Sergey Grigoryan

ԱՆԻՖից առաջնային արձագանքը

Սերգեյ Գրիգորյանը նախնական գործնականություն չէր որոնում աշխատանքային աշխատանքից ANIF աշխատանքի համար։ Նա 55 տարեկան արձագանքային միջազգային ֆինանսական գործողությունն էր, երբ ANIF նրան 2019թ. նշանակեց։ Pioneer Investments, որտեղ նրա բերելված բիզնես էլեկտրոնային փոստը երևում է OSINT ստուգումներում (գաղտնագրությունը "profit" էր), Ֆրանսիայի սերունդային կառավարող Amundi-ի կողմից գրկել է, որը հիմա աշխարհի ամենամեծ սերունդային կառավարող է։ Նա տասնամյակ ժամանակ արձակել է Ռուսաստանի բանկերի հիմնադրամը Հարուստ Բանկերի Աշխատասերը: Նա խորհրդարան եղել է Արդշինբանկի նախագահի խորհրդակցությամբ, որը Հայաստանի ամենամեծ բանկերից էր։ Նա ներկայացված էր ռուսական վճարային համակարգի բանկի խորհրդակցության մեջ։ Նա, ով կμελի էր վերահսկել ANIF Մոսկվա գրասենյակը, երկու դասակարգ ժամանակ ճարտարել է նույնպեհը միջերկրային ֆինանսական ծառայությունների ներկայացումը, որը թույլատրելի էր թերթում։

Իսկ այն, ինչ նա իրականում արեց այս ներկայացմամբ, թերթում և իրականում, հիմա հարցն է:

Օստոժենկա 37/7 գրասենյակը

ԱՆԻՖ, Հայկական ազգային ինտերեսների ֆոնդը, 2019 թվականի դեկտեմբերին Գրիգորյանի ղեկավարության կողմից աշխատանքը սկսեց Մոսկվայում գրասենյակը բացել: 76,5 հարավմետրային միավորը կենտրոնական Մոսկվայում, ամսական հրամատով 220 000 ռուբլիով: 2020-ից 2024 թվականներին ընթացքում գրասենյակը Երևանից ԱՆԻՖից 2,7 միլիարդ AMD (6,9 տլր.) ստացել է: այդից 1,6 միլիարդ AMD (6 տլր.) արհամարերին վճարվեց աշխատակիցների թվից չորսից տասնհինգը հատվածող ժամանակակից թիմին:

ԱՆԻՖ-ի ներկայիս ղեկավարությունը, ինչ է արել Մոսկվայի գրասենյակը 6,9 տլր. համար, հարցված է և գրավոր արտաքինը ասել է. «պրոեկտների մասին ինֆորմացիա չկա»: Ոչ մի գործարարություն չի կազմվել: Ոչ մի ներդրում չի փակվել: Ոչ մի իրավունք չի իրականվել: Նոր ղեկավարությունը գտնել չի կարող կոնտրակտներ: Կենտրոնական Մոսկվայում 76 հարավմետրական ապարտմենտը իր հմուտներից եռամսյակի մասը վճարով արհամարեց և ներկայիս ղեկավարության կողմից փաստաթղթավորված ոչինչ չի արել:

Հասցեն, որն Թողնել է

ԱՆԻՖ տողնելով Օստոժենկա 37/7 գրասենյակը, Գրիգորյանի սեփական ընկերությունները վերունցել են նույն ֆիզիկական հասցենը։ Եվաբետա JSC, Մոսկովայի IT և ֆինանսական ծառայությունների ընկերություն, տեղափոխվել է: Եվատեխ LLC, Մոսկովայի ֆինանսական քննությունների ընկերություն, որտեղ Գրիգորյանը պաշտպանում է 25%-ը (Հավանաբար իր դուստր Վալերիա Գրիգորյանի հետ, նաև 25%) գործունեության կապված է նույն ցանցին։ Պետական ֆոնդային գրասենյակը, որը չարտադրել է ներկայացված նախագծերը, դատարկվել է պետական ֆոնդային նշանակարգից և լրացվել է գրասենյակի իրավաբանի ընկերություններով:

Սա նշում չէ: շենքը, աշխատակիցների կառուցվածքը, գործունեության կարգը, Մոսկովայում գտնվող դիրքը, որը Հայաստանի ընտրողների միջոցով ԱՆԻՖ-ի երկրանքով տնկositվեց չորս տարի, չի ջնջվել: Դա վերասկսվել է: Հասարակությունը միմյանց ուղղություն է տալիս: Մոսկովայի գրասենյակը միշտ գործունեության տերմիններում Գրիգորյանի պլատֆորմ էր, որը ֆինանսավորման նպատակով թողել է ԱՆԻՖ-ի դրոշակը:

Գերանոցի 1,8 Ջեզ Դոլար

Գլոբալ Կոննեկտ ՍՊԸԸ, որը ստեղծեցին Գրիգորյանի կինը Սուսաննա Գևորգյանը, ստացել է 1,8 Ջեզ դոլար ԱՆԻՖ-ից 17 քարոզարների ապրանքումից: Անվտանգության նախարարի կինը վերահսկողողը ստացել է ԱՆԻՖ-ի արժեքավորության հաղորդագրությունը, երբ նախարարի ամուսինը եղել է ԱՆԻՖ Մոսկվա գրասենյակի գլխավորը: Մենք չենք տեսնել փակցնելու հակասությունները, որոնք պետք էր հետևեին այս գործարքին: Մենք չենք տեսնել մրցակցային հայցերը: Մենք չենք տեսնել քարոզարներին հետո արտաքին ստուգումը: Գործարքը փաստաթղթավորված է; դրա շուրջ բոլորակերպողությունը չէ:

Մարաթոն Ս.Ա. Ծափահարություն

Սերգեյ Գրիգորյանը և ներկայանքում փախչելի նախկին ԱՆԻՖ տնօրենը Դավիթ Papazian ոչ միասին էին, որոնք հանդիպեցինք ԱՆԻՖում։ Նրանք արդեն ոֆշորային բիզնես գործընկերներ էին։ Մարաթոն Ս.Ա., Բրիտանական Վիրջինյան կղզիների թողարկված ընկերություն, որը Trident Trust-ը ծառայություններ էր տալիս, Գրիգորյանը ցուցադրել էր որպես Տնօրեն, իսկ Papazian-ը Էկuator էր։ Նրանց բիզնես հարաբերությունները նախկինում էին սկսվել, քան որոշումը ԱՆԻՖում։ Այս տեսակետով, ԱՆԻՖ գործունեությունը, ոչ մի հաստատուն է, որտեղ երկու մասնագետ համագործակցել են։ Դա մի վայր է, որտեղ գոյություն ունեցող ոֆշորային գործընկերությունը վերահսկել է պետական ներդրումների հրամատով և 6,9 միլիոն դոլարի ներդրումների հոսքը։

Դավիթ Papazian ներկայանքում փախչելի է միջազգային արհամարհային հրավիրով գումարում, իշխանափոխության հարցերով և փաստաթղթերի արտաքինության համար, դեպի դեպքում ներկայացված է 27,3 միլիոն դոլարի գումար։ Նա Լոնդոնում է (տես OWL «Կմնանան անտեր» 68 համար)։ Գրիգորյանը հրավիրումը չի վերաբերում։ Նրանք միասին կառուցած ստեղնաշարը այն է։

Ինչ ցույց տալիս են բռեչները

ՀուդսոնՌոք բռեչ տվյալները հաստատում են Գրիգորյանի անունով գրանցված հաշիվներ, որոնց գաղտնաբառը «profit» է Pioneer Investments / Amundi բիզնես էլ. փոստում, և «gry1964» (առաջին նշանակամարտիկներ և ծննդյան տարի) երկու հաշվի համար, ADC.AM և անձնական Gmail-ում: իր կինոյի հաշվիները «hayastan» (հայերենը «Հայաստան» է) գաղտնաբառ է իր bk.ru էլ. փոստում: ԱՆԻՖից հետո ստեղծված Evatech հաշիվը ֆրանսերեն կապված orange.fr հասցեով է, որտեղ թվային գաղտնաբառ է օգտագործվում, և Evabeta-ն «FOREVER» գաղտնաբառը օգտագործում է yahoo.com-ում: Դրանք իրենց մեջից ոչ մինչև հանցագործություններ չեն: Սակայն դրանք են ցանցի սերմերային տեքստի՛, որը իր ներսումնում Օստանում Օստանը համարում է որպես բրենդային ստեղնաշունչ և Ֆրանսիա-Ռուսաստանը որպես գործողական հեռարձակությունը:

Ի՞նչու այդ սլոտը կարևոր է

ԱՆԻՖ Մոսկվա գրասենյակը լավագույն աշխատված օրինակ է հանրապետության հետո ըստ հանրային գրանցումների պետական ֆոնդային խնդիրում: պետական գործիք, որը տեղական վավերով ունի միջազգային հավատարմություն թերթերում, որը գործում է գերակշռող ենթադոմեյն գործընկերների նախագծակից ցանցի կողմից, որը կատարում է սպասարկման բյուջեում դատապարտված ժամկետով արժեքավոր ներդրումը անհատական արժեքով և որը չարտադրում է փաստաթղթային արտադրանքներ։ Երբ այն կառավարությունը, որը նշանակել է Գրիգորյանը և Պապազյանը, ընկավում է, երկու հարցը դառնում է պատասխանատու չհասնող հրամանատարների համար. Ո՞րը թույլ տվեց Մոսկվա ստեղնին առանց վերահսկողության կառուցվածքով, և Մոսկվա գրասենյակը և Գրիգորյանի ընկերությունները, որոնք վերցրեցին նույն հասցեն, միջև ինչ տարբերություն կա. Այժմակալին ԱՆԻՖ-ի առաջնորդությունը արդեն պատասխանել է երկրորդ հարցին «պրոեկտների իրականացման մասին ոչ մի տեղեկություն»: Պրոֆիլ №37.

Հաղորդումներ: ԱՆԻՖ-ի ֆինանսական արտաքինները 2020-ից 2024, ԱՆԻՖ-ի ընթացիկ կառավարության երկարագրեր Մոսկվա գրասենյակի մասին, Պանդորա Պապերներ և ԻՍԻՃ Օֆշոր Լիքսեր Marathon S.A. (BVI) և Trident Trust ծառայության գրանցումներում, Ռուսաստանի ընկերային գրանցումը Evabeta JSC և Evatech LLC-ի համար, Հայաստանի էլեկտրոնային գրանցումը Global Connect CJSC-ի համար, ՀուդսոնՌոք բռնկության բազաարը Գրիգորյանի և Գևորգյանի հաշվի ապացուցումների համար, Ռուսաստանի սեռականությունների գրանցումը Ostozhenka 37/7 սեռականության և արձակման գրանցումների համար. Խաշտապատված է «Սերգեյ Գրիգորյան ԱՆԻՖ OSINT» (պանիր) հետաքննության հետ OWL-ով: Բոլոր պայմանագրերը արտաքինային ֆինանսական արտաքիններից, բռնկատարմության տվյալներից և ԱՆԻՖ-ի ընթացիկ կառավարության սեփական երկարագրերից են; սպեկուլյաтив կապեր չեն ստեղծված: