One Billion Dollars: Armenia's Prosecutor Seeks to Confiscate 4% of the Nation's GDP

Цели и Числа

Все крупные дела о конфискации были поданы в один и тот же день: 9 октября 2023 года. Вот указанные цели:

Гагик Царукян: 216 миллионов долларов — крупнейший единичный иск

Олигарх и бывший депутат парламента стал лицом крупнейшего требования о конфискации в истории Армении: 86,48 миллиарда AMD. Прокуратура стремится изъять 79 объектов недвижимости, 42 автомобиля и акции в 39 компаниях. Отдельное расследование OWL с использованием официальных данных о бенефициарном владении подтвердило, что Царукян объявил себя Политически Влиятельным Лицо (PVP) с 34,17% долей в своем конгломерате Multi Group.

Гагик Хачатрян: подкуп в размере 22 миллионов долларов

Бывший председатель Комитета по государственным расходам и министр финансов стал фигурантом обвинений, связанных с приблизительно 200 объектами недвижимости, кредитами на сумму 23 миллиона долларов и 29 компаниями. Самым взры瓦ющим моментом является обвинение прокурора в том, что Хачатрян получил подкуп в размере 22 миллионов долларов от Multi Group Concern - компании Царукяна - прошедшим через юридические лица в BVI с названиями VETO GROUP, VETO TRUST и WEST COAST ESCROW.

Это напрямую связывает двух крупнейших объектов конфискации: империю Царукяна стоимостью 216 миллионов долларов, якобы выплаченную 22 миллиона долларов подкупа тому, кто регулировал налогообложение.

Овик Абрамян: 12 собственности в Араратской области

Дело об изъятии бывшего премьер-министра включает 59 собственности, 11,3 миллиона долларов плюс 3,1 миллиона евро в кредитах и акции в 20 компаниях. Заметно, что 12 из 59 его собственности находятся в Араратской области -- в той же области, которая является центральной для расследования OWL по делу Мовсесяна, где действует начальник полицейского участка Артавазд Саргсян и находится птицефабрика Мовсесяна.

152 должностных лиц привлечены к ответственности -- увеличение на 141%

В число 152 привлеченных к ответственности должностных лиц входят бывший начальник полицейского управления, бывший мэр, бывший послом, 37 военных и 36 полицейских. 17,175 миллиардов AMD, восстановленных в 2023 году, превышает общую сумму за предыдущие четыре года (14,576 миллиардов).

Юридическое оружие: конфискация без осуждения

Возможно, самым значительным результатом отчета является юридическое прецедент. Решение Верховного суда по делу Ашота Сукиасяна установило, что преступное происхождение отмытых активов может быть доказано без предшествующего осуждения за основное преступление.

Это означает, что прокурор может конфисковать имущество, доказав, что оно поступило от незаконной деятельности - даже если исходное преступление никогда не было судимостью. Это существенно снижает порог для всех дел о конфискации и объясняет рост числа подачи заявлений.

Что отчет не говорит

Отчет 2023 года охватывает дела, поданные до декабря 2023 года. В него не включен дело о конфискации имущества Мовсесяна (HKD/0136/02/25, подано в июне 2025 года) или связанное уголовное преследование (HKD/0100/01/25). Однако в деле Мовсесяна используются те же юридические механизмы - Антикоррупционный суд, конфискация без предыдущего осуждения, списки ответчиков по имени.

Отчет также не объясняет, почему, несмотря на 152 уголовных дела и требования о конфискации в размере 1 миллиард долларов, Мари Мовсесян все еще работает в Уголовном апелляционном суде, будучи указанной в качестве Ответчика №4 в деле о конфискации.

Источник: Генеральный прокурор Армении, ежегодный отчет за 2023 год в Национальное Собрание (164 страницы). Восстановлен из Wayback Machine. Полный текст извлечен и проанализирован OWL.