The $480,000 Ghost Identified: Petrosyan Vahe Kamoyi

Как мы его нашли

Декларация Albina Movsesyan о CPC (3_160448) указывает на получение платежа в размере 480 000 долларов от "Petrosyan Vahe" - без отчества, без адреса, без идентификационного номера. Просто имя и номер.

Ранее OWL обнаружила на datalex.am человека по имени Vahe Petrosyan с отчеством KAMOYI, который стал ответственным за преступление в провинции Арарат:

Пересечение с общественно доступными реестрами регистрации граждан подтвердило совпадение: Petrosyan Vahe Kamoyi, родился 11 ноября 1988 года, зарегистрирован в районе Ереван 12. Отчество KAMOYI является уникальным - его отец зовется Камо. В доступных реестрах есть только один Vahe Petrosyan Kamoyi.

Араратский треугольник -- Обновленный

С подтвержденным личностью Ваhé Петросяна, географическая модель становится неоспоримой:

Ваhé Петросян живет в Ереване, но имеет уголовные дела в Араратской провинции. Он ездит в провинцию Арарат по некоторым делам, которые привели к обвинениям в мошенничестве и хулиганстве. И он платит почти полмиллиона долларов семье, член которой занимает место в Уголовной коллегии апелляционного суда - суде, который рассматривает уголовные апелляции из всех провинций, включая Арарат.

Вопрос в 480 000 долларов

Где 37-летний человек без зарегистрированных компаний, без государственной должности и без публичного профиля получает 480 000 долларов?

Для контекста: 480 000 долларов примерно равно 192 миллионам армянских драм. Средняя годовая зарплата армянина составляет около 5 000 долларов. Платеж Варданяна Ваhé к Альбине равен 96 годам средней зарплаты.

Он не в базе данных ЦПК - это означает, что он никогда не был обязан декларировать активы. Он не в электронном реестре - это означает, что у него нет официально зарегистрированных компаний. Любой бизнес, который генерирует эти деньги, работает вне официальной системы.

Служба обмана и полет из Армении

Судебные записи с datalex.am раскрывают полную историю мошеннической схемы Вахе Петросяна 2013 года (АВД/0087/01/13, судья Рубик Мхитariant).

В 2013 году, в возрасте 24 лет, Вахе занял у жителя Еревана по имени Аваг Хакобян 1 500 000 AMD. Он использовал эти деньги в качестве авансового платежа в ООО "Глобал Моtors" для покупки VAZ 21214 (Лада Нива) на рассрочку в течение 24 месяцев. Зарегистрировав автомобиль на свою собственность, он предложил "продать" его Хакобяну - но предоставил ему только procuraцию, а не фактическую собственность. Затем он убедил Хакобяна заплатить ему дополнительно 3 000 долларов США плюс 200 000 AMD.

Затем Вахе сбежал из Армении с деньгами.

Всего украдено: около 3 500 долларов. Обвинение: крупномасштабная мошенничество по статье 178, пункт 2 Уголовного кодекса Армении.

Удар кирком в Арарате

Дело о нападении 2021 года (АВД/0165/01/21) раскрывает что-то также важное — не только то, что сделал Ваhé, но и где он это сделал.

20 августа 2021 года вблизи 19:00 в деревне Баграмян, провинция Арарат, сосед по имени Вазген Варданян пытался вынуть железную трубу из земли между его участком (дом 11) и участком Петросян. Ваhé столкнулся с ним, взял кирку и ударил Варданяна правой рукой и плечом, а затем сбил его на землю.

Местоположение критично: деревня Баграмян, провинция Арарат. Ваhé зарегистрирован в Ереване (улица Чарента 9), но нападение произошло на участке семьи Петросян в Арарате — в той же провинции, где:

- начальник полиции Артавазд Саргсян командует подразделением Арташат
- Мясная фабрика Мовсесян "Трхнафарика Гетамей 2016" функционирует
- Оба уголовных дела Ваhé были зарегистрированы

Шаблон

Двое лиц, связанных с Араратской провинцией, платят в общей сложности 780 000 долларов в год Альбине Мовсесян:

Один из них - начальник полиции, который контролирует, какие дела расследуются. Другой - обвиняемый в преступлении в той же юрисдикции. Оба платят семье, чья дочь работает в суде, который рассматривает апелляции.

То, что мы до сих пор не знаем

OWL определила Петросяна Ваhé Камойи. Мы знаем его дату рождения, регистрационный адрес, уголовный след и сумму, которую он заплатил. То, что мы еще не знаем:

- Какой бизнес генерирует доход в размере 480 000 долларов для человека без зарегистрированных компаний?
- Каковы были конкретные обстоятельства его случаев мошенничества и нападения?
- Решились ли эти дела - и если да, как?
- У него есть ли прямые отношения с Артаважд Саргсяном (начальником полицейского участка)?
- Кто его отец Камо Петросян, и у семьи есть ли другие активы?

OWL продолжает искать информацию о Петросяне Ваhé Камойи.

Если вы знаете его, его семью, его бизнес-активности или его связи с семьей Мовсесян или полицейскими Арташата - свяжитесь с нами анонимно.

Форма для безопасной подсказки -- owlorganization@proton.me

Вашу личность будем защищать.

Исследование продолжается

Это 8-я часть расследования OWL о Мовсессяне. Предыдущие семь частей документировали: состояние в размере 14,5 миллионов долларов (Часть 1), 300 тысяч долларов от начальника полиции (Часть 2), 12-летнюю авиационную карьеру Артёма (Часть 3), конфликт интересов в апелляционном суде (Часть 4), кольцо коррупции ГДКА с фирмами-оболочками в Вене (Часть 5), выживание семьи при трех правительствах (Часть 6) и судебные дела, которые доказывают все это (Часть 7).

Часть 7 задавала вопрос, кто такой Ваhé Петросян.本文 отвечает: ему 37 лет, он из Еревания и имеет уголовные дела в Араратской провинции и 480 тысяч долларов необъяснимых платежей в семью, связанную с коррупцией. Следующим вопросом не является кто он есть - а для чего были деньги.

Все данные в этой статье получены из официальных армянских государственных источников: деклараций ЦПВ, судебных записей datalex.am и общественно доступных реестров гражданских регистраций. Номера дел можно проверить на datalex.am.