3Компании в обороте
3Участвующие чиновники
ВенаОснование фиктивной компании
3 годаСохранил работу после разоблачения

В 2013 году Hetq — ведущий армянский исследовательский журналистский ресурс — опубликовал подробное расследование о Генеральном департаменте гражданской авиации Армении (GDCA). То, что они обнаружили, было не одним коррупционным чиновником. Это был systém. Три компании, три чиновника, три роли — каждая разработана для высасывания денег из авиационной отрасли Армении через координированную сеть.

Расследование назвал имена. Оно проследило фиктивные компании через Вену. Оно документировало, как международные авиакомпании были вынуждены переправлять бесплатные места и доходы через субъекты, контролируемые представителями GDCA. Заключение было разрушительным: Артём Мовсесян «превратил GDCA в личное бизнес-предприятие, которое управлялось его зама.

И ничего не произошло. На три года больше.

Это пятая часть расследования OWL о Мовсесяне. В частях один, два, и три, мы проследили семейное богатство, связь с начальником полиции и 12-летний временной ряд. В четвертой части, мы задокументировали конфликт интересов в Уголовном апелляционном суде. Теперь OWL отображает кольцо коррупции, которое Hetq обнаружилось — и спрашивает, что случилось с людьми, которые его управляли.

РАССЛЕДОВАНИЕ HETQ 2013 АУСТРИЙСКИЕ ЗАПИСИ КОМПАНИИ КРЕСТНЫЙ УЧЁТ УЧАСТВУЮЩИХ ЧИНОВНИКОВ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

1. Три Компании - Один Кольцо

Расследование Hetq в 2013 году (статья 30330) выявило три авиакомпании, которые функционировали под омбрелом ГДАА. Каждая компания управлялась разным человеком, связанным с Артёмом Мовсесян. Каждый выполнял разную функцию. Вместе они создавали скоординированную систему для извлечения денег из авиасектора Армении.

КомпанияУправляетОтношение к АртёмуФункция
Atlantis European AirwaysАрам МарутянЗаместитель главы ГДААМеждународные операции через венские обороты
Air ArmeniaВаган ХарутюнянДепутат партии РеспубликаПолитическая защита и покрытие
Armenia AirwaysКарен МовсесянПлемянникСемейное непрямое управление - прямая семейная контроль

Три компании. Три человека. Один авианачальник, наблюдающий за всеми ними.

Это не было совпадением. Это была архитектура. Каждый участник приносил что-то конкретное: Марутян приносил оперативный контроль и международные связи. Харутюнян приносил политический иммунитет в качестве действующего депутата. Карен Мовсесян приносил семейную лояльность - самый надежный вид доверия в коррупционной сети.

Коррупционная сеть ГДАА - Карта
АРТЁМ МОВСЕСЯН -- Глава ГДАА (2004-2016) | +--- АРАМ МАРУТЯН -- Заместитель главы ГДАА | | | +--- Atlantis European Airways | +--- Saturn Reiseburo GmbH [Венский оборот] | +--- Atlantis Viaggio GmbH [Венский оборот] | +--- ВАГАН ХАРУТЮНЯН -- Депутат партии Республика | | | +--- Air Armenia [политическая защита] | +--- КАРЕН МОВСЕСЯН -- Племянник | +--- Armenia Airways [семейный контроль]

2. Венгерское Соединение — Офшорные Компании в Австрии

Самым сложным участком кольца было Вена. Арам Марутян, зама Артёма в ГДКА, управлял Atlantis European Airways. Но компания не функционировала самостоятельно. Она была связана с как минимум двумя австрийскими юридическими лицами: Saturn Reiseburo GmbH и Atlantis Viaggio GmbH.

Почему Вена? Австрия исторически является одним из предпочитаемых юрисдикций для денежных потоков из Восточной Европы. Австрийские GmbH (с ограниченной ответственностью) компании могут быть созданы с относительной легкостью, предоставляют юридическую европейскую рамку и создают уровень отстояния между бенефициарным владельцем и юридическим лицом.

Согласно Hetq, структура работала следующим образом:

  1. Международные авиакомпании — включая Авиакомпании Австрии и Чехии — осуществляли рейсы в Армению и из Армении
  2. Эти авиакомпании должны были предоставлять бесплатное место для ГДКА или его связанных юридических лиц в рамках соглашений о проведении рейсов
  3. Бесплатные места проходили через венгерские офшорные компании
  4. Венгерские компании перепродавали места или превращали их в доход
  5. Доход возвращался к лицам, управляющим сетью

ГДКА, как регулятор авиации Армении, имел право утверждать или отклонять лицензии для авиакомпаний. Авиакомпания, которая отказывалась сотрудничать с «бесплатными местами», рисковала потерять доступ к армянскому небу. Левер был структурным — встроенным в саму регуляторную власть.

Захват Регуляторов

Это классический случай захвата регуляторов. Агентство, ответственное за надзор за авиационной безопасностью и конкуренцией, вместо этого использовало свою регуляторную власть для получения дохода для своих чиновников. Авиакомпании не были партнерами — они были заложниками. Сотрудничайте с офшорной схемой или потеряете вашу лицензию на осуществление рейсов.

3. Политическая Защита - депутат партии Республиканцев

Air Armenia был не просто авиакомпанией. У него была политическая защита. Компания была связана с Ваханом Харутюняном, депутатом Национального Собрания от Республиканской партии Армении - правящей партии при президенте Серже Саргсяне.

В системе Армении до 2018 года Республиканская партия контролировала парламент, правительство и судебную власть. Депутат от правящей партии фактически был неуязвим. Полиция не могла расследовать его без политической санкции. Прокуроры не могли обвинять его без отмены парламентского иммунитета. Журналисты могли публиковать, но применение требовало политической воли, которой не было.

Роль Харутюняна в группе была не оперативной. Ему не нужно было управлять ежедневными операциями авиакомпании. Его ценность заключалась в защите. С депутатом Республиканской партии, связанным с предприятием, группе была политическая страховка. Любой, кто оспаривал бы эту схему, оспаривал бы депутата парламентской фракции правящей партии.

Триуровневая структура

Слой 1 - Операции: Арам Марутян (заместитель главы ГДКА) управлял международными операциями через фирмы-оболочки в Вене. У него были технические знания и международные связи.

Слой 2 - Защита: Вахан Харутюнян (депутат Республиканской партии) предоставлял политический покровительство. Его парламентский иммунитет защищал группу от юридических рисков в стране.

Слой 3 - Семья: Карен Мовсисян (невый Артёма) обеспечил семейный контроль. Кровная верность крепче, чем деловые партнерства.

4. Племянник — Кровные Связи и Армения Эйрвейз

Карен Мовсисян — племянник Артёма Мовсесяна. Он контролировал Армения Эйрвейз. В коррупционных сетях по всему миру члены семьи играют определенную роль: они являются доверенными оперативниками, которые не будут свидетельствовать против основного лица, разделяют финансовые интересы семьи и чья лояльность гарантируется кровью, а не договором.

Под контролем Карена Армения Эйрвейз дала семье Мовсесянов прямое присутствие на авиационном рынке, который Артём регулировал. Глава ГДАЦ наблюдал за отраслью, в которой его собственный племянник управлял компанией. Это не сложно. Это прямой конфликт интересов, видимый для всех, кто смотрит на реестр собственности и организационную структуру ГДАЦ.

Шаблон поразителен: Артём разместил членов своей семьи по всей системе. Своего племянника в авиационном бизнесе, который он регулировал. Своей жене как хранительнице семейного богатства. Своей дочери в суде, который рассматривает уголовные апелляции. Каждое размещение служит структурной цели. Каждое создает узел семейного контроля внутри учреждения.

Семейные Узлы В Учреждениях

Племянник Карен Мовсисян -- в авиационной отрасли (бизнесе, который Артём регулировал)

Жена Альбина Мовсисян -- управляет семейными активами на $14,5 миллиона

Дочь Мари Мовсисян -- в Уголовном апелляционном суде (суде, который рассматривает апелляцию Артёма)

Три члена семьи, три учреждения, три вида контроля: коммерческий, финансовый, судебный.

5. Что обнаружил Hetq — "Частное дело"

Заключение Hetq было осуждающим. В их расследовании 2013 года (статья 30330) они описали, как Артём Мовсessian превратил ГДА в частное дело, которое управлялось его заместителями.

Эта одна фраза охватывает всю операцию. ГДА не был государственным органом, в котором случайно оказались коррумпированные люди. Он был превращен в частное предприятие. Регуляторные функции все еще существовали на бумаге. Самолеты все еще проверялись. Разрешения все еще выдавались. Но экономическая деятельность агентства — доходы, контракты, международные отношения — были перенаправлены в пользу личных интересов руководства агентства.

"Превратил ГДА в частное дело, которое управлялось его заместителями." — Hetq, 2013

Hetq задокументировала несколько конкретных практик:

Расследование было опубликовано. Оно было прочитано. Оно было обсуждено. А затем Артём Мовсessian продолжил управлять ГДА еще три года.

6. Три Дополнительных Года — Почему Возможность Обнаружения Не Игнорировалась

2013 - 2016 Три года между обнародованием и увольнением Hetq опубликовала все. Имена, компании, офшорные структуры, венгерские связи. Система не обращала внимания.

Hetq опубликовала свою расследование в 2013 году. Артём Мовсесян не был уволен до 7 июня 2016 года. Это три года продолжения работы после того, как важный иссledовательский ресурс опубликовал подробный отчет о коррупционной сети.

Почему? Потому что в системе до 2018 года, журналистика-расследование не имела механизма применения. Hetq могла публиковать. Читатели могли читать. Но прокуроры отвечали той же политической структуре, которая защищала Мовсесяна. Суды отвечали той же политической структуре. ГДАС отвечали той же политической структуре.

Покровителем Артёма Мовсесяна был Армен Геворгян, заместитель премьер-министра Сержа Саркисяна и начальник Администрации президента. Пока Геворгян и Саркисян были у власти, Мовсесян был защищен. Журналистика Hetq была точной. Она также была нерелевантной -- потому что система, которая должна была действовать по этому поводу, была той же системой, которая выигрывала от этого.

Хронология -- От Обнародования до Увольнения
2004 Артём Мовсесян назначен главой ГДАС -- начинает создавать коррупционную сеть
2013 Hetq опубликует полное расследование -- упоминает Марутыян, Харутыян, Карен Мовсисян, венгерские офшоры. "Личный бизнес". [Статья Hetq 30330]
2014 Ничего не происходит. Мовсесян продолжает работать главой ГДАС.
2015 Ничего не происходит. Мовсесян продолжает работать главой ГДАС.
2016 Мовсесян требует взятки от Lufthansa -- это, наконец, срабатывает его увольнением. Не расследование Hetq. Не офшорные компании. Немецкая авиакомпания, которая не хотела играть по правилам. [Armenpress 850017]
Июнь 2016 Мовсесян уволен из ГДАС -- "снят с должности". Не из-за коррупции 2013 года. Из

7. Где они сейчас?

Hetq назвал трех ключевых участников кольца. OWL спрашивает: где эти люди сегодня?

ИмяРоль в 2013 годуТекущий статус
Арам МарутианЗаместитель главы ГДА; осуществлял деятельность Atlantis European Airways через венгерские фикцииНеизвестно -- OWL не подтвердил текущую должность
Ваган ХарутыунянДепутат Республиканской партии; связан с Air ArmeniaНеизвестно -- статус после революции 2018 года неясный
Карен МовсисянНевый Артёма; контролировал Armenia AirwaysНеизвестно -- может быть, до сих пор работает в авиации или связан с семейными бизнесами

Это не риторические вопросы. Эти люди управляли документально подтвержденным коррупционным кольцом. Их обвинили в открытом обвинении уважаемым изследовательским изданием. Революция 2018 года должна была принести ответственность. Не был ли кто-то из них изучен? Не был ли кто-то из них обвинен? Не перешли ли некоторые из них на новые должности, где они продолжают работать?

OWL пока не имеет ответов на эти вопросы. Но эти вопросы заслуживают публичного заведения.

8. Продолжение — От ГДАК до РЕАЛИНВЕСТ

Когда Артём Мовсесян в июне 2016 года ушел из ГДАК, он не ушел на пенсию. Он не исчез. В течение месяца была зарегистрирована РЕАЛИНВЕСТ SPE. В том же году была создана Trchnafarika Getamej 2016 SPE — птицефабрика. За ней последовал ARMAR GROUP.

Как документировала OWL в третьей части, пост-ГДАК бизнес-империя сейчас генерирует $2,8 миллиона в год и контролирует $14,5 миллионов в официально объявленном активе. Вопрос в том, является ли это новое имперium продолжением той же сети, которая функционировала в ГДАК — просто перенесенная в частный сектор.

Эра ГДАК (2004-2016) 3 компании Атлантис, Эйр Армения, Армения Эйрвейз — управлялись заместителем, депутатом, племянником
тогда
Пост-ГДАК эпоха (2016-настоящее время) 5+ компаний РЕАЛИНВЕСТ, Trchnafarika, ARMAR GROUP, ЧЕКХ АВТО, другие

Рассмотрим параллели:

  • В ГДАК Артём использовал родственников (племянник) и доверенных сотрудников (заместитель, депутат) для контроля над компаниями. После ГДАК его жена Альбина контролирует все официально объявленные активы.
  • В ГДАК доход был извлекаем через оболочки и перенаправлялся в пользу внутренних лиц. После ГДАК "другой доход" поступает из РЕАЛИНВЕСТ и неопознанных лиц.
  • В ГДАК политическое охранение получало от депутата Республиканской партии. После ГДАК институционное охранение получает от дочери в Управляющем суде при cassационном суде.

Структура изменилась. Функции не изменились. Родственники на ключевых позициях. Оболочки, обрабатывающие денежные потоки. Институционные связи, оказывающие защиту. Это та же архитектура, адаптированная к новым условиям.

Шаблон — это Ключ

Коррупционный кольцо ГДАК не было аномалией в карьере Артёма Мовсесяна. Это был прототип. Те же принципы — размещение семьи, оболочки, институционное охранение — повторяются в бизнес-империи после 2016 года. Кольцо было обнаруженно. Кольцо не было разорвано. Оно было адаптировано.

9. Вопросы, на которые еще нет ответов

  1. Что случилось с венскими обычными компаниями? Saturn Reiseburo GmbH и Atlantis Viaggio GmbH были идентифицированы Hetq в 2013 году. Они все еще зарегистрированы в Австрии? Разобрались ли с их активами? Развалились ли они?
  2. Где сегодня Арам Марутыан? Он был заместителем главы ГДА и оперативным мозгом венской структуры. Подвергался ли он каким-либо расследованиям после 2018 года? Занимает ли он в настоящее время какую-либо должность в правительстве или авиации?
  3. Что случилось с Ваханом Харутыняном после революции? Как депутат от Республиканской партии, он потерял свою политическую защиту, когда пришел к власти Пашинян. Проводилось ли с ним какое-либо расследование? Изучалась ли Air Armenia?
  4. Имеет ли Карен Мовсисян отношение к текущим делам семейства Мовсесянов? В качестве племянника Артёма, он контролировал Armenia Airways. Участвует ли он сейчас в REALINVEST, птицефабрике, ARMAR GROUP или в какой-либо другой семейной компании?
  5. Проводилась ли международная проверка венской связи? Австрийские обычные компании, которые использовались для изымания доходов от международных авиакомпаний, могли нарушать австрийское, ЕС или международное авиационное право. Проводилась ли какая-либо трансграничная проверка?
  6. Сколько общего дохода изымала тройка компаний? Hetq документировала структуру, но общий финансовый объем никогда не был опубликован. За 12 лет работы, сколько денег прошло через сеть?

Это не вопросы только для журналистов. Это вопросы для Генерального прокурора, Антикоррупционного суда и Верховного судебного совета. Доказательства были обнародованы с 2013 года. Институциональные участники, принимавшие участие в кольце, были названы. Вопрос в том, будет ли система следовать своим собственным доказательствам.

Кольцо не закончилось. Оно развивается.

В 2013 году Hetq документально фиксировала коррупционный кольцо внутри авиационного ведомства Армении. Три компании. Три чиновника. Фиктивные компании в Вене. Бесплатные места, вытянутые из международных авиакомпаний. Государственное агентство превратилось в частное бизнес-предприятие.

Шеф авиации удержал свой пост еще три года. Когда его, наконец, уволили - за попытку выманить钱财 Lufthansa, а не из-за первоначальной коррупции - он зарегистрировал новую компанию в течение месяца. Его жена взяла контроль над семейными активами. Его дочь появилась в Уголовном апелляционном суде. Объявленное семейное богатство выросло с 3,75 миллионов до 14,5 миллионов долларов.

Люди меняются. Учреждения меняются. Структура остается прежней.

Hetq раскрыла кольцо. Система игнорировала раскрытие. Кольцо перестраивалось. Богатство растет. Семья углубилась в новые учреждения. Это не история о одном коррумпированном чиновнике. Это история о системе, которая поглощает раскрытие и превращает его в адаптацию.

OWL спрашивает: кто продолжит то, что Hetq начало 13 лет назад?

Исследование Movsesyan - Все части