$97M+Մաքրված (կասկած)
$22MՍտուգի Թարուկյանից
~200Իշխանություններ ինքնուրույթում
48Հաճախորդիների կողմից ստեղծված ընկերություններ
$97 Million, Canada, and a Caribbean Passport. Armenia's former tax chief Gagik Khachatryan ran the State Revenue Committee for eight years and allegedly laundered $97 million through BVI shells, VETO GROUP, and five unnamed offshore companies. His sons are wanted by Armenian prosecutors -- but one holds Canadian citizenship in Oakville, Ontario, and the other bought a St. Kitts passport for $250K. Both still control companies in Armenia. The son in Canada registered a new company in February 2024 -- after being criminally charged. The system does not just fail to catch fugitives. It lets them keep doing business.
Հաստատված - Դատախազի Փաստաթղթեր Հաստատված - Էլեկտրոնային Գրանցում
Ամենաշատերձի երկրներում, երբ քաղաքական հայտարարություններ ենք ստանում միլիարդավոր գումարների երկրում արհամարհել, ապա բիզնես քարիերը սկսում են վերջնանալ: Հայաստանում դա նշանակում է նոր ընկերություն գրանցել:
Հայկ Խաչատրյանը - Հայաստանի նախկին State Revenue Committee նախարարի որդուն, ով հայտարարված է հարցնակալ տեղաշար է, որը հայտարարված է Հայաստանի դատաքազերի համար մեծ արհամարհակալ արհամարհում - նոր ընկերություն կոչված YOOTO STORES SPE գրանցել է Հայաստանում փետրվարի 2024 թվականին: Նա արեց դա Oakville, Ontario, Կանադաում, որտեղ նա ունի քաղաքացիությունը: Նա արեց դա հայտարարվելուց հետո: Նա արեց դա կանադական ընկերության միջոցով կոչված Nork Capital Management Inc., որը գրանցված է 2020 Winston Park Drive, Oakville, Ontario L6H 6X7:
Ծմարի նրանում Գուկաս Խաչատրյանը լուծեց արտաքին տեղափոխման խնդիրը այլ տարբերակով: Նա գնեց քաղաքացիությունը Սենթ Կիտսում և Նևիսում - կարիբյան կղզին, որը վաճառում է փասպորտներով իրենց Պարտավոր Քաղաքացիությունն իմացող ծրագրում համար գումարում $250,000: Սենթ Կիտսը չունի արտաքին տեղափոխման ճանապարհով Հայաստանի հետ: Մի տարօրինակ տունի գումարով նա գնեց իրավականության հպարտությունը:
Հայաստանի նախկին հարկային նախարարի երկու որդուն հայտարարված են դատաքազերի համար: Ամենեքը գործում են Կանադաում յոթանասուն հայ ընկերությունների միջոցով: Հետոյքը պարտավորված է կարիբյան փասպորտով երկրի, որը չունի արտաքին տեղափոխման ճանապարհով: Որևէրը չունեն իրական հույս ստանալ տեղափոխվել հայաստանում դատական փորձն է հաղորդել: Բոլորը դեռ վերահսկում են ակտիվ հայ բիզնեսները:
Հաստատված - Դատախազի Ձարժումներ Մշակումային Անալիզ
Գագիկ Խաչատրյան 2008-ից 2016 թվականներին արցում էր Հայաստանի Փոքրատուարային Կոմիտեի նախարարը։ Փետս տարիներին նա վերահսկում էր Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ հարկային հավաքումը։ Յուրաքանչյուր հարկային ստուգում, յուրաքանչյուր տարանցքային ստուգում, յուրաքանչյուր եկամուտային որոշում իր գրասենյակի միջոցով տեղի էր տրվում։
Դատախազի դեպքում ներկայացված է, որ իր տարրականությունը ընթացքում և հետո Խաչատրյանը հետևյալ գումարները լաունդարինգ էր իրականացնում:
| Վալյուտա | Քանակ | ԱՄՆ Դոլարի Ըստիմատիվ (մոքտ.) |
|---|---|---|
| AMD | 1,555,000,000 | ~$3.9M |
| USD | $97,203,000 | $97.2M |
| EUR | 2,065,000 | ~$2.2M |
| Գումարը | -- | ~$103M+ |
Լաունդարինգային կառուցվածքը կառուցվել էր թափոնական ընկերությունների հիմքով, որոնք նպաստում էին գումարները մի քանի իրավական տարածքներով տեղափոխել:
| Քաղաքականություն | Տիպ | Ֆունկցիա |
|---|---|---|
| VETO GROUP | Թափոնական ընկերություն | Հիմնական գումարների տեղափոխման միջոց |
| VETO TRUST | Թափոնական ընկերություն | Երկրորդական տեղափոխման միջոց |
| WEST COAST ESCROW | Հակամարտային ընկերություն | Սպառողական վճարման ալիք |
| [Անանուն ԲՎI ընկերություն] | Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ | Ստացել է $8.589M |
| [5 անանուն թափոններ] | Հարավային տարածքային ընկերություններ | Լաունդարինգային կառուցվածք |
Հաստատված - Դատախազի ներկայացումներ Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցում (ՏԻՆ 03516447)
Հաշիվային գլխավորը պարտադիր չէր գողել միայն երկրից։ Նա նաև ստացել է վճարումներ սկզբունքից, որը պետք էր հաշվիական գլխավորի համագործակցության։
Մուլտի Գրուպ Կոնցերն -- Գագիկ Ծարուկյանի կորպորատիվ գավաթը, գրանցված ՏԻՆ 03516447-ով -- Գագիկ Խաչատրյանին արժեզի մեծ էր արհամարհ 22,185,000 ԴՈԼԼԱՐ և 206,500 ԵՎՐՈ: Վճարումները արտացոլվեց ՎԵՏՈ ԳՐՈՒՊ և ՎԵՍՏ ԿՈՍՏ ԷՍԿՐՈՎ-ում, նույն թուղթ իրականություններով, որոնք օգտագործվել են ավելի լայն գումարջումը:
| Որից | Միջոցով | Ում | Քանակ |
|---|---|---|---|
| Մուլտի Գրուպ Կոնցերն (Ծարուկյան) | ՎԵՏՈ ԳՐՈՒՊ | Գագիկ Խաչատրյան | $22,185M-ի մասը |
| Մուլտի Գրուպ Կոնցերն (Ծարուկյան) | ՎԵՍՏ ԿՈՍՏ ԷՍԿՐՈՎ | Գագիկ Խաչատրյան | $22,185M-ի մասը |
| Ընդհանուր արհամարհ վճարում | $22,185M + ԵՎՐՈ 206,500 | ||
Վճարումները արտոնել էր նախկինում Մուլտի Գրուպ-ի CEO-ով, որը դատական փաստաթղթերում նշված է միայն որպես "S.A.", որը ծառայել է 2008-ից 2016 թվականներին -- նույն ժամանակ, երբ Խաչատրյանը ղեկավարել էր հաշվիական կողմը: "S.A."-ի ինքնությունը դեռևս ժողովում չի արձակվել:
Արմենիայում հաշվի ստանող տղամարդը ստացել է 22 միլիոն դոլլար արմենիայից հաշվի պարտադիր տղամարդից: Վճարումը արտացոլվեց նույն թուղթ իրականություններով, որոնք օգտագործվել են ավելի լայն 97 միլիոն դոլլարի գումարջումում: Ամեներևում արհամարհ-տալողը (Ծարուկյան) և արհամարհ-ընդունողը
Հաստատված - E-Register Հաստատված - Ոնտարիո Կորպորատիվ Ռեգիստր
Հայկ Խաչատրյանը, տարիչ որդուն, ընտրել է Կանադան որպես իմունիտետի իրավաստը։ Կանադական քաղաքականությունը ներկայացնում է բարդարար գրական պրուֆիլակտը. Կանադայի արտաքին վերադարձության գործընթացը դանդաղ, արդյունքային բարդ է և պահանջում է տարատեսակում, որը Կանադա ունի Հայաստանի հետ, բայց արտաքին վերադարձության իրականական ձերերը այն էֆեկտիվ տալիս են ընտրանքային համար սպառնալիքով գործերում։
Օակվիլից, Ոնտարիոից -- Թորոնտոյի երկարջերկրնային հաջորդական տեղում -- Հայկ կառավարում է յոթերորդ հայերեն ընկերությունները Nork Capital Management Inc. միջոցով։
| Ընտրություն | Ստեղծագործություն | Հասցե | Դեր |
|---|---|---|---|
| Nork Capital Management Inc. | Ոնտարիո, Կանադա | 2020 Վինստոն Պարք Դրիվ, Օակվիլ, ON L6H 6X7 | Հայրենակալ հոդվածային ընկերություն |
| 7 հայերեն ընկերություն | Հայաստան | Բարեհամբ | Կառավարված Nork Capital միջոցով |
| YOOTO STORES SPE | Հայաստան | -- | Գրանցված Փետրվարի 2024 -- հետո ստեղծագործական հայտնաբերություններից |
YOOTO STORES SPE ընկերության գրանցումը Փետրվարի 2024 թ. այն մանրամասնությունը է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես իրականում գործում է համակարգը. Հայկ Խաչատրյանը արդեն ստեղծագործական հայտնաբերություններով էր, երբ այս ընկերությունը գրանցել էր։ Հայաստանի դատապարտներն արդեն իր դեպքը ներկայացրել էին։ Եվ այդուհետև հայաստանի ընկերության գրանցման ռեգիստրը ընդունել էր գրանցումը։ Ոչ մի ազդանշան։ Ոչ մի բլոկում։ Ոչ մի զգուշացում իրավականության աշխատողներին։
Հաստատված - Դատախազի ներկայացումներ Մեխաբանական վերլուծություն
Գուկաս Խաչատրյանը, երիտասարդը, տարբեր ձևաչար է ընդունել. Նա չէր հիմնված լինել արևմտյան իրավական համակարգի արդյունավետության վրա, այլ ուղղակի անունով գերեզման է գնել։
Սենտ Կիտս և Նեվիսը գործում է մարդյալից ամենապարզագին Պաղշումով Գրանցումային ծրագրերից։ Միայն $250,000-ով, ինչպես նվիրաբերմամբ Sugar Industry Diversification Foundation-ին կամ ստեղնաշարժ ներդրումով, ցանկացած անձին կարող է ստանալ քաղաքականություն և փաստաթղթեր։ Առանց բնակչության պահանջին. Առանց լեզվի թեստի. Առանց հեռախոսության ստուգումը, որը կարող է նշել Հայկական իրավական գործընթացները։
| Մանրամասնություն | Արժեք |
|---|---|
| Քաղաքականություն ստացել է | Սենտ Կիտս և Նեվիս |
| Մեթոդ | Պաղշումով Գրանցում (CBI) |
| Մոտավոր արժեք | ~$250,000 |
| Հաշտապատվական տreaty Հայաստանի հետ | Ոչ մի |
| Հայաստանում դեռ ստեղծվածընկերություններ | 2 |
Մաթը պարզ է. Խաչատրյան ընտանիքն 'accused է գերեզմանում $97 միլիոնից ավելին. Սեն Կիտս փաստաթղթը արժենացնում է $250,000, որը մոտավորապես 0.25% է երևում է բերված արդյունքներից. Մեկ քառորդը երեք հազարում, դու գնում ես փաստաթղթերը երկրից, որը չի կարող քեզ հաշտապատել։ Սա նշանակում է, թե փախցիկ է։ Սա գերեզմանային բյուջեի մեծամասնությունը է։
Երկրորդը Կանադաում է. Երկրորդը Սեն Կիտսում է. Նրանց միջև դեռ ստեղծված ենին հինգ Հայաստանյան ընկերություններ։ Հայրը մոտավորապես 200 տարածում և 29 ընկերությունների գրավումը դեմ էր։ Բայց որդերը -- ստորակալության հաջորդ սերն է -- Հայաստանի իրավունքի բերանը դուրս են։
Հաստատված - Դատախազի Ձարժումներ
Առընդհատ մշակույթը չէր սահմանափակվում լվանումներով և ձեռնարկներով։ Շերը գործարկում էր ներկայիս պարզելի գործունեություն՝ Հայաստանի ընկերության կողմից IT երթևեկության կոնտրակտերով։
Երբ Գագիկ Խաչատրյանը կառավարում էր Փոխադրամատուկային Կոմիտեին՝ այդ ինստիտուտը վերահսկում է հարկերի հավաքումը՝ իր երեխաները վերահսկում էին մոտ 48 ընկերություն։ այդ ընկերությունները հաղթեցին IT երթևեկության կոնտրակտերը նույն ընկերությունից, որը հայրը ծառայում էր։ Այս կոնտրակտերներից արհամարհավետ պիշմանված գումարը՝ 1,506 միլիարդ AMD (մոտ $3,8 մլն)։
| Մետրիկա | Արժեք |
|---|---|
| Զարգացած երեխաների կողմից ընկերություններ | ~48 |
| IT երթևեկության կոնտրակտերից պիշմանված գումար | 1,506,000,000 AMD (~$3,8M) |
| Ամսաթիվ | Հայրը հարկային նախարարի տարիների ընթացքում (2008-2016) |
| Հարցընտրական կոնֆլիկտ | Հայրը վերահսկում էր եկամուտները, երեխաները հաղթեցին ընկերության IT երթևեկության կոնտրակտերը |
Հարցընտրական կոնֆլիկտը չէ ներկայիս։ Անձնորդը, ով որը որոշում էր, թե 哪些 ընկերությունները ստանում են ստուգում և 哪些 թողարկվում են, եղել էր այն երեխաների հայր, ովքեր հաղթեցին ընկերության կոնտրակտերը։ IT փշմանությունն էր ներկայիս պարզելի գործունեության մասը չէր։ Դա հայրերի և երեխաների գործունեության ընդլայնում էր՝ հայրը վերևից պաշտպանում էր, երեխաները ներքևից գումար էին արհամարհում։
Հաստատված - Դատախազի Փաստաթղթեր Մեխաբանական Անալիզ
Հայկական դատախազեր հիմա միևնույն ժամանակ պարտքում են $22 միլիոն դոլար բրիբերի ներքոյին և վերևին երկու կողմերին:
| Նպատակ | Դեր | Չարտարման Քանակ | Նշումներ |
|---|---|---|---|
| Գագիկ Խաչատրյան | Բրիբերող (պաշտպանության գլխավոր) | ~200 ինժեներ, 29 ընկերություն, $23M+ արժույթային փոխանցումներ | $97M+ լավերժված |
| Գագիկ Ծարուկյան | Բրիբեր (ոլիգարխ) | 86.48 տարածի արդաք (մոտ $216M) | Ամենամեծ անհատական չարտարում հայ պատմությանում |
Ծարուկյանը իրական սեփականության արտաքին հաղորդագրությամբն է հայտարարել իրեն որպես PEP -- Քաղաքացիական Ներդրումներով Հաղորդագրված Աշխատակից -- իր արտաքին հաղորդագրությունների ՓՈՒՈՒՔում. Սա հիշեցում է. PEP տարածությունը սպասարկում է բարելավված ստուգումը յուրաքանչյուր բանկում և ֆինանսական տեղականությանում. Հայտարարելով ինքնուրույնը որպես PEP, Ծարուկյանը ընդունում էր այն, ինչ արդեն ցուցադրված էր ապացույցներով. Նա ոչ միայն բիզնեսմեն էր. Նա քաղաքական գործողություն էր, ովքերը հարստությունը քաղաքական իշխանությամբ միասնում էր.
$22 միլիոն դոլարը Ծարուկյանի Մուլտի Գրուպից Խաչատրյանի ՎԵՏՈ ԳՐՈՒՊին և ՎԵՍՏ ԿՈՒՍՏՈՒՄից էր հաղորդվում. Հիմա երկու կայսրությունը ներկայում է ջնջումը. Բրիբերը ստեղծել է միմյանց կախվածությունը -- և դատավար
| Անձ | Վիճակագրություն | Վերաշխարժություն | Բեռնվածքներ / Պարտատումներ |
|---|---|---|---|
| Գագիկ Խաչատրյան (հայր) | Հատկացրված -- լվացում, գրեթեհում | Հայաստան (գործընթացներ) | $97M+ լվացված, ~200 ինտերնետային հասարակություններ, 29 ընկերություն |
| Հայկ Խաչատրյան (երեխա #1) | Հատկացրված -- գրեթեհում | Օքվիլ, Օնտարիո, Կանադա | 7 հայկական ընկերություն Nork Capital Mgmt-ով |
| Գուկաս Խաչատրյան (երեխա #2) | Հատկացրված -- գրեթեհում | Սենտ Կիտս (չկան extradition) | 2 հայկական ընկերություն |
| Գագիկ Ծարուկյան (արգելափակող) | Կողպրակցության գործընթացներ | Հայաստան | $216M կողպրակցություն (ամենամեծ էլ) |
Այս հետաքննության յուրաքանչյուր այցումը կարող է անկախ արտահանել ժողովական աղբյուրների միջոցով՝
| Այցում | Աղբյուր | Ինչպե՞ս Ցուցադրել |
|---|---|---|
| Լաունդրինգային գումարը ($97M+) | Հայաստանի Գլխավոր դատախազի ներկայումներ | Դատական դատարանի գրառումներ, դատախազի նամակներ |
| Շելային ընկերություններ (VETO GROUP, VETO TRUST, WEST COAST ESCROW) | Դատախազի ներկայումներ | Դատարանի փաստաթղթերը նշում են այս ընկերությունները անունով |
| Nork Capital Management Inc. | Ոնտարիո (Կանադա) ընկերային գրանցում | Ոնտարիո Բիզնես Գրանցմանը որոնելով "Nork Capital Management" |
| YOOTO STORES SPE գրանցում | Հայաստանի Էլեկտրոնային Գրանցում (e-register.am) | Որոնելը ընկերության կամ ստեղծողի անունով |
| Ghukas -- Սենտ Կիտս քաղաքականությունը | Դատախազի ներկայումներ | Դատարանի փաստաթղթերը նշում են CBI փաստաթղթը |
| Multi Group Concern (TIN 03516447) | Հայաստանի Էլեկտրոնային Գրանցում | Որոնելը TIN-ով՝ 03516447 |
| Tsarukyan PEP երկարագրություն | CPC արժեքավոր սեփականության ներկայումներ | Վերապատկերումների Ձարժանության Հանրապետության ժողովային բազա |
| $216M ապաշխարում | Գլխավոր դատախազ | 86.48B AMD ապաշխարման դատարանի ներկայումներ |
Այս հետաքննությունը հիմնված է Հայաստանի Գլխավոր դատախազի ներկայացումներ, դատական դատարանի տեղեկմամութեն, Հայաստանի էլեկտրոնային գրանցումում (e-register.am), Ոնտարիո (Կանադա) ընկերությունների գրանցման գրադարանում, Թույլատրելիությունից Պարտադիր Ծառայության սեփականությունների արտոնագրեր, և բաց կաղապարներով հետախուզության վրա. Ոչ մի համակարգը չի հասանել, չի մտրատվել կամ չի թեստվել: Բոլոր տվյալները հրապարակային էին հրատարակման ժամանակ: OWL չի ընկալում համակարգերի անթույլատրելի մուտքը.
Երբ ցանկացած հանցագործողներ կարող են գրանցել ընկերություններ այն երկրում, որը նրանց հայտարարել է, բացասական արդյունքը համակարգը չի ցույց տալիս: Այն անհամաչելի է:
If you have documents, bank records, corporate filings, or internal communications related to VETO GROUP, Nork Capital Management, the Khachatryan family's offshore structures, or the Tsarukyan bribe payments -- we want to hear from you.
Use Tor Browser. Never send from a work or government device.
The Prosecutor's report refers to the former Multi Group CEO who authorized the $22 million bribe only by initials: "S.A." OWL has identified him.
His name is Sedrak Arustamyan, born February 18, 1967. He is not merely a hired employee -- official beneficial ownership filings from e-register.am list him as beneficial owner #3 of Multi Group, alongside Gagik Tsarukyan and Samvel Tsarukyan. He holds executive body leadership with the power to appoint and dismiss management.
1. Gagik Tsarukyan (born 25/11/1956) -- the oligarch, PEP declared, $216M confiscation target
2. Samvel Tsarukyan (born 07/03/1965) -- 34.17% direct share
3. Sedrak Arustamyan (born 18/02/1967) -- CEO, executive body head, authorized the $22M bribe
Arustamyan executed fake loan agreements of $7M, $10M, and $13.4M between himself and the Khachatryan sons. None were repaid. He was charged under Article 312(3)(1) (bribery of especially large amounts) and Article 38-190(3)(1) (aiding money laundering). His indictment was sent to the Anti-Corruption Court on December 12, 2023.
The $22 million bribe was not a rogue employee decision. It was authorized at the ownership level of the Tsarukyan empire.
Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH) / ERC-20
Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).
@owl_organization →