Авиация, венгерские обorasные компании и племянник: коррупционное кольцо ГДКА

В 2013 году Hetq — ведущий армянский исследовательский журналистский ресурс — опубликовал подробное расследование о Генеральном департаменте гражданской авиации Армении (ГДКА). То, что они обнаружили, было не одним коррупционным чиновником. Это был systém. Три компании, три чиновника, три роли — каждая разработана для высасывания денег из авиационной отрасли Армении через координированную сеть.

Расследование называло имена. Оно проследило обorasные компании через Вену. Оно документировало, как международные авиакомпании были вынуждены финансиировать свободные места и доходы через структуры, контролируемые представителями ГДКА. Заключение было разрушительным: Артём Мовсесян «превратил ГДКА в личное бизнес-проект, которым управляют его заместители».

И ничего не произошло. На три года больше.

Это пятая часть расследования СОГЛАСНО о Мовсесяне. В частях один, два, и три, мы проследили семейное богатство, связь с главой полицейского департамента и 12-летний временной отрезок. В четвертой части, мы документировали конфликт интересов в Уголовном апелляционном суде. Теперь СОГЛАСНО отображает коррупционное кольцо, которое Hetq раскрыл — и задается вопросом, что случилось с людьми, которые его управляли.

РАССЛЕДОВАНИЕ HETQ 2013 АУСТРИЙСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КРЕСТИВСЫЙ СПИСОК ОФИЦИАЛОВ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

1. Три Компании - Один Кольцо

Исследование Hetq 2013 года (статья 30330) выявило три авиакомпании, которые функционировали под крылом ГДА. Каждая компания контролировалась разным человеком, связанным с Артёмом Мовсесян. Каждый выполнял разную функцию. Вместе они образовали координированную систему для извлечения денег из авиасектора Армении.

Компания	Кто Управляет	Отношение к Артёму	Функция
Atlantis European Airways	Арам Марутян	Заместитель главы ГДА	Международные операции через венские оболочки
Air Armenia	Ваган Харутюнян	Депутат Республиканской партии	Политическая защита и покрытие
Armenia Airways	Карен Мовсесян	Племянник	Семейное непрямое управление - прямая семейная контроль

Три компании. Три человека. Один авиаконтролер, наблюдающий за всеми.

Это не было совпадением. Это была архитектура. Каждый участник приносил что-то конкретное: Марутян приносил оперативный контроль и международные связи. Харутюнян приносил политический иммунитет в качестве действующего депутата. Карен Мовсесян приносил семейную лояльность - самую надежную форму доверия в коррупционной сети.

2. Венгерское Соединение -- Офшорные Компании в Австрии

Самым сложной частью кольца было Вена. Арам Марутян, зама Артёма в ГДА, управлял Atlantis European Airways. Но компания не функционировала самостоятельно. Она была связана с как минимум двумя австрийскими юридическими лицами: Saturn Reiseburo GmbH и Atlantis Viaggio GmbH.

Почему Вена? Австрия исторически является одним из предпочитаемых юрисдикций для денежных потоков из Восточной Европы. Австрийские GmbH (с ограниченной ответственностью) компании могут быть созданы с относительной легкостью, предоставляют юридическую европейскую рамку и создают уровень удаленности между бенефициарным владельцем и операционным субъектом.

Согласно Hetq, структура работала следующим образом:

1. Международные авиакомпании, включая Авиакомпании Австрии и Чехии, осуществляли рейсы в Армению и из Армении
2. Эти авиакомпании должны были предоставлять бесплатные места ГДА или его связанным юридическим лицам в рамках соглашений о проведении рейсов
3. Бесплатные места проходили через венгерские офшорные компании
4. Венгерские компании перепродавали места или превращали их в доход
5. Доход возвращался к лицам, управляющим сетью

ГДА, как регулятор авиации Армении, имел право утверждать или отклонять лицензии на проведение авиаперевозок. Авиакомпания, которая отказывалась сотрудничать с "бесплатными местами", рисковала потерять доступ к армянскому небу. Левер был структурным - встроенным в саму регуляторную власть.

3. Политическая Защита -- депутат Республиканской партии

Air Armenia был не просто авиакомпанией. У него была политическая защита. Компания была связана с Ваханом Харутюняном, депутатом Национальной Ассамблеи от Республиканской партии Армении под руководством президента Сержа Саркисяна.

В системе Армении до 2018 года Республиканская партия контролировала парламент, правительство и судебную власть. Депутат из правящей партии был фактически неуязвим. Полиция не могла расследовать его без политической санкции. Прокуроры не могли обвинять его без отсутствия парламентского иммунитета. Журналисты могли публиковать, но принуждение требовало политической воли, которой не было.

Роль Харутюняна в группе не была оперативной. Ему не нужно было управлять ежедневными операциями авиакомпании. Его ценность заключалась в защите. С депутатом Республиканской партии, связанным с предприятием, у группы была политическая страховка. Любой, кто оспаривал бы эту схему, оспаривал бы депутата парламентской фракции правящей партии.

4. Племянник — Кровные Связи и Армения Эйрвейз

Карен Мовсисян — племянник Артёма Мовсесяна. Он контролировал Армения Эйрвейз. В коррупционных сетях по всему миру родственники играют определенную роль: они являются доверенными оперативниками, которые не будут свидетельствовать против основного лица, разделяют финансовые интересы семьи, и чья лояльность гарантируется кровью, а не договором.

Под контролем Карена Армения Эйрвейз дала семье Мовсесянов прямое присутствие на авиационном рынке, который Артём регулировал. Глава ГДАА контролировал отрасль, в которой его собственный племянник осуществлял деятельность компании. Это не тонко. Это прямой конфликт интересов, видимый для всех, кто смотрел на записи о собственности и организационную структуру ГДАА.

Шаблон захватывает взор: Артём разместил родственников по всей системе. Его племянник в авиационном бизнесе, который он регулировал. Его жена в качестве хранительницы семейного богатства. Его дочь в суде, который рассматривал уголовные апелляции. Каждое размещение служит структурной цели. Каждое создает узел семейного контроля внутри учреждения.

5. Что нашел Hetq - "Личный бизнес"

Заключение Hetq было разрушительным. В их расследовании 2013 года (статья 30330) они описали, как Артём Мовсесян "превратил ГДА в личный бизнес, которым управляли его заместители."

Эта одна фраза охватывает всю операцию. ГДА не был государственным органом, в котором случайно оказались коррумпированные лица. Это был государственный орган, который был превращен в частное предприятие. Регуляторные функции все еще существовали на бумаге. Самолеты все еще проверялись. Разрешения все еще выдавались. Но экономическая деятельность агентства - доходы, контракты, международные отношения - были перенаправлены в пользу личных интересов руководства агентства.

"Превратил ГДА в личный бизнес, которым управляли его заместители." - Hetq, 2013

Hetq задокументировала несколько конкретных практик:

• Извлечение бесплатного места: Международным авиакомпаниям требовалось предоставлять бесплатное место для связанных с ГДА юридических лиц
• Перенаправление доходов: Доходы от авиационных операций проходили через фиктивные компании, а не через государственный бюджет
• Регуляторное принуждение: Авиакомпании, которые не сотрудничали, рисковали потерять лицензии на осуществление деятельности
• Клиенелизм в назначениях: Ключевые должности и руководство компаний занимали родственники и политические союзники

Расследование было опубликовано. Оно было прочитано. Оно было обсуждено. И затем Артём Мовсесян продолжил руководить ГДА еще три года.

6. Три Дополнительных Года -- Почему Возможность Обнаружения Не Считалась Важной

Hetq опубликовала свою расследование в 2013 году. Артём Мовсесян не был уволен до 7 июня 2016 года. Это три года продолжения работы после того, как важный журналистский ресурс опубликовал подробный отчет о коррупционной сети.

Почему? Потому что в системе до 2018 года, журналистика-расследование не имела механизма принуждения. Hetq могла публиковать. Читатели могли читать. Но прокуроры отвечали той же политической структуре, которая защищала Мовсесяна. Суды отвечали той же политической структуре. ГДА отвечали той же политической структуре.

Покровителем Артёма Мовсесяна был Армен Геворгян, заместитель премьер-министра Сержа Саргсяна и начальник администрации президента. Пока Геворгян и Саргсян были у власти, Мовсесян был защищен. Журналистика Hetq была точна. Она также была незначительной -- потому что система, которая должна была действовать по ней, была той же системой, которая выигрывала от нее.

Триггером для его увольнения не было расследование Hetq 2013 года. Не было общественного давления. Не было внутреннего аудита. Была инцидент с Lufthansa в 2016 году -- по сообщениям, требование взятки от немецкой авиакомпании. Международная авиакомпания, которой не было причин бояться армянской политики. Lufthansa не собиралась тихо принимать выкачивание, как могли бы это сделать более маленькие перевозчики.

Другими словами: Артём Мовсесян был уволен не из-за коррупции. Он был уволен из-за того, что был пойман, пытаясь о腐ruptить не ту авиакомпанию.

7. Где они сейчас?

Hetq назвал трех ключевых участников кольца. OWL спрашивает: где эти люди сегодня?

Имя	Роль в 2013 году	Текущий статус
Арам Марутян	Заместитель главы ГДА; осуществлял деятельность Atlantis European Airways через венгерские оболочки	Неизвестно -- OWL не подтвердил текущую должность
Ваган Харутыунян	Депутат Республиканской партии; связан с Air Armenia	Неизвестно -- статус после революции 2018 года неясный
Карен Мовсисян	Невый Артёма; контролировал Armenia Airways	Неизвестно -- может быть, до сих пор работает в авиации или связан с семейными бизнесами

Это не риторические вопросы. Эти люди управляли документированным кольцом коррупции. Их обвинили в открытом виде уважаемым изследовательским изданием. Революция 2018 года должна была принести ответственность. Проводили ли с ними какие-либо расследования? Подвергались ли они каким-либо обвинениям? Перемещались ли они на новые должности, где продолжают свою деятельность?

OWL еще не имеет ответов на эти вопросы. Но эти вопросы заслуживают публичного заведения.

8. Продолжение - От ГДА до РЕАЛИНВЕСТ

Когда Артём Мовсесян ушел из ГДА в июне 2016 года, он не ушел на пенсию. Он не исчез. В течение месяца зарегистрирована РЕАЛИНВЕСТ СПЕ. В том же году была создана Трхнафарика Гетамей 2016 СПЕ - птицефабрика. Затем последовал АРМАР ГРУПП.

Как документировала OWL в третьей части, после-ГДА империя бизнеса теперь генерирует 2,8 миллиона долларов в год и контролирует 14,5 миллионов долларов в декларированных активах. Вопрос в том, является ли это новое государство продолжением той же сети, которая функционировала в ГДА - просто перенесенная в частный сектор.

Рассмотрим параллели:

• В ГДА Артём использовал родственников (племянник) и доверенных сотрудников (заместителя, депутата) для контроля над компаниями. После ГДА его жена Альбина контролирует все декларированные активы.
• В ГДА доход был извлекаем через оболочки компаний и перенаправлялся в пользу внутренних лиц. После ГДА "другие доходы" поступают из РЕАЛИНВЕСТ и неопознанных лиц.
• В ГДА политическое покрытие получало от депутата Республиканской партии. После ГДА институционное покрытие получает от дочери в Уголовном апелляционном суде.

Структура изменилась. Функции не изменились. Родственники на ключевых позициях. Оболочки, обрабатывающие денежные потоки. Институционные связи, оказывающие защиту. Это та же архитектура, адаптированная к новым условиям.

9. Вопросы, на которые еще нет ответов

1. Что случилось с венскими обычными компаниями? Saturn Reiseburo GmbH и Atlantis Viaggio GmbH были идентифицированы Hetq в 2013 году. Они все еще зарегистрированы в Австрии? Они ликвидированы? Были ли найдены их активы?
2. Где находится сегодня Арам Марутян? Он был заместителем главы ГДКА и оперативным мозгом венской структуры обычных компаний. Задержался ли он после 2018 года? Занимает ли он в настоящее время какую-либо должность в правительстве или авиации?
3. Что случилось с Ваханом Харутуняном после революции? Как депутат от Республиканской партии, он потерял свою политическую защиту, когда пришел к власти Пашинян. Была ли проводима расследование? Была ли проверена Air Armenia?
4. Имеет ли Карен Мовсисян отношение к текущим бизнесам семейства Мовсесянов? В качестве племянника Артёма, он контролировал Armenia Airways. Участвует ли он сейчас в REALINVEST, птицефабрике, ARMAR GROUP или в какой-либо другой семейной организации?
5. Проводилась ли международная проверка венского соединения? Австрийские обычные компании, которые использовались для извлечения дохода от международных авиакомпаний, могли нарушать австрийское, ЕС или международное авиационное право. Проводилась ли какая-либо трансграничная проверка?
6. Сколько общего дохода извлекло тройное объединение компаний? Hetq документировала структуру, но общий финансовый объем никогда не был публично установлен. За 12 лет работы, сколько денег прошло через сеть?

Это не вопросы только для журналистов. Это вопросы для Генерального прокурора, Антикоррупционного суда и Верховного Судебного совета. Свидетельства были общедоступны с 2013 года. Институциональные участники, принимавшие участие в объединении, были названы. Вопрос в том, будет ли система следовать своим собственным доказательствам.

Кольцо не закончилось. Оно эволюционировало.

В 2013 году Hetq документально фиксировала коррупционный круг внутри авиационного ведомства Армении. Три компании. Три чиновника. Фиктивные компании в Вене. Бесплатные места, вытянутые из международных авиакомпаний. Государственное агентство превратилось в частное бизнес-предприятие.

Глава авиации удержался на своем посту еще три года. Когда он был уволен в итоге - за попытку выманивания钱财 у Lufthansa, а не из-за первоначальной коррупции - он зарегистрировал новую компанию в течение месяца. Его жена взяла под контроль семейные активы. Его дочь появилась в Уголовном апелляционном суде. Опублированный семейный капитал увеличился с 3,75 миллиона долларов до 14,5 миллионов долларов.

Люди меняются. Учреждения меняются. Структура остается прежней.

Hetq раскрыла этот круг. Система игнорировала раскрытие. Круг был реструктурирован. Богатство растет. Семья углубилась в новые учреждения. Это не история о одном корrupt official. Это история о системе, которая поглощает раскрытие и превращает его в адаптацию.

OWL спрашивает: кто продолжит то, что Hetq начало 13 лет назад?