Расследование OCCRP
ПОДТВЕРЖДЕНО -- OCCRP/CIVILNET
В марте 2024 года Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и CivilNet опубликовали "Скоординированные денежные средства" - расследование финансирования правящей партии Армении «Гражданский договор». То, что они обнаружили, - это систематическая схема фиктивных доноров, незаконных денежных платежей и координированного мошенничества.
Пять шаблонов
АНАЛИЗ ШАБЛОНОВ
| # | ШАБЛОН | СВЕДЕНИЕ |
|---|---|---|
| 1 | Координированные идентичные пожертвования | В 10 городах 10+ кандидатов отправили точно такую же сумму в один и тот же день |
| 2 | Спонсоры отрицают внесение взносов | Из 31 обратившегося спонсоре, половина отрицает внесение каких-либо взносов вообще |
| 3 | Пожертвования превышают богатство | Пятая часть спонсоров отдала больше, чем их объявленный доход и сбережения вместе взятые |
| 4 | Все спонсоры = кандидаты от партии | Из 140 спонсоров в 2022 году все, кроме 6, были собственными кандидатами «Гражданского договора» |
| 5 | Превышение правовых лимитов | Четыре взноса превысили 2,5 млн драмов (6200 долларов) юридическое ограничение |
Что на самом деле сказали "доноры"
ПРЯМЫЕ ЦИТАТЫ
Журналисты связались с 31 человекой, указанной в списке как доноры. Их ответы:
| "ДОНОР" | УКАЗАННАЯ СУММА | ЧТО ОНИ СКАЗАЛИ |
|---|---|---|
| Лилит Хароян Советник Чаренцаван | 2500$ | "Это звонок-шутка? Я впервые об этом слышу." Она заявила, что в тот год НИКАКОГО дохода не имела. |
| Сероб Аветисян Советник Веди | 3700$ | "Какая донат? Возможно, у вас неправильный номер?" |
| Ваче Хачатрян Учитель, Арени | 2500$ | "Я работаю в школе, едва удерживаюсь на плаву." |
| Эдуард Меликсетян Заместитель Лориберда | 2500$ | "Нет, нет, нет, никак!" |
| Мелинэ Сукиасян Советник Ташир | 7500$ | "У меня не было таких денег. Я потерял доверие к ним. Я не позволю использовать моё имя для манипуляций." |
| Анна Мовсисян Кандидат из Веди | 3700$ (7 раз больше её дохода) | Подтвердила, что донат был сделан наличными -- что незаконно по армянскому законодательству. |
| Сизак Шахбазян Государственный водитель | 4200$ (4 пожертвования) | "Близкие друзья дали деньги, я просто оплатил." |
Когда половина твоих доноров говорит, что они никогда не жертвовали, у тебя нет проблемы с финансированием. У тебя операция по отмыванию денег.
Трубопровод Armeconombank
СЛЕДИТЕ ЗА ДЕНЬГами
Отдельное расследование Infocom (январь 2024 года) в отношении муниципальных выборов в Ереване 2023 года выявило, что «Гражданский договор» собрал 1,3 миллиона долларов -- и следы денег ведут к одному банку:
| СУЩНОСТЬ | СВЯЗЬ | СУММА |
|---|---|---|
| Armeconombank | Контролируется семьей Хачатур Сукиасяна ("Грзо") -- депутатом «Гражданского договора» и олигархом | Обработал большую часть пожертвований |
| Yeremyan Projects | Городское холдинг, который поставляет продовольствие армянской армии | 8 старших менеджеров каждый отдал максимум 6200 долларов |
| Jermuk Group | Наибольший производитель воды в Армении -- стоит за строительством, где чиновники покупали квартиры ниже рыночной стоимости | Связанные пожертвования через Armeconombank |
| Бывшие чиновники министерства чрезвычайных ситуаций | 5 бывших чиновников (каждый отдал 6170 долларов -- аналогично годовому заработку). Их бывший начальник Армен Памбухчиан теперь является менеджером по кампании «Гражданского договора». | Всего 30850 долларов |
Денежные потоки правящей партии проходят через банк, принадлежащий депутату партии, от компаний, которые поставляют правительству, управляет бывшим чиновником, ставшим менеджером по кампании. Это не сбор средств. Это канал коррупции.
Прекращение расследования
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСТВО СУДЕЙСКОГО РЕШЕНИЯ
Каждая институция, которая должна была действовать, была нейтрализована:
| ДАТА | ИНСТИТУЦИЯ | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|
| Март 2024 | Прокуратура | Отказалась расследовать. Генеральный прокурор Анна Вардапетьян - бывший юридический советник Пашиняна. |
| Апрель 2024 | Комиссия по предотвращению коррупции | Обратилась к прокурорам - потребовала расследование. |
| Апрель 2024 | Гельсинкская гражданская ассамблея | Оспорила отказ в суде - потребовала уголовное преследование. |
| Середина 2024 | Антикоррупционный комитет | Открыл уголовное дело. |
| Июнь 2024 | Trust Audit (независимый) | Обнаружила: $315 000 вне законных пределов не вернули. $28 000 от незаконных источников (анонимные доноры, предприятия). |
| Конец 2024 | Антикоррупционный комитет | Закрыл дело без обвинений. Отказался объяснить причину. |
| Ранний 2025 | Суд | Приказал возобновить расследование. |
| 2025-последующие | Генеральный прокурор Вардапетьян | Апеллирует к суду с целью сохранения закрытого дела. |
Генеральный прокурор, который блокировал расследование, - бывший юридический советник премьер-министра. Антикоррупционный комитет, который закрыл дело, подотчетен правительству. Суд приказал возобновить расследование - и правительство борется с решением суда. По состоянию на март 2026 года никто не был обвинен.
Защита Пашиняна
Когда его обвинили, премьер-министр дал два ответа:
В парламенте: "Если бы мы не обеспечивали прозрачность, как вы знаете столько?"
На пресс-конференции: Назвал нарушения "ошибками", а не преступлениями.
До завершения расследования он публично заявил, что проблема "не пересекла порога уголовной ответственности" -- предугадывая судебные выводы и оказывая давление на якобы независимые институты.
Законопроектное затмение
ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
После разоблачения парламент изменил правила - не для предотвращения мошенничества, а чтобы сделать его более сложным для обнаружения:
| ИЗМЕНЕНИЕ | ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ | ДОСТОВЕРНОЕ ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|
| Лимит пожертвований увеличен с 6200 до 25 000 долларов | "Модернизация" | Снижает необходимость прокси-доноров - меньше людей, отрицающих пожертвование |
| Только партии могут вносить средства на избирательные фонды | "Прозрачность" | Деньги проходят через счета партий вначале - далее затрудняет восстановление следов |
| Финансовые отчеты публикуются с задержкой около 1 года | "Время обработки" | Избиратели никогда не видят нарушений до выборов |
Экспертное заключение
| ЭКСПЕРТ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |
|---|---|
| Сона Айвазиан Transparency International Armenia | "Данные результаты очень значимы и требуют дальнейшего изучения, объяснения и действия со стороны компетентных государственных органов." |
| Вардине Григорян Helsinki Citizens' Assembly | "Полностью незаконная операция. Сделки от имени других лиц караются уголовным правом." |
| Мкртич Карапетян OCCRP соавтор | "«Гражданский договор» использовал организованный и, возможно, незаконный механизм. Партия могла быть секретно финансирована некоторыми олигархами." |
Шаблон
Это не изолированная финансовая неправильность. Это часть системы:
- АНИФ: $3,8 млн инвестированы в компанию 8 дней после ее создания, связанную с женой заместителя премьер-министра. Пашinyан сам назвал это "неудачей и позором".
- Фонд "Мой шаг": $6,47 млн собрано фондом Анны Хакобян - осталось $36 тыс. Финансовое отчетность признана "неприемлемой".
- ЗЧМК: Самая большая шахта Армении перешла под контроль санкционированного российского олигарха. 15% "подарено" правительству, контролируемому АНИФ.
- Всеармянский фонд: более $100 млн пожертвований диаспоры во время войны перенаправлены в правительство. Оппозиция обвинила в хищении.
Методология
Это расследование синтезирует результаты, полученные от OCCRP, CivilNet, Infocom.am, Transparency International Armenia, Хельсинкской Гражданской Ассамблеи, Trust Audit и RFE/RL (Azatutyun). Все цитаты из доноров взяты из оригинального расследования OCCRP/CivilNet, опубликованного в марте 2024 года. Хронология уголовного дела основана на материалах Azatutyun, опубликованных до сентября 2025 года.
Партия, которая размещает имена на списках доноров без согласия людей, не собирает средства. Она совершает мошенничество. И правительство, которое блокирует расследование, не борется с коррупцией - оно является коррупцией.