Հինգը
Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցում Հաստատված - Գլխավոր դատախազի արխիվներ
Երեք կետ. Մեկ հինգը. Ներդրումային գումարը կենտրոնում.
Երրորդ կետը. Տիգրան Ավինյանը, ծնված 1989, սերնդարձավ Չորեք Վարչապետ և հետո դարձավ Երևանի Մարզպետ. Նա ներկայացված էր ԱՆԻ-ի Զարգաշարժի Յուրաքանչյուրը -- Հայկական ազգային ինտերեսների Ֆոնդը, կառավարության սոյեզնային ներդրումային միջոցառումը. Նրան 32 տարեկանում ներկայացված էր ZCMC-ի յուրաքանչյուրում -- քաղաքական ներկայացված, որը վերահսկում է Հայաստանի ամենամեծ արտաքինը.
Երկրորդ կետը. Մարիամ Պահլավունիը, Ավինյանի կինը, սեփականը իմացնում է Baroor LLC -- ընկերություն, որը գործում էր այն ժամանակ, երբ նրա ամուսինը վերահսկում էր պետական ներդրումային որոշումները, որոնք արժեվոր էին միլիարդներով:
Երրորդ կետը. Կարինե Անդրեասյանը, Պահլավունիի բիզնես գործընկերը, ներկայացված էր CFW CJSC-ի տնօրենը -- ընկերությունը, որը ստացել է $3,8 միլիոն արժեքով ներդրում ANIF-ի ներկառուցվածքից:
Գումարը հոսել է պետական ֆոնդից (որը Ավինյանը ներկայացված էր) մի ընկերության (որը նրա կինի բիզնես գործընկերը տնօրեացրեց)։ Ժամանակագրությունը դա կատարյալում է:
Եթը Օրեր
Հաստատված - Կորպորատիվ Փաստաթղթերի Դատարանքներ
Ստեղծված էր CFW CJSC. Եթը օրեր անց, ANIF-ի ներկայացուցիչը երկու միլիոն երեք հազար Ջումով ներդրում էր ընկերության մեջ.
Եթը օրեր. Ոչ էթ ամիս արտաքին հետազոտություն. Ոչ էթ շաբաթներ արտաքին գնահատում. Եթը օրեր մի ընկերության ստեղծումը և գրեթե չորս միլիոն դոլարի պետական գումարի մտնելու միջև.
| Միջոց | Ժամանակագրություն | Քանակ |
|---|---|---|
| CFW CJSC գրանցված է | Օր 0 | -- |
| ANIF-ի ներկայացուցիչ ներդրում է CFW-ին | Օր 8 | Միլիոն երեք հազար դոլար |
| Կարինե Անդրեասյան աշխատում է որպես տնօրեն | Օպերատոր ժամանակ | Հարց + ձեռքերք |
| Անդրեասյան նախատեսված է | 2025-2026 | Ծուցադրված հանցագործություն |
Ոչ մի արտաքին ներդրում գործընթացը այդքան արագ էր մտնում. Պետական ֆոնդը գրեթե չորս միլիոն դոլար ներդնում է ընկերության մեջ, որը ունի 8 օր ստեղծվածության, որը տնօրենի կինը գործում է, ոչ թե պատահականություն է. Դա հոս է:
Անդրեասյան. Հիմա Դատավճար է
Հաստատված - Հայկական դատավճարություն
Կարինե Անդրեասյան հիմա կriminal prosecution-ով է ներկայացված CFW-ի ներդրումը կապված իրավունքների հետ, որը կապված է ԱՆԻ-ի ներկայացվածի ներդրումը։ Հարցը վերաբերում է աշխատող պետական ներդրումների ճանապարհորդության հետ:
Անդրեասյանը առաջնորդում էր ընկերությունը։ Նա նաև ընկերության գործընկեր էր այն մարդու կինը, որը ներդրումը ներկայացրել է իր ընկերությանը։ Դատավճարությունը նրա ներկայացվածում է։ Ոչ Ավինյանը։ Ոչ ներդրումը հաստատող ներկայացվածի որոշումը, որը 3,8 միլիոն դոլար ներդրել է 8 օրով ընկերություն:
Տնօրենը դատավճար է։ Ներկայացվածի ամբիոնը, որը հաստատել է ներդրումը -- և ով կինը գործընկեր էր ընկերությունը գործողը -- մնում է անտեղյա:
Իռրիկատե Ի՛ԼԼՃՃ: Սեմական Խմբագրական Կազմակերպություն
Հաստատված - Տեխերթային Փաստաթղթեր Մատնահարությունների Անալիզ
Ավինիանի թռիչը ավելի շատ է տարածվում ANIF-ից. Իռրիկատե Ի՛ԼԼՃՃ -- ընկերություն, որը կապված է Ավինիանի ընտանիքով -- պատմում է իր սեփական պատմությունը։
| Նշանակիչ | Մանրամասնություն | Հարցընդհանուրություն |
|---|---|---|
| Բաժնի փոխանցում | Վերափոխված է Ավինիանի եղբարի՛ն ձեռքում | Բեռնված ռեսուրսների հեռավորումը ընտանիքի կառավարման պահպանելով |
| Հատուկային գործակալներ | Մասնակցում էին 9 տարատոմսեր | Հարևանգային բաժանումը համապատասխանում է բերելված արժուների մշակման հետևորդության |
| Ժամկետ | Երբ Ավինիանը վերահսկում էր քաղաքականության քաղաքականությունը ընկերության նախարարի տեղակալը լինելով | Գործունեության ուղիղակի հակասություն -- ընտանիքի ընկերությունը նրա քաղաքականության տարածաշրջանում |
| Տեխերթային մաքսային աճը | 12,5- անկյուն նմուշ | Մաքսային աճը 12,5 անկյուն ավելացվել է եղբարի ներկայացված սեփականության ընթացքում |
Կազմակերպություն, որը վերափոխվել է երեխային ձեռքում։ Շարժում է այն տարածության մեջ, որը վերահսկում է վերափոխված պաշտոնային գործնականը։ Մասնակցում են 9 տարատոմսեր։ Մաքսային աճը 12,5 անկյուն բարձրացել է։ Սա մի մատնահարություն է, որին OWL տեղեկացրել է բազմաթիվ հետաքննությունների միջով -- գործնականներն ռեսուրսները տեղափոխում են ընտանիքի անդամներին, որպեսզի պահպանեն իրական կառավարումը և ուղարկեն պետական գործունեությունը այդ ռեսուրսներին։
Վեբային Ուղիղը
Հաստատված - Վերադարձնված Տվյալներ Մատնահարություն
Վերադարձնված տվյալները տալիս են ավելի շատ կապեր Avinyan ցուցակում։
| Գտնվել է | Մանրամասնություն | Հարմարավետություն |
|---|---|---|
| Էլեկտրոնային փոստի մատնահարություն | katrina-avinyan 5+ ռուսական էլեկտրոնային փոստային ծառայություններում | Ծնողը ռուսական վերահսկողության էլեկտրոնային հիմնամարտերով օգտագործում է |
| Բիզնեսային էլեկտրոնային փոստ | baroor@mail.ru գտնվել է վերադարձնված տվյալների բազայում | Բաժնի կազմակերպությունը ռուսական էլեկտրոնային փոստով աշխատում է -- FSB-ի հասանելի է |
| Հարմարակցող տուեալներ | b26@gmx.net գաղտնաբառով "ANNAanna" | Համապատասխանում է Pashinyan ընտանիքի թվային տպավորին |
| Կրիպտովալյուտային սեփականություններ | 4.57 BTC տարածված է | Արմենական աշխատողների համար տարօրինակ է -- այլընտրանքային սեփականությունների բարդություն |
baroor@mail.ru հասցեը նշանակում է, որ Avinyan ընտանիքի բիզնեսը տեղափոխված է ռուսական հիմնամարտերով: Էլեկտրոնային փոստով mail.ru միջոցով ուղարկված յուրաքանչյուր նամակը ռուսական իրավականությանը տրամաբանված է ռուսական հետախուզությանը ռուսական օրենքների ընթացքում։ Նախարարի ընտանիքին կապված ընկերություն օգտագործում է հաղորդագրութիվ ալիքը, որը Մոսկվան կարող է կարդալ։
b26@gmx.net տուեալը գաղտնաբառով "ANNAanna" հարմարակալում է ավելի լայն մատնահարությանը, որը նշված է բազմաթիվ OWL հետաքննություններում -- թվային կապերը ներկայացնում են ներքին ցուցակի ընտանիքներում, որոնք հուշում են համագործակցության մասին, որը հաղորդագրված չէ աշխարհի համար։
ԶՉՄՍԾ: 32 Տարեկան Պատվերական Նշանակված
Հաստատված - Կորպորատիվ Ֆայլեր
Տիգրան Ավինյանը նշանակվել է ԶՉՄՍԾ-ի, Զանգեզուր Կոպեր-Մոլիբդենային Կոմբինատի, Հայաստանի ամենամեծ արդյունաբերության և միլիարդ 1,2 արժեքով միջազգային արբիտրական կասատոշումի թեմայով, խմբի տարրում: Նա նշանակման ժամանակը 32 տարեկան էր.
ԶՉՄՍԾ ամսական հարվածում մի հարյուր միլիոն դոլար գումարտում է: Դա Հայաստանի էկոնոմիայում գնում է ամենամեծ արժեքավոր սպասարկող: Ավինյանի նշանակումը հարցը չէր գտնվել արդյունաբերության մասնագիտության, մետաղյուրգական գիտելիքների կամ կորպորատիվ կառավարման փորձից: Դա քաղաքական նշանակում էր -- երկրում ամենամեծ արժեքավոր տնտեսական սպասարկողի խմբում լոյալական ներկայացումը:
Սա նույն ԶՉՄՍԾ է, որը 307 միլիոն դոլար դիվիդենդներ արտաքել է սպասարկել սպասելի ռուսաստանի ոլիգարխի կազմակերպության: Նույն ԶՉՄՍԾ, որը հիմա միջազգային արբիտրական կասատոշումի թեմա է: Նույն ԶՉՄՍԾ, որի խմբի որոշումները հսկողության ենքնում են միլիարդավոր ազգային արժեքը քանդելի դարձնելու համար:
Մատնահարը
Ավինիանի թրիչը ոչ միակ է։ Դա ստանդարտ գործողությունն է, որը փաստաթղթավորված է OWL-ի հետաքննությունների տարեզերում՝
| Հատված | Ավինիանի թրիչ | Համակարգային մատնահար |
|---|---|---|
| Վերապատումների նպաստելով | ԱՆԻՖ | Հաշվի փողերը ընդգրկված են «ադրերակային» միջոցներով |
| Ստացող ընկերություն | CFW CJSC (8 օր) | Պարապան կամ նոր ստեղծված մշակույթեր ստանում են պետական փողերը |
| Իմաստուն աշխատասերը | Իմաստունը գործընկերում է ստացողը | Ամաչում է տարածվածուց մեկ աստիճանով |
| Բնակարարության փոխանցումը | Ստացողը թեթևի թղթով | Կազմակերպությունները փոխանցված են թեթևներին «անկախության» համար |
| Արժույթի բռնկումը | 12,5-ընկալում հարկային աճը | Արժույթը բազմապատկում է պետական ռեսուրսների հետ կապը ստեղծելով |
| Հարցաշրջանի նպատակ | Անդրեասյան (տնօրենը) | Նվազագույն մասնակիցը հարց է ստանում, հիմնականը անտեղյա է |
Թրիկը ունի երեք կետ, բայց միայն մեկ ստացող։ Վերապատումների նպաստելու նախարարի ընտանիքը ստացում է։ Բիզնեսը գործընկերում է հարց է ստանում։ Հաշվի փողերը կորցնում են 3,8 միլիոն դոլար։ Եվ համակարգը շարունակում է։
Վերնագիր ստեղծելուց 8 օրերից հետո 3,8 միլիոն դոլար պետական ներդրում։ Դա չէ հաշտական ապավին։ Դա լարին էլեկտրոնային փոխանցումը, որն է ավելի բազմապատկված քայլերով։
Հաշվետվություն Յուրաքանչյուրը
| Հայց | Հաշվետվության Դասակարգ | Աղբյուր |
|---|---|---|
| Ավինիանը երկրում էր ԱՆԻՖ-ի Զարգացույցը | Հաստատված | Ֆորմալ Ջերմուկներ |
| Կինը Մարիամ Պահլավունի սեփականությունում է Բարոոր ԼԼՔ | Հաստատված | Կորպորատիվ ռեգիստր |
| Կարինե Անդրեասյանը ուղեցուում էր ՍՊԿ ԿՖՈՒ | Հաստատված | Կորպորատիվ ռեգիստր + Դատապարտության Ջերմուկներ |
| ԱՆԻՖ-ի ներկայացուցիչը ներդրում էր 3,8 ՋՄ-ով ԿՖՈՒ-ին | Հաստատված | ԱՆԻՖ-ի Ջերմուկներ + Դատապարտության Ջերմուկներ |
| Ստեղծումից ներդրումը միջև ունեցող 8 օրերի տարածում | Հաստատված | Կորպորատիվ ֆայլինգի ամսաթվեր |
| Անդրեասյանը ներդրում է դատապարտությանը | Հաստատված | Հայկական դատապարտության Ջերմուկներ |
| Իռրիգացիոն ԼԼՔ-ն փոխանցված է եղբարի՛ն | Հաստատված | Կորպորատիվ ռեգիստր |
| 12,5-ի տարածումով հարկային մարտկոցը | Հաստատված | Հարկային Ջերմուկներ |
| 4,57 ԲՏՔ-ի կրիպտովալյուտային սեփականություններ | Հաստատված | Սեփականության Ջերմուկներ |
| Բարոորը գրված է բռեշումների տվյալներում | Հաստատված | Բռեշումների Բազա |
| Կատրինա-Ավինիանը գրված է 5+ Ռուսական էլփոստում | Հաստատված | Բռեշումների Բազա |
| ԶԾՄԿ-ում Զարգացույցում 32 տարեկանում | Հաստատված | Կորպորատիվ Ջերմուկներ |
Հաղորդագրություններ
Այս հետաքննությունը հիմնված է հետևյալների վրա. Հայկական կորպորատիվ ռեգիստրային ներկայացումներ, ԱՆԻՖ ներդրումների արձանագրեր, հայկական դատական փաստաթղթեր, հարկային արձանագրեր, սեփականությունների երկխոսության փաստաթղթեր, բռնության բազաները (հանրային հասարակության հասանելիությամբ), կորպորատիվ խորհրդարանի ներկայացումների արձանագրեր, և երկխոսության թվային տպավորիչը վերանայմանը. Ոչ մի համակարգը չի հասանելի կամ բռնված: Ամբողջ տվյալները հասանելի էին հանրային հասարակության համար վերլուծման ժամանակ: