Սա էինք գտնում

28 հետաքննությունների ընթացքում OWL քարտեզը ստեղծել է այն իշխանությունների կառուցվածքը, որը ընկալում է Հայաստանը -- ոչ այնպես, ինչքան քաղաքականներ, մամուլներ կամ տեղեկատվական պատմություններ նկարագրում են, այլ այնպես, ինչքան տվյալներից արտացոլվում է. Վերադարձնված տվյալների բազերեր, կորպորատիվ ռեգիստրները, DNS տեղեկամերտներ, ստուգված ֆինանսական արտաքինները, արգելափակումների նշումները և բաց կաղապարներով հետախուզություն.

Առաջադիմ է մի մեկ իրար ցանցված ցանցում է, որը բազմաթիվ շարժող մասերով գործում է, գործում է չորս կառավարումներում, որոշում է երեք տասնամյակներում և մի երկրից, որը պակաս է երեք միլիոն մարդկանց, միլիարդավոր գումարներին արտնությամբ:

ՄետրիկաՔանակՀասցե
Ժողովին քարտեզված մարդիկ127Քաղաքականներ, ոլիգարխներ, աշխատողներ, միջնորդներ
Հետաքննված որանակոգություններ79Հoldingներ, պարաշյունակ իրեր, կառավարական մարմիններ, ԺԳՆ-ներ
Ծածված կառավարումներ4Տեր-Պետրոսյան, Կոչարյան, Սարգսյան, Պաշինյան
Ֆինանսական արդյունաբերումները հետևել է$4,3G+Դիվիդենդներ, օֆշորային փոխանցումներ, ոսկե ստուգում, ԱՆԻՖ
Հետաքննություններ հրապարակված է28Կիբերաբանություն, երաշխավորություն, արգելափակումներ, աշխատանքային իրավունքներ, լրտեսածրագրեր
Չափելի երկրներ15+Հայաստան, Ռուսաստան, Կիպրոս, ԲԲԻ, Պանամա, ԹԱԶԿ, ՄԿ, այլն

Չորս Ցանց

28 հերթական հետաքննությունում երկրպարտված արձակող ձեռնարկներ կայացել են: Դրանք չեն առանձնահատուկ համակարգեր: Դրանք նույն մեքենայի շերտեր են։

1. Բադալյան Էնթակառուցվածքի Վերակառուցվածք

Հաստատված - DNS/Կորպորատիվ Ռեկորդներ

Հայկ Բադալյանի Ucom և BetConstruct ձևավորում են հայկական իշխանության թվային ենթակառուցվածքը։ Նույն ֆիբերը, նույն տվյալների կենտրերը, նույն ցանցերը հեռարձակում են քաղապետական հաղորդարձությունները, ոլիգարխական գործունեության, գնդակային ընկերությունների տվյալները, խաղալիքային եկամուտներն ու գրեթեբիզնեսը։

ԻրադարձությունԴերՄիացված Ձեռներ
UcomՀեռախոսական կառուցվածքZCMC, քաղապետական ցանցեր, մեդիա
BetConstructԳրեթեբիզնեսային ներգրավարում / տեխնոլոգիաԳաղտնաբառ 123456, արտաքինական իրավունքներ
Բադալյանի ցանցԿառուցվածքի վերահսկողությունՀայաստանի տնտեսության բոլոր հիմնական տարածքներ

2. Կիպրոսյան Արտաքինային Մեքենա

Հաստատված - Կորպորատիվ Յուրաքանչեր

Կիպրոսը հարմար չէ միայն հարմար արտաքինային իրավունքային տարածք հայ ոլիգարխների համար: Դա THE իրավունքային տարածք է: Մեր տեղեկագրած բոլոր հսկայական ֆինանսական գործունեությանը անցնում է Կիպրոսում գրանցված իրավունքների միջոցով։

Կիպրոսական ԻրադարձությունՄիացված ՁեռներՍտորագրություն
Neo Metals Holding LtdՏրոցենկո$307M+ ZCMC դիվիդենդներ
GeoProMining Investment (CYP) LtdՏրոցենկոZCMC սեփականության ցանց
Mirelis LtdՍուկիասյան ընտանիքԱրտաքինային ցարտարաշրջանում
Pioneer Investments իրավունքներANIF / քաղապետական

Լաւագիրը Պատմություններն Յուրաքանչյուր

ՕՎԼ-ը հրապարակել է բոլոր հետաքննությունները, իրենց հիմնական գտնությամբ:

#ՎերնագիրՀիմնական Գտնությամբ
1123456 ցանցըՄի գաղտնաբառը կապում է սահմանները, ոլիգարխները, մամուլը, նարկոտիները
2Հայկական նորություններ Ռուսական սերվերներումՀայկական մամուլի ենթակառուցվածք հրմարված է Ռուսական սերվերներում
3Մի տղայի ցանցըԲադալյանի Ucom/BetConstruct որպես էնթակառուցվածքի հարևանտ հերթականություն
4Ռուսական էլփոստային հարմարությունՎարչական գործնիկներ Ռուսական էլփոստային ծառայություններ օգտագործում են
5ZCMC: $307M Սանկցիոնավոր ՌուսՏրոցենկո $307M է բերում Կիպրոսից թույլատրելով
6ZCMC: 13 Տարեկան Ֆինանսական ԱնատոմիաՊրովայդարանի սպասարկումը, սեփականության փոխանցումը, բերման ցիկլը
7Ամրապետի Մոսկվա էլփոստԱմրապետը Ռուսական էլփոստային ծառայություններ օգտագործում է տերմինալ հաղորդագրությունների համար
8Կոկաին, Սահմանապահ, Մի Գաղտնաբառ123456 կապում է սահմանապահությունը կոկաինի սմուգլիչային փետրվողությամբ
9Կիպրոսյան Ֆինանսական Մշակումային ՄարմինԿիպրոս որպես միակ կենտրոն ամբողջ հայկական ոլիգարխական գումարում
10Թաքցնողությունների Ստանդարտային Քարտ:Իմ կողմով գրանց

Հատուկ կապեր ըստ հետաքննությունների

Պատկերացում վերլուծություն

Կարևորագույն գտնումը ոչ մի մեկ հենց հերթաքննությունն է. Դա այն է, թե ինչպես են դրանք կապված. Նույն անունները երևում են բոլոր հետաքննություններում. Նույն արտաքինական իրավունքները. Նույն բերում, թաքցում և անպատճառություն մտրերը.

ԿապՀետաքննություններՀարմարություն
Տրոցենկո ըստ ZCMC, արգելափակումների, 123456#1, #5, #6, #13, #28Արգելափակված ռուսնակիցը վերահսկում է Հայաստանի ամենաբարձր քարերից
Բադալյանը ըստ ենթակառուցվածքների, գաղտնի կերպարումներ#1, #3, #5Մի մարդու ցանցն է բերում բոլոր հայական թվային տարաշրջանը
Սուկիասյանը ըստ արտաքինական իրավունքների, Պաշինյան#1, #9, #12, #16Ոլիգարխական ընտանիք կապված է բոլոր չորս կառավարության հետ
Կիպրոսը բոլոր ֆինանսական հետաքննություններում#5, #9, #12, #14, #15Միակ արտաքինական կենտրոն է բոլոր հայական բերումների համար
123456ը ըստ սահմանների, հանցագործությունների, ոլիգարխների#1, #8, #27Մի գաղտնի կերպարումն է նկարումով ամբողջ իշխանակարգը
Պաշինյանը ըստ ZCMC, ANIF, երաշխավորումների#5, #15, #19, #20, #24Հեղափոխության առաջնորդը թույլատրել է նույն բերումը

Քանակը

ԿատեգորիաՔանակԱղբյուր
ZCMC տրամադրությունները Trotsenko ցանցին$307M+ (մեկից վճարում)KPMG-ի ստուգված ֆինանսական տեղեկատվություն
Ոսկրը տարածում Երևանում$4B+ (68 տոննա)Տեղափոխական տվյալներ, տարանցիկ գրառումներ
ANIF-ի սխալագործում$27M+Ֆոնդի բացատրումներ, կորպորատիվ արձակագրեր
Minasyan արտահանումը$350M+Հետաքննության արդյունքներ, իրավական ներմուծումներ
Ընդհանուր նշված հոսքերը$4.3B+Ընդհանուր բոլոր հետաքննությունների միջև

Մuster

Չորս կառավարություններ. Մի համակարգ. դեմքերը փոխվում են. արտաքինային կառուցվածքները մնում են. փողը դուրս է գալիս. գաղտնագրերն ընդմիշտ են. աշխատողները թշնամ են մնում. ոլիգարխները համոզված են համոզված. երկրները բաց են մնում.

Այս ներբեռնված հիմաքանում չէ. այս քարտեզում յուրաքանչյուր տվյալատուփը ապարատ ստորին գալիս է - կորպորատիվ գրանցումից, ստուգված ֆինանսական արտահայտությունից, բռնկումների բազայից, DNS տեղեկատուից, սանկցիոն նշումից. ցանցը երբեք թաքցված չէր. այն միշտ այստեղ էր.

127 մարդ. 79 ազգային կազմակերպություն. 4 կառավարություններ. $4,3 միլիարդ. Մի ցանց. Բոլորը ապարատ տվյալներից. Հարցը երբեք չէր, թե թե արհամարհությունը գոյություն ունի. Հարցը այն էր, թե ոք կհամոզվի կապում կապել տարրերը.

Մեթոդոլոգիա

Այս գրառումը հաղորդում է բոլոր տվյալներին և աղբյուրներին, որոնք հղված են Հետաքննություններում #1-ից #28-ը. Առաջնային աղբյուրներն են՝ բռեշ տվյալների բազաները, DNS գրառումները, WHOIS գրանցումները, Հայաստանի կորպորատիվ արխիվային փաստաթղթեր, Կիպրոս / BVI / Παnama կորպորատիվ գրանցումները, KPMG և EY արտաքին տեղեկագրերը, OFAC / EU / UK / Կանադական / Շվեյցարական արգելափակումների նշումները, OCCRP / ICIJ բռեշների բազաները, Citizen Lab ի հետազոտությունները, Հայաստանի արժանիքների արխիվային փաստաթղթեր, և բաց կաղապարի հետախուզություն: Ոչ մի համակարգը չի հասանելի կամ բռնկել: Բոլոր տվյալները հասանելի էին բոլորը հանրային էության ժամանակ:

Հետաքննություն #29 30-ից Հաջորդը՝ Մերժել եկավ. Հարց է Վերասահման համար

See Something We Missed?

If you have data, documents, or connections that should be on this map, we want to hear from you. Every name. Every entity. Every flow we have not yet traced.

Contact: owlorganization@proton.me

Use Tor Browser. Never send from a work device.

Reading from Armenia? Use our Tor mirror for safety: ly6rzdbmfut27lez...onion

Support Independent Investigations

Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH) / ERC-20

📢 Join OWL on Telegram

Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).

@owl_organization →