The Avinyan-ANIF Triangle

Треугольник

Подтверждено - Единая государственная регистрация юридических лиц Подтверждено - Реестр прокурорских дел

Три точки. Один треугольник. Денежные средства налогоплательщиков в центре.

Точка один: Тигран Авинян, родился в 1989 году, служил заместителем премьер-министра, а позже стал мэром Еревана. Он председателствовал в правлении АНИФ - Армянского национального фонда интересов, государственного инвестиционного механизма. В возрасте 32 лет он был назначен в правление ЗМКК - политическом назначении, контролирующем крупнейшую шахту Армении.

Точка два: Мариам Пahlавуни, жена Авиняна, владеет Baroor LLC - частной компанией, действующей в период, когда её муж управлял государственными инвестиционными решениями стоимостью сотен миллионов.

Точка три: Карин Андреасян, деловой партнер Пahlавуни, занимала должность директора CFW CJSC - компании, которая получила 3,8 миллиона долларов от дочернего предприятия АНИФ.

Деньги поступали из государственного фонда (председателем которого был Авинян) в компанию (руководителем которой был деловой партнер жены). Хронология делает ситуацию еще хуже.

Восемь дней

Подтверждено - Даты подачи корпоративных документов

Была создана CJSC CFW. Восемь дней спустя дочерняя компания ANIF вложила в компанию 3,8 миллиона долларов.

Восемь дней. Не восемь месяцев проведения дилIGENCE. Не восемь недель оценки. Восемь дней между созданием компании и поступлением почти четырех миллионов долларов государственных средств.

Ни один законный инвестиционный процесс не развивается таким темпом. Государственный фонд, инвестирующий почти 4 миллиона долларов в компанию, возраст которой 8 дней, и руководимую деловым партнером жены председателя совета директоров, не является совпадением. Это трубопровод.

Андреасян: теперь обвиняется

Подтверждено - Армянское обвинение

Карин Андреасян теперь сталкивается с уголовным преследованием в связи с инвестицией дочерней компании АНИФ в CFW. Обвинения связаны с неправомерным использованием государственных средств, переправленных через инвестиционный инструмент.

Андреасян руководила компанией. Она также была деловым партнером жены того человека, который возглавлял фонд, который инвестировал в ее компанию. Прокуратура идёт против неё. Не против Авиняна. Не против решивших инвестировать в компанию, основанную всего восьмым днем, 3,8 миллионов долларов.

Директор обвиняется. Председатель совета директоров, который одобрил инвестицию - и чья жена была партнером, управляющим компанией - остаётся нетронутым.

Irrigate LLC: Семейная сельскохозяйственная компания

Подтверждено - налоговые записи Анализ шаблонов

Треугольник Авиняна выходит за пределы АНИФ. Irrigate LLC - компания, связанная с семьей Авинян, - рассказывает свою собственную историю.

Компания, переданная родственнику. Работает в секторе, который курирует передающийся чиновник. Задействовано 9 подрядчиков. Выручка увеличилась в 12,5 раз. Это шаблон, который OWL зафиксировала в нескольких расследованиях - чиновники перемещают активы на родственников, сохраняя эффективный контроль и направив государственное дело на эти активы.

Цифровой след

Подтверждено - данные о проникновении Анализ шаблонов

Данные о проникновении раскрывают дополнительные связи в окружении Авиняна.

Адрес baroor@mail.ru означает, что семейный бизнес Авиняна общался через российскую инфраструктуру. Каждое письмо, отправленное через mail.ru, по законодательству России законно доступно российским разведслужбам. Компания, связанная с семьей заместителя премьер-министра, использовала канал коммуникаций, который Москва может прочитать.

Учетные данные b26@gmx.net с паролем "ANNAanna" связаны с более широким шаблоном, документированным в нескольких расследованиях OWL - цифровые связи между семьями ближайшего круга, которые указывают на координацию за пределами того, что публично признается.

ЗМСК: 32-летний политический назначенный

Подтверждено - Корпоративные записи

Тигран Авинян был назначен в состав совета ЗМСК - Зангезурского медного-молибденитового комбината - крупнейшей шахты Армении и предметом международного арбитража на 1,2 миллиарда долларов. В то время он был 32 годами.

ЗМСК генерирует сотни миллионов долларов в год revenue. Это единственное наиболее ценное активо в экономике Армении. Назначение Авиняна не было основано на опыте горного дела, знаниях металлургии или опыте корпоративного управления. Это было политическим назначением - размещение верного сторонника в совете страны's most important economic asset.

Это та же ЗМСК, которая заплатила 307 миллионов долларов дивидендов компании санкционированного российского олигарха. Та же ЗМСК, которая теперь является предметом международного арбитража. Та же ЗМСК, чьи решения совета подвергаются расследованию по потенциальному уничтожению миллиардов в национальной стоимости.

Шаблон

Треугольник Авиняна не является уникальным. Это стандартное процедурное действие, документированное в серии расследований OWL:

Треугольник имеет три точки, но только одного бенефициара. Семья председателя государственного фонда получает выгоду. Бизнес-партнер сталкивается с судимостью. Налогоплательщики теряют 3,8 миллиона долларов. И система продолжается.

Восемь дней между созданием компании и 3,8 миллионами долларов государственного инвестиционного капитала. Это не devidoстительность. Это банковский перевод с дополнительными шагами.

Резюме доказательств

Источники

Эта расследование основано на: армянских корпоративных регистрационных документах, записях инвестиций ANIF, армянских прокурорских документах, налоговых записях, декларациях активов, базах данных нарушений (доступных публично), записях о назначении в корпоративные советы и аналитическом сравнении цифровых следов. Никакие системы не были доступны или проникали. Все данные были публично доступны на момент анализа.