Սուկիասյան, «Պաշինյանի գրպանը» և Ռուսաստանից արծաթի գալարեյ
Խաչատուր Սուկիասյանը, ով կարծում է «Գրզո» հանդերձով, ներկայում է «Քաղաքացիական պայմանագիր» նախագահը, ովը 2021 թվականի ընտրություններում ընտրվել է և որը վերահսկում է SIL Group բիզնես իմպերիումը. Այն ընդհարում է Armeconombank (71 տոկոս), Bjni ջրային ջուրը, SIL Plaza Hotel, FlyOne Armenia (50 տոկոս էդուարդով թեթևորումով), Ran-Oil / Mega Trade LLC, և կապված տարրերի քարոզորումը. Ռուսաստաներեն հայկական և ռուս-ընդդիմական ստորագրությունն ընդհարում է նրան որպես «Պաշինյանի գրպանը» - հիմնական ընկերական սեփական տարածքային հանրային մասնակցային գործընկերը.
2023 թվականից 2024 թվականի առաջին հինգ ամսվա ընթացքում Հայաստանի Ռուսաստանից արծաթի ներմուծումը 1 միլիարդ դոլար (17 տոննա) -ից 4 միլիարդ դոլար (68 տոննա) -ը բարձրացավ. Արծաթը 30-ից ավել ռուսական ընկերություններից է բերվել, Երևանում գյուղատու արտադրանքի գործարանում (Sukiasyan-ով կապված, որպեսզի The Insider հետաքննությունների տեղեկատվությանը) մշակվել և վերափոխվել որպես «հայկական արծույթ» արծաթ. Ամենը դրանից Հայաստանում մնալու էր. Ստրուկտուրան ընդհարում է սանկցիոնների լվացող գործումը. Ռուսական արծաթը, որը 2022-ից հետո սանկցիոնների պատճառով Արևմտյան շուկայումից բարձրացված է, մտնում է Հայաստան, ստանում է հայկական արծույթի տուփ, և սանկցիոններով ազատ գլոբալ շուկայում դուրս է գալիս.
Ռուսաստանի FSB 2025 թվականին նաև accused է Սուկիասյանը տարբերորին ստացված Ալրոսայի ալմասերից տարբերորին տարածված լինելը ADM Diamonds-ում. 11 միլիոն դոլարի արտաքին նախարարության նավթային արտադրանքի ընդլայնումը ստացել է Սուկիասյան-ով կապված ընկերություն. Նա նաև ներմուծել է Ադրբեջանական benzene via Ran-Oil (22 գնդակարան, 1,300 տոննա) - քաղաքականորեն պայթելի, քանի որովհետև Երևան-Բաքու հարաբերությունների պատճառով.
Տրոցենկո, ZCMC և OFAC-ի հարցը
Ռոման Տրոցենկոը ստացել է սահմանափակումներ ԱՄՆ OFAC-ից նոյեմբերում 2023, երկրաշարժային ընկերությունների և կառուցվածքների ընկերության (FCDO) փետրվարի 2025, և Եվրոպական Յունիյոնում, Կանադա, Շվեյցարիա, Բելգիա, Ուկրաինա և ՄԱՀ-ում։ Նա Ռոսնեֆտի գլխավոր իգոհանության խորհրդատու Igor Sechin-ի խորհրդատու է, Վլադիմիր Путинի ամենամոտեն քաղաքական և բիզնես գործընկերներից մեկը։ Նա վերահսկում է Zangezur Copper-Molybdenum Combine -- ZCMC -- արմենիական ամենամեծ արտեզանը, որը 2024թ. գեներացնում է 724 միլիոն դոլար հարցում, մի Չիպրոսի կողպանակով (Neo Metals Holding Ltd), որը ընդգրկում է բազմաթիվ անտարային LLC-ներ։ Նա նաև սեփականում է Sotk գոլդ արտեզանը։
2022թ., շատ հայտնի գործով, Տրոցենկո կոմսմենտալ տարի տալիս է 15 տոկոս ZCMC-ից արմենիական կառավարությանը, ըստերհամարումը ստացելով Արմենիայի ազգային ինտերեսների ֆոնդում (ANIF) միջոցով։ ձևափոխության կառուցվածքային իրականությունը՝ Տրոցենկո մնաց արտեզանի վերահսկող ընկերը 78 տոկոսով, ANIF ստացել է փոքրատոկոսային ըստերհամարներ գործողական վերահսկում առանց, և Պաշինյանի կառավարությունը ընդունել է այդ ըստերհամարները անձից, ովը մի քանի ամիսներ անց կստացվի ԱՄՆ-OFAC-ի սահմանափակումներին։ ZCMC-ի արտեզանը արմենական ազգերի իրավականությանը վերադարձնող հարկային արժեքները հետո ներքո սկսեցին մոտ 50 տոկոս, չնայած աշխարհային կոպեր գնովները ընդգրկում էին։
Տրոցենկոին դեմ արմենական երկրում ոչ մի ներկայացական գործողություն չկա։ Ոչ մի ազգայինացում չկա։ Ոչ մի Ռուսաստանի դեմ հակասական հետաքննություն չկա։
ԱՆԻՖը Ռուսաստանցից ՕՖԱՖԿ-ով արգելափակված մեկնից ընկերություններ վերցրեց
Հայաստանի ազգային ինտերեսների ֆոնդը Պաշինյան կառավարության կողմից 2019 թվականին ստեղծված է որպես սեփական ցարտեթիկ տարր: Այն հոսելակապատվությունում էր 2025 թվականի օգոստոսի մեջ: Հոսելակապատվության ստուգումը, որը մասը հաղորդվեց OWL-ի նախկին ընդգրկհագործող նախագահար և այժմ Երևանի մարզպետ Tigran Avinyan-ի հետ կապված նախկին հարցումներում, գտավ ամենաշատ $27,3 միլիոն ժողով փողերը ավելացված կամ գողտված էին՝ $6,9 միլիոնը տեղափոխվել է "Մոսկվայի բաժնի" ներկայացությամբ առանց փաստաթղթերի, $3,8 միլիոնը CFW CJSC-ին (Դելավարեի շելլ-ընկերություն, որը նախագահարը որպես Avinyan-ի կինի բիզնես գործընկեր է ներկայացվել) և փոքր փոքր գործարքների կասկածը, որոնք ստեղծվել էին երեկերը, որպեսզի երեկանից ստանային ազգային ֆինանսերը:
ԱՆԻՖի իշխողական տնօրեն, David Papazyan, ներկայսում Հայաստանի միջազգային ձախողումով է տրված; Նա Լոնդոնում է հաղորդվում: Avinyan-ը երբեք չի բերել պատիժ: Trotsenko ZCMC-ի ընկերությունները ամենաշատ մեծ իրականություն էին, որը երբեք տրված էր ԱՆԻՖի ներկայացված վերահսկման ենթադոմեյնում: ԱՆԻՖը դրանք ընդունեց: Պաշինյան կառավարությունը ընդունեց ԱՆԻՖի ընդունությունը: ընդունության ցուցակը ավարտվում է Վարչապետության օֆիսի, որը չի տրամադրել հրապարակային պատճառը OFAC-ով բլոկված իրականությունների պարտավորելու համար:
Կարապետյան. Զհամարում Զի Ջուրը Հետաքննությունը Հատկացնում է
Սամվել Կարապետյանը Ռուսաստանում էր հավաքելում իր հարստությունը։ Տաշիր խմբը ստեղծում էր իր սեփականատերը Gazprom-ը ներկայացող առեւտրային ինտերնետային տարածքներով ռուսական մարզային քաղաքներում։ Նրա անունը ընդգրկված էր ԱՄՆ տրեժերի 2018 թ. "Կրեմլինի ցանկում" 210 անձին, որոնք մոտ են Վլադիմիր Պուտինի։ Չորսին 2022 թ. նրա ավիափոխարը OFAC-ի սանկցիայով էր ստանում։ Ուկրաինաի NSDC նրան էր սանկցնում։ Ֆրանսիա նրան սեփականատեր էր գրկել 120 միլիոն եվրոյի վիլան Ռիվիերաում Փետրվարի 2024 թ. - 2010 թ. գնելով 115 միլիոն եվրոյի Gazprombank-ի տարադրումով, որը պարունակված էր Մարիտային Վիլա Հոլդինգը SNC կոնկրետում։
Նա նաև, մինչև հունիսի 2025 թ., եղել է Հայաստանի Էլեկտրական Շերտերի սեփականատարը։ Պաշինյանի կառավարությունը ներկայացրեց ENA-ն և նրան տակարարել էր։ Ներկայում նա առաջն էր գնում Վարչապետին նախապատրաստական սondaժառանգումից տունային տակարարումից - 34 տոկոսով Pաշինյանի 33 տոկոսից։
Կարապետյանի հետաքննությունը կարող է երկու տարբեր տարբերակով կարդալու լինել։ Կարդալու տարբերակը 1. իրականում ռուսականությունը հեռացնող բարեհաբերություն, որը սկսվում է ամենամեծ ռուսական կապերով հայկական ոլիգարխից։ Կարդալու տարբերակը 2. ընտրողական նախապատրաստականներում ներկայում Վարչապետին մոտավորապես մեկ տոկոսով առաջն ընտրողի ընտրական հեռացումը, որի համար ռուսական ֆրեմինգը հասանելի իրավական տարր է։ Կարդալու տարբերակը 2-ին հարմարեցնող որոշակի արտաքինը Sukiasyan, Trotsenko և ANIF ալիքի գոյություն ունենաք, անհատկացված ռուսականությունը հեռացնող բարեհաբերությանը չէր թողերը $5 միլիարդը ոսկրով լվացող ալիքը, OFAC-ի սանկցիայով ստացված ամենամեծ ալիքի մեծ մասը սեփականատերը, և այն սեփական ցարտեզային ֆոնդը, որը ընդունել է նրա տարադրամները։
Մuster_comparison -- Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia
Ուկրաինա, 2014-ից հետո. Օլիգարխական դեմքնատուրալիզացիայի օրինակը (Զելենսկի 2021), Կոլոմոյսկիի հանցագործումը, Ախմետովի սահմանափակումը. Մոլդովա. Պլահոտնիուկը փախել է և նրան ազատանշանում են միջազգային մակարդակով, Շորը բացատրված է բացառության մեջ, ռուսաստանի կապերով երկրները (ՊԿՐՄ, Շոր) արգելված են մրցանակից. Ջորջիա. Չեպըս տարածումը -- Բիդիզինա Իվանիշվիլի, ով սկսած 1990-ականներից ամբողջովին ռուսական բարձրարարությանից ստացած համեմատ հազարավոր հազարավոր դրամով ավելի ուշ է դաշտում.
Պաշինյանի արքայության ներքո Հայաստանը ներգնում է Ջորջիա ավելի քան Ուկրաինայի կամ Մոլդովայի հետ. Մեկ գլխավոր հանցագործում. Ոչ մի կառուցվածքային արհամարհություն. «Քաղաքացիական պայմանագիր» ԶՊ-ի ներկայացուցիչը, որը գործում է մի հազարավոր արդյունավետ ռուսական արգելափակումների լվանումը երկրում. Մեծագույն քարտեզը մնում է OFAC-ի արգելափակված ռուսի տակ. Սահմանափակումը հրամանային մարմնի մակարդակում արտաքինից է տեղի ունենում հայկական քաղաքականության մեջ. Կապիտալիստական մարմնի մակարդակում սահմանափակումը դեռ չի տեղի ունենում.
Հաղորդագրություններ. OC Media (Կարապետյան դոկտոր) · Hetq, en/article/164455 (Կարապետյան) · The Insider, Սուկիասյան ոսկրային լարինգը · Hetq, en/article/171035 (Սուկիասյան/SIL Group) · OpenSanctions API (Տրոցենկո, Սուկիասյան, Կարապետյան) · ԱՄՆ Տնտեսագետոհության OFAC SDN ցուցակ · Interfax (ԶԾՄԿ, ԷՆԱ ազգային ստանալիք)