особняки
HETQ, TERT.AM
| НЕДВИЖИМОСТЬ | КТО | ДЕТАЛИ |
|---|---|---|
| 3-этажный особняк | Мать (Hasmik Khlghatyan) | Куплен и зарегистрирован на ее имя. Позже убран из объявлений о продаже. |
| Особняк на оз. Севан | Отец (Armen Avinyan, 66) | Разрешение на строительство в Шогакате (Севан), 2022г. Пока сын управлял Ереваном. |
| Частный дом | Tigran + Mariam | Живут в частном доме, но декларируют НОЛЬ недвижимости. |
Родители покупают и строят особняки. Родители жены дарят 24.5 млн драм. Мэр и его жена декларируют ноль. Когда Hetq раскрыл особняк на Севане, Avinyan извинился, но строительство продолжилось.
Конфликт Irrigate -- расследование OCCRP
РАССЛЕДОВАНИЕ OCCRP/CIVILNET
До ANIF была Irrigate ООО -- семейная ирригационная компания Avinyan:
- Основана Avinyan, передана брату (пластическому хирургу) в июне 2018 -- в месяц, когда он стал вице-премьером
- Пока Avinyan курировал сельское хозяйство как вице-премьер, 9 бенефициаров госпрограмм передали работу Irrigate
- 5 бенефициаров получили ~$620,000 -- работу выполняла Irrigate (управлял отец)
- Налоговые платежи Irrigate выросли в 12.5 раз (13.5М до 106М драм) после того, как он стал вице-премьером
- Он получил $35Тыс госгрант, будучи одновременно директором компании И госчиновником
Когда CivilNet и OCCRP опубликовали это расследование, Avinyan подал в суд на CivilNet на 3 млн драм. Суд вынес решение в его пользу. Адвокат CivilNet назвал это "опасным прецедентом для свободы прессы".
Он подал в суд на журналистов, которые раскрыли правду. И выиграл. Послание армянским СМИ: расследования мэра -- на ваш финансовый риск.
5 советов в 33 года
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Будучи вице-мэром, Avinyan одновременно заседал в 5 советах:
- Совет ANIF (председатель)
- Совет ZCMC (крупнейший рудник Армении -- 78% принадлежит подсанкционному россиянину)
- Несколько других государственных советов
Комиссия по предотвращению коррупции проверяла, нарушало ли это законы о госслужбе. Avinyan возглавлял ANIF и заседал в совете ZCMC -- при том что ANIF получал 15% + 6.8% акций ZCMC. Он был на обеих сторонах сделки.
Вопрос криптовалюты
ДЕКЛАРАЦИЯ АКТИВОВ
Avinyan задекларировал 4.57 Bitcoin (~$475,000), 5 Ethereum и 1,483 ADA токена. Источник: "Poolin майнинг криптовалюты". Poolin -- китайский майнинг-пул. 33-летний карьерный политик без известного тех-бизнеса как-то накопил полмиллиона долларов в криптовалюте от "майнинга".
Методология
Данные об инвестициях ANIF из расследований CivilNet, Hetq и RFE/RL. Совместное расследование OCCRP/CivilNet по Irrigate ООО. Записи о недвижимости из Hetq (особняк на Севане) и Tert.am (особняк матери). Декларации активов из армянской антикоррупционной комиссии. Детали уголовного дела из Азатутюн (RFE/RL). Регистрация в Delaware подтверждена CivilNet.
$27.3 миллиона через фонд, который он возглавлял. $3.8 миллиона компании, созданной за 8 дней до этого. Директор -- бизнес-партнер его жены. Зарегистрирована в Delaware. Партнер обвинен. Он -- нет. Его семья строит особняки. Он ничего не декларирует. Подает в суд на журналистов. Идет в парламент. Это новое поколение руководства Армении.