Золотая прачечная стоимостью 4 миллиарда долларов

Цифры, которые не лгут

Подтверждено - Торговые данные

В 2023 году Армения импортировала из России около 17 тонн золота на сумму около $1 млрд. Это само по себе было аномальным для страны без значительных традиций переработки золота и ВВП в 24 миллиарда долларов.

Затем наступил 2024 год.

Только за первые пять месяцев 2024 года импорт армянского золота из России вырос до 68 тонн - на сумму около 4 миллиардов долларов. Это в четыре раза превышает весь объем предыдущего года, сжатый на пять месяцев. Для страны размером с Армению это не торговля золотом. Это трубопровод.

В Армении этого золота не осталось. Он прибыл из России. Он был переименован в «армянский». Он был экспортирован в Объединенные Арабские Эмираты, Индию и Китай. Страна представляла собой механизм отмывания денег с флагом.

Для сравнения: 4 миллиарда долларов за пять месяцев составляют примерно 17% от всего годового ВВП Армении, проходящего через один товар, через один завод и полностью покидающего страну. Это не экономика, участвующая в мировой торговле. Это экономия, используемая в качестве стиральной машины.

Завод: Ереванский ювелирный завод

Подтверждено - корпоративные записи Анализ шаблонов

В центре этой операции находится Ереванский ювелирный завод, контролируемый Хачатуром Сукиасяном, одним из самых влиятельных олигархов Армении. Завод получил золото примерно от 30 различных российских компаний. Он обрабатывал металл. Он подтвердил свое происхождение как армянский. И он его вывез.

Операция элегантно проста. Российское золото не может легко выйти на международные рынки из-за санкций, введенных после вторжения России на Украину. Армянское золото может. Так русское золото становится армянским золотом внутри стен этого завода, а затем свободно течет в Дубай, Мумбаи и Шанхай.

Таково в учебнике определение уклонения от санкций — и это происходит в промышленных масштабах.

Империя Сукиасянов

Подтверждено - корпоративные записи Подтверждено - DNS Records

Чтобы понять золотую прачечную, вы должны понять человека, стоящего за ней. Хачатур Сукиасян не просто ювелир. Он управляет обширной бизнес-империей, которая затрагивает почти каждый сектор экономики Армении

• АрмэкономбанкСукиасяну принадлежит 71% этого армянского банка. Финансовое учреждение, которое будет обрабатывать транзакции, связанные с миллиардами в потоках золота, принадлежит тому же человеку, который управляет фабрикой. Банк использует российские почтовые сервисы - схема, которую мы задокументировалиРасследование #2.
• FlyOne AirlinesОсновной лоукостер Армении. Его брат Эдуард Сукиасян владеет 50% акций. Авиакомпания, которая соединяет Армению с миром, контролируется той же семьей, которая управляет золотым трубопроводом.
• Группа SIL- Родительский конгломерат. Его веб-сайт, sil.am, размещен на BEGET в Санкт-Петербурге, Россия - тот же российский хостинг-провайдер, используемый Gold.am. Размещенный в России сайт для компании, находящейся в центре уклонения от российских санкций.
• Минеральная вода BjniОдин из самых узнаваемых потребительских брендов Армении. Учетная запись Bjni-84@mail.ru была обнаружена в нарушении данных с паролем123456как документально подтверждено вРасследование #1.
• Нефть- Топливная компания, которая импортировала азербайджанский бензин в Армению. Впусти это: тот же олигарх, управляющий золотой прачечной для России, одновременно импортировал топливо из Азербайджана - страны, которая вторглась в союзника Армении в 2020 году и в саму Армению в 2023 году.

Один человек. Одна семья. Банковское дело, авиация, переработка золота, потребительские бренды, распределение топлива. И в центре всего этого - трубопровод по уклонению от санкций на 4 миллиарда долларов.

Алмазная связь: ФСБ и «Алроса»

Анализ шаблонов

Золото не является единственной связью Сукиасяна с российскими драгоценными товарами под санкционным давлением. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обвинила Сукиасяна в получении выгоды от похищенных алмазов от АЛРОСА - контролируемого государством алмазодобывающего гиганта России и крупнейшего в мире производителя алмазов по объему.

250 карат алмазов были проданы ADM Diamonds всего за 24 153 доллара - часть их рыночной стоимости. ФСБ назвала эту сделку подозрительной. Когда российские спецслужбы ставят под сомнение ваши алмазные сделки, масштаб операции становится очевидным.

Сама АЛРОСА была санкционирована Соединенными Штатами, Европейским союзом и Соединенным Королевством. Сеть Сукиасяна, похоже, находится на пересечении многочисленных санкционированных российских товарных потоков - золота, алмазов и финансовой инфраструктуры для их перемещения.

Кипрская архитектура

Подтверждено - DNS Records Подтверждено - Взлом данных

Ни одна крупная схема уклонения от санкций не работает без морской инфраструктуры. Сеть Сукиасяна не является исключением. Три зарегистрированных на Кипре предприятия формируют финансовую архитектуру:

Мирелис особенно показательна. Эта оффшорная оболочка использует Microsoft 365 для своих операций. Учетная запись сотрудника под именем «Дороти» была обнаружена в нарушении данных с паролем123456- тот же пароль, который защищает пограничные контрольно-пропускные пункты Армении, тот же пароль, найденный на счету минеральной воды Бжни. Сеть 123456 из «Расследования No1» распространяется непосредственно на морскую архитектуру золотой прачечной.

Neltax управляет Smarsh - платформой мониторинга финансового соответствия и коммуникаций, обычно используемой фирмами, которым необходимо продемонстрировать соответствие нормативным требованиям. Ирония ошеломляет: инструмент соблюдения, развернутый сетью, занимающейся уклонением от санкций в промышленных масштабах.

Физическое присутствие на Кипре: Пароль, который это доказывает

Подтверждено - Взлом данных

Одно доказательство физически связывает семью Сукиасянов с операциями на Кипре. Учетная запись абонента CyTA (Cyprus Telecommunications Authority) была обнаружена в данных о нарушениях:

Счет:a26952566@cytanet.com.cy
Пароль:мариам сукиасян

CyTA является государственным телекоммуникационным провайдером на Кипре. Электронное письмо cytanet.com.cy не является чем-то, что вы получаете удаленно - для этого требуется физическая подписка, адрес Кипра, местное присутствие. А сам пароль — «мариам-сукиасян» — содержит фамилию.

Это не косвенно. Это цифровой отпечаток пальца, который физически помещает семью Сукиасянов на Кипр, где работают их оффшорные компании. Пароль является доказательством присутствия.

Российская цифровая инфраструктура

Подтверждено - DNS Records Подтверждено - Взлом данных

Цифровая инфраструктура империи Сукиасяна показывает, где ее истинная лояльность:

• sil.amВеб-сайт SIL Group размещен на BEGET, хостинг-провайдере, расположенном в Санкт-Петербурге, Россия. BEGET — это тот же провайдер, что и Gold.am. Армянский конгломерат в центре российского отмывания золота размещает свой сайт на российских серверах.
• Армэкономбанк71% акций банка Сукиасян использует российские почтовые сервисы. Финансовое учреждение, обрабатывающее миллиарды в сделках с золотом, направляет свои коммуникации через российскую инфраструктуру.
• Bjni-84@mail.ruАккаунт минеральной воды Bjni находится на Mail.ru, крупнейшем в России поставщике электронной почты. Пароль:123456.

Сеть, занимающаяся отмыванием российского золота через Армению, поддерживает свою цифровую инфраструктуру в России, использует российские почтовые службы и защищает все это с помощью самого распространенного в мире пароля.

Азербайджанский бензиновый парадокс

Подтверждено - Торговые данные

Возможно, наиболее показательной деталью истинной природы Сукиасяна является импорт Ран-Ойла азербайджанского бензина в Армению.

Азербайджан блокировал Лачинский коридор Армении в 2023 году, в Нагорном Карабахе голодали 120 000 этнических армян. Азербайджан начал военное наступление, которое опустошило Нагорный Карабах всего армянского населения. Азербайджан продолжает угрожать суверенной территории Армении.

А компания Хачатура Сукиасяна импортировала азербайджанский бензин с прибылью.

Это человек, который отмывает российское золото, чтобы уклониться от западных санкций, одновременно обогащая нефтегосударственную экономику Азербайджана. Национальная лояльность не является фактором. Деньги - единственный флаг, который салютует империя.

Масштаб операции

Чтобы оценить, что для Армении значит 4 миллиарда долларов за пять месяцев:

• Весь годовой государственный бюджет Армении составляет около $5,5 млрд
• Общий ВВП Армении составляет около 24 миллиардов долларов
• поток золота в 4 миллиарда долларов составляет примерно 73% годового государственного бюджета за пять месяцев
• 68 тонн золота больше, чем годовой объем производства большинства золотодобывающих стран
• Золото поступило от примерно 30 различных российских компаний, что предполагает скоординированную, систематическую торговлю

Это не бизнес. Это государственная финансовая операция, которая идет параллельно с законной экономикой Армении и затмевает большинство ее секторов.

Кому это выгодно?

Золотая прачечная обслуживает несколько вечеринок:

• Российские производители золотаСанкционированные организации, которые не могут продавать напрямую на международных рынках, получают доступ через армянскую перемаркировку
• Сеть Сукиасянаплата за обработку на 4 миллиарда долларов в потоке, даже при скромной марже, приносит огромный доход
• Покупатели в ОАЭ, Индии, Китае- они получают золото по конкурентоспособным ценам с документацией "армянского происхождения", обеспечивающей правдоподобное отрицание

Кому это не выгодно? Армения. Ни один грамм этого золота не остался в стране. Никаких рабочих мест в масштабе не создавалось. Национальное богатство не было создано. Имя страны было использовано, ее суверенитет был использован, и ее международная репутация была повреждена - все ради выгоды одного олигарха и его российских партнеров.

Что это значит

Армения используется как крупнейшая в мире станция по отмыванию золота. Масштаб - 4 миллиарда долларов за пять месяцев - ставит это в число крупнейших операций по уклонению от санкций, задокументированных в любой точке мира после вторжения на Украину.

Человек в центре, Хачатур Сукиасян, одновременно владеет банком, который перемещает деньги, заводом, который повторно маркирует золото, авиакомпанией, которая соединяет страну, потребительскими брендами, которые делают его имя домашним, и топливной компанией, которая импортирует из врага Армении.

Его морские раковины на Кипре защищены123456Его сайты размещены в Санкт-Петербурге. Его электронные письма через российские серверы. И 68 тонн российского золота прошли через его завод за пять месяцев без единого армянского учреждения, повышающего тревогу.

Когда 4 миллиарда долларов в санкционированном золоте проходят через вашу страну, а не грамм остается позади, вы не являетесь торговым партнером. Ты - место преступления.

Методология

Это расследование основано на анализе статистики международной торговли, общедоступных баз данных о нарушениях, регистрационных записей DNS, корпоративных реестров в Армении и на Кипре, записей хостинга BEGET, данных абонентов CyTA от публичных нарушений и разведданных с открытым исходным кодом. Никакие системы не были доступны, проникли или протестированы. OWL не поощряет несанкционированный доступ к любой системе.