Что мы нашли
В ходе 28 расследований OWL нанесла на карту структуру власти, которая контролирует Армению - не так, как это описано политиками, СМИ или официальными нарративами, а как показано данными. Базы данных о нарушениях, корпоративные реестры, записи DNS, проверенные финансовые отчеты, обозначения санкций и разведданные с открытым исходным кодом.
То, что появилось, не является набором отдельных скандалов. Это единая взаимосвязанная сеть — одна машина с множеством движущихся частей, непрерывно работающая в четырех режимах, охватывающая три десятилетия, и извлекающая миллиарды из страны с населением менее трех миллионов человек.
| Метрический | Граф | Охват |
|---|---|---|
| Люди на карте | 127 | Политики, олигархи, чиновники, посредники |
| Расследуемые организации | 79 | Компании, подставные лица, государственные органы, НПО |
| Режимы, охваченные | 4.4 | Тер-Петросян, Кочарян, Саргсян, Пашинян |
| Прослежены финансовые потоки | $4,3 МЛРД | Дивиденды, оффшорные переводы, отмывание золота, ANIF |
| Расследования опубликованы | 28 | Кибербезопасность, коррупция, санкции, рабочая сила, шпионское ПО |
| Страны, участвующие | 15+ | Армения, Россия, Кипр, BVI, Панама, ОАЭ, Великобритания и другие |
Четыре сети
В ходе 28 расследований были выявлены четыре взаимосвязанные сети. Это не отдельные системы. Это слои одной и той же машины.
1. Бадалянская инфраструктура
Подтверждено - DNS/Corporate Records
Ucom и BetConstruct Айка Бадаляна составляют основу цифровой инфраструктуры армянской власти. То же волокно, те же центры обработки данных, те же сети несут правительственную связь, операции олигархов, данные горнодобывающих компаний и доходы от азартных игр.
| Сущность | Роль | Подключенный к |
|---|---|---|
| Ucom | Телекоммуникационная инфраструктура | ZCMC, правительственные сети, СМИ |
| BetConstruct | Азартные игры / Технологии | Пароль 123456, оффшорные компании |
| Сеть Badalyan | Управление инфраструктурой | Все основные отрасли экономики Армении |
2.Кипрская оффшорная машина
Подтверждено - Корпоративные реестры
Кипр не просто удобная оффшорная юрисдикция для армянских олигархов. Это и есть юрисдикция. Каждая крупная финансовая добыча проходит через зарегистрированные на Кипре компании.
| Кипрская организация | Подключенный к | Поток |
|---|---|---|
| Neo Metals Holding Ltd | Троценко | $ 307 млн + дивиденды ZCMC |
| GeoProMining Investment (CYP) Ltd | Троценко | Сеть владения ZCMC |
| Mirelis Ltd | Семья Сукиасянов | Управление оффшорным богатством |
| Предприятия Pioneer Investments | ANIF / Правительство | 27 миллионов долларов США + неправильное распределение |
3. Российская зависимость от электронной почты
Подтверждено - Взлом данных / DNS
Армянские правительственные чиновники, военнослужащие, сотрудники разведки и бизнес-лидеры используют российские почтовые службы — Mail.ru, Яндекс — для официальных и конфиденциальных сообщений. Это означает, что российские спецслужбы имеют легальный доступ к армянским государственным коммуникациям.
| Сектор | Использование русской электронной почты | Риск |
|---|---|---|
| Должностные лица правительства | Mail.ru / Яндекс для официальных сообщений | Доступ ФСБ России к государственным коммуникациям |
| Оборона/военная | Министр обороны использует электронную почту Москвы | Разоблачение военной разведки |
| Медиаорганизации | Новости Армении на российских серверах | Контроль контента, цензура |
| Лидеры бизнеса | Корпоративные аккаунты на mail.ru | Воздействие коммерческой разведки |
4.Сеть 123456
Подтверждено - Взлом данных
Пароль123456это не просто слабая репутация. Это карта. Он соединяет пограничные контрольно-пропускные пункты с оффшорными снарядами, горнодобывающие компании с телеканалами, игровые платформы с контрабандой кокаина.
| Сектор | 123456 Счета | Расследование |
|---|---|---|
| Пограничная безопасность (Бавра) | 18 таможенных терминалов | #1, #27 |
| Безопасность границ (Баграташен) | Карен Тоноян счет | #27 |
| Азартные игры (BetConstruct) | счет info@ | #1 |
| Добыча/вода (Сукиясян) | Бухгалтерский счет | #1 |
| Оффшор (Мирелис Кипр) | счет dorothy@ | #1 |
| Российский круиз (Троценко) | Аккаунт Vodohod | #1 |
| Национальное телевидение (Армения) | armeniatv@ account | #1 |
| ISP (Арминко) | аккаунт arameart@ | #1 |
| Наркотики (импорт бананов) | аккаунт banana-am@ | #1, #8 |
Полный индекс расследования
Каждое расследование OWL публикует со своим основным выводом:
| # | Название | Ключевой поиск |
|---|---|---|
| 1 | Сеть 123456 | Один пароль соединяет границы, олигархов, СМИ, наркотики |
| 2 | Новости Армении на российских серверах | Армянская медиаинфраструктура размещена на российских серверах |
| 3 | Сеть одного человека | Ucom/BetConstruct Бадаляна как основа инфраструктуры |
| 4.4 | Российская зависимость от электронной почты | Государственные служащие используют российские почтовые сервисы |
| 5 | ZCMC: 307 миллионов долларов за санкции против России | Троценко получил $307 млн через кипрские снаряды |
| 6.6 | ZCMC: 13-летнее финансовое вскрытие | Подавление прибыли, передача собственности, цикл извлечения |
| 7 | Московская электронная почта министра обороны | Глава Минобороны использует российскую электронную почту для официальных сообщений |
| 8 | Кокаин, таможня, один пароль | 123456 - таможенная связь с контрабандой кокаина |
| 9 | Кипрская оффшорная машина | Кипр как единый центр для всех денег армянских олигархов |
| 1010 | Индекс коррупции: четыре президента | Каждый режим оценивал по показателям коррупции |
| 11 | Золотая прачечная стоимостью 4 миллиарда долларов | 68 тонн российского золота переименовали в армянское происхождение |
| 12 | Каждый руководитель, тот же офшор | Все четыре президента связаны с одними и теми же офшорными структурами |
| 13 | Троценко санкционировал уклонение | Как Троценко уклоняется от санкций через армянские образования |
| 14 | Пионерские инвестиции / Трубопровод ANIF | Государственный инвестиционный фонд как средство добычи |
| # | Название | Ключевой поиск |
|---|---|---|
| 15 | ANIF: 27 миллионов долларов Воровство | 27 миллионов долларов США, неправильно выделенных из национального инвестиционного фонда |
| 16 | Сукиасян: Кошелек Пашиняна | Финансовые связи семьи Сукиасян с нынешним режимом |
| 177 | «Уничтожить их обоих» | Влияние первой леди на политические и деловые решения |
| 18 | Мой шаг Фонд | Фонд кампании как политический слякотный фонд |
| 19 | Сломанные обещания Пашиняна | Систематический каталог невыполненных обещаний реформ |
| 20 | Пашинян освободил преступников | Политические заключенные освобождены, олигархи остались нетронутыми |
| 21 | Треугольник Авинян-АНИФ | Связь вице-премьера с нарушениями инвестиционного фонда |
| 22 | Минасян: беглец за 350 миллионов долларов | Экс-чиновник извлек 350 миллионов долларов и убежал от правосудия |
| 23 | Регистрация потом развод | Скрытие активов через стратегические документы о разводе |
| 24 | Predator Spyware: кто это? | Правительство Армении закупает шпионское ПО для слежки |
| 25 | Война 2020: Командная некомпетентность | Системные военные неудачи в войне 2020 года |
| 26 | Четыре президента: Доклад о вреде | Оценка совокупного ущерба во всех режимах |
| 27 | 18 пограничных терминалов, один пароль | Все 18 терминалов Бавра используют 123456, иранское присутствие в Мегри |
| 28 | 307 миллионов долларов – уволены рабочие | Рабочих уволили за забастовку, в то время как $307 млн пошли на санкционированные организации |
Ключевые связи в ходе расследований
Анализ шаблонов
Самым важным выводом является не одно исследование. Вот как они соединяются. Такие же имена фигурируют во всех расследованиях. Те же оффшорные юрисдикции. Те же самые схемы извлечения, сокрытия и безнаказанности.
| Подключение | Расследования | Значение |
|---|---|---|
| Троценко через ЗЦМК, санкции, 123456 | #1, #5, #6, #13, #28 | Санкционированная Россия контролирует крупнейшую шахту Армении |
| Бадалян по всей инфраструктуре, пароли | #1, #3, #5 | Сеть одного человека несет весь армянский цифровой трафик |
| Сукиасян через офшор, Пашинян | #1, #9, #12, #16 | Семья олигархов связана со всеми четырьмя режимами |
| Кипр в каждом финансовом расследовании | #5, #9, #12, #14, #15 | Единый морской хаб для всей добычи армян |
| 123456 - границы, преступность, олигархи | #1, #8, #27 | Один пароль отображает всю структуру питания |
| Пашинян через ZCMC, ANIF обещает | #5, #15, #19, #20, #24 | Революционный лидер, обеспечивающий такую же добычу |
Числа
| Категория | Сумма | Источник |
|---|---|---|
| Дивиденды ZCMC сети Троценко | $ 307 млн + (единый платеж) | Финансовая оценка KPMG |
| Отмывание золота в Ереване | 4 млрд долларов (68 тонн) | Торговые данные, таможенные записи |
| Неправильное распределение ANIF | 27 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ | Раскрытие информации о фондах, корпоративные записи |
| Минасянская добыча | $350 МЛН.+ | Результаты расследования, юридические документы |
| Общие отслеживаемые потоки | $4,3 МЛРД | Совокупность всех расследований |
Образец
Четыре режима. Одна система. Лица меняются. Оффшорные структуры остаются. Деньги вытекают. Пароли остаются прежними. Рабочие остаются бедными. Олигархи остаются богатыми. Границы остаются открытыми.
Это не теория заговора. Каждая точка данных на этой карте исходит из общедоступного источника - корпоративного реестра, проверенной финансовой отчетности, базы данных о нарушениях, записи DNS, обозначения санкций. Сеть скрывается на виду. Так было всегда.
127 человек. 79 организаций. 4 режима. 4,3 миллиарда долларов. Одна сеть. Все из открытых данных. Вопрос никогда не заключался в том, существует ли коррупция. Вопрос был в том, будет ли кто-то утруждать себя соединением точек.
Методология
Это резюме опирается на все данные и источники, цитируемые в Расследованиях No 1 до No 28. Основными источниками являются: базы данных о нарушениях, записи DNS, регистрации WHOIS, документы армянского корпоративного реестра, корпоративные реестры Кипра / BVI / Панамы, проверенная финансовая отчетность KPMG и EY, обозначения санкций OFAC / ЕС / Великобритания / Канада / Швейцария, базы данных утечки OCCRP / ICIJ, исследования Citizen Lab, парламентские записи Армении и разведданные с открытым исходным кодом. Никакие системы не были доступны или проникли. Все данные были общедоступны на момент анализа.