A historic hotel demolished. A 99-year park lease. $97 million laundered through five countries. The Prosecutor General's 164-page report reveals how Armenian corruption actually works -- and the 5-step pattern every scheme follows. · IPFS mirror
Հայաստանի Գլխավոր դատախազը 2023 թվականի տարեկանում ներկայացրեց ինը հիմնական սարսափիչ պլաները: դրանք միասին ներկայացնում են միլիարդավոր դրամների գողությունից ստացված քաղաքական իմуществում, ժխտված պատմական շենքերի և երաշխավոր արձակագրերում գտնվող հարցերի մասին։ OWL վերականգրեց տասնհինձ տարիչ տեղեկատուուշումը Վեյբեյկ Մաշինից և հասցրեց հիմնական դեպքերը։
Համակարգը կոչված Կարուսել Ստեղծում ստացել է պատմական Սևան հյուրը -- Սովետական ժամանակով հիշատակված Տաթարաշրջանի լիճի վրայում -- և ջերմունքել է այն։ Տարածաշրջանը, որը պաշտպանված է լիճի կողմնակից, հետո նոր շենքերի համար օգտագործվել է։ Դատախազի զեկույցը տեղեկացնում է, որ սա հիմնված է սերնակիտային հեղինակության վրա, որտեղ նպատակով ջերմունքվել է մշակույթային հոյակապը մատչելի ապահովվածության համար։
Գոլդեն Պալաս Օտելը ստացել է քաղաքական հրատարակային տարածության վրա կենտրոնում գտնվող Երևանում 99 տարվա հրատարակում։ Հանրային կանաչ տարածության գրեթե հազարեթող հրատարակումը ընկերային ոտելին՝ ինչպիսին նպատակով, և ով է ընդունելը։ Դատախազը նշել է, որ սա մեծ իրավասար թափանցման դեպքներից է, որոնք հետաքննություն են ստանում։
Ավանգարդ Մոտորս դեպքը ներառում է համատարածված տարաշրջանային իմպորտ թափոնությունը։ ՅուՆԿԼ-ի Մովսեսյանի հետաքննության (Ինչ 9) Գլոբալ Մոտորս դեպքը հետևյալը ցույց տալիս է, որ հայկական ավտոիմպորտային տարածքը միշտ է լինել ֆինանսական հանցագործության համար միակ տարաշրջան:
Լոկալ Դեվելոպերս դեպքում ներառված են անհայտ S.M., G.Q. և K.K. նշանով տալիս անհատներ, ներառյալ մի բիզնեսմենը և Երևանի պարապական Ռազմական Դպրոցի նախկին ռեկտորի կինը։ Սխեմայում ներառված էին իրական տնտեսագործություններ, որոնք նպատակով էին համակարգից արժեք արձակել։
Խաչատրյան փորձաբերման դեպքը (փաստաթղթերով OWL-ի առանձին հետաքննության մեջ) մնում ամենամեծն է. 1.555 միլիարդ ԱՄԴ, 97.2 միլիոն ամերիկյան դոլար և 2 միլիոն եվրո փորձաբերվել է ՎԵՏՈ ԳՐՈՒՊ, ՎԵՏՈ ՏՐՅՈՒՍՏ, ՎԵՍՏ ԿՈՍՏ ԷՍԿՐՈՎ, ԲՈՎԻ ընկերություն և հինգ անանուն արտաքին թուղթերի միջոցով։
| Կատեգորիա | Վեճերներ |
|---|---|
| Սպանություն | 19 |
| Հաշվեհարկում | 16 |
| Գումարումը վերափոխել | 8 |
| Ձեռնարկային հեղափոխություն | 9+ |
| Հարցանք ստացող աշխատակիցներ | 152 (141% ավելացում 2022-ից) |
| Հաստատված անձիներ | 426 |
| Վերականգված ստուգումներ | 17.175 միլիարդ AMD |
2023-ի տարվա 17.175 միլիարդ AMD վերականգված ստուգումները գերազանցում են նախորդ չորս տարվա ընդհանուր գումարը: Ներկա պարտադիր կողմնակի ապահովումների ընդհանուր գումարը 417.6 միլիարդ AMD է -- մոտապես 1.04 միլիարդ դոլար.
Վերջ 1: Ձառապատկերպով ստանալ քաղաքական սեփականատերը (հյուրանոց, պարկ, տերություն)
Վերջ 2: Փոխել կամ վերափոխել սեփականատերը (հյուրանոցը տապալել, պարկում շենքել, տերությունը վերասահմանել)
Վերջ 3: Գործարկել արժեքը թույլատրելի ընկերություններով (BVI, Կիպրոս, Որեգոն LLS)
Վերջ 4: Փոխանցել գումարը արտաշրջան միջոցով կեղծ տարիներով և «պաշտպանում» ընդարձակումներով
Վերջ 5: Օգտագործել ներկայացուցիչներն ու ընտանիքը՝ արժեքը պահելու համար
ՕՎԼ-ի ներկայացված յուրաքանչյուր սխեմա՝ ՓովսեՍյանի CHEKH AVTO բաժանորդագրություններից Քախաչրյանի VETO թույլատրելիներին, մինչև Գոլդեն Պալասը արհեստական արձակուրդը, հետևում է այս նախագիծը։
Աղբյուր: Հայաստանի Գլխավոր դատախազ, 2023-ական տարին տեղեկատվական Ճարտարապաստում Ազգային ժողովին. Վայբեք Մաշինից վերականգնված 164 էջ. Բոլոր դատավերջերը հաստատելի են հայկական դատական և դատախազական արխիվների միջոցով. Հետաքննված է ՕՎԼ-ի կողմից (owlorg).
Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH) / ERC-20
Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).
@owl_organization →