A historic hotel demolished. A 99-year park lease. $97 million laundered through five countries. The Prosecutor General's 164-page report reveals how Armenian corruption actually works -- and the 5-step pattern every scheme follows. · IPFS mirror
Прокурор Генерал Армении зафиксировал девять крупных мошеннических схем в ежегодном отчете за 2023 год. Всего они представляют миллиарды драмов в украденных государственных активах, разрушенных исторических зданиях и коррупционных арендных соглашениях. OWL восстановил 164-страничный отчет из Wayback Machine и извлек ключевые дела.
Компания под названием Karusel Establishment приобрела исторический отель Севан - советский символ на озере Севан - и разрушила его. Затем на этом месте, обладая защищенным положением на берегу озера, начали строительство нового здания. Доклад прокурора документирует это как мошенничество с недвижимостью, связанное с преднамеренным разрушением культурного наследия в коммерческих целях.
Отель Золотой Дворец получила 99-летний арендный срок на землю общественного парка в центре Еревана. Почти вековая аренда общественного зеленого пространства частному отелю - за какую цену и кто это одобрил? Прокурор отметил этот случай как один из крупнейших случаев мошенничества с недвижимостью, расследуемых.
Дело Avangard Motors связано с системным мошенничеством при импорте автомобилей. Вместе с делом о Global Motors, документированным в расследовании Movsesyan OWL (Часть 9), это указывает на то, что армянский автомобильный импортный сектор является постоянным каналом для финансового преступления.
Дело Lokal Developers связано с людьми, обозначенными инициалами С.М., Г.К. и К.К. - включая бизнесмена и жену бывшего ректора Ереванского государственного медицинского университета. Схема предусматривала сделки с недвижимостью, направленные на извлечение стоимости из системы.
Дело об отмывании денег Хачатраян (документированное в отдельной инвестигации OWL) остается самым крупным: 1,555 миллиарда AMD плюс 97,2 миллиона долларов США плюс 2 миллиона евро отмыты через ВЕТО ГРУПП, ВЕТО ТРАСТ, ВЕСТ КОАСТ ЭСКРОУ, компанию из BVI и пять неназванных офшорных оболочек.
| Категория | Дела |
|---|---|
| Взятки | 19 |
| Растрачение | 16 |
| Финансовые махинации | 8 |
| Мошенничество с недвижимостью | 9+ |
| Прокуроров под суд | 152 (+141% от 2022) |
| Людей приговоренных | 426 |
| Восстановленные активы | 17.175 миллиардов AMD |
17.175 миллиардов AMD, восстановленных в 2023 году, превышает общий сбор за предыдущие четыре года. В ожидании конфискации общий объем претензий составляет 417.6 миллиардов AMD -- примерно 1.04 миллиарда долларов.
Шаг 1: Получить государственный актив (отель, парк, землю) с помощью политических связей
Шаг 2: Разрушить или преобразовать актив (разрушить отель, построить на парке, изменить зонирование земли)
Шаг 3: Извлечь ценность через обычные компании (BVI, Кипр, Oregon LLCs)
Шаг 4: Переправить деньги за границу через фиктивные кредиты и "сделки о предоставлении услуг"
Шаг 5: Использовать номинантов и родственников для хранения доходов
Каждая схема, которую зафиксировала OWL - от дивидендов CHEKH AVTO Movsesyan до оболочек VETO Khachatryan до аренды Golden Palace - следует этому шаблону.
Источник: Генеральный прокурор Армении, ежегодный доклад в Национальное Собрание. 164 страницы восстановлены из Wayback Machine. Все ссылки на дела подтверждаемы с помощью официальных армянских судебных и прокурорских записей. Исследовано OWL (owlorg).
Our work is funded entirely by reader donations. No sponsors. No advertisers. Click any address to copy, or scan the QR.
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH) / ERC-20
Breaking investigations, delivered to your pocket. Trilingual (Armenian / English / Russian).
@owl_organization →