28 investigations. 127 people mapped. 79 organizations investigated. 4 regimes exposed. $4.3 billion traced. Every connection. Every shell company. Every password. One network.
В ходе 28 расследований OWL отыскала структуру власти, контролирующей Армению -- не так, как описывают политики, СМИ или официальные нарративы, а так, как показала статистика. Базы данных нарушений, корпоративные реестры, записи DNS, проверенные финансовые отчеты, санкционные указания и открытая разведка.
То, что выяснилось, - не набор изолированных скандалов. Это одно объединенное сетевое сообщество -- одна машина со многими движущимися частями, работающая непрерывно в течение четырех режимов, охватывающих три десятилетия и выдергивающая миллиарды из страны с населением в три миллиона человек.
| Метрика | Количество | Область |
|---|---|---|
| Отслеженных людей | 127 | Политики, олигархи, чиновники, посредники |
| Исследованные организации | 79 | Компании, офшоры, государственные органы, НПО |
| Режимcovered | 4 | Тер-Пetrosyan, Kocharyan, Sargsyan, Pashinyan |
| Отслеженные финансовые потоки | $4.3B+ | Дividends, offshore transfers, gold laundering, ANIF |
| Опубликованные расследования | 28 | Кибербезопасность, коррупция, санкции, труд, шпионские программы |
| Причастные страны | 15+ | Армения, Россия, Кипр, BVI, Панама, ОАЭ, Великобритания, другие |
Во время 28 расследований выделились четыре взаимосвязанные сети. Они не являются отдельными системами. Они являются слоями одной и той же машины.
Подтверждено - DNS/Корпоративные записи
Уком и BetConstruct Хайка Бадаляна формируют цифровую инфраструктуру армянской власти. Те же волокна, те же дата-центры, те же сети передают правительственные коммуникации, операции олигархов, данные горнодобывающей компании и доходы от азартных игр.
| Сущность | Роль | Подключено к |
|---|---|---|
| Ucom | Телекоммуникационная инфраструктура | ЗЦМК, правительственные сети, СМИ |
| BetConstruct | Платформа для азартных игр / технология | Пароль 123456, офшорные сущности |
| Сеть Бадалян | Контроль над инфраструктурой | Каждый крупный сектор армянской экономики |
Подтверждено - Реестры компаний
Кипр - это не просто удобный офшорный юрисдикция для армянских олигархов. Это THE юрисдикция. Каждая крупная финансовая экстракция, которую мы зафиксировали, проходит через компании, зарегистрированные в Кипре.
| Кипрская сущность | Подключено к | Поток |
|---|---|---|
| Neo Metals Holding Ltd | Тротсенко | $307M+ дивиденды ЗЦМК |
| GeoProMining Investment (CYP) Ltd | Тротсенко | Цепочка владения ЗЦМК |
| Mirelis Ltd | Семья Сукиасян | Управление офшорным богатством |
| Подразделения Pioneer Investments | АНИФ / правительство | $27M+ неправомерное распределение |
Подтверждено - Данные о прорыве / DNS
Армянские государственные чиновники, военные, разведчики и бизнес-лидеры используют российские почтовые сервисы - Mail.ru, Yandex - для официальных и конфиденциальных коммуникаций. Это означает, что российские разведывательные службы имеют законный доступ к государственным коммуникациям Армении.
| Сфера | Использование российской почты | Риск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственные чиновники | Mail.ru / Yandex для официальных коммуникаций | Доступ ФСБ России к государственным коммуникациям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборона/Военное | МинистрПолный индекс расследованийВсе расследования, опубликованные OWL, с их ключевыми выводами:
|