Խոստումը
Հաստատված - Կառավարական փաստաթղթեր
2019 թվականին Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ստեղծեց Հայաստանի ազգային շահերի հիմնադրամը՝ ՀԱՇՀ։ Առաջարկը վեհ էր՝ ինքնիշխան հարստության հիմնադրամ, որը մոդելավորված էր Սինգապուրի Temasek-ի և Աբու Դաբիի Mubadala-ի օրինակով։ Այն պետք է ներգրավեր միլիարդավոր օտարերկրյա ներդրումներ, արդիականացներ Հայաստանի տնտեսությունը և աշխարհին ազդարարեր, որ հեղափոխությունից հետո կառավարությունը բաց է բիզնեսի համար։
2025 թվականի օգոստոսին ՀԱՇՀ-ն լուծարվեց։ Այն չէր ներգրավել զրոյական նշանակալի օտարերկրյա ներդրում։ Այն հայաստանյան հարկատուներին արժեցել էր 10,7 միլիարդ դրամ՝ մոտավորապես 27,3 միլիոն դոլար։ Նրա գործադիր տնօրենը միջազգային փախստական էր։ Եվ նոր ղեկավարությունը չէր կարող նույնիսկ բացատրել, թե որտեղ է գնացել գումարի մեծ մասը։
Սա այդ կորած միլիոններին պատմությունն է։
Ուր գնաց փողը
Հաստատված - Աուդիտի գրառումներ Օրինաչափությունների վերլուծություն
| Ստացող | Գումար | Ինչ տեղի ունեցավ | Կարգավիճակ |
|---|---|---|---|
| Մոսկվայի մասնաճյուղ | $6.9M | ԶՐՈՅԱԿԱՆ փաստաթղթավորում 4 տարի: 76.5 քմ գրասենյակ Օստոժենկա 37/7-ում: | Չհաշվետվված |
| Կառավարության պարտքի մարում | $4.4M | Կառավարությունը մարեց ԱՆԻՖ-ի սեփական պարտքերը իրեն: | Շրջանաձև |
| CFW ՓԲԸ | $3.8M | Ստեղծվել է 8 ՕՐ առաջ՝ մինչև միջոցներ ստանալը: Տնօրեն = Ավինյանի կնոջ գործընկերը: | Հետապնդվում է |
| Berrymount ՓԲԸ | $2.5M | Պատկանում է Ավինյանի համալսարանական դասընկեր Դմիտրի Ալեքսեենկոյին: | Վերանայման տակ |
| Global Connect ՓԲԸ | $1.8M | Պատկանում է Սուսաննա Գևորգյանին՝ ԱՆԻՖ Մոսկվայի ղեկավար Գրիգորյանի կնոջը: «17 բեռնատարների» համար: | Հետաքննվում է |
| Այլ ընկերություններ | ~$8M | Հաշվետվություններ չեն ներկայացվել: | Անհայտ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | $27.3M | Զրոյական ներդրում ներգրավված: Հիմնադրամը լուծարվել է 2025թ. օգոստոսին: | ԼՈՒԾԱՐՎԱԾ |
Փախստական տնօրենը՝ Դավիթ Փափազյան
Հաստատված - Իրավապահ մարմիններ
Դավիթ Փափազյանը ANIF-ի գործադիր տնօրենն էր՝ այն մարդը, որին վստահվել էր 27,3 միլիոն դոլար հանրային գումար։ Նա սովորել է Փարիզի Սայնս Պո-ում և ESSEC Բիզնես դպրոցում։ Ունեցել է MBA և միջազգային կապեր։ Թղթի վրա նա հենց այն մարդն էր, ում կցանկանայիք տեսնել ինքնիշխան հիմնադրամ ղեկավարելիս։
2025 թվականի սեպտեմբերին հայաստանյան իրավապահները Փափազյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզման հրաման են թողարկել։ Մեղադրանքները՝ փողերի լվացում, կեղծիք և պաշտոնեական լիազորություններից չարաշահում։ Այդ պահին նա արդեն հեռացել էր։
Ահա թե ինչն է Փափազյանին հատկապես հետաքրքիր դարձնում հետախուզական տեսանկյունից՝ նա զրոյական ներկայություն ունի ցանկացած հայտնի խախտված տվյալների բազայում։ Հարյուրավոր հայաստանյան պաշտոնյաների և բիզնեսմենների մեր վերլուծության մեջ թվային հիգիենայի այս մակարդակը գրեթե եզակի է։ Փափազյանը կամ երբեք չի օգտագործել տարածված էլփոստի ծառայություններ, օգտագործել է դրանք կեղծանուններով, կամ համակարգված կերպով մաքրել է իր թվային հետքը՝ անհետանալուց առաջ։ Հանրային միջոցներ կառավարած մարդու համար գործառնական անվտանգության այդ մակարդակը խոսուն է։
Մոսկովյան սև անցք՝ 6,9 միլիոն դոլար, զրո անդորրագրեր
Հաստատված - Աուդիտի գրառումներ Հաստատված - Գույքի գրառումներ
Բոլոր կորած գումարներից Մոսկովյան մասնաճյուղը ամենահամարձակն է։ Չորս տարվա ընթացքում ՀՀԻՖ-ի Մոսկովյան գրասենյակը սպառել է 6,9 միլիոն դոլար։ Երբ Փափազյանի աշխատանքից ազատումից հետո նոր ղեկավարությունը պաշտոնավարություն ստանձնեց, նրանք՝ ըստ իրենց սեփական հայտարարությունների, «ոչ մի տեղեկություն» չգտան այն մասին, թե Մոսկվան ինչպես է օգտագործել միջոցները։ Չորս տարվա ծախսեր։ Զրո փաստաթղթեր։
Գրասենյակն ինքը 76,5 քառակուսի մետր էր Օստոժենկա 37, Շենք 7, Մոսկվա հասցեում՝ Կրեմլի մոտ գտնվող պրեստիժային հասցե։ Գրառումները ցույց են տալիս, որ տարբեր ժամանակներում եղել է 4-ից 15 աշխատակից։ Մոտավորապես 6 միլիոն դոլարը դասակարգվել է որպես «աշխատավարձեր»։ Նույնիսկ Մոսկվայի բարձրացված դրույքաչափերով՝ 15 մարդու 6 միլիոն դոլար վճարելը չորս տարվա ընթացքում ստացվում է 100,000 դոլար աշխատակցի համար տարեկան՝ այն ֆոնդի համար, որը զրո ներդրում է ներգրավել։
Բայց իրական հարցը չէ, թե Մոսկովյան գրասենյակը ինչի վրա է ծախսել գումարը։ Իրական հարցն այն է, թե այն իրականում ինչով էր զբաղվում։
Մոսկվայի հետևում կանգնած մարդը՝ Սերգեյ Գրիգորյանը
Հաստատված - Խախտման տվյալներ Հաստատված - Կորպորատիվ գրառումներ
Սերգեյ Գրիգորյանը, ծնված 1964 թվականին, ղեկավարում էր ԱԳԻՖ-ի Մոսկվայի գրասենյակը։ Նրա անցյալը ամեն ինչ պատմում է այս գործողության բարդության մասին։
Մինչև ԱԳԻՖ-ը Գրիգորյանը աշխատել է Pioneer Investments-ում՝ այժմ Amundi-ի մասը, աշխարհի ամենամեծ ակտիվների կառավարիչը՝ 2.2 տրիլիոն դոլար կառավարման ներքո։ Նրա կորպորատիվ էլեկտրոնային փոստի գաղտնաբառը Pioneer-ում եղել է profit։ Այնուհետև նա ծառայել է որպես Ռուսաստանի բանկերի ասոցիացիայի գործադիր փոխնախագահ և խորհրդատու եղել Հայաստանի Արդշինբանկի նախագահին։ Նա նստել է Unistream Bank-ի խորհրդում՝ փողերի փոխանցման ընկերություն։
Սա ոչ թե մի նահանգային բյուրոկրատ էր, որը գլուխը չէր հասկանում։ Սա պրոֆեսիոնալ էր, որը ճշգրիտ հասկանում էր, թե ինչպես է միջազգային փողը շարժվում՝ և ինչպես այն անհետացնել։
| Ժամանակաշրջան | Պաշտոն | Նշանակություն |
|---|---|---|
| Մինչև ԱԳԻՖ | Pioneer Investments (այժմ Amundi) | Աշխարհի ամենամեծ ակտիվների կառավարիչը՝ 2.2 տրիլիոն դոլար |
| 2007-2018 | Գործադիր փոխնախագահ, Ռուսաստանի բանկերի ասոցիացիա | Ռուսական բանկային էլիտայի կապեր |
| 2009-2019 | Խորհրդատու Արդշինբանկի նախագահին | Հայկական բանկային կապեր |
| 2014 | Խորհրդի անդամ, Unistream Bank | Փողերի փոխանցման համակարգերի փորձառություն |
| Մինչև 2019 | Տնօրեն, Marathon S.A. (BVI) | Նախկինում գոյություն ունեցող օֆշոր Պապազյանի հետ՝ Trident Trust-ի միջոցով |
| Հուլիս 2019 | ԱԳԻՖ-ի փոխտնօրեն | Նշանակվել է Պապազյանի կողմից |
| Դեկտեմբեր 2019 | ԱԳԻՖ-ի Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավար | 6.9 միլիոն դոլար ծախսված, զրո գրառումներ |
| Հետո 2024 | Evabeta ԲԲԸ + Evatech ՍՊԸ | Տեղափոխվել է ԱԳԻՖ-ի նախկին գրասենյակային տարածք |
Նախապես գոյություն ունեցող օֆշորը՝ Marathon S.A.
Հաստատված - ԲՎԿ գրանցումներ Հաստատված - Trident Trust գրանցումներ
Ահա այն մանրամասնությունը, որը այս պատմությունը անարդյունավետ կառավարման մասին պատմությունից վերածում է շատ ավելի հանգամանորեն նախապատրաստված բանի։ Նախքան ԱՀԻՖ-ի ստեղծումը՝ Պապազյանն ու Գրիգորյանն արդեն ունեին ընդհանուր օֆշորային ընկերություն՝ Marathon S.A., գրանցված Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում։
Երկու մարդիկ էլ սպասարկվում էին Trident Trust-ի կողմից՝ աշխարհի ամենամեծ օֆշորային կորպորատիվ ծառայություններ մատուցողներից մեկը, որը հայտնվել է միջազգային փողերի լվացման բազմաթիվ հետաքննություններում։ Նույն օֆշորային ծառայություններ մատուցողը սպասարկել է և՛ ապագա ԱՀԻՖ-ի տնօրենին, և՛ ապագա Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավարին՝ նախքան նրանք նշանակվեին հանրային գումարներ կառավարելու։
Երբ Պապազյանը հետո նշանակեց Գրիգորյանին ԱՀԻՖ-ի Մոսկվայի մասնաճյուղը վարելու, գործընկերությունը նոր չէր։ Այն նախապես գոյություն ուներ։ Օֆշորներ գումար տեղափոխելու ենթակառուցվածքն արդեն կառուցված էր։
CFW եռանկյունը՝ 8 օրում 3,8 միլիոն դոլար
Հաստատված - Կորպորատիվ ռեգիստր Հաստատված - Դատական գրանցումներ
Եթե Մոսկվայի մասնաճյուղը ծավալով ամենամեծ յուրացումն է, ապա CFW ՓԲԸ ներդրումը կառուցվածքորեն ամենաբարդ կոռուպցիոն գործարքն է։
2023 թվականի մայիսին ԱԳԻՖ-ի դուստր կազմակերպությունը՝ Ձեռնարկատեր և պետություն հիմնադրամը, 3,8 միլիոն դոլար ներդրեց CFW ՓԲԸ անվանումով ընկերությունում։ Ընկերությունը ստեղծվել էր ութ օր առաջ։ Մեկ տարվա ընթացքում այն ունեցել է մեկ աշխատակից։
CFW-ի տնօրենն էր Կարինե Անդրեասյանը։ Նա տիրապետում էր Լավ Փրոդաքթս ՍՊԸ անվանումով ընկերության 33%-ին։ Լավ Փրոդաքթսի մյուս խոշոր բաժնետերը՝ 34%-ով՝ Մարիամ Պահլավունին, Տիգրան Ավինյանի կինը։
Տիգրան Ավինյանը նախագահում էր ԱԳԻՖ-ի խորհուրդը։
| Սուբյեկտ | Կապ | Դեր |
|---|---|---|
| Տիգրան Ավինյան | Նախագահում էր ԱԳԻՖ-ի խորհուրդը | Հաստատում էր հիմնադրամի ներդրումները |
| Մարիամ Պահլավունի | Ավինյանի կինը | Լավ Փրոդաքթս ՍՊԸ-ի 34% սեփականատեր |
| Կարինե Անդրեասյան | Պահլավունիի գործընկեր | Լավ Փրոդաքթսի 33%; CFW ՓԲԸ-ի տնօրեն |
| CFW ՓԲԸ | Ստացել է 3,8 մլն դոլար ԱԳԻՖ-ից | Ստեղծվել է ֆինանսավորումից 8 օր առաջ։ 1 աշխատակից։ |
| CFW սեփականատերություն | Դելավերյան թաղանթային ընկերություններ | Ararat Technologies LLC + Hayk Holding LLC՝ 251 Little Falls Drive, Wilmington հասցեով՝ թաղանթային ընկերությունների գործարանի հասցե |
Անդրեասյանը այնուհետև հետապնդվել է փողերի լվացման համար։ Ավինյանը, ով հետագայում դարձել է Երևանի քաղաքապետ, ենթակա է քրեական մեղադրանքների ՀՀ քրեական օրենսգրքի 277-րդ հոդվածով։ Նա մերժել է իր մեղավորությունը։
Կնոջ ընկերությունը. 1,8 միլիոն դոլար 17 բեռնատարների համար
Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ Հաստատված - Խախտված տվյալներ
Սուսաննա Գևորգյանը Սերգեյ Գրիգորյանի կինն է։ Նա տիրապետում էր «Գլոբալ Քոնեքթ» ՓԲԸ-ին, որը ANIF-ից ստացել է 1,8 միլիոն դոլար՝ ըստ տեղեկությունների՝ «17 բեռնատարների» գնման համար։ Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավարի կնոջ ընկերությունը հանրային գումար է ստացել այն հիմնադրամից, որի կառավարմանը նա օգնում էր։
Խախտված տվյալների բազաներում Գևորգյանի gevorgyan.susanna@bk.ru էլփոստը հայտնվում է hayastan գաղտնաբառով՝ «Հայաստան» հայերեն բառը։ Չնայած Մոսկվայում ապրելուն և ռուսական էլփոստի ծառայությունների միջոցով գործելուն, ընտանիքը պահպանել է հայկական ինքնությունը։ Գումարը, սակայն, հոսել է մեկ ուղղությամբ՝ Հայաստանի գանձարանից դեպի նրանց հաշիվները։
Ուրվական գրասենյակը. ԱՆԻՖ-ից մինչև Evabeta
Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ Օրինաչափությունների վերլուծություն
ԱՆԻՖ-ի լուծարումից հետո Մոսկվայի Օստոժենկա 37/7 հասցեում տեղի ունեցավ ինչ-որ նշանակալի բան։ Գրիգորյանի ԱՆԻՖ-հետո ընկերությունները՝ «Evabeta» ԲԲԸ-ն և «Evatech» ՍՊԸ-ն, տեղափոխվեցին հենց այն գրասենյակային տարածք, որը զբաղեցրել էր ԱՆԻՖ-ի Մոսկվայի մասնաճյուղը։
«Evatech»-ը հատկապես հետաքրքիր է։ Այն 25%-ով պատկանում է Գրիգորյանին և 25%-ով՝ իր դուստր Վալերիա Գրիգորյանին։ Ընկերությունը ունի orange.fr-ում գրանցված էլեկտրոնային փոստ՝ ֆրանսիական ինտերնետ մատակարարի։ Այս ֆրանսիական կապը ուղղակիորեն համապատասխանում է Փափազյանի Փարիզում ստացած կրթությանը («Սիանս Պո», ESSEC բիզնես դպրոց)։ ev220599 գաղտնաբառը հայտնվում է և՛ ֆրանսիական, և՛ ամերիկյան հաշիվներում «Evatech»-ի համար։
Օրինաչափությունը՝ հանրային գումարները հոսել են ԱՆԻՖ-ի Մոսկվայի գրասենյակ։ Գրասենյակը ապա ժառանգվել է Գրիգորյանի մասնավոր ընկերությունների կողմից։ Նույն մարդիկ, նույն հասցեն, նույն ցանցը՝ այժմ գործում են մասնավոր կարգավիճակով՝ ինչ էլ որ մնացել է։
ZCMC բաժնետոմսերը. Պատժամիջոցների ներքո գտնվող օլիգարխի նվերը
Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ
2021 թվականի սեպտեմբերին ANIF-ը ստացավ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի (ԶՊՄԿ) բաժնետոմսերի 15%-ը՝ Հայաստանի ամենաթանկարժեք հանքարդյունաբերական ակտիվը։ Այս բաժնետոմսերը «նվիրաբերվել են» «ԳեոՊրոՄայնինգ» ընկերության կողմից, որը վերահսկվում է Ռոման Տրոցենկոյի կողմից՝ ռուս օլիգարխ, որը հետագայում ԱՄՆ պատժամիջոցների ներքո է դրվել։
ANIF-ը նաև ստացավ ԶՊՄԿ-ի 6.8%-ը AMP Holding-ից (Կարեն Հակոբյան), ինչը կառավարությանը կապված բաժնեմասը հասցրեց 21.875%-ի։ Այն հիմնադրամը, որը պետք է կառավարեր Հայաստանի հանքարդյունաբերության թագուհին, դարձավ կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնը։ Երբ Պապազյանը փախավ, բաժնետոմսերն էին միակ արժեքավոր բանը, որ մնաց անտեր։
Խորհուրդը. Ֆրանսիայի նախկին վարչապետը և ելքի դուռը
Հաստատված - ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ
ANIF-ի խորհուրդը ներառում էր Դոմինիկ դը Վիլպենին՝ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետին։ Նրա ներկայությունը միջազգային վստահելիություն էր հաղորդում հիմնադրամին։ Երբ Փափազյանը հեռացվեց և սկանդալը բռնկվեց, դը Վիլպենը հրաժարական տվեց։
Նրա հեռանալը խորհրդանշական էր։ Միջազգային փայլը, որը ANIF-ը խնամքով կառուցել էր՝ խորհրդում Ֆրանսիայի նախկին վարչապետը, Սիանս Պո-ում կրթություն ստացած տնօրենը, Pioneer Investments-ում պատրաստված Մոսկվայի ղեկավարը, մաշկվեց՝ բացահայտելով այն, ինչ ներսում էր. հանրային գումարը մասնավոր ձեռքերին փոխանցելու մեխանիզմ։
Թվային կրիմինալիստիկա. Խախտման տվյալների քարտեզ
Հաստատված - Խախտման տվյալներ
Մեր OSINT վերլուծությունը հրապարակային հասանելի խախտման տվյալների բազաների վերաբերյալ բացահայտում է ԱՀԻՖ ցանցի թվային հետքը։ Այս մուտքանունները արդեն իսկ բացահայտված էին հրապարակային խախտման ժողովածուներում վերլուծության պահին։
| Էլ․ փոստ | Գաղտնաբառ | Անձ | Նշանակություն |
|---|---|---|---|
sergey.grigoryan@pioneerinvestments.com | profit | Սերգեյ Գրիգորյան | Pioneer Investments (այժմ Amundi)։ Գաղտնաբառը ասում է մտածելակերպի մասին։ |
sergey.grigoryan@adc.am | gry1964 | Նույնը | ADC.AM ընկերություն։ GRY = սկզբնատառեր։ 1964 = ծննդյան տարի։ |
gevorgyan.susanna@bk.ru | hayastan | Սուսաննա Գևորգյան (կին) | «Hayastan» = Հայաստան։ Գաղտնաբառ = ազգային ինքնություն։ |
evatech@orange.fr | ev220599 | Evatech (ԱՀԻՖ-ից հետո ընկերություն) | Ֆրանսիական ինտերնետ մատակարարի էլ․ փոստ։ Փափազյանի Փարիզյան կապը։ |
Նշում. Դավիթ Փափազյանը՝ փախուստի մեջ գտնվող տնօրենը՝ զրոյական ներկայություն ունի ցանկացած հայտնի խախտման տվյալների բազայում։ Հարյուրավոր հայաստանյան պաշտոնյաների վերաբերյալ հետաքննության մեջ թվային բացակայության այս մակարդակը արտակարգ է։ Նա կամ երբեք չի օգտագործել ստանդարտ էլ․ փոստի ծառայություններ, կամ օգտագործել է կեղծանուններ, կամ մաքրել է իր հետքը փախչելուց առաջ։ Այն մարդը, ում վստահվել էր 27,3 միլիոն դոլար հանրային միջոցներ, զգույշ էր մեկ բանի հարցում՝ թվային հետքեր չթողնելու։
Գումարի հոսքը
Օրինաչափության վերլուծություն
Հետևեք գումարին՝ աղբյուրից մինչև անհետացում.
| Փուլ | Հոսք | Գումար |
|---|---|---|
| 1. Աղբյուր | Հայաստանի հարկատուներ (10,7 միլիարդ ՀՀ դրամ) | $27,3 մլն |
| 2. Գործիք | ԱՀԻՖ՝ ստեղծված ՎՊ Փաշինյանի կողմից, 2019թ. | -- |
| 3. Խորհուրդ | Նախագահում է Տիգրան Ավինյանը (կնոջ գործընկերը = ԿՖՎ տնօրեն) | -- |
| 4. Ղեկավարում | Վարում է Դավիթ Պապազյանը (միջազգային փախստական՝ սեպտեմբեր 2025-ից) | -- |
| 5ա. Մոսկվա | Գրիգորյանի գրասենյակ՝ զրոյական փաստաթղթավորում, 4 տարի | $6,9 մլն |
| 5բ. Թաքնված | ԿՖՎ ՓԲԸ՝ ստեղծված 8 օր առաջ, Դելավերի թաքնված կառույցներ | $3,8 մլն |
| 5գ. Ընտանիք | Բերիմաունթ՝ Ավինյանի դասընկեր | $2,5 մլն |
| 5դ. Կին | Գլոբալ Քոնեքթ՝ Գրիգորյանի կին, «17 բեռնատար» | $1,8 մլն |
| 5ե. Շրջանառու | Կառավարությունը մարեց ԱՀԻՖ-ի սեփական պարտքերը | $4,4 մլն |
| 5զ. Անհայտ | Այլ ընկերություններ՝ հաշվետվություններ չեն ներկայացվել | ~$8 մլն |
| 6. Արդյունք | Հիմնադրամը լուծարվել է օգոստոս 2025-ին։ Զրոյական ներդրում ներգրավված։ | $0 վերադարձ |
Սկանդալի ժամանակագրություն
| Ամսաթիվ | Իրադարձություն |
|---|---|
| 2019 | ANIF-ը ստեղծվել է Փաշինյանի կառավարության կողմից։ Պապազյանը նշանակվել է տնօրեն։ |
| Հուլիս 2019 | Գրիգորյանը նշանակվել է տնօրենի տեղակալ (արդեն ունեցել է BVI օֆշոր Պապազյանի հետ)։ |
| Դեկտեմբեր 2019 | Գրիգորյանը տեղափոխվում է ղեկավարելու Մոսկվայի գրասենյակը։ 6,9 միլիոն դոլարի ժամացույցը սկսվում է։ |
| Սեպտեմբեր 2021 | ANIF-ը ստանում է ZCMC-ի 15% բաժնետոմսեր՝ «նվիրաբերված» Տրոցենկոյի GeoProMining-ի կողմից։ |
| Մարտ 2022 | Ստանում է ZCMC-ի լրացուցիչ 6.8% AMP Holding-ից։ |
| Մայիս 2023 | 3,8 միլիոն դոլար ներդրվել է CFW ՓԲԸ-ում՝ ստեղծված 8 օր առաջ։ Տնօրեն = Ավինյանի կնոջ գործընկերը։ |
| 2020-2024 | Մոսկվայի մասնաճյուղը ծախսում է 6,9 միլիոն դոլար։ Զրո փաստաթղթեր են պահպանվել։ |
| 2024-ի վերջ | Պապազյանը հեռացվել է։ Քրեական հետաքննություն է սկսվել։ |
| Սեպտեմբեր 2025 | Միջազգային ձերբակալման օրդեր է թողարկվել Պապազյանի նկատմամբ։ Մեղադրանքներ՝ փողերի լվացում, կեղծիք։ |
| Օգոստոս 2025 | ANIF-ը լուծարվել է։ Ընդհանուր ծախս՝ 27,3 միլիոն դոլար։ Ներգրավված ներդրում՝ 0 դոլար։ |
| 2025 | Անդրեասյանը (CFW) դատախազվում է։ Ավինյանը բախվում է 277-րդ հոդվածի մեղադրանքների։ |
| 2025-ից հետո | Գրիգորյանի մասնավոր ընկերությունները զբաղեցնում են ANIF-ի նախկին Մոսկվայի գրասենյակը։ |
Ինչ խոստացավ ԱՆԻՖ-ը և ինչ իրականացրեց
| Խոստում | Իրականություն |
|---|---|
| Ներգրավել արտասահմանյան ներդրումներ | Զրո նշանակալի ներդրում վեց տարվա ընթացքում |
| Պրոֆեսիոնալ կառավարում | Տնօրենը փախել է երկրից՝ ձերբակալման օրդերով |
| Թափանցիկ գործունեություն | Մոսկվայի մասնաճյուղ՝ 6,9 մլն դոլար՝ զրո գրառումներով |
| Անկախ վերահսկողություն | Խորհրդի նախագահի կնոջ գործընկերը ստացել է 3,8 մլն դոլար |
| Պատասխանատու կերպով կառավարել ZCMC բաժնետոմսերը | Ընդունել է բաժնետոմսեր այժմ պատժամիջոցների ենթարկված ռուս օլիգարխից |
| Կառուցել Հայաստանի հեղինակությունը | Միջազգային խարդախության սկանդալ. ֆրանսիացի նախկին վարչապետը հրաժարական տվեց ամոթալի կերպով |
Հարցը, որին ոչ ոք չպատասխանեց
Վարչապետ Փաշինյանը ստեղծեց ANIF-ը։ Նրա տեղակալ Ավինյանը նախագահում էր նրա խորհուրդը։ Երբ սկանդալը բռնկվեց, Փաշինյանը այն անվանեց «ամոթ»՝ բայց նա պաշտպանել էր Ավինյանին ամբողջ ընթացքում։ Ավինյանը դարձավ Երևանի քաղաքապետ, նախքան քրեական մեղադրանքները հասան նրան։
Հիմնադրամը վեց տարում այրեց 27,3 միլիոն դոլար հանրային գումար։ Նրա տնօրենը փախստական է։ Նրա Մոսկվայի գրասենյակը չի կարող հաշվետվություն տալ 6,9 միլիոն դոլարի համար։ Նրա խորհրդի նախագահի կնոջ բիզնես գործընկերը ստացել է 3,8 միլիոն դոլար ութ օրական կեղծ ընկերության միջոցով, որը ապահովված էր Դելավերի կազմակերպությունների կողմից հայտնի կորպորատիվ կեղծ ընկերությունների գործարանի հասցեում։
Իսկ հիմնադրամի գլխավոր նվաճումը՝ ZCMC-ի բաժնետոմսերը՝ եկել են որպես «նվեր» ռուս օլիգարխից, որը հետագայում պատժամիջոցների ենթարկվեց Միացյալ Նահանգների կողմից։
Երբ ինքնիշխան հարստության հիմնադրամը զրոյական ներդրում է ներգրավում, արժենում է 27,3 միլիոն դոլար, և նրա տնօրենը փախչում է երկրից՝ ո՞ր պահին դա դադարում է լինել անկարողություն և սկսում դառնալ պլան։
Մեթոդաբանություն
Այս հետաքննությունը հիմնված է Հայաստանի կառավարության աուդիտի գրանցումների, կորպորատիվ ռեեստրի փաստաթղթերի, դատական փաստաթղթերի, հրապարակավ հասանելի խախտումների տվյալների բազաների, BVI կորպորատիվ գրանցումների, սեփականության գրանցումների, DNS և WHOIS տվյալների և բաց աղբյուրների հետախուզության վրա։ Ոչ մի համակարգ չի մուտք գործվել, ներթափանցվել կամ փորձարկվել։ Բոլոր հղված հավատարմագրերը արդեն հրապարակավ բացահայտված էին խախտումների հավաքածուներում վերլուծության պահին։ OWL-ը չի խրախուսում ոչ մի համակարգի չթույլատրված մուտքը։