97M+Примечательно (обвинение)
22MВзятка от Царукяна
~200Имущество в собственности
48Компании, управляемые сыновьями
$97 Million, Canada, and a Caribbean Passport. Armenia's former tax chief Gagik Khachatryan ran the State Revenue Committee for eight years and allegedly laundered $97 million through BVI shells, VETO GROUP, and five unnamed offshore companies. His sons are wanted by Armenian prosecutors -- but one holds Canadian citizenship in Oakville, Ontario, and the other bought a St. Kitts passport for $250K. Both still control companies in Armenia. The son in Canada registered a new company in February 2024 -- after being criminally charged. The system does not just fail to catch fugitives. It lets them keep doing business.
Подтверждено - Записи прокурора Подтверждено - Электронный регистр
В большинстве стран уголовное обвинение в хищении миллиардов от государства означает конец карьеры в бизнесе. В Армении это означает регистрацию новой компании.
Хайк Хачатрян - сын бывшего председателя Государственного налогового комитета Армении, за который просят армянские прокуроры по обвинению в крупном масштабе хищения, зарегистрировал новую компанию под названием YOOTO STORES SPE в Армении в феврале 2024 года. Он сделал это из Оквилля, Онтарио, Канада, где он имеет гражданство. Он сделал это после обвинения. Он сделал это через канадскую компанию под названием Nork Capital Management Inc., зарегистрированную по адресу 2020 Winston Park Drive, Oakville, Ontario L6H 6X7.
Его брат Гукас Хачатрян решил проблему экстрадиции по-другому. Он приобрел гражданство Сент-Китса и Невис - карибской островной страны, которая продает паспорта через свою программу инвестиционного гражданства за приблизительно 250 000 долларов. Сент-Китс не имеет договора о выдаче экстрадиции с Арменией. За цену небольшого дома он купил юридическую иммунитет.
Оба сына бывшего главы налоговой службы Армении ищут прокуроры. Один работает из Канады через семь армянских компаний. Другой имеет карибский паспорт из страны, с которой нет договора о выдаче экстрадиции. Ни один из них не сталкивается с реальным риском быть представленным на суд в Армении. Оба все еще контролируют активные армянские предприятия.
Подтверждено - прокурорские заявления Анализ шаблонов
Гагик Хачатрян занимал должность председателя Государственного комитета по налогам Армении с 2008 по 2016 год. В течение восьми лет он контролировал всю систему сбора налогов Республики Армения. Каждая налоговая проверка, каждое таможенное осмотр, каждое решение о доходах проходили через его офис.
Согласно делу прокуратуры, во время и после своего пребывания в должности Хачатрян отмывал следующие суммы:
| Валюта | Сумма | Эквивалент в долларах США (приблиз.) |
|---|---|---|
| AMD | 1 555 000 000 | ~$3,9 млн |
| USD | $97 203 000 | $97,2 млн |
| EUR | 2 065 000 | ~$2,2 млн |
| Итого | -- | ~$103 млн+ |
Инфраструктура для отмывки средств была построена на фиктивных юридических лицах, предназначенных для перемещения средств через несколько юрисдикций:
| Юридическое лицо | Тип | Функция |
|---|---|---|
| VETO GROUP | Фиктивное юридическое лицо | Основное средство для маршрутизации средств |
| VETO TRUST | Фиктивное юридическое лицо | Второстепенное средство для маршрутизации |
| WEST COAST ESCROW | Юридическое лицо-нерезидент | Канал для оплаты подкупа |
| [Безымянная компания BVI] | Британские Виргинские Острова | Получила $8,589 млн |
| [5 безымянных фиктивных юридических личностей] | Юрисдикции офшорной зоны | Инфраструктура для отмывки средств |
Архитектура классическая: государственный чиновник контролирует сбор доходов, фиктивные юридические лица в его сфере влияния получают доходы, а компании в офшорной зоне на Британских Виргинских Островах и пяти других неназванных юрисдикциях гарантируют, что деньги исчезнут из досягаемости армянских властей. Всего 29 компаний и около 200 объектов недвижимости теперь подлежат конфискации.
Подтверждено - прокурорские заявления Подтверждено - Единый государственный реестр юридических лиц (ИНН 03516447)
Налоговый начальник не просто вороваал у государства. Он также получал платежи от олигарха, который нуждался в сотрудничестве налогового начальника.
Мульти Групп Концерн - корпоративный флагман Гагика Царукяна, зарегистрированный по ИНН 03516447 - заплатил Гагику Хачатуряна в общей сложности 22 185 000 долларов США и 206 500 евро. Платежи проходили через ВЕТО ГРУПП и ВЕСТ КОАСТ ЭСКРОУ, те же фиктивные компании, которые использовались в более широком схеме отмывания денег.
| От | Через | Кому | Сумма |
|---|---|---|---|
| Мульти Групп Концерн (Царукян) | ВЕТО ГРУПП | Гагик Хачатурян | Часть из 22,185M |
| Мульти Групп Концерн (Царукян) | ВЕСТ КОАСТ ЭСКРОУ | Гагик Хачатурян | Часть из 22,185M |
| Общая сумма взятки | $22,185M + EUR 206,500 | ||
Платежи были санкционированы бывшим генеральным директором Мульти Групп, идентифицированным в судебных документах только как "С.А.", который служил с 2008 по 2016 годы - точное же время, когда Хачатурян возглавлял налоговый орган. Личность "С.А." не была обнародована.
Человек, который собирал налоги Армении, получил 22 миллиона долларов от человека, который должен был платить налоги Армении. Платеж проходил через те же фиктивные компании, которые использовались для более широкой операции по отмыванию 97 миллионов долларов. И тот, кто давал взятку (Царукян), и тот, кто принимал взятку (Хачатурян), сейчас сталкиваются с одновременными процессами конфискации.
Подтверждено - Е-регистр Подтверждено - Корпоративный реестр Онтарио
Гаик Хачатурян, старший сын, выбрал Канаду в качестве юрисдикции своей неприкосновенности. Канадское гражданство обеспечивает надежный юридический щит: экстрадиционный процесс в Канаде медленный, процедурно сложный и требует договора -- который у него есть с Арменией, но практические препятствия к экстрадиции делают его фактически опциональным для白领案件.
Из Оквилля, Онтарио -- богатого пригорода Торонто -- Гаик управляет семью армянскими компаниями через Nork Capital Management Inc.
| Юридическое лицо | Юрисдикция | Адрес | Роль |
|---|---|---|---|
| Nork Capital Management Inc. | Онтарио, Канада | 2020 Winston Park Drive, Oakville, ON L6H 6X7 | Родительская холдинговая компания |
| 7 армянских компаний | Армения | Различные | Управляются через Nork Capital |
| YOOTO STORES SPE | Армения | -- | Зарегистрировано в феврале 2024 года -- после возбуждения уголовного дела |
Регистрация YOOTO STORES SPE в феврале 2024 года является деталью, которая раскрывает, как на самом деле работает система. У Гаика Хачатуряна уже были возбуждены уголовные обвинения, когда он зарегистрировал эту компанию. Армянские прокуроры уже подавали свое дело. И тем не менее армянский корпоративный регистр принял регистрацию. Не было ни флага. Ни блокировки. Ни предупреждения правоохранительным органам.
Подтверждено - прокурорские заявления Анализ шаблонов
Гукас Хачатрян, младший сын, принял другой подход. Вместо того чтобы полагаться на процедурную сложность западной юридической системы, он купил полное иммунитет.
Сент-Китс и Невис ведет один из самых старых в мире программ оформления гражданства в обмен на инвестиции. За приблизительно 250 000 долларов -либо в виде пожертвования в Фонд диверсификации сахараной промышленности, либо в виде недвижимости - любой индивидуум может получить гражданство и паспорт. Нет требования проживания. Нет экзамена на языке. Нет проверки прошлого, достаточной для выявления армянских уголовных дел.
| Деталь | Значение |
|---|---|
| Полученное гражданство | Сент-Китс и Невис |
| Метод | Гражданство в обмен на инвестиции (CBI) |
| Приблизительная стоимость | ~$250 000 |
| Договор о выдаче подлежащих экстрадиции с Арменией | Отсутствует |
| Компании, которыми все еще управляют в Армении | 2 |
Математика проста. Семья Хачатранов обвиняется в отмывании более 97 миллионов долларов. Паспорт Сент-Китса стоит 250 000 долларов - приблизительно 0,25% от предполагаемых доходов. За четверть от одного процента вы покупаете паспорт страны, которая не может вас экстрадитировать. Это не план побега. Это округление в бюджете на отмывание.
Один сын в Канаде. Один сын на Сент-Ките. Между ними они все еще контролируют девять армянских компаний. Отец сталкивается с конфискацией примерно 200 недвижимостных объектов и 29 компаний. Но сыновья - следующее поколение империи - вне досягаемости армянского законодательства.
Подтверждено - прокурорские заявления
Семейный бизнес не ограничивался отмыванием денег и взятками. Сыновья вели параллельную операцию: ИТ-контракты с армянским правительством.
Пока Гагик Хачатрян руководил Государственным налоговым комитетом - органом, который контролирует сбор налогов - его сыновья контролировали около 48 компаний. Эти компании выиграли ИТ-контракты от того же правительства, которое служил их отец. Общая сумма похищенных средств из этих контрактов: 1,506 млрд AMD (примерно 3,8 миллиона долларов).
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество компаний, контролируемых сыновьями | ~48 |
| Сумма похищенных средств из ИТ-контрактов | 1 506 000 000 AMD (~3,8 млн долларов) |
| Период | Во время пребывания отца на посту главы налоговой службы (2008-2016) |
| Конфликт интересов | Отец контролировал доходы; сыновья выиграли государственные ИТ-контракты |
Конфликт интересов не является сложным. Мужчина, который решал, какие компании подвергать аудиту и哪些 оставлять в покое, был отцом тех, кто выиграл государственные контракты. Информационное хищение не являлось отдельной схемой. Это было продолжением той же семейной операции - отец предоставлял покровительство сверху, а сыновья извлекали деньги снизу.
Подтверждено - протоколы прокурора Анализ шаблонов
Армянские прокуроры сейчас преследуют конфискацию с обеих сторон 22-миллионной взятки одновременно:
| Цель | Роль | Сумма конфискации | Заметки |
|---|---|---|---|
| Гагик Хачатрян | Взяточник (налоговый начальник) | ~200 недвижимости, 29 компаний, кредитов на $23M+ | $97M+ отмыто |
| Гагик Царукян | Дающий взятку (олигарх) | 86,48 млрд AMD (~$216M) | Самая большая индивидуальная конфискация в истории Армении |
Царукян объявил себя PEP - Физическим лицом, Политически Vulnerable (PEP) - в своих файлах о владении. Это замечательное признание. Статус PEP активирует расширенные требования по проверке в каждом банке и финансовой организации.宣立 себя PEP, Царукян признал то, что уже показала доказательства: он был не просто бизнесменом. Он был политической фигурой, чья собственность была переплетена с политической властью.
$22 миллионов перешли из Мульти Групп Царукяна в ВЕТО ГРУПП и WEST COAST ESCROW Хачатраяна. Теперь обе империи сталкиваются с разрушением. Взятка создала взаимную зависимость - и прокуратура разворачивает обе концы одновременно.
| Человек | Статус | Местоположение | Активы / Возможные убытки |
|---|---|---|---|
| Гагик Хачатрян (отец) | Обвинен - отмыв денежных средств, хищение | Армения (процедура) | $97M+ отмытых, около 200 недвижимостей, 29 компаний |
| Гайк Хачатрян (сын №1) | Обвинен - хищение | Оквилл, Онтарио, Канада | 7 армянских компаний через Nork Capital Mgmt |
| Гукас Хачатрян (сын №2) | Обвинен - хищение | Сент-Китс (нет экстрадиции) | 2 армянских компании |
| Гагик Царукян (плательщик взятки) | Процедура конфискации | Армения | $216M конфискации (самое большое в истории) |
Каждое утверждение в этой расследовании можно независимо проверить с помощью публичных источников:
| Утверждение | Источник | Как получить доступ |
|---|---|---|
| Лаundering суммы (97M+) | Подачи Генерального прокурора Армении | РеCORDs судебных дел, пресс-релизы прокуратуры |
| Объекты-оболочки (VETO GROUP, VETO TRUST, WEST COAST ESCROW) | Подачи прокурора | Судебные документы упоминают эти объекты по имени |
| Nork Capital Management Inc. | Онтарио (Канада) регистр юридических лиц | Поиск в OntariO Business Registry для "Nork Capital Management" |
| Регистрация YOOTO STORES SPE | Армянский электронный регистр (e-register.am) | Поиск по названиям компаний или имени основателя |
| Гукас -- гражданство Сент-Киттс | Подачи прокурора | Судебные документы упоминают паспорт CBI |
| Многопрофильная концерн (ИНН 03516447) | Армянский электронный регистр | Поиск по ИНН: 03516447 |
| Декларация ПЭП Царукян | Подачи о владении CPC | Публичная база данных Комиссии по предотвращению коррупции |
| Конфискация 216M | Генеральный прокурор | Подачи дела о конфискации 86.48B AMD |
Эта расследование основано на заявлениях Генеральной прокуратуры Армении, материалах судебных дел, армянском электронном реестре (e-register.am), канадском реестре компаний Онтарио, декларациях о владении активами Комиссии по предотвращению коррупции и открытых источниках разведки. Никакие системы не были доступны, проникали или тестировались. Все данные были общедоступны на момент публикации. OWL не поощряет несанкционированный доступ к любым системам.
Когда преступники, объявленные в розыск, все еще могут регистрировать компании в стране, которая обвинила их, система уголовного правосудия не сломана. Она неактуальна.
If you have documents, bank records, corporate filings, or internal communications related to VETO GROUP, Nork Capital Management, the Khachatryan family's offshore structures, or the Tsarukyan bribe payments -- we want to hear from you.
Use Tor Browser. Never send from a work or government device.
The Prosecutor's report refers to the former Multi Group CEO who authorized the $22 million bribe only by initials: "S.A." OWL has identified him.
His name is Sedrak Arustamyan, born February 18, 1967. He is not merely a hired employee -- official beneficial ownership filings from e-register.am list him as beneficial owner #3 of Multi Group, alongside Gagik Tsarukyan and Samvel Tsarukyan. He holds executive body leadership with the power to appoint and dismiss management.
1. Gagik Tsarukyan (born 25/11/1956) -- the oligarch, PEP declared, $216M confiscation target
2. Samvel Tsarukyan (born 07/03/1965) -- 34.17% direct share
3. Sedrak Arustamyan (born 18/02/1967) -- CEO, executive body head, authorized the $22M bribe
Arustamyan executed fake loan agreements of $7M, $10M, and $13.4M between himself and the Khachatryan sons. None were repaid. He was charged under Article 312(3)(1) (bribery of especially large amounts) and Article 38-190(3)(1) (aiding money laundering). His indictment was sent to the Anti-Corruption Court on December 12, 2023.
The $22 million bribe was not a rogue employee decision. It was authorized at the ownership level of the Tsarukyan empire.
Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH) / ERC-20
Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).
@owl_organization →