OCCRP հետաքնությունը
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ -- OCCRP/CIVILNET
2024թ. մարտին Կազմակերպված հանցագործության և կոռուպցիայի հաղորդման ծրագիրը (OCCRP) և CivilNet-ը հրապարակեցին «Համակարգված կանխիկ» -- հետաքնություն Հայաստանի իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի» կուսակցության ֆինանսավորման վերաբերյալ: Նրանք բացահայտեցին կեղծ նվիրատվողների, ապօրինի կանխիկ վճարումների և համակարգված խարդախության համակարգային սխեմա:
Հինգ օրինաչափություն
ՕՌԻՆԱՉԱՓՈՒՍՅԱՆ ՎԵՌԼՈՒԾՈՒՍՅՈՒՆ
| # | ՊԱՏՎԵՌՆԵՌ | ԱՊԱՑՈՒՅՑ |
|---|---|---|
| 1 | Համակարգված նույնական նվիրատվություններ | 10 քաղաքներում 10+ թեկնածուներ նույն գումար էին ուղարկել նույն օրը |
| 2 | Նվիրատվողները հերքում են նվիրատվությունը | Կապ հաստատված 31 նվիրատվողից կեսը հերքեց որևէ նվիրատվություն |
| 3 | Նվիրատվությունները գերազանցում են հարստությունը | Նվիրատվողների հինգերորդ մասը նվիրել էր իրենց ընդհանուր հայտարարված եկամտի և խնայողությունից ավելին |
| 4 | Բոլոր նվիրատվողները = կուսակցության թեկնածուներ | 2022թ. 140 նվիրատվողից բոլորը, բացի 6-ից, «Քաղաքացիական պայմանագրի» սեփական թեկնածուներն էին |
| 5 | Օրենքով սահմանված շեմերի գերազանցում | Չորս նվիրատվություն գերազանցել էր 2.5 մլն դրամի (6200$) օրենքով սահմանված ավելագույն շեմը |
Ինչ ասացին «նվիրատվողները»
ՈՒՂՂԱԿԻ ՄԵՋԲԵՌՈՒՄՆԵՌ
Լրագրողները կապ հաստատեցին 31 անձի հետ, ովքեր գրանցված էին որպես նվիրատվողներ: Նրանց պատասխանները.
| «ՆՎԻՌԱՏՎՈՂԸ» | ԳՌԱՆՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՌԸ | ԻՆՉ ԱՍԱՑԻՆ |
|---|---|---|
| Լիլիտ Հառոյան Չարենցավանի ավագանի | $2,500 | «Սա կատակ է՞ Առաջին անգամ եմ լսում այս մասին:» Նա այդ տարի ոչ մի եկամուտ էր հայտարարել: |
| Սերոբ Ավետիսյան Վեդիի ավագանի | $3,700 | «Ինչ նվիրատվություն՞ Գուցե սխալ համար է զանգում՞» |
| Վաչե Խաչատրյան Մանկավարժ, Արենի | $2,500 | «Ես դպրոցում եմ աշխատում, հազիվ եմ գոյատեվում:» |
| Էդուարդ Մելիքսեթյան Լորիբերդի փոխհամակալավար | $2,500 | «Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ մի կերպով!» |
| Մելինե Սուքիասյան Տաշիրի ավագանի | $7,500 | «Ես այդքան գումար չունեի: Կորցրեցի վստահությունս նրանց հանդեպ: Չեմ թույլատրե, որ իմ անունը շահարկվի:» |
| Աննա Մովսիսյան Վեդիի թեկնածու | $3,700 (եկամտի 7 անգամ) | Ընդունեց, որ նվիրատվությունը կատարվել էր կանխիկով -- ինչը ապօրինի է Հայաստանի օրենքով: |
| Սիսակ Շահբազյան Կառավարության վարորդ | $4,200 (4 նվիրատվություն) | «Մոտ ընկերները տվեցին գումարը, ես պարզապես վճարեցի:» |
Երբ նվիրատվողներիդ կեսը ասում է, թե երբեք չեն նվիրատվել, դու ֆինանսավորման խնդիր չունես: Դու փողլվա որման գործողություն ունես:
Արմէկոնոմբանկի խողովակաշարը
ՀԵՏԵՎԵՔ ԳՈՒՄԱՌԻՆ
Infocom-ի առանձին հետաքնությունը (2024թ. հունվար) 2023թ. Երևանի համայնքային ընտրությունների վերաբերյալ բացահայտեց, որ «Քաղաքացիական պայմանագիրը» հավաքել էր 1.3 միլիոն դոլար -- և դրամական հետը տանում էր մեկ բանկի.
| ԿԱԶՄԱԿԵՌՊՈՒՍՅՈՒՆ | ԿԱՊԸ | ԳՈՒՄԱՌԸ |
|---|---|---|
| Արմէկոնոմբանկ | Վերահսկվում է Խաչատուր Սուքիասյանի («Գրզո») ընտանիքի կողմից -- «Քաղաքացիական պայմանագրի» պատգամավոր և ոլիգարխ | Վերամշակել է նվիրատվությունների մեծ մասը |
| Երեմյան Փրոջեքթս | Ռեստորանային հոլդինգ, որը սնունդ է մատակարարում հայկական բանակին | 8 բարձրաստիճան ղեկավար յուրաքանչյուրը նվիրել էր ավելագույնը -- $6,200 |
| Ջերմուկ Գրուպ | Հայաստանի ամենախոշոր ջրի արտադրողը -- կապված շինարարության հետ, որտեղ պաշտոնյաները բնակարաններ էին գնել շուկայական գներից ցածր | Կապված նվիրատվություններ Արմէկոնոմբանկի միջոցով |
| ԱՌՎ նախարարության նախկին պաշտոնյաներ | 5 նախկին պաշտոնյա (յուրաքանչյուրը նվիրել էր $6,170 -- համադրելի տարեկան աշխատավարձին): Նրանց նախկին ղեկավարը -- Արմեն Պամբուխչյանը -- այժմ «Քաղաքացիական պայմանագրի» նախընտրական արշավի ղեկավարն է: | Ընդամենը $30,850 |
Իշխող կուսակցության դրամական միջոցները անցնում են կուսակցական պատգամավորի պատկանող բանկի միջոցով, ընկերություններից, որոնք սնունդ են մատակարարում կառավարությանը, ղեկավարվում նախկին նախարարական պաշտոնյայի կողմից, որը դարձել է նախընտրական արշավի ղեկավար: Սա դրամահավաք չէ: Սա կոռուպցիայի խողովակաշար է:
Ռջոցումը
ԱՌԴԱՌԱԴԱՏՈՒՍՅԱՆ ԽԱՍԶԱՌԵԼՈՒՄ
Բոլոր ինստիտուտները, որոնք պետք է գործեին, չեզինաչարվել են.
| ԱՄՍԱՍԻՎ | ԿԱԶՄԱԿԵՌՊՈՒՍՅՈՒՆ | ԳՈՌԾՈՂՈՒՍՅՈՒՆ |
|---|---|---|
| 2024 մարտ | Գլխավոր դատախազի գրասենյակ | Հրաժարվեց հետաքնել: Գդ Աննա Վարդապետյանը Պաշինյանի նախկին իրավախորհրդատվողն էր: |
| 2024 ապրիլ | Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | Դիմեց դատախազին -- պահանջեց հետաքնություն: |
| 2024 ապրիլ | Հելսինկյան քաղաքացիական վեհաժողով | Բողոքարկեց մերժումը դատարանում -- պահանջեց քրեական հետապնդում: |
| 2024 կեսեր | Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Հարուցեց քրեական գործ: |
| 2024 հունիս | Trust Audit (անկախ) | Գտավ. $315,000 գերազանցում էր օրենքով սահմանված շեմը, չէր վերադարձվել: $28,000 ապօրինի աղբյուրներից (անանուն նվիրատվողներ, ընկերություններ): |
| 2024 վերջ | Հակակոռուպցիոն կոմիտե | Փակեց գործը առանց մեղադրանքի: Հրաժարվեց բացատրել պատճառը: |
| 2025 սկիզբ | Դատարան | Հրամայեց գործը վերաբացել: |
| 2025-ից առ այսօր | Գդ Վարդապետյան | Բողոքարկում է դատարանի որոշումը, որպեսզի գործը փակ մնա: |
Գլխավոր դատախազը, որը արգելափակեց հետաքնությունը, վարչապետի նախկին իրավախորհրդատվողն է: Հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը փակեց գործը, հաշվետվող է կառավարությանը: Դատարանը հրամայեց վերաբացել -- իսկ կառավարությունը պայքարում է դատարանի դեմ: 2026թ. մարտի դրությամբ ոչ ոք մեղադրվել է:
Պաշինյանի պաշտպանությունը
Վարչապետը առճակայելու դեպքում երկու պատասխան տվեց.
Ազգային ժողովում. «Եթե մենք թափանցիկություն չապահովեինք, դուք ինչպես գիտեք այդքան բան՞»
Մամուլի ասուլիսագանացին. խախտումները անվանեց «սխալներ», ոչ թե հանցագործություններ:
Մինչև հետաքնությունն ավարտվեր, նա հրապարակավ հայտարարեց, որ խնդիրը «չի անցել քրեական պատասխանատվության շեմը» -- կանխավալ դատական որոշումներին և ճնշում գործելով ենթակա անկախ ինստիտուտների վրա:
Օրենսդրական քողարկվելը
ԿԱՆՈՆՆԵՌԻ ՓՈՓՈԽՈՒՍՅՈՒՆ
Սկանդալից հետո խորհրդարանը փոխեց կանոնները -- ոչ թե խարդախությունը կանխելու, այլ այն հայտնաբերելու համար.
| ՓՈՓՈԽՈՒՍՅՈՒՆ | ՀԱՅՏԱՌԱՌՎԱԾ ՆՊԱՏԱԿ | ԻՌԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒՍՅՈՒՆԸ |
|---|---|---|
| Նվիրատվության ավելագույն շեմը բարձրացվեց $6,200-ից $25,000 | «Արդիականացում» | Նվազեցնում է միջնորդ նվիրատվողների կարիքը -- ավելի քիչ մարդ հերքի նվիրատվությունը |
| Միայն կուսակցությունները կարող են նվիրել նախընտրական հիմնադրամին | «Սափանցիկություն» | Գումարները նախ անցնում են կուսակցության հաշիվներով -- էլ ավելի մութ է հետը |
| Ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակվում են ~1 տարվա ուշացումով | «Մշակման ժամանակ» | Ընտրողները երբեք խախտումները չեն տեսնում ընտրություններից առաջ |
Փորձագետական գնահատական
| ՓՈՌԾԱԳԵՏ | ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ |
|---|---|
| Սոնա Այվազյան Transparency International Հայաստան | «Գտածումները շատ նշանակալից են և պահանջում են լրացուցիչ պետական մարմինների կողմից հետագա, բացատրություն և գործողություն իրավասու պետական մարմինների կողմից:» |
| Վարդինե Գրիգորյան Հելսինկյան քաղաքացիական վեհաժողով | «Լիովին ապօրինի գործողություն: Այլ անձանց անունից նվիրատվություն կատարելը քրեական օրենքով պատժելի է:» |
| Մկրտիչ Կարապետյան OCCRP համահեղինակ | ««Քաղաքացիական պայմանագիրը» օգտագործել է կազմակերպված և հնարավոր ապօրինի մեխանիզմ: Կուսակցությունը կարող է գաղտնի ֆինանսավորվել որոշ ոլիգարխների կողմից:» |
Օրինաչափությունը
Սա մեկուսացված ֆինանսական խախտում չէ: Սա համակարգի մասն է.
- ANIF. $3.8Մ ներդրվել է ընկերությունում, որը ստեղծվել էր ընդամենը 8 օր առաջ, կապված փոխվարչապետի կնոջ հետ: Պաշինյանինքը անվանեց «ձախողություն և ամոթ»:
- «Իմ քայլը» հիմնադրամ. $6.47Մ հավաքվել է Աննա Հակոբյանի հիմնադրամի կողմից -- $36Հ է մնացել: Ֆինանսական հաշվետվությունը գնահատվել է «անընդունելի»:
- ZCMC. Հայաստանի ամենախոշոր հանքը փոխանցվել է պատժամավորված ռուս ոլիգարխին: 15%-ը «նվիրվել է» կառավարության վերահսկվող ANIF-ին:
- Համահայկական հիմնադրամ. $100Մ+ պատերազմական սփյուռքի նվիրատվությունները ուղղվել են կառավարությանը: Ընդդիմությունը մեղադրեց յուրացման մեջ:
Մեթոդոլոգիա
Սույն հետաքնությունը համադրում է OCCRP-ի, CivilNet-ի, Infocom.am-ի, Transparency International Հայաստանի, Հելսինկյան քաղաքացիական վեհաժողովի, Trust Audit-ի և Ազատության (RFE/RL) տվյալները: Նվիրատվողների բոլոր մեջբերումները OCCRP/CivilNet-ի 2024թ. մարտի հետաքնությունից են: Քրեական գործի ժամանակագրությունը Ազատությանի հաղորդումներից է մինչև 2025թ. սեպտեմբեր:
Կուսակցությունը, որը մարդկանց անուններ է գրում նվիրատվողների ցուցակներում առանց մարդկանց գիտության, դրամահավաք չէ: Եվ կառավարությունը, որը արգելափակում է հետաքնությունը, կոռուպցիայի դեմ չի պայքարում -- այն է կոռուպցիան: