Сукиасян, "Кошелек Пашиняна" и русский золотой конвейер
Хачатур Сукиасян, известный под прозвищем "Грзо", является депутатом от партии «Гражданский договор», избранным в 2021 году, который контролирует бизнес-империю SIL Group: Армэкономбанк (71 процент), Бнжи минеральная вода, SIL Plaza Hotel, FlyOne Армения (50 процентов через брата Эдуарда), Ran-Oil / Mega Trade LLC и множество связанных компаний. Армянская и русскоязычная оппозиция настойчиво описывают его как "кошелек Пашиняна" - главного частного сектора финансового контрагента правящей партии.
Между 2023 и первые пятью месяцами 2024 года импорт золота из России в Армению увеличился с 1 миллиарда долларов (17 тонн) до 4 миллиардов долларов (68 тонн). Золото было поставлено от приблизительно 30 российских компаний, обработано на Ереванской ювелирной фабрике (связанной с Сукиасяном, согласно расследованию The Insider), и переэкспортировано как "золото армянского происхождения". Ничего из этого не осталось в Армении. Эта структура является классическим примером операции по обходу санкций: русское золото, заблокированное на западных рынках после 2022 года, входит в Армению, получает армянский сертификат происхождения и выходит на мировые рынки без санкций.
Российское ФСБ в 2025 году обвинило Сукиасяна в отдельной выгоде от украденных алмазов Alrosa через ADM Diamonds. С контрактом на поставку топлива на сумму 11 миллионов долларов Министерство обороны пошло к фирме, связанной с Сукиасяном. Он также импортировал азербайджанский бензин через Ran-Oil (22 железнодорожных вагона, 1300 тонн) - политически взрывное, учитывая отношения Ереван-Баку.
Троценко, ЗММК и вопрос OFAC
Роман Троценко был приговорен к санкциям со стороны американского OFAC в ноябре 2023 года, со стороны Внешнеполитического ведомства Великобритании в феврале 2025 года, а также Европейским Союзом, Канадой, Швейцарией, Бельгией, Украиной и ООН. Он является советником генерального директора Роснефти Игоря Сечина, одного из ближайших политических и деловых союзников Владимира Путина. Он контролирует 78,125 процентов Зангезурского медного-молибденитового комбината - ЗММК - крупнейшей шахты Армении, генерирующей доход в размере 724 миллиона долларов в 2024 году через офшорную компанию в Кипре (Neo Metals Holding Ltd), которая ведет к каскадным офшорным LLC. Он также владеет Золотой шахтой Сотк.
В 2022 году в широко обсужденном подарке Троценко косметически "пожертвовал" 15 процентов ЗММК правительству Армении, акции были получены через Фонд национальных интересов Армении (ANIF). Структурная реальность сделки: Троценко оставался контролирующим акционером с 78 процентами, ANIF получили акции в небольшом количестве без оперативного контроля, и правительство Пашиняна приняло эти акции от физлица, который будет приговорен к санкциям со стороны США OFAC в течение нескольких месяцев. Сообщаемые ЗММК платежи налогов в армянское государство последовательно снизились на приблизительно 50 процентов, несмотря на рост международных цен на меди.
Нет внутреннего армянского привлечения к ответственности за Троценко. Нет национализации. Нет антироссийского расследования.
Фонд национальных интересов Армении получил акции у российского гражданина, санкционированного OFAC
Фонд национальных интересов Армении был создан правительством Пашиняна в 2019 году в качестве сверхгосударственного фонда сбережений. Он был распущен в августе 2025 года. Аудит распуска, частично обнародованный в предыдущем материале OWL о бывшем заместителе премьер-министра и нынешнем мэре Еревана Тигране Авиняне, выявил по крайней мере 27,3 миллиона долларов общественных средств, потраченных или украденных: 6,9 миллиона долларов переведено в "московское представительство" без каких-либо документов, 3,8 миллиона долларов на CFW CJSC (фирма-оболочка из Делавэра, директором которой указан бизнес-партнер жены Авиняна), а также ряд мелких транзакций с компаниями, созданными за несколько дней до того, как они получили государственные средства.
Исполнительным директором Фонда национальных интересов Армении был Давит Папазыан, который в настоящее время находится под армяным международным ордером на арест; по сообщениям, он находится в Лондоне. Сам Авинян никогда не был обвинен. Акции Trotsenko ZCMC были крупнейшим активом, который когда-либо был передан под формальным контролем Фонда национальных интересов Армении. Фонд принял их. Правительство Пашиняна приняло принятие Фондом. Цепочка принятий заканчивается в канцелярии премьер-министра, которая не предоставила общественности обоснования для взятия на себя хранения активов, заблокированных OFAC.
Карапетян: Почему это преследование является исключением
Самвел Карапетян сделал своё состояние в России. Группа Ташир основала свою базу активов на коммерческой недвижимости, расположенной рядом с Газпромом, в региональных городах России. Его имя было включено в "Кремлёвский список" Минфина США 2018 года, который включает 210 лиц, близких к Владимиру Путину. Его самолёт был под санкциями OFAC в 2022 году. В Украине его санкционировали в Совместном совета национальной безопасности и обороны (НСDC). Франция арестовала в феврале 2024 года виллу на побережье Ривьера стоимостью 120 миллионов евро, приобретенную в 2010 году с помощью кредита в 115 миллионов евро от Gazprombank и зарегистрированную в офшорной компании Maritime Villa Holding SNC.
Он также был владельцем Электрических сетей Армении до июня 2025 года. Правительство Пашиняна национализировало ЭНА и арестовало его. В настоящее время он лидирует среди премьер-министров в предвыборных опросах из-под домашнего ареста - 34 процента против 33 процентов Пашиняна.
Преследование Карапетяна можно прочитать двумя способами. Способ чтения первый: настоящая кампания по дерусификации, которая началась с крупнейшего армянского олигарха, связанного с Россией. Способ чтения второй: селективное устранение единственного кандидата, который находится в одной точке от премьер-министра, с использованием российского фрейминга в качестве доступного юридического средства. Окончательное доказательство в пользу чтения второго - это сохранение безболезненного Сукиасяна, Троценко и канала АНИФ. Настоящая кампания по дерусификации не оставила бы без внимания $5 миллиардов золотой схемы отмывки денег, владельца с большинством долей крупнейшего рудника, санкционированного OFAC, и сберегательный фонд, который принял его акции.
Сравнение шаблонов - Украина, Молдавия, Грузия, Армения
Украина после 2014 года: закон о денационализации олигарха (Зеленский 2021), Коломойский обвиняется, Ахметов ограничен. Молдавия: Плахотнюк сбежал и является международным преступником, Шор приговорен по отсутствию, русско-связанные партии (ПCRM, Шор) запрещены к участию в выборах. Грузия: противоположное движение - Бидзина Иванишвили, чей капитал полностью проистекает из российской торговли с товарами в 1990-х годах, все больше доминирует.
Армения при Пашиняне выглядит ближе к Грузии, чем к Украине или Молдавии. Одна главная прокуратура. Нулевое структурное применение. Депутат "Гражданского договора", управляющий многомиллиардной трубопроводом отмывания санкций России через страну. Самая большая шахта остается под санкциями OFAC российским. Конституционный поворот от России происходит на уровне речей политических речей армян. На уровне стоимости потоков капитала поворот не произошел.
Источники: OC Media (досье Карапетян) · Hetq, en/article/164455 (Карапетыан) · The Insider, золотой трубопровод Сукиасяна · Hetq, en/article/171035 (Сукиасян/SIL Group) · OpenSanctions API (Тротценко, Сукиасян, Карапетыан) · Список SDN Минфина США OFAC · Interfax (ЗЦМК, национализация ЕНА)