Sergey Grigoryan

Карьера до ANIF

Сергей Григорян не был младшим специалистом, обнаруженным на рынке для работы в ANIF. В 2019 году, когда его назначили, ему было 55 лет, и у него была карьера международного финансового оператора. В Pioneer Investments, где его нарушенный бизнес-адрес электронной почты появляется в OSINT-сканированиях (пароль был "прибыль"), была приобретена французским управляющим активами Amundi, что сделало его сегодня крупнейшим в мире управляющим активами. Он был исполнительным вице-президентом Ассоциации российских банков более десяти лет. Он был консультантом председателя Ardshinbank, одного из крупнейших банков Армении. Он был членом совета директоров российского банка платежной системы. Человек, который возглавил московское представительство ANIF, провел два десятилетия на создание именно такого профиля международных финансовых услуг, который делает представительство в Москве обоснованным на бумаге.

Теперь вопрос в том, что он сделал с этим профилем, на бумаге и в жизни.

Офис по адресу Остоженка, 37/7

Фонд национальных интересов Армении (ANIF) открыл свой московский офис в декабре 2019 года под руководством Григоряна. Физическим местом его расположения стало помещение площадью 76,5 квадратного метра по адресу Остоженка, 37/7 в центре Москвы, с ежемесячной арендой в 220 000 рублей. За четыре года с 2020 по 2024 год офис получил от ANIF в Ереване 2,7 млрд AMD (6,9 млн долларов). Из этого суммы 1,6 млрд AMD (6 млн долларов) были выплачены зарплатами персоналу, который колебался от четырех до пятнадцати сотрудников в течение этого периода.

Текущее руководство ANIF, заданное вопросом о том, что дало московский офис за 6,9 млн долларов, заявило на запись: "нет информации о реализованных проектах." Не было заключено никаких сделок. Небыли закрыты никакие инвестиции. Не выполнены никакие мандаты. Новым руководством не могут быть найдены никакие контракты. 76-метровый апартамент в центре Москвы потребовал для оплаты персонала трех четвертей своего притока и не дал ничего, что могло бы документировать преемственное руководство.

Адрес, который остался

После того как ANIF перестала использовать офис по адресу Ostozhenka 37/7, на этот физический адрес переехали собственные компании Григоряна. В офис搬来了«Эвабета ИКС», московская компания по ИТ и финансовым услугам. «Эватех ЛЛК», московская финансовая консалтинговая фирма, в которой Григорян владеет 25% (наравне с Валерией Григорианой, возможно, его дочерью, также на 25%), оперативно связана с той же сетью. Офис государственного фонда, который не производил зарегистрированных проектов, был опустошен государственными табличками и заполнен частными фирмами хозяина офиса.

Это не сноска. Здание, структура персонала, режим работы, московское размещение, которое оплачивалось армянскими налогоплательщиками через ANIF в течение четырех лет, не было разобрано. Оно было переоснащено. Континуальность указывает в одну сторону: московский офис всегда был, с оперативной точки зрения, платформой Григоряна, который по счастливой случайности использовал флаг ANIF в целях финансирования.

Супруга и 1,8 миллиона долларов

Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Коннект", основанное женой Григоряна Сусанной Геворгианой, получило 1,8 миллиона долларов от АНИФ за поставку 17 грузовиков. Компания, контролируемая супругом, получила заказ на поставку АНИФ, в то время как муж супруги был главой московского офиса АНИФ. Мы не видели декларации конфликта интересов, которая должна была сопровождать эту сделку. Мы не видели конкурирующих предложений. Мы не видели аудита после поставки грузовиков. Сделка за-documented; управление конфликтами вокруг нее нет.

Связь с Marathon S.A.

Сергей Григорян и бывший директор ANIF Давит Папазиан, который сейчас в розыске, не были коллегами, встретившимися в ANIF. Они уже были партнерами в офшорном бизнесе. Marathon S.A., компанией с общим капиталом в Британских Виргинских островах, обслуживаемой Trident Trust, Григоряна указывали как директора, а Папазияна - владелец. Их деловые отношения возникли до того, как они были назначены в ANIF. В этом свете ANIF не является учреждением, в котором два профессионала сотрудничали. Это место, где существующая офшорная партнерская структура взяла под контроль государственный фонд и поток финансирования на 6,9 миллиона долларов.

Давит Папазиан теперь в розыске по международному ордеру на арест за мошенничество, злоупотребление властью и подделку документов, с привязанной к делу суммой в 27,3 миллиона долларов.他人在伦敦。（См. OWL «Забытые» №68.） Григоряна нет в ордере. Архитектура, которую они построили вместе, есть.

Что показывают прорывы

Данные прорыва HudsonRock подтверждают учетные записи под именем Григоряна с паролем "прибыль" на его деловой электронной почте Pioneer Investments / Amundi, а также "gry1964" (инициалы плюс год рождения) на обеих его учетных записях ADC.AM и личном Gmail. Учетные записи его жены используют "хаястан" (армянское для "Армения") в качестве пароля на своем электронном почтовом ящике bk.ru. Учетная запись Evatech после ANIF использует адрес orange.fr с французским связанным и числовым паролем, а Evabeta использует "НАВСЕГДА" на yahoo.com. Самих этих действий не является преступлениями. Однако они являются поверхностной текстурой сети, внутреннее положение которой считает Армению брендовым активом и Францию-Россию оперативным коридором.

Почему этот слот важен

Офис ANIF в Москве является наилучшим примером в публичном реестре проблемы государственного фонда после революции: государственный инструмент с международной репутацией на бумаге, которым управляет старший сеть существующих офшорных партнеров, потребляющая бюджет наличных денежей на неопределенный персонал и не производящий никаких документов о результате. Когда режим, который назначил Григоряна и Папазияна, упадет, для назначенных возникнут две неотвратимые вопросы: кто авторизовал московский офис без архитектуры контроля, и в чем разница между московским офисом, который получил 6,9 миллиона долларов, и компаниями Григоряна, которые заняли тот же адрес. Текущий руководство ANIF уже ответило на второй вопрос ответом "нет информации о реализованных проектах". Профиль №37.

Источники: Финансовые отчеты ANIF с 2020 по 2024 годы, текущие заявления руководства ANIF о московском офисе, Пандоры Papers и ICIJ Offshore Leaks для Marathon S.A. (БВИ) и Trident Trust сервисных записей, российский корпоративный реестр для Evabeta JSC и Evatech LLC, армянский электронный регистр e-register.am для Global Connect CJSC, база данных нарушений HudsonRock для подтверждения учетных данных Григоряна и Геворгяна, российский реестр недвижимости для Ostozhenka 37/7 собственности и арендных записей. Сростояно с расследованием OWL "Сергей Григорян ANIF OSINT" (хранилище). Все утверждения основаны на документированных финансовых отчетах, данных нарушений и собственных заявлениях текущего руководства ANIF; нет спекулятивных связей.