Ավինյան-ԱՆՋՖ Եռանկյունը

Եռանկյունը

Հաստատված - Իրավաբանական գրանցում Հաստատված - Քրեական հետապնդման գրանցումներ

Երեք կետ: Մեկ եռանկյուն: Հարկատուների գումարները կենտրոնում:

Կետ մեկ. Տիգրան Ավինյան, ծնվել 1989թ., ծառայել է որպես փոխվարչապետ և հետո դարձել Երևանի քաղաքապետ: Նա գլխավորել է ԱՆՋՖ-ի խորհուրդը -- Հայաստանի ազգային շահերի հիմնադրամը, կառավարության ինքնիշխան ներդրումային գործիքը: 32 տարեկանում նշանակվել է ԶՊՄԿ-ի խորհուրդ -- քաղաքական նշանակված, որը վերահսկում էր Հայաստանի ամենախոշոր հանքը:

Կետ երկուս. Մարիամ Պահլավունի, Ավինյանի կինը, տիրում է Baroor ՍՊԸ-ն -- մասնավոր ընկերություն, որը գործում էր այն ժամանակահատվածում, երբ նրա ամուսինը վերահսկում էր պետական ներդրումային որոշումները հարյուրավոր միլիոնների ծավալով:

Կետ երեք. Կարինե Անդրեասյան, Պահլավունիի գործընկերը, ծառայել է որպես CFW ՓԲԸ-ի տնօրեն -- այն ընկերությունը, որը ստացել է 3.8 միլիոն դոլար ԱՆՋՖ-ի դուստր ընկերությունից:

Գումարը հոսեց պետական հիմնադրամից (որը գլխավորում էր Ավինյանը) դեպի ընկերություն (որը ղեկավարում էր նրա կնոջ գործընկերը): Ժամկետները ավելի վատացնում են:

Ութը օր

Հաստատված - Իրավաբանական գրանցման ամսաթվեր

CFW ՓԲԸ-ն ստեղծվեց: Ութը օր հետո ԱՆՋՖ-ի դուստր ընկերությունը ներդրեց 3.8 միլիոն դոլար այդ ընկերությունում:

Ութը օր: Ոչ ութը ամիս պատշած ուսումնասիրություն: Ոչ ութը շաբաթ գնահատում: Ութը օր՝ ընկերության ստեղծման և գրեթե չորս միլիոն դոլար պետական գումարի միջև:

Ոչ մի լեգիտիմ ներդրումային գործընթաց այսպիսի արագ չի ընթանում: Պետական հիմնադրամը, որը ներդրում է գրեթե 4 միլիոն դոլար 8-օրյա ընկերությունում, որը ղեկավարում է խորհրդի նախագահի կնոջ գործընկերը -- դա պատահականություն չէ: Դա խողովակ է:

Անդրեասյանը. այդ հետապնդվում է

Հաստատված - Հայաստանի դատախազություն

Կարինե Անդրեասյանն այս պահին քրեական հետապնդման ենթակա է ԱՆՋՖ-ի դուստր ընկերության կողմից CFW-ում ներդրումների կապակցությամբ: Մեղադրանքները վերաբերում են ներդրումային գործիքով ուղղված պետական միջոցների չարաշահման հետ:

Անդրեասյանը ղեկավարել է ընկերությունը: Նա նաև այն մարդու գործընկերն էր, ով խորհրդի նախագահի կինը ղեկավարում էր նրա ընկերությունը: Հետապնդումը ընթանում է նրա դեմ: Ոչ Ավինյանի դեմ: Ոչ հիմնադրամի որոշում կայացնողների դեմ, ովքեր հաստատեցին 3.8 միլիոն դոլարի ներդրումը 8-օրյա ընկերությունում:

Տնօրենը հետապնդվում է: Իսկ խորհրդի նախագահը, ով հաստատեց ներդրումը -- և ում կնոջ գործընկերը ղեկավարում էր ընկերությունը -- մնում է անձեռնելի:

Irrigate ՍՊԸ. ընտանեկան գյուղատնտեսական ընկերությունը

Հաստատված - Հարկային գրանցումներ Օրինակի վերլուծություն

Ավինյանի եռանկյունը դուրս է գալիս ԱՆՋՖ-ից: Irrigate ՍՊԸ-ն -- Ավինյանի ընտանիքին կապված ընկերությունը -- պատմում է իր պատմությունը:

Ընկերությունը փոխանցված է ազգականին: Գործում է այն ոլորտում, որը վերահսկում է փոխանցող պաշտոնյան: Թվով 9 ենթակապալ: Եկամուտները 12.5 անգամ աճել են: Սա օրինակ է, որը OWL-ը գրանցել է բազմաթիվ հետաքննություններում -- պաշտոնյաները ակտիվները տեղափոխում են ազգականներին՝ միաժամանակ պահպանելով փաստացի վերահսկողությունը և պետական գործերը ուղղորդելով այդ ակտիվներին:

Թվային հետքը

Հաստատված - Տվյալների արտահոսք Օրինակի վերլուծություն

Տվյալների արտահոսքը բացահայտում է լրացուցիչ կապեր Ավինյանի շրջապատում:

baroor@mail.ru հասցեն նշանակում է, որ Ավինյանի ընտանիքի գործը կապված էր ռուսական ենթակառուցվածքի հետ: Mail.ru-ի միջոցով ուղարկված յուրաքանչյուր նամակ օրենքով հասանելի է ռուսական հետախուզությանը: Փոխվարչապետի ընտանիքին կապված ընկերությունը օգտագործում էր կապի ալիք, որը Մոսկվան կարող է կարդալ:

b26@gmx.net հավատարագիրը "ANNAanna" գաղտնաբառով կապվում է ավելի լայն օրինակի հետ, որը գրանցված է OWL-ի բազմաթիվ հետաքննություններում -- ներքին շրջանակի ընտանիքների միջև թվային կապեր, որոնք ենթադրում են համակարգում պուբլիկանյուրեն ընդունվածի կոորդինացիա:

ԶՊՄԿ. 32-ամյա քաղաքական նշանակված

Հաստատված - Իրավաբանական գրանցումներ

Տիգրան Ավինյանը նշանակվել է ԶՊՄԿ-ի -- Զանգեզուրի պղնձ-մոլիբդենային կոմբինատի -- խորհուրդ: Սա Հայաստանի ամենախոշոր հանքն է և 1.2 միլիարդ դոլարի միջազգային արբիտրաժային վեճի առարկան: Նշանակման պահին 32 տարեկան էր:

ԶՊՄԿ-ն տարեկան հարյուրավոր միլիոնների եկամուտ է ապահովում: Սա Հայաստանի տնտեսության ամենաարժեքավոր ակտիվն է: Ավինյանի նշանակումը հիմնված չէր հանքագործական փորձի, մետալուրգիական գիտելիքների կամ կորպորատիվ կառավարման փորձի վրա: Սա քաղաքական նշանակում էր -- հավատարիմի տեղադրումը երկրի ամենակարևոր տնտեսական ակտիվի խորհրդում:

Սա նույն ԶՊՄԿ-ն է, որը վճարեց 307 միլիոն դոլար շահաբաժին սանկցիաների տակ գտնվող ռուս օլիգարխի ընկերությանը: Նույն ԶՊՄԿ-ն, որը այս պահին միջազգային արբիտրաժի առարկան է: Նույն ԶՊՄԿ-ն, որի խորհրդի որոշումները քննության տակ են ՝ հնարավոր միլիարդավոր ազգային արժեքների ոչնչացման համար:

Օրինակը

Ավինյանի եռանկյունը եզակի չէ: Սա ստանդարտ գործալակերպ է, գրանցված OWL-ի հետաքննությունների շարքում.

Եռանկյունն ունի երեք կետ, բայց միայն մեկ շահառու: Պետական հիմնադրամի նախագահի ընտանիքը շահում է: Գործընկերը հետապնդման է ենթարկվում: Հարկատուները կորցնում են 3.8 միլիոն դոլար: Եվ համակարգը շարունակում է:

Ընկերության ստեղծման և 3.8 միլիոն դոլարի պետական ներդրումի միջև -- ութը օր: Սա պատշած ուսումնասիրություն չէ: Սա դրամական փոխանցում է լրացուցիչ քայլերով:

Ապացույցների ամփոփում

Աղբյուրներ

Սույն հետաքննությունը հիմնված է հետևյալի վրա. Հայաստանի իրավաբանական գրանցումներ, ԱՆՋՖ-ի ներդրումային գրանցումներ, Հայաստանի դատախազության փաստաթղթեր, հարկային գրանցումներ, գույքի հայտարարագրեր, տվյալների բազաներ (հանրային հասանելի), խորհրդի նշանակման գրանցումներ և թվային հետքի խաչահատման վերլուծություն: Ոչ մի համակարգ չի մուտք գործվել կամ ներթափանցվել: Բոլոր տվյալները հանրային հասանելի էին վերլուծության պահին: