Ассистент судьи, которой мать контролирует $14.5 миллионов

1. Дочь

Мари Movsesyan Artyomi родилась 4 октября 2001 года. Ей сейчас 23 года. 21 ноября 2023 года она была назначена помощником судьи в Уголовном апелляционном суде Республики Армения. Это назначение и стало причиной объявления активов, которое привело OWL к ее семье.

В Армении, когда государственный служащий подает декларацию о своих активах, его непосредственные родственники также должны заявить о своих доходах и имуществе. Система деклараций использует схему префиксов: префикс 1 - это служащий, префикс 3 - это член семьи. В декларации Альбины Movsesyan указан префикс 3. Она объявляет свои активы, потому что ее дочь занимает должность в суде.

Объявленный годовой доход Мари: 376,029 AMD ($940).

Для контекста:

• Минимальная заработная плата в Армении составляет примерно $300/месяц, или $3,600/год
• Средняя годовая зарплата армянина составляет примерно $7,000
• Мари зарабатывает в 3,8 раза меньше, чем минимальная зарплата
• Мари зарабатывает в 7,4 раза меньше, чем средняя зарплата

23-летняя, зарабатывающая $940 в год в высшем уголовном апелляционном суде Армении. Это та, кто инициировала это объявление. Это дверь, через которую OWL вошел в финансовые дела семьи Movsesyan.

2. Матушка

Альбина Мовсесян Вахани — дочь Вахана — является причиной существования этой статьи.

Её общая декларированная собственность: 5 802 250 856 AMD (14,5 миллиона долларов).

Её декларированный годовой доход (2023): 1 120 333 173 AMD (2,8 миллиона долларов).

Она владеет 6 недвижимыми собственностями в Ереване. Она предоставила более 3 миллионов долларов бизнесам по нулевой процентной ставке с нулевой возвратностью. Она получает "другой доход" от физических и юридических лиц, которых OWL не может найти в общедоступном реестре бизнеса Армении.

И у неё нет никакого публичного профиля.

Годовой доход Альбины в 2 979 раз больше, чем у её дочери. Её общая декларированная собственность равна 2 071 среднему армянскому заработку на всю жизнь. Она получила больше денег в 2023 году, чем большинство армянских деревень произведут за десятилетие.

Её транспорт: 2013 Škoda.

3. Доходы -- 2,8 миллиона долларов от четырех источников

Альбина Мовсесян заявила о доходе в размере 1 120 333 173 AMD (2,8 миллиона долларов) за 2023 год от ровно четырех источников. Вот они:

Три из четырех источников дохода классифицированы как "другие доходы" -- самую неопределенную возможную категорию в системе декларирования. Только один -- 800 000 долларов от Чешского Авто -- явно отмечен как дивиденд, что указывает на наличие доли в компании.

Две индивидуальные платежи вызывают наибольшее беспокойство. Петросян Ваhé заплатил Альбине 480 000 долларов в 2023 году. Артавазд Саргсян заплатил ей 300 000 долларов. Вместе два физических лица перевели $780 000 матери помощника судьи Верховного уголовного апелляционного суда Армении, и единственное описание - "другие доходы".

4. Займы -- 3 миллиона долларов при 0% процентной ставке, ноль погашения

Птицефабрика в Араратской провинции получила 2,6 миллиона долларов в виде безпроцентных займов от матери помощника судьи. Запрашивать погашение не стали.

Это не опечатка. Вот такие займы, которые Албина Мовсесян предоставила, как объявлено в Комиссии по предотвращению коррупции:

Чтобы понять, почему это важно, рассмотрим, что такое безпроцентный займ с нулевым погашением. Это не займ. Заем предполагает ожидание возврата. Если вы даете в долг 3 миллиона долларов при 0% процентной ставке и ничего не получаете обратно, вы сделали одно из следующего:

1. Сделали подарок. Но подарки, превышающие определенные пороги, вызывают налоговые обязательства и требуют дополнительной отчетности. Объявление этого в качестве "займа" обходит это.
2. Сделали инвестицию, прикинув ее за займ. "Заем" дает Албине эффективный контроль или влияние на бизнес без формальной собственности, что вызвало бы дополнительные требования к декларации.
3. Переместили деньги. Бизнес является средством. Денежные средства проходят через него и возвращаются через каналы, не зафиксированные в декларации -- наличные, услуги, передачи имущества или платежи третьим лицам.
4. Заплатили за что-то, что не может быть названо. В расследованиях коррупции по всему миру, безпроцентные займы для бизнеса, связанного с чиновниками, являются одним из самых распространенных механизмов для неформальных платежей, возвратов и отмывки денег. "Заем" создает бумажный след, который выглядит законным. Нулевая процентная ставка и нулевое погашение показывают, что это не так.

Любой бухгалтер, любой аудитор, любой финансовый исследователь скажут вам одно и то же: 3-миллионный безпроцентный займ с нулевым погашением от человека без публичного делового профиля не является нормальным. Это требует объяснения.

5. Компании -- Четыре Бизнеса, Нет Открытых Трасс

Декларация Альбины Мовсесян соединяет ее с четырьмя бизнес-структурами:

Вместе эти четыре структуры объясняют более 5 миллионов долларов финансовых потоков к или от Альбины Мовсесян в течение одного года.

СПЕ (на армянском: СПЕ или СПС) обычно обозначает общество с ограниченной ответственностью. Это зарегистрированные юридические лица, которые должны фигурировать в публичном реестре бизнеса Армении. OWL не смогла найти подробные публичные отчеты по этим компаниям, которые бы раскрыли их структуру собственности, директоров или финансовые отчеты.

Самым захватывающим является структура РЕАЛИНВЕСТ СПЕ. Она выплатила Альбине 1,22 миллиона долларов в качестве "других доходов" -- не зарплату, не дивиденды, не консультационное вознаграждение. Просто "другие доходы". Для контекста, 1,22 миллиона долларов больше, чем общая заявленная собственность министра иностранных дел Армении (578 000 долларов), секретаря Национальной службы безопасности (449 000 долларов) и мэра Еревана (384 000 долларов) вместе взятые.

ЧЕХАВТО -- Чешская Автомобильная -- единственная компания, которая выплачивала Альбине дивиденды, что указывает на то, что она является акционером. Ежегодный дивиденд в размере 800 000 долларов подразумевает крупную компанию. Чем занимается Чешская Автомобильная? Кто еще владеет ею? Каков ее доход?

6. Индивидуалы - Кто заплатил 780 000 долларов матери помощника судьи?

Два названных индивидала заплатили Albina Movsesyan общую сумму 780 000 долларов в 2023 году:

Это не компании. Это люди. Два индивидала перевели 780 000 долларов матери помощника судьи в Армении в Верховном уголовном суде.

Кто такой Petrosyan Vahe? OWL не знает. "Vahe Petrosyan" - это распространенное армянское имя. Могут быть десятки людей с этим именем. Но только один из них заплатил $480 000 Albina Movsesyan за один год. Заявление не предоставляет отчества, даты рождения или идентификационного номера, которые позволили бы общественности определить, какой именно Vahe Petrosyan это.

Кто такой Artavazd Sargsyan? Та же проблема. Распространенное имя, $300 000 платежей и нет дополнительных идентифицирующих данных помимо имени.

$480 000 от одного человека. $300 000 от другого. Оба классифицированы как "другие доходы". Оба были заплачены женщине, единственное ее отношение к государству - это то, что ее 23-летняя дочь доставляет дела в Верховном уголовном суде.

Если вы не видите ничего неправильного в этом, вы часть проблемы.

7. Вопрос - Кто судья?

Все в этой расследовании ведет к одному вопросу: какой судья Mari Movsesyan помогает?

Уголовный апелляционный суд - необычный суд. Это место, где обжалуются самые серьезные уголовные дела Армении. Организованная преступность. Коррупция. Разборка. Убийство. Финансовая мошенничество на национальном уровне. Судьи, которые занимают места в этом суде, принимают решения, которые могут отправить могущественных людей в тюрьму или освободить их.

Ассистент судьи - не судья. Они не принимают решений. Но они работают внутри системы. Они управляют графиками, обрабатывают дела, координируют заседаний и имеют прямой доступ к суду, которому они служат. В системах, где существует коррупция - и судебная власть Армении неоднократно критиковалась международными наблюдателями, включая Европейскую комиссию и GRECO - ассистенты, клерки и административный персонал часто являются каналами, через которые влияние доходит до трибуналы.

OWL не обвиняет Mari Movsesyan в коррупции. Ей 23 года, она зарабатывает 940 долларов в год и может не знать или не участвовать в финансовых операциях своей матери. Система деклараций требует от нее подачи. Она подала. Финансовые средства ее матери были обнаружены.

Но сама система имеет ответы на вопросы:

• Знает ли Уголовный апелляционный суд, что мать одного из ассистентов судьи контролирует 14,5 миллиона долларов из неопределенных источников?
• Провел ли суд проверку конфликта интересов, чтобы определить, есть ли дела перед ним, в которые вовлечены люди или предприятия, связанные с Albina Movsesyan?
• Отметила ли Комиссия по предотвращению коррупции эту декларацию для рассмотрения? Это второе наибольшее в их целом наборе данных. Заметил ли кто-то?
• Провело ли какую-либо финансовое власть расследование кредитов с нулевой процентной ставкой и без возврата, общая сумма которых составляет 3 миллиона долларов?

Ответы, скорее всего, отрицательные. Потому что система не была построена для того, чтобы задавать эти вопросы. Она была построена для того, чтобы собирать декларации и хранить их. OWL был создан для их чтения.

8. Как мы это обнаружили -- Wayback Machine OSINT

МЕТОДИКА OSINT

Комиссия по предотвращению коррупции Армении (cpcarmenia.am) публикует декларации о доходах на своем сайте. Когда государственный служащий назначен, его декларация -- а также декларации членов его семьи -- загружаются на сайт.

OWL системно восстановил 345 архивных страниц деклараций из кэша Wayback Machine по адресу cpcarmenia.am. Это тот же набор данных, который использовался для предыдущего расследования OWL о общих декларациях о богатстве армянских чиновников.

Декларация Альбины Мовсесян была восстановлена в рамках этого набора данных. Её запись сразу же выделилась из-за своего размера: 5,802,250,856 AMD (14,5 миллиона долларов), объявленных членом семьи (префикс 3) помощника судьи. Разница между годовым заработком дочери в 940 долларов и активами матери в 14,5 миллионов долларов была самой большой диспропорцией в этом наборе данных.

Система деклараций использует схему нумерации префиксов:

• Префикс 1 -- должностное лицо (в данном случае, Мари Мовсесян)
• Префикс 3 -- член семьи (в данном случае, Альбина Мовсесян, мать)

Без этой системы префиксов связь между Мари и Альбиной не была бы немедленно очевидной. В декларации не указано "мать" -- указано префикс 3, что означает "член семьи заявившего". OWL определил связь, сравнив общую фамилию, дату подачи декларации, совпадающую с назначением Мари, и обозначение члена семьи.

9. Свойства -- Шесть в Ереване

Альбина Мовсесян заявила о владении шестью объектами недвижимости в Ереване:

Два дома. Три участка земли. Одна квартира, полученная в подарок. Шесть объектов недвижимости в столице Армении, принадлежащих женщине без общественной карьеры, известной роли в бизнесе и объяснения о том, как она их приобрела.

Квартира, полученная в подарок, - это деталь, на которую стоит обратить внимание. В армянских финансовых расследованиях подаренные объекты недвижимости часто используются для передачи недвижимости без документально фиксированной цены продажи, избегая вопросов о происхождении средств. Кто дал Альбине Мовсесян квартиру в Ереване? Заявление не говорит.

Её транспорт: 2013 Škoda. В стране, где богатые ведут немецкие роскошные машины, 13-летняя чешская эконом-машина - это либо скромность, либо маскировка.

Что обнаружил OWL

Вот что показала одна декларация активов:

• 23-летняя помощница судьи зарабатывает 940 долларов в год
• Её мать контролирует 14,5 миллиона долларов - второе наибольшее объявление во всей базе данных КПК
• 2,8 миллиона долларов в годовой доходе от четырёх источников, три из которых классифицированы как неопределённый "другой доход"
• 780 тысяч долларов в платежах от двух упомянутых лиц без идентифицирующих деталей
• 3 миллиона долларов в кредиты по нулевой процентной ставке с нулевой отдачей в птицефабрику и другой бизнес
• Шесть недвижимостей в Ереване, включая одну, полученную в подарок
• Четыре связанные компании без легко доступных публичных отчетов
• Ноль публичного профиля для женщины, стоящей в центре всего этого

OWL обвиняет никого в преступлении. Мы представляем официальные данные из официальных деклараций, поданных в официальном правительственном органе. Это собственные цифры Альбины Мовсесян. Она добровольно их объявила. Комиссия по предотвращению коррупции приняла их.

Вопрос не в том, насколько эти цифры реальны. Вопрос в том, почему никто из должностных лиц не спросил, откуда они взялись.

Птицефабрика в Арарате получила 2,6 миллиона долларов по нулевой процентной ставке и ничего не вернула. Двое лиц заплатили матери сотрудника суда 780 тысяч долларов по неопределенным причинам. Четыре компании переправили 5 миллионов долларов через женщину без публичного лика. А учреждение, которое должно предотвращать коррупцию, все это заархивировало без, по-видимому, второго взгляда.

Эта статья является началом. OWL исследует каждую из четырёх компаний. OWL определит Петросяна Ваху и Артавазда Саргсяна. OWL выяснит, какой судья Mari Movsesyan помогает. OWL выяснит, появился ли кто-либо, связанный с финансовой сетью Альбины, перед Уголовным апелляционным судом.

Если вы знаете Альбину Мовсесян, Петросяна Ваху, Артавазда Саргсяна или кого-то, кто связан с Trchnafarika Getamej - свяжитесь с нами.