Հետաքննությունն OCCRP-ի կողմից
Հաստատված -- OCCRP/CIVILNET
Օգոստոսի 2024թ.-ին, Հետաքննությունների Որգանիզացիան Օրգանիզացված Ջարդերու և Թշնամուտների (OCCRP) և CivilNet-ը հրապարակեցին «Հարմարակալ Զարմացած», որպես հետաքննություն Հայաստանի կառավարվող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ֆինանսավորման մասին։ Որտեղ գտնվել է կարևորական նախագծ սարսափարի տարածումների, ոչ իրավական փողային վճարումների և համաձայնված հեղափոխության։
Հինգ Շարժումը
Շարժման Անալիզ
| # | ՇԱՐՅԻՆ | ՍՈՒՇՈՒՄ |
|---|---|---|
| 1 | Հարմարվող նույնատիպ փողոցներ | 10 քաղաքում 10+ տարրերը նույն գումարը ուղարկեցին նույն օրը |
| 2 | Գրողները երկնում են գրելը | Հասցեված 31 գրողից կեսը երկնում են որևէ փողոց գրելը |
| 3 | Փողոցները գերազանցում են ողջույնը | Գրողների հինգերորդը ավել է տրամադրել իրենց ընդհանուր տեղեկատվված ստուգումը և երաշխավորումը միասին |
| 4 | Բոլոր գրողներ = կուսակցության տարրեր | 2022-ի 140 գրողից բոլորը բացառու 6-ը եղել են «Քաղաքացիական պայմանագիր» իրենց սեփական տարրեր |
| 5 | Հավասարակարգային սահմաններ գերազանցված | Ներկայիս 4 փողոցը գերազանցել է 2,5 ՋԳ դրամը (6200 Դոլար) իրավական գագաթ |
Իրականում Ծախողներն ինչ ասացին
ՀԱՄԱՐԲՈՒՅՑ ՇԱՀՎԱՆՑԻՉՆԵՐ
Ջուրնալիստներ կապ հաստատեցին 31 անձին, որը ցուցադրված է որպես ցախողներ։ Նրանց պատասխանները՝
| "Ծախող" | Ցուցադրված գումար | Նրանք ասացին |
|---|---|---|
| Լիլիթ Հարոյան Քարենցավան քաղաքի տուն | $2,500 | "Արդյո՞ք սա խաղ է։ Ես առաջին անգամ լսում եմ դրա մասին։" Նա այդ տարվա համար ոչ մի գումարը չհայտարարել է։ |
| Սերոբ Ավետիսյան Վեդիի քաղաքի տուն | $3,700 | "Ի՞նչ ցախում է՞։ Խնդրում ենք սխալ համար եք զանգով եկել։" |
| Վաչե Խաչատրյան Դպրոցապետ, Արենի | $2,500 | "Ես դպրոցում աշխատում եմ, գերեզման է գոյություն ունեմ։" |
| Էդուարդ Մելիքսեթյան Լորիբերդի նախարարի տեղակալ | $2,500 | "Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ երբեք։" |
| Մելինե Սուկիասյան Տաշիրի քաղաքի տուն | $7,500 | "Ես չունեի նման գումարը։ Ես նրանցից վստահությունը 잃ել եմ։ Ես չեմ թույլ տալու իմ անունը կարգավորված լինել։" |
| Անա Մովսիսյան Վեդիի թեկնածու | $3,700 (7 անգամ իր գումարը) | Համոզված է, որ ցախումը կատարված է նեխտով -- ինչը անգամ է Հայաստանի օրենքում։ |
| Սիսակ Շահբազյան Կառավարության վարորդ | $4,200 (4 ցախում) | "Կրկնակի ընկերներն են տալիս գումարը, ես պարզապես վճարում եմ։" |
Եթե կեսը ցախողներն ասում են, որ երբեք ցախել չեն, դուք չունեք ֆինանսական խնդիր։ Դուք ունեք գումարների լվանում գործում։
Արմեկոնոմբանկի փարապ
ՀԵՏՎԱՑ ՖՈՆԴԻ
Տարբեր հերթաքննություն Infocom-ը (Յունի 2024) Օրեմի 2023 թ. համայնքային ընտրությունների մասին գտավ, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» երկրում էր $1,3 տլմ -- և գումարը տանում է մի բանկին:
| ԸՆՏԻԹՅ | ՀԱՄԱՐ | ՔԱՆՏԻԹՅ |
|---|---|---|
| Արմեկոնոմբանկ | Հակված է Խաչատուր Սուկիասյանի ("Զրզո") ընտանիքին -- ՔՊ Պարլամենտային նախագահի և օլիգարխի | Կատարել է ներդրումների բոլորը |
| Երեմյան Պրոյեկտներ | Ռեստորանների կազմակերպություն, որը համարում է սնacks արմեական զինվորականության | 8 ստորին կարիքաբարներ յուրաքանչյուրը տրամադրել է $6,200 առավելագույնը |
| Ջերմուկ Խմբագրուպ | Հայաստանի ամենամեծ ջրարար -- կառուցվածքում, որտեղ տարածաշրջանայիններն ձեռնարկել են բնակարաններն արժեվորությանց տարածելով | Հարցնում են ներդրումներն Արմեկոնոմբանկի միջոցով |
| Անցյալ Անվտանգության Նախարարարանի աշխատողներ | 5 նախաձերգրված աշխատողներ (յուրաքանչյուրը տրամադրել է $6,170 -- նմանատիպ է տարեկանային աշխատավարձին): Նրանց նախկին ձերերգրվածը Արմեն Պամբուխչյան այժմ է ՔՊ քաղաքական քարտեզի նախարարար | $30,850 ընդհարում |
հատուկ ընկերության գումարը տեղի է ունենում բանկում, որը սեփականությունում է ընկերության Պարլամենտային նախագահի կողմից, ընկերություններից, որոնք համարում են կառավարությունը, կարգավորումով նախկին նախարարարանային աշխատող, որը արտաքին է դառնում քաղաքական քարտեզի նախարարար: Սա ներդրում չէ: Սա փողոտապարակումն է:
Թաքցնումը
ՀԱՆՌԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ՆՇԻՆԱՅՄԱՅԻՆ
Ամեն ինստիտուտը, որը պետք էր գործի, թաքցնվել է:
| ՁԵՎ | ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ | ԳՐԱՆՑ |
|---|---|---|
| Մարտ 2024 | Գլխավոր դատախազի օրգան | Հետաքննությանը ընդհատել: Գլխավոր դատախազ Անա Վարդապետյանը Պաշինյանի պրակտիկ իրավական քննորդ է. |
| Ապրիլ 2024 | Վարձակալության Քանակավորում Զարգացման Խորհրդ | Հարցնում է դատապարտեզին՝ պահանջում է հետաքննությունը. |
| Ապրիլ 2024 | Հելսինկի Փնտրողների Ազգային Զբրույց | Դատավարությանը մերժել է արհեստում՝ պահանջում է հանցագործություններ. |
| Միջ 2024 | Վարձակալության Քննչական Կոմիտե | Բացել է հանցագործության դեպքը. |
| Հունիս 2024 | Trust Audit (անկախ) | Ծանոթագրել է. Վավերային սահմաններում $315,000 չհետապնել։ Հատուկ աղբյուրներից $28,000 (անանուն տրամադատներ, բիզնեսներ). |
| Ենթապատկերի 2024 | Վարձակալության Քննչական Կոմիտե | Դեպքը փակել է բարեփոխում առանց: Պատճառը բացատրել ոչ ցանկանում է. |
| Երկինքը 2025 | Դատապարտություն | Հրաժարվել է դեպքը վերաբերել: |
| 2025-շարունակում | Գլխավոր դատախազ Վարդապետյանը | Դատապարտության հրաժարումը հարցնում է դեպքը պահպանելու համար. |
Հետաքննությունը բռնելը արգելափակող գլխավոր դատախազը Վարչապետի պրակտիկ իրավական քննորդ է։ Վարձակալության Քննչական Կոմիտեն, որը դեպքը փակել է, կառավարությունը հաշվի առում է։ Դատապարտությունը հրաժարել է դեպքը վերաբերել, և կառավարությունը դատապարտությանը մերժում է։ Մար Ստուգելու ժամանակ Վարչապետը երկու պատասխանն էր տալիս. Յուրաքանչյուրում. "Եթե մենք տեղակայվածություն չենք տրամադրել, ապա ինչու դուք այդքան շատ գիտեք" Ռադիոյում. Խնդիրները կոչեց "սխալներ" փաստաթղթերի փոխարեն. Հետաքննությունը նախկինում, նա հրապարակելով ասաց, որ խնդիրը "չի գերել քրտին երկրպագությամբ" -- պաշտպանելով դատական գտնվելու և ճնշելով տեսակավորված անկախ արմատներ. ԴՐՈՒՅՉԵՐԻՆ ՓԱՅԼՈՎՆԵՐԻ Սկանդալը բերելով, արտաքինը փոխեց դրույթը -- ոչ թաքցնելու սխալներով, այլ հայտնաբերելու դժվարությունն ավելացնելու համար: Այս ոչ միայնակ ֆինանսական անսավարտություն է: Դա համակարգի մաս է: Այս հետաքննություն արտաքին է բերում գտնվելուները OCCRP, CivilNet, Infocom.am, Transparency International Armenia, Հելսինկի Փնտրողների Ազգային Զբրույցից, Trust Audit, և RFE/RL (Azatutyun). Բոլոր նվիրատարի քվեարկերը արտաքին են գալիս 2024 թվականի մարտին հրապարակված ապշտած OCCRP/CivilNet հետաքննությունից։ Կriminal case timeline from Azatutyun reporting through September 2025.Պաշինյանի արգելում
Իրադարձության Գաղտնագրումը
ՓԱՅԼՈՎՆ ՀԱՅՔԱՐԻՐՅԱՇՈՒՄՆ ՁԵՎ ԻՐական ԷֆֆԵԿՏ Նվիրատվագրերի սահմանը 6,200 դոլարից 25,000 դոլարով վերածվել է "Մոդերնացիա" Նվազագույն նվիրատվագրի պահանջը ավելացնում է, որպեսզի նվազագույն թվով նվիրատվություններ կարողանան ներկայացնել՝ ավելի քիչ մարդկանց հրաժարվելու հայտարարությունից Միայն ընտրական կուսակցությունները կարող են ներդնել ներդնումներ քաղաքական ներդնումներին "Կարևորության ապացուցում" Գումարը առաջին հերթին կուսակցությունների հաշվով է գալիս -- ավելի շատ թաքնում է ճանապարհը Ֆինանսական արդարացուցումները հրապարակվում են մոտ տարեթմի հետաձգումով "Մշակման ժամանակ" Էնտրողները ընդհանուր թերությունները տեսնում են ընտրություններից առաջ Գրանցիչ Խաբար
ԳՐԱՆՑԻՉ ԽԱԲԱՐ Սոնա Այվազյան
Թարմացնելով Էջմիածնի Հայաստան"Գտնվողները ձերօքում են կարևոր և պետք է շարունակական բացատրում, բացատրություն և գործողություն ստանալեն համապատասխանող հանրային իշխանություններից." Վարդինե Գրիգորյան
Հելսինկի Քաղաքացիական Զհողով"Ամբողջովին ոչ իրավական գործողություն։ Այլ ոքների երկրպագությամբ նվիրատվություն կարող է ստանալու քրեական իրավունքով." Մկրտիկ Խարապետյան
ՕՔԿՊ-ի հեղինակ"Քաղաքացիական պայմանագիրը օգտագործել է կազմակերպված և գուցե անիրավական մեխանիզմ։ Փորձը գաղտնիորեն կարող էր ֆինանսավորվել որոշ ոլիգարխների կողմից։" Իմաստը
Մեթոդոլոգիա
Որևէ կուսակցություն, որը անհonor մասնավոր իմացով ներկայացնում է անունները նվիրատարների ցուցակում, չի արտաքին ձեռնարկում։ Դա գրեթե չի կատարել։ Եվ այն կառավարություն, որը բարձրացնում է հետաքննությունը, չի պայքարում ցուցակը, այն ինձերցնում է ցուցակը։