Генеральный прокурор Армении задокументировал девять крупных мошеннических схем в годовом отчете за 2023 год. Вместе они представляют миллиарды драмов украденных государственных активов, уничтоженных исторических зданий и коррупционных договоров аренды.
1. "Карусель": уничтожение гостиницы "Севан"
Компания "Карусель Эстаблишмент" приобрела историческую гостиницу "Севан" -- советский памятник на озере Севан -- и снесла ее. Участок с охраняемым прибрежным расположением был использован для нового строительства.
2. Golden Palace: 99-летняя аренда парка
Отель Golden Palace получил 99-летнюю аренду на территорию общественного парка в центре Еревана. Почти вековая аренда зеленой зоны частным отелем.
3. "Авангард Моторс": автомобильное мошенничество
Систематическое мошенничество при импорте автомобилей. В сочетании с делом Global Motors из расследования Мовсесянов, это указывает на автоимпортный сектор как постоянный инструмент финансовых преступлений.
4. Lokal Developers: имущественная схема
Фигуранты обозначены инициалами С.М., Г.К., К.К. -- включая бизнесмена и жену бывшего ректора Ереванского медуниверситета.
Мега-дело об отмывании
Статistика 2023
| Категория | Дел |
|---|---|
| Взяточничество | 19 |
| Растрата | 16 |
| Отмывание | 8 |
| Имущественное мошенничество | 9+ |
| Чиновников под следствием | 152 (+141%) |
| Осуждено | 426 |
| Возвращено активов | 17,175 млрд драмов |
Шаг 1: Приобрести госактив через политические связи
Шаг 2: Уничтожить или трансformировать (снести отель, застроить парк)
Шаг 3: Извлечь стоимость через подставные компании (BVI, Кипр, Орегон)
Шаг 4: Вывести деньги через фиктивные займы и "сервисные" контракты
Шаг 5: Использовать подставных лиц и родственников для хранения
Источник: Годовой отчет Генерального прокурора Армении за 2023 год (164 страницы). Восстановлен из Wayback Machine.