Բոլոր ղեկավարները, նույն օֆշորային կղզիները

Չորս կղզիները

Հաստատված - Իրավաբանական գրանցումներ Օրինակային վերլուծություն

Հայկական օֆշորային գումարները պատահականորեն չեն ցրվում աշխարհով: Դրանք կենտրոնանում են: Չորս իրավարույթներ կառավարում են հայկական քաղաքական և գործարար ելիտաներին կապված օֆշորային հոսքերի ճնշող մեծամասնությունը: Յուրաքանչյուր իրավարույթ ծառայում է կոնկրետ գործառույթ ճարտարապետությունում: Միասին դրանք կազմում են խողովակ, որը գործում է անընդհատ ավելի քան երկու տասնամյակ:

Սա ցանց չէ, որը կառուցված է մեկ վարչակազմի կողմից և ժառանգված հաջորդին: Յուրաքանչյուր վարչակազմ ակտիվորեն օգտագործեց այս նույն իրավարույթները, ներգրավեց նույն ծառայություն մատուցողներին և գումարները ուղղեց նույն ուղիներով: Ենթակառուցվածքը նախորդում է ընթացիկ կառավարությունին: Այն կգոյատևի ընթացիկ կառավարությունից հետո:

Կիպրոս. գործառնական համակարգը

Հաստատված - Իրավաբանական գրանցումներ Հաստատված - DNS գրառումներ

Ինչպես գրանցված է Հետաքննություն #13-ում, Կիպրոսը գործում է որպես հայկական օֆշորային գործունեության գործառնական բազա: Սակայն Հետաքննություն #13-ը կենտրոնանում էր Փաշինյանի դարաշրջանի կազմակերպությունների վրա: Վարչակազմերի համատեղ պատկերն ավելի մտահոգեցնող է:

Mirelis Limited-ը Կիպրոսում գրանցված է 1998թ.-ից -- Տեր-Պետրոսյանի իշխանության գալու տարին: Քսանութ տարի: Երեք կառավարություն: Մեկ իրավաբանական հասցե: Աշխատակիցը "dorothy"-ն դեռս օգտագործում է 123456 գաղտնաբառը: Սուքիասյան ընտանիքի ֆիզիկական ներկայությունը կղզում հաստատված է CyTA հեռահաղորդակցական բաժանորդագրությամբ mariam-sukiasyan գաղտնաբառով:

GeoProMining Investment (CYP) Limited-ը ամենաանամոթ դեպքն է. պատժամների տակ գտնվող ռուս օլիգարխ Ռոման Տրոցենկոն գրանցված է որպես Կիպրոսի ընկերության անձնական տնօրեն, որը վերահսկում է Հայաստանի ամենախոշոր հանքը: Ոչ նոմինալների հետևում թաքցված: Բացահայտորեն նշված: Կիպրոսը այնպիսի անթափանցիկություն է ապահովում, որ պատժամները դառնում են առաջարկություններ:

ԲԲԿ. ուր սեփականությունը անհետանում է

Հաստատված - Իրավաբանական գրանցումներ Հաստատված - Արտահոսված փաստաթղթեր

Եթե Կիպրոսը վիրահատասենյակն է, ԲԲԿ-ն պահարանն է: Բրիտանական Կուսակյան Կղզիների կորպորատիվ գաղտնիության օրենքները գրեթե անհնար են դարձնում շահառու սեփականատիրոջի նույնականումը առանց արտահոսված փաստաթղթերի կամ դատարանի որոշումների:

Marathon S.A.-ն հատկապես նշանակալի է, քանի որ կամրջում է դարաշրջանների միջև: ԲԲԿ-ում գրանցված, Կիպրոսի հետ կապված գործարկություններով, այն ստեղծվեց Trident Trust-ի միջոցով -- աշխարհի ամենախոշոր օֆշորային կորպորատիվ ծառայություն մատուցողներից մեկի: Trident Trust-ը սպասարկեց ոչ միայն մեկ հայկական հաճախորդի: Այն սպասարկեց ցանցը:

Trident Trust. մեկ գրանցող, բազմաթիվ վարչակազմեր

Հաստատված - Արտահոսված փաստաթղթեր Օրինակային վերլուծություն

Trident Trust Company-ն կորպորատիվ ծառայությունների ընկերություն է, որը գործում է աշխարհի խոշոր օֆշորային իրավարույթներում: Հայկական համատեքստում Trident Trust-ը ծառայեց որպես կազմակերպությունների գրանցման գործակալ, որոնք վերահսկվում են տարբեր անձանց կողմից տարբեր քաղաքական դարաշրջաններում:

Երբ նույն գրանցողը փաստաթղթեր է ղեկավարում վերահսկողների համար, որոնք ծառայում են տարբեր քաղաքական տերերի, դա նշանակում է, որ օֆշորային ենթակառուցվածքը կուսակցական չէ: Այն մասնագիտական է: Գոյություն ունի մասնագիտական ծառայությունների շերտ -- փաստաբաններ, գրանցողներ, բանկիրներ, կորպորատիվ գրանցման գործակալներ -- որը սպասարկում է հայկական գումարներին անկախ այն կառավարությունից, թե որ իշխանությունն է իշխանում: Գումարը գումար է: Փաստաթղթերը նույնն են: Գաղտնիությունը նույնն է:

Սեյշելներ. կարգավորման սև խոչ

Հաստատված - Իրավաբանական գրանցում Հաստատված - DNS գրառումներ

Սեյշելների Հանրապետությունն ունի նվազագույն կորպորատիվ բացահայտման պահանջներ, շահառու սեփականատիրոջի հանրային գրանցում չկա և սահմանափակ միջազգային համագործակցություն ֆինանսական հետաքննությունների հարցում:

Neltax Holding-ի Smarsh-ի օգտագործումը -- ֆինանսական համապատասխանության և հաղորդակցությունների արխիվացման հարթակ, որը օգտագործվում է կարգավորվող բանկերի և հեդժ ֆոնդերի կողմից -- Սեյշելներում գրանցված կազմակերպության վրա համապատասխանության թատրոնի ամենաանհեթ ձևն է: Սեյշելները այն տեղն է, ուր փաստաթղթերը գնում են մեռնելու:

Շվեյցարիա. ~500 հայ Credit Suisse-ում

Հաստատված - Արտահոսված բանկային տվյալներ Օրինակային վերլուծություն

2022թ. Credit Suisse-ի տվյալների արտահոսքը բացահայտեց շվեյցարական բանկային հսկայի հաճախորդների ցուցակները: Նրանց մեջ. մոտ 500 հայ քաղաքացիներ: Մոտ 2.8 միլիոն բնակչությամբ երկրի համար սա արտասովոր կենտրոնացում է: Սա վկայում է շվեյցարական բանկային համակարգի համակարգային օգտագործման մասին հայկական ելիտաների կողմից, ոչ թե առանձին անհատական հաշիվների:

Շվեյցարիան ապահովում է այն, ինչ մյուս իրավարույթները չեն կարող. բանկային վարկանիշություն: Շվեյցարական հոլդինգային ընկերությունը կարող է բանկային թղթակցական հարաբերություններ բացել, որոնք Սեյշելների կեղծ ընկերությունը երբեք չէր կարողանա: Սա ապահովում է ալպյան հարգանքելիության վերնիս կառուցվածքի վրա, որը նախատեսված է Հայաստանից գումարները հանելու և հայկական իշխանությունների տիրապարկից դուրս պահելու համար:

Հեղափոխությունը ոչինչ չփոխեց

Օրինակային վերլուծություն

2018թ. ապրիլին Թավշյա հեղափոխությունը նիկոլ Փաշինյանին բերեց իշխանության հակակոռուպցիոն հարթակով: Խոստումը համակարգային փոփոխություն էր: Ինչ եղավ օֆշորային ճարտարապետության հետ։

Հեղափոխությունից ութ տարի հետո յուրաքանչյուր օֆշորային հանգույց մնում է գործող: Ոչ մեկ կազմակերպություն չի լուծարվել: Ոչ մեկ իրավարույթ չի լքվել: Ոչ մեկ կորպորատիվ գրանցման գործակալ չի փոխվել: Սուքիասյան ցանցը պարզապես փոխարինեց Մինասյան ցանցին որպես արդեն գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքի առաջնային օգտագործող:

Հեղափոխությունը փոխեց գրասենյակներում նստող դեմքերը: Չփոխեց օֆշորային գրանցումների հասցեները:

Չորսշերտ ճարտարապետությունը

Օրինակային վերլուծություն

Բոլոր վարչակազմերի դեպքում օֆշորային ճարտարապետությունը հետևում է հետևողական չորսշերտ օրինակայինության:

Գումարները հոսում են ներքև. Հայաստանից Կիպրոսի գործառնական շերտ, Սվեյցարիայի հոլդինգային շերտ բանկինգի համար, Սեյշելներ սեփականության անթափանցիկության համար, ԲԲԿ վերջնական թաքցվածության համար: Հետաքննողները, ովքեր փորձում են հետևել հոսքերը, պետք է նավիգացեն չորս առանձին իրավական իրավարույթներով, յուրաքանչյուրը ունի տարբեր բացահայտման կանոններ, տարբեր համագործակցության պայմանագրեր և տարբեր ժամկետներ: Մինչև դատական որդերը անցնեն բոլոր չորսով, գումարը արդեն տեղափոխված է:

Ինչ է սա նշանակում

Հայաստանը օֆշորային խնդիր չունի: Հայաստանը օֆշորային գործառնական համակարգ ունի -- մտավոր, միջվարչակազմային ենթակառուցվածք, որը գործում է անկախ այն ից, թե ով ունի քաղաքական իշխանություն: Սա կառուցված չէ որևէ կառավարության կողմից: Այն կառուցված է երկրի տնտեսական կառուցվածքում: Ով իշխանություն ունի ջառանգում է այն: Եվ ով ջառանգում է այն, օգտագործում է, քանի որ այլընտրանքը -- թափանցիկությունը, ներքին հարկերը, ներքին բանկինգը -- պահանջում է քանդել այն համակարգը, որը հայկական քաղաքական իշխանությունը դարձնում է շահույթաբեր:

Հեղափոխությունը փոխեց դեմքերը, ոչ թե համակարգերը: Կղզիներին չի հետաքրքրում, թե ով է նստած Երևանում: Նրանց հետաքրքրում է, թե ով է ստորագրում դրամական փոխանցումները: Եվ միշտ ինչ-որ մեկը ստորագրում է:

Մեթոդոլոգիա

Այս հետաքննությունը համադրում է OWL Հետաքննություններ #1-ից #19-ի գտածումները, խաչածված Կիպրոսի, ԲԲԿ-ի, Սեյշելների և Շվեյցարիայի իրավաբանական գրանցումների, 2022թ. Credit Suisse-ի արտահոսված հաճախորդների տվյալների, հանրային հասանելի տվյալների բազաների, DNS և MX գրառումների, դատական նյութերի, ԵՄ և ԱՄՆ պատժամների ցուցակների, Trident Trust-ի կորպորատիվ գրառումների և բաց աղբյուրների հետախուզման վերլուծության: Ոչ մի համակարգ չի մուտք գործվել, թափանցվել կամ թեստավորվել: OWL-ը չի խրախուսում որևէ համակարգի անթույլատրելի մուտք: