The Judge's Assistant Whose Mother Controls $14.5 Million

1. Дочь

Мари Movsesyan Artyomi родилась 4 октября 2001 года. Ей сейчас 23 года. 21 ноября 2023 года она была назначена помощником судьи в Уголовном апелляционном суде Республики Армения. Именно это назначение спровоцировало декларацию активов, которая привела OWL к ее семье.

В Армении, когда государственный служащий подает декларацию о своем имуществе, его прямые родственники также должны заявить о своих доходах и имуществе. Система деклараций использует префиксную нумерацию: префикс 1 - это служащий, префикс 3 - это член семьи. В декларации Альбины Movsesyan указан префикс 3. Она заявляет, потому что ее дочь занимает должность в суде.

Объявленный годовой доход Мари: 376,029 AMD ($940).

Для контекста:

• Минимальная заработная плата в Армении составляет около $300/месяц или $3,600/год
• Средняя годовая зарплата армянина составляет около $7,000
• Мари зарабатывает в 3,8 раза меньше, чем минимальная зарплата
• Мари зарабатывает в 7,4 раза меньше, чем средняя зарплата

23-летняя, зарабатывающая $940 в год в высшем уголовном апелляционном суде Армении. Это та, кто спровоцировала эту декларацию. Это дверь, через которую OWL вошел в финансы семьи Movsesyan.

2. Матери

Альбина Мовсесян Вагани — дочь Вахана — является причиной существования этой статьи.

Её общая декларированная собственность: 5 802 250 856 AMD (14,5 миллиона долларов).

Её декларированный годовой доход (2023): 1 120 333 173 AMD (2,8 миллиона долларов).

Она владеет 6 недвижимыми собственностями в Ереване. Она предоставила более 3 миллионов долларов бизнесам без процентов и без возврата. Она получает "другой доход" от физических и юридических лиц, которых OWL не может найти в общедоступном реестре бизнеса Армении.

И у неё вообще нет публичного профиля.

Годовой доход Альбины в 2 979 раз больше, чем у её дочери. Её общая декларированная собственность равна 2 071 среднему армянскому заработку на всю жизнь. Она заработала больше денег в 2023 году, чем большинство армянских деревень за десятилетие.

Её транспорт: 2013 Škoda.

3. Доходы - 2,8 миллиона долларов от четырех источников

Альбина Мовсесян заявила о доходе в размере 1 120 333 173 AMD (2,8 миллиона долларов) за 2023 год от ровно четырех источников. Вот они:

Три из четырех источников дохода классифицированы как "другие доходы" - самую неопределенную категорию в системе декларирования. Только один - 800 000 долларов от ЧехАвто - явно отмечен как дивиденд, что указывает на наличие доли в компании.

Две индивидуальные платежи вызывают наибольшие опасения. Петросян Ваhé заплатил Альбине 480 000 долларов в 2023 году. Артаваzd Саргисян заплатил ей 300 000 долларов. Вместе два физических лица перевели 780 000 долларов матери помощника судьи Верховного уголовного апелляционного суда Армении, и единственное описание - "другие доходы".

4. Займы - 3 миллиона долларов при 0% процентной ставке, ноль погашений

Птицефабрика в Араратской провинции получила 2,6 миллиона долларов в безпроцентных кредитах от матери помощника судьи. Заплатила ничего.

Это не опечатка. Вот такие займы Albina Movsesyan предоставила, как объявлено в Комиссии по предотвращению коррупции:

Чтобы понять, почему это важно, подумайте, что такое безпроцентный кредит с ноль погашений на самом деле. Это не кредит. Кредит включает в себя ожидание возврата. Когда вы даете в кредит 3 миллиона долларов при 0% процентной ставке и ничего не получаете обратно, вы сделали одно из следующего:

1. Сделали подарок. Но подарки, превышающие определенные пороги, вызывают налоговые обязательства и требуют дополнительной отчетности. Объявление этого в качестве "кредита" обходит это.
2. Сделали инвестицию, прикрытую займом. "Заем" дает Albina эффективный контроль или влияние на бизнес без формальной собственности, которая вызвала бы дополнительные требования к декларации.
3. Переместили деньги. Бизнес - это транспортное средство. Деньги проходят через него и возвращаются через каналы, не захваченные в декларации - наличные, услуги, передачи недвижимости или платежи третьим лицам.
4. Заплатили за что-то, что не может быть названо. В расследованиях коррупции по всему миру, безпроцентные кредиты для бизнеса, связанного с чиновниками, являются одним из наиболее распространенных механизмов для неформальных платежей, возвратов и отмывки денег. "Заем" создает бумажный след, который выгляд

   5. Компании — Четыре Бизнеса, Нет Общественных Трасс

   Декларация Альбины Мовсесян соединяет ее с четырьмя бизнес-структурами:

   Компания	Связь	Сумма
   РЕАЛИНВЕСТ СПЕ	"Другие доходы"	1 220 000 долларов
   ЧЕХК АВТО (Чешская Автомобильная) СПЕ	Дividend	800 000 долларов
   ТРЧНАФАРИКА ГЕТАМЕЙ 2016 СПЕ	Безпроцентный кредит	2 640 000 долларов
   АРМАР ГРУПП 4 СПЕ	Безпроцентный кредит	420 000 долларов

   Общая сумма этих четырех сущностей составляет более 5 миллионов долларов в финансовых потоках к или от Альбины Мовсесян в течение одного года.

   СПЕ (на армянском: СПЕ или СПС) обычно обозначает общество с ограниченной ответственностью. Это зарегистрированные юридические лица, которые должны фигурировать в общественном реестре бизнеса Армении. OWL не смогла найти подробные публичные отчеты по этим компаниям, которые бы раскрыли их структуру владения, руководителей или финансовые отчеты.

   Самым выдающимся является РЕАЛИНВЕСТ СПЕ. Оно выплатило Альбине 1,22 миллиона долларов в "другие доходы" — не зарплату, не дивиденды, не консультационные услуги. Просто "другие доходы". Для контекста, 1,22 миллиона долларов больше, чем общая заявленная собственность министра иностранных дел Армении (578 000 долларов), секретаря Службы национальной безопасности (449 000 долларов) и мэра Еревана (384 000 долларов) вместе взятыми.

   ЧЕХК АВТО — Чешская Автомобильная — единственная компания, которая выплачивала Альбине дивиденды, что указывает на то, что она является акционером. Ежегодные дивиденды в размере 800 000 долларов подразумевают крупную компанию. Чем занимается Чешская Автомобильная? Кто еще владеет ею? Каков ее доход?

   Шаблон: Непрозрачность по Дизаину

   Четыре компании, 5 миллионов долларов в потоках, и общественность не может определить, кто владеет ими, чем они занимаются или почему они платят миллионы женщине без общественного профиля. Это не провал прозрачности. Это система работает именно так, как она спроектирована — для тех, кто ее разработал.

   6. Личности — Кто платит 780 000 долларов матери помощника судьи?

   Две названные личности перевели в 2023 году Albina Movsesyan общую сумму 780 000 долларов:

   Имя	Платеж к Albina	Объявленная категория
   Petrosyan Vahe	$480,000	"Другие доходы"
   Artavazd Sargsyan	$300,000	"Другие доходы"

   Это не компании. Это люди. Две личности перевели 780 000 долларов матери помощника судьи при Армянском уголовном апелляционном суде.

   Кто такой Petrosyan Vahe? OWL не знает. "Vahe Petrosyan" — распространенное армянское имя. С этим именем может быть десятки людей. Но только один из них перевел Albina Movsesyan 480 000 долларов за один год. В декларации не указан отчество, дата рождения или идентификационный номер, который позволил бы общественности определить, какой именно Vahe Petrosyan это.

   Кто такой Artavazd Sargsyan? Та же проблема. Распространенное имя, 300 000 долларов платежей и нет дополнительных идентифицирующих данных помимо имени.

   Критический вопрос

   Были ли Petrosyan Vahe или Artavazd Sargsyan — или любая личность или бизнес, связанный с ними — участниками дела в Армянском уголовном апелляционном суде? Были ли у них дела рассматривались судьей, которому помогает Мари Movsesyan? Декларационные данные на этот вопрос не отвечают. Судебные записи могут. OWL расследует.

   $480,000 от одной личности. $300,000 от другой. Оба классифицированы как "другие доходы". Оба выплачены женщине, единственное отношение которой к государству заключается в том, что ее 23-летняя дочь доставляет делопроизводства в Армянском уголовном апелляционном суде.

   Если вы не видите ничего неправильного в этом, вы часть проблемы.

   7. Вопрос - Который судья?

   Все, что касается этой расследования, ведет к одному вопросу: какой судье помогает Мари Мовсесян?

   Апелляционный уголовный суд - необычный суд. Это место, где обжалуются самые серьезные уголовные дела Армении. Организованная преступность. Коррупция. Расхищение. Убийство. Финансовая мошенничество на национальном уровне. Судьи, которые занимают места в этом суде, принимают решения, которые могут отправить могущественных людей в тюрьму или освободить их.

   Ассистент судьи - не судья. Они не принимают решений. Но они работают внутри системы. Они управляют графиками, обрабатывают делопроизводство, координируют заседания и имеют прямой доступ к суду, которому они служат. В системах, где существует коррупция - и судебная власть Армении неоднократно критиковалась международными наблюдателями, включая Европейскую комиссию и GRECO - ассистенты, клерки и административный персонал часто являются каналами, через которые влияние доходит до скамейки.

   OWL не обвиняет Мари Мовсесян в коррупции. Ей 23 года, она зарабатывает 940 долларов в год и может не знать о или быть связанной с финансовой деятельностью своей матери. Система деклараций требует, чтобы она подавала заявление. Она подала. Финансовые средства ее матери были обнаружены.

   Но сама система имеет вопросы, на которые требуется ответ:

   • Знает ли апелляционный уголовный суд, что мать одного из ассистентов судей контролирует 14,5 миллионов долларов из неопределенных источников?
   • Провел ли суд проверку конфликта интересов, чтобы определить, есть ли среди дел, которые рассматривает, люди или предприятия, связанные с Альбиной Мовсесян?
   • Отметила ли Комиссия по предотвращению коррупции это заявление для рассмотрения? Это второе по величине в их целом датасете. Заметил ли кто-то?
   • Провело ли какую-либо финансовое власть расследование кредитов с нулевой процентной ставкой и без возврата, общая сумма которых составляет 3 миллиона долларов?

   Ответы, скорее всего, отрицательны. Потому что система не была создана для того, чтобы задавать эти вопросы. Она была создана для того, чтобы собирать заявления и хранить их. OWL был создан для их чтения.

   8. Как мы это нашли — Wayback Machine OSINT

   МЕТОДИКА OSINT

   Комиссия по предотвращению коррупции Армении (cpcarmenia.am) публикует декларации о доходах на своем сайте. Когда государственный служащий назначен, его декларация — и декларации членов его семьи — загружаются на сайт.

   OWL системно восстановил 345 архивированных страниц деклараций из кэша Wayback Machine сайта cpcarmenia.am. Это тот же набор данных, который использовался в предыдущем расследовании OWL о общих декларациях о богатстве армянских чиновников.

   Декларация Альбины Мовсесян была восстановлена в рамках этого набора данных. Её запись сразу выделилась из-за своего размера: 5 802 250 856 AMD (14,5 миллиона долларов), объявленных членом семьи (префикс 3) помощника судьи. Разница между годовым заработком дочери в 940 долларов и активами матери в 14,5 миллиона долларов была самой большой диспропорцией в этом наборе данных.

   Система деклараций использует схему нумерации префиксов:

   • Префикс 1 — должностное лицо (в данном случае, Мари Мовсесян)
   • Префикс 3 — член семьи (в данном случае, Альбина Мовсесян, мать)

   Без этой системы префиксов связь между Мари и Альбиной не была бы немедленно очевидной. В декларации не указано "мать" — указано префикс 3, что означает "член семьи декларанта". OWL определила связь, сравнив общую фамилию, дату подачи декларации, совпадающую с назначением Мари, и обозначение члена семьи.

   Примечание к методологии

   Вовлечены не были хакинг, не были доступны защищенные системы. Это публичные записи, опубликованные государственным органом и зафиксированные Internet Archive, пока они были свободно доступны. OWL перепубликует данные, которые всегда предназначались для публика. Комиссия по предотвращению коррупции опубликовала их. Wayback Machine сохранила их. OWL проанализировала их.

   9. Собственность - Шесть в Ереване

   Альбина Мовсесян заявила о владении шестью объектами недвижимости в Ереване:

   #	Тип	Местоположение	Примечание
   1	Жилой дом	Ереван
   2	Жилой дом	Ереван
   3	Участок земли	Ереван
   4	Участок земли	Ереван
   5	Участок земли	Ереван
   6	Квартира	Ереван	Получена в подарок

   Два дома. Три участка земли. Одна квартира, полученная в подарок. Шесть объектов недвижимости в столице Армении, принадлежащих женщине без публичной карьеры, известной роли в бизнесе и объяснения о том, как она их приобрела.

   Квартира, полученная в подарок, - это деталь, на которую стоит обратить внимание. В армянских финансовых расследованиях подаренные объекты недвижимости часто используются для передачи недвижимости без документально фиксированной стоимости продажи, избегая вопросов о происхождении средств. Кто дал Албине Мовсесян квартиру в Ереване? Заявление не говорит.

   Её транспорт: 2013 Škoda. В стране, где богатые ведут немецкие роскошные машины, 13-летняя чешская эконом-машина - это либо скромность, либо маскировка.

   Что обнаружила OWL

   Вот что показала одна декларация активов:

   • Ассистент судьи в возрасте 23 лет, зарабатывающий 940 долларов в год
   • Её мать контролирует 14,5 миллионов долларов - второе по величине объявление в всей базе данных ЦПК
   • 2,8 миллиона долларов в годовой доходе от четырёх источников, три из которых классифицированы как неопределённый «другой доход»
   • 780 тысяч долларов в платежах от двух упомянутых лиц без идентифицирующих деталей
   • 3 миллиона долларов в кредиты по нулевой процентной ставке с нулевой отдачей в птицефабрику и другой бизнес
   • Шесть недвижимостей в Ереване, включая одно полученное в подарок
   • Четыре связанные компании без легко доступных публичных отчетов
   • Ноль публичного профиля для женщины, стоящей в центре всего этого

   OWL обвиняет никого в преступлении. Мы представляем официальные данные из официальных деклараций, поданных в официальном правительственном органе. Это собственные цифры Альбины Мовсесян. Она добровольно их объявила. Комиссия по предотвращению коррупции приняла их.

   Вопрос не в том, насколько эти цифры реальны. Вопрос в том, почему никто из лиц, находящихся в положении властных, не спросил, откуда они взялись.

   Птицефабрика в Арарате получила 2,6 миллиона долларов по нулевой процентной ставке и ничего не вернула. Двое лиц заплатили матери сотрудника суда 780 тысяч долларов по неопределенным причинам. Четыре компании переправили 5 миллионов долларов через женщину без публичного идентификатора. А учреждение, которое должно предотвращать коррупцию, все это заархивировало без, по-видимому, второго взгляда.

   Эта статья является началом. OWL исследует каждую из четырёх компаний. OWL определит Петросяна Ваха и Артавазда Саргсяна. OWL выяснит, какой судья Mari Movsesyan помогает. OWL выяснит, появился ли кто-либо, связанный с финансовой сетью Альбины, перед Уголовным апелляционным судом.

   Если вы знаете Альбину Мовсесян, Петросяна Ваха, Артавазда Саргсяна или кого-либо, связанного с Trchnafarika Getamej - свяжитесь с нами.

   Расследование Мовсесян - Все части

   • Часть 1: Ассистент судьи (14,5 миллиона долларов) (Вы здесь)
   • Часть 2: Шеф полицейского департамента, заплатил 300 000 долларов
   • Часть 3: Шеф авиации - 12 лет власти

     Do You Have Information?

     If you know Albina Movsesyan, Petrosyan Vahe, Artavazd Sargsyan, or anyone connected to REALINVEST, Czech Auto, Trchnafarika Getamej, or ARMAR GROUP 4 -- we want to hear from you. If you work at the Criminal Court of Appeals and know which judge Mari Movsesyan assists -- we want to hear from you. All sources are protected.

     owlorganization@proton.me (ProtonMail)

     Use Tor Browser. Contact us only via Proton Mail.

     Reading from Armenia? Use our Tor mirror for safety: ly6rzdbmfut27lez...onion

     Get OWL Investigations in Your Inbox

     Weekly digest of new investigations. No spam. Encrypted delivery via ProtonMail.

     Subscribe

     Support Independent Investigations

     Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.

     Bitcoin (BTC)

     Copy

     Ethereum (ETH) / ERC-20

     Copy

   📢 Join OWL on Telegram

   Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).

   @owl_organization →