Генеральный прокурор Армении добивается конфискации 417,6 миллиарда драмов -- около $1,04 миллиарда -- у бывших и действующих чиновников, обвиняемых в коррупции. Цифры взяты из 164-страничного годового отчета Прокуратуры за 2023 год, представленного Национальному Собранию и восстановленного OWL из Wayback Machine.
Масштаб поражает. Общий объем требований о конфискации превышает миллиард долларов -- в стране с ВВП около $24 миллиардов. Прокуратура пытается изъять примерно 4% всего экономического объема страны у горстки людей.
Цели и суммы
Все крупные дела поданы в один день: 9 октября 2023 года.
| Цель | Бывшая должность | Объекты | Компании | Авто | Сумма (драмы) | ~USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гагик Царукян | Олигарх, экс-депутат | 79 | 39 | 42 | 86,48 млрд | $216 млн |
| Роберт Кочарян | 2-й Президент | 25 | 16 | -- | 35 млрд+ | $87,5 млн+ |
| Гагик Хачатрян | Министр финансов | ~200 | 29 | -- | -- | $23 млн+ займов |
| Овик Абрамян | Премьер-министр | 59 (12 в Арарате) | 20 | -- | 18,75 млрд | $47 млн |
| Мгер Седракян | Глава Эребуни | -- | -- | -- | 11 млрд | $27,5 млн |
| Роберт Назарян | Регулятор | 8 | -- | -- | -- | $1,7 млн |
| Итого | 417,6 млрд | $1,04 млрд | ||||
Царукян: $216 млн -- рекорд
Крупнейший иск в истории Армении: 86,48 миллиарда драмов. 79 объектов, 42 автомобиля, доли в 39 компаниях. Официальные документы о бенефициарном владении подтверждают: Царукян задекларировал себя как политически значимое лицо (PEP) с 34,17% в Multi Group.
Хачатрян: взятка $22 млн от Multi Group
Бывший министр финансов обвиняется по ~200 объектам, $23 млн займов, 29 компаниям. Главное: прокуратура утверждает, что Хачатрян получил взятку $22 млн от Multi Group Concern (компания Царукяна) через BVI-структуры VETO GROUP, VETO TRUST и WEST COAST ESCROW.
Абрамян: 12 объектов в Араратской области
59 объектов, $11,3 млн + EUR 3,1 млн, 20 компаний. 12 из 59 объектов -- в Араратской области -- том же регионе, что и расследование Мовсесянов.
152 чиновника под следствием
Правовое оружие: конфискация без приговора
Решение Кassационного суда по делу Ашота Сукиасяна установило: преступное происхождение активов можно доказать без предварительного приговора за исходное преступление. Это резко снижает планку для всех дел о конфискации.
$1,04 миллиарда требований о конфискации при ВВП $24 миллиарда.
152 чиновника за один год. Все крупные дела поданы 9 октября 2023.
Один прецедент делает все возможным: конфискация без приговора.
Источник: Годовой отчет Генерального прокурора Армении за 2023 год (164 страницы). Восстановлен из Wayback Machine.