Треугольник Авинян-АНИФ

Треугольник

Подтверждено - Корпоративный реестр Подтверждено - Записи обвинения

Три очка. Один треугольник. Деньги налогоплательщиков в центре.

Пункт первый:Тигран АвинянРодился в 1989 году, занимал пост вице-премьера, а затем стал мэром Еревана. Он возглавлял Совет ANIF — Армянский фонд национальных интересов, суверенный инвестиционный инструмент правительства. В возрасте 32 лет он был назначен в совет директоров ZCMC — политического назначенца, курирующего крупнейшую шахту Армении.

Пункт второй:Мариам ПахлавуниЖена Авиняна владеет ООО «Барур» — частной компанией, работавшей в период, когда ее муж курировал государственные инвестиционные решения на сотни миллионов долларов.

Пункт третий:Карин Андреасян, бизнес-партнер Пахлавуни, занимал пост директора ЗАО CFW - компании, которая получила 3,8 миллиона долларов от дочерней компании ANIF.

Деньги перетекали из государственного фонда (председатель Авинян) в компанию (направленную бизнес-партнером его жены). График времени делает его хуже.

Восемь дней

Подтверждено - Корпоративные даты подачи

Создано ЗАО «CFW». Восемь дней спустя дочерняя компания ANIF инвестировала в компанию 3,8 миллиона долларов.

Восемь дней. Не восемь месяцев должной осмотрительности. Не восемь недель оценки. Восемь дней между созданием компании и приходом почти четырех миллионов долларов государственных денег.

Ни один законный инвестиционный процесс не движется так быстро. Государственный фонд, инвестирующий почти 4 миллиона долларов в 8-дневную компанию, возглавляемую деловым партнером жены председателя совета директоров, не случайно. Это трубопровод.

Андреасян: Сейчас судят

Подтверждено - Армянское обвинение

Карине Андреасян теперь грозит уголовное преследование в связи с инвестициями дочерней компании ANIF в CFW. Обвинения связаны с неправильным использованием государственных средств, направляемых через инвестиционный механизм.

Андреасян руководил компанией. Она также была деловым партнером жены мужчины, который возглавлял фонд, который инвестировал в ее компанию. Обвинение ведется против нее. Не против Авиняна. Не против лиц, принимающих решения в фонде, которые одобрили инвестиции в размере 3,8 миллиона долларов в 8-дневную компанию.

Директора преследуют. Председатель совета директоров, который одобрил инвестиции и партнер жены которого управлял компанией, остается нетронутым.

Irrigate LLC: Семейная сельскохозяйственная компания

Подтверждено - Налоговые отчеты Анализ шаблонов

Треугольник Авиняна простирается за пределы АНИФ. Компания Irrigate LLC, связанная с семьей Авинян, рассказывает свою историю.

Компания перешла к брату. Действуя в секторе, передающий чиновник осуществляет надзор. Привлечение 9 субподрядчиков. Выручка подскочила в 12,5 раза. Это закономерность, которую OWL задокументировала в ходе многочисленных расследований: чиновники перемещают активы родственникам, сохраняя эффективный контроль и направляя государственный бизнес на эти активы.

Цифровой след

Подтверждено - Взлом данных Анализ шаблонов

Данные о нарушении выявляют дополнительные связи в круге Авиняна.

Thebaroor@mail.ruадрес означает, что семейный бизнес Авиняна общается через российскую инфраструктуру. Каждое электронное письмо, отправленное через mail.ru, является юридически доступным для российской разведки в соответствии с российским законодательством. Компания, связанная с семьей вице-премьера, использовала канал связи, который может читать Москва.

Theb26@gmx.netудостоверение паролем «ANNAanna» связано с более широкой схемой, задокументированной в нескольких исследованиях OWL — цифровыми связями между семьями внутреннего круга, которые предполагают координацию за пределами того, что публично признается.

ZCMC: 32-летний политик

Подтверждено - корпоративные записи

Тигран Авинян был назначен в совет ZCMC - Зангезурского медно-молибденового комбината - крупнейшего рудника Армении и предмета международного арбитражного спора на сумму 1,2 миллиарда долларов. На момент назначения ему было 32 года.

ZCMC генерирует сотни миллионов доходов в год. Это самый ценный актив в экономике Армении. Назначение Авиняна не основывалось на горной экспертизе, металлургических знаниях или опыте корпоративного управления. Это было политическое назначение - включение лоялиста в совет директоров самого важного экономического актива страны.

Это та же ZCMC, которая выплатила дивиденды в размере 307 миллионов долларов компании санкционированного российского олигарха. Тот же ЗКМК, который сейчас является предметом международного арбитража. Та же ZCMC, чьи решения в совете директоров находятся под пристальным вниманием за потенциальное уничтожение миллиардов в национальной стоимости.

Образец

Треугольник Авиняна не уникален. Это стандартная операционная процедура, задокументированная в серии расследований OWL:

Треугольник имеет три точки, но только один бенефициар. Семейные пособия председателя государственного фонда. Деловой партнер сталкивается с судебным преследованием. Налогоплательщики теряют $3,8 млн. И система продолжается.

Восемь дней между созданием компании и 3,8 млн долларов государственных инвестиций. Это не должное усердие. Это банковский перевод с дополнительными шагами.

Резюме доказательств

Источники

Это расследование опирается на: армянские документы корпоративного реестра, инвестиционные записи ANIF, армянские документы обвинения, налоговые записи, декларации об активах, базы данных о нарушениях (публично доступны), записи о назначении корпоративного совета и перекрестный анализ цифрового следа. Никакие системы не были доступны или проникли. Все данные были общедоступны на момент анализа.