Խոստումը
Հաստատված - Պետական գրանցումներ
2019 թվականին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ստեղծեց Հայաստանի ազգային շահերի հիմնադրամը -- ANIF: Գաղափարը մեծ էր. ինքնիշխան հարստության հիմնադրամ՝ ստեղծված Սինգապուրի Temasek-ի և Աբու Դաբիի Mubadala-ի նմանությամբ: Այն պետք էր գրավեր միլիարդավոր օտարերկրյա ներդրումներ, արդիականացներ Հայաստանի տնտեսությունը և աշխարհին ազդարարեր ը հեղափոխականությունից հետո կառավարությունը բաց է բիզնեսի համար:
2025 թվականի օգոստոսին ANIF-ը լուծարվեց: Հիմնադրամը ոչ մի նշանակալից օտարերկրյա ներդրում չէր ներգրավել: Այն հայ հարկատուներին արժեցել էր 10.7 միլիարդ դրամ -- մոտավորապես $27.3 միլիոն: Գործադիր տնօրենը միջազգային հետախնդիր էր: Եվ նոր ղեկավարությունը չէր կարողանում բացատրել, թե փողի մեծ մասն ուր է գնացել:
Սա այդ կորացած միլիոնների պատմությունն է:
Ուրտեղ գնաց փողը
Հաստատված - Աուդիտի գրանցումներ Օրինաչափի վերլուծություն
| Ստացող | Գումար | Ինչ տեղի ունեցավ | Կարգավիճակ |
|---|---|---|---|
| Մոսկվայի մասնաճյուղ | $6.9Մ | 4 տարի ընթացքում ԶԵՌՈ փաստաթղթավորում: 76.5 քմ գրասենյակ՝ Վոստոժենկա 37/7: | Անհաշվառկելի |
| Պետական պարտքի մարում | $4.4Մ | Կառավարությունը մարեց ANIF-ի իր իսկ պարտքերը ինքն իրեն: | Շրջանառային |
| CFW ՍՊԸ | $3.8Մ | Ստեղծվել էր գումարները ստանալուց 8 օր առաջ: Տնօրեն = Ավինյանի կնոջ գործընկերը: | Քրեական հետապնդում |
| Berrymount ՍՊԸ | $2.5Մ | Սեփականատերը Ավինյանի համալսարանական ընկերը -- Դմիտրի Ալեքսեյենկո: | Վերանայվում է |
| Global Connect ՍՊԸ | $1.8Մ | Սեփականատերը՝ Սուսաննա Գևորգյան -- ANIF-ի Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավար Գրիգորյանի կինը: «17 բեռնատարի համար»: | Հետաքնվում է |
| Այլ ընկերություններ | ~$8Մ | Հաշվետվությունները չեն ներկայացվել: | Անհայտ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | $27.3Մ | Զրո ներդրում ներգրավված: Հիմնադրամը լուծարվել է 2025թ. օգոստոսին: | ԼՈՒՍԱՌՎԱԾ |
Փախստական տնօրենը՝ Դավիթ Պապազյան
Հաստատված - Իրավապահներ
Դավիթ Պապազյանը ANIF-ի գործադիր տնօրենն էր -- մարդը, որին վստահված էր $27.3 միլիոն հանրային գումար: Նա սովորել էր Պարիզի Sciences Po-ում և ESSEC Business School-ում: Ուներ MBA և միջազգային կապեր: Թղթի վրա նա հենց այն մարդն էր, որին կգնդեր ինքնիշխան հիմնադրամի ղեկավարման համար:
2025 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի իշխանությունները Պապազյանի նկատմամբ թողարկեցին միջազգային հետախնդրման օրդեր: Մեղադրանքները՝ փողի լվացում, կեղծարարում և պաշտոնական դիրքի չարաշահում: Այդ պահին նա արդեն հեռացել էր:
Հետաքրքրանք տեսանկյունից Պապազյանը հատկապես հետաքրքիր է. նա զրո ներկայություն ունի հայտնի տվյալների արտահոսքի շտեմարաններում: Հարյուրավոր հայ պաշտոնյաների և գործարարների վերլուծության մեջ թվային հիգիենայի այս մակարդակը գրեթե եզակի է: Պապազյանը կամ երբեք չի օգտագործել ընդհանուր էլ. փոստի ծառայություններ, կամ օգտագործել է կեղծանուններով, կամ համակարգործել է իր թվային հետքը փախելուց առաջ: Հանրային միջոցների կառավարման համար գործածողավարական անվտանգության այդ մակարդակը խոսուն է:
Մոսկվայի սև փոսը՝ $6.9 միլիոն, զրո անդագիր
Հաստատված - Աուդիտի գրանցումներ Հաստատված - Գույքի գրանցումներ
Կորացած գումարներից Մոսկվայի մասնաճյուղը ամենալսահրամատն է: Չորս տարվա ընթացքում ANIF-ի Մոսկվայի գրասենյակը ծախսեց $6.9 միլիոն: Երբ նոր ղեկավարությունը ստանձնեց ղեկավարությունը Պապազյանի ազատմանից հետո, նրանք -- իրենց հայտարարությունների համաձայն -- հայտնաբերեցին «ոչ մի տեղեկություն» այն մասին, թե մոսկովյան գրասենյակը ինչպես է ծախսել միջոցները: Չորս տարվա ծախսեր: Զրո փաստաթղթավորում:
Գրասենյակը 76.5 քառակուսի մետր էր՝ Վոստոժենկա 37, շենք 7, Մոսկվա -- հեղինակավոր հասցե Կրեմլի մոտ: Գրանցումները ցույց են տալիս 4-ից 15 աշխատող տարբեր ժամանակներում: Մոտ $6 միլիոնը դասակարգված էր որպես «աշխատավարձեր»: Նույնիսկ Մոսկվայի ուռչած աշխատավարձերով հանդերձ՝ 15 աշխատողի $6 միլիոնը չորս տարվա ընթացքում կազմում է տարեկան $100,000 մեկ աշխատողի համար -- հիմնադրամի, որը զրո ներդրում չի ներգրավել:
Սակայն իսկական հարցը ոչ այն է, թե Մոսկվայի գրասենյակը ինչի վրա է ծախսել գումարը: Իսկական հարցն այն է, թե ինչ էր նա իրականում անում:
Մոսկվայի ձերնը՝ Սերգեյ Գրիգորյան
Հաստատված - Արտահոսված տվյալներ Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ
Սերգեյ Գրիգորյանը, ծնված 1964թ., ղեկավարում էր ANIF-ի Մոսկվայի գրասենյակը: Նրա կենսագրականը ամեն ինչ ասում է այս գործողության հցարտության մասին:
ANIF-ից առաջ Գրիգորյանը աշխատել էր Pioneer Investments-ում -- այդ աշխարհի Amundi-ի մաս, որը $2.2 տրիլիոն կառավարման տակ ակտիվներով աշխարհի ամենամեծ ակտիվների կառավարիչն է: Նրա կորպորատիվ էլ. փոստի գաղտնաբառը Pioneer-ում էր profit: Սա հետո ծառայեց Ռուսաստանի բանկերի համատեղումի գործադիր փոխնախագահի պաշտոնը և Հայաստանի Արդշինբանկի նախագահի խորհրդատու: Անդամակսած էր Unistream Bank դրամական փոխանցման ընկերության խորհրդի:
Սա գավառական բյուրոկրատ չէր, որը չէր հասկանում իր գործին: Սա մասնագետ էր, որը հստակ հասկանում էր, թե ինչպես է միջազգային գումարը տեղափոխվում -- և ինչպես այն անհետացնել:
| Ժամանակաշրջան | Պաշտոն | Նշանակություն |
|---|---|---|
| ANIF-ից առաջ | Pioneer Investments (Amundi) | Աշխարհի ամենամեծ ակտիվների կառավարիչ -- $2.2 տրիլիոն |
| 2007-2018 | Գործադիր փոխնախագահ, Ռուսաստանի բանկերի համատեղում | Կապեր ռուսական բանկային էլիտայի հետ |
| 2009-2019 | Արդշինբանկի նախագահի խորհրդատու | Կապեր հայկական բանկային համակարգի հետ |
| 2014 | Խորհրդի անդամ, Unistream Bank | Դրամական փոխանցման համակարգերի փորձագիտություն |
| ANIF-ից առաջ | Տնօրեն, Marathon S.A. (BVI) | Պապազյանի հետ նախապես գոյություն ունեցող օֆշոր Trident Trust-ի միջոցով |
| 2019թ. հուլիս | ANIF-ի գործադիր տնօրենի տեղակալ | Նշանակված Պապազյանի կողմից |
| 2019թ. դեկտեմբեր | ANIF-ի Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավար | $6.9Մ ծախսված, զրո գրանցում |
| 2024թ.-ից հետո | Evabeta JSC + Evatech LLC | Տեղափոխվեց ANIF-ի նախկին գրասենյակային տարածք |
Նախապես գոյություն ունեցող օֆշորը՝ Marathon S.A.
Հաստատված - BVI գրանցումներ Հաստատված - Trident Trust գրանցումներ
Ահա այն մանրամասնը, որը այս պատմությունը վատ կառավարմանից վերածում է շատ ավելի նպատակավորի: ANIF-ի ստեղծմանից առաջ Պապազյանն ու Գրիգորյանը արդեն ունեին համատեղ օֆշորային ընկերություն՝ Marathon S.A., գրանցված Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում:
Երկու մարդկանց էլ սպասարկում էին Trident Trust-ի կողմից -- աշխարհի ամենամեծ օֆշորային կորպորատիվ ծառայություն մատուցողներից մեկը, որը հայտնվել է մի քանի միջազգային փողի լվացման հետաքննություններում: Նույն օֆշորային ծառայություն մատուցողը սպասարկում էր և ANIF-ի ապագա տնօրենին, և ապագա Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավարին -- նախքան նրանց նշանակվեին հանրային գումարներ կառավարելու համար:
Երբ Պապազյանը հետո Գրիգորյանին նշանակեց ANIF-ի Մոսկվայի մասնաճյուղի ղեկավար, գործընկերությունը նորը չէր: Այն նախապես գոյություն ուներ: Գումարները օֆշոր տեղափոխելու ենթակառուցվածքը արդեն կառուցված էր:
CFW եռանկյունը՝ 8 օրը -- $3.8 միլիոն
Հաստատված - Իրավաբանական գրանցում Հաստատված - Դատական գրանցումներ
Եթե Մոսկվայի մասնաճյուղը ծավալով ամենամեծ գողությունն է, ապա CFW ՍՊԸ-ին տրված ներդրումը կառուցվածքային ամենակոռուպտ է:
2023թ. մայիսին ANIF-ի ենթակազմակերպությունը -- Ձեռներեցության և պետության հիմնադրամը -- $3.8 միլիոն ներդրեց CFW ՍՊԸ ընկերությունում: Ընկերությունը ստեղծվել էր ընդամենը ութ օր առաջ: Մեկ տարվա հետո ուներ մեկ աշխատող:
CFW-ի տնօրենը Կարինե Անդրեասյանն էր: Նա տիրապետում էր Lav Products ՍՊԸ-ի 33%-ը: Lav Products-ի մյուս խոշոր բաժնետերը՝ 34%-ով՝ Մարիամ Պահլավունին էր -- Տիգրան Ավինյանի կինը:
Տիգրան Ավինյանը ANIF-ի խորհրդի նախագահն էր:
| Սուբյեկտ | Կապ | Դերը |
|---|---|---|
| Տիգրան Ավինյան | ANIF-ի խորհրդի նախագահ | Հաստատում էր հիմնադրամի ներդրումները |
| Մարիամ Պահլավունի | Ավինյանի կինը | Lav Products ՍՊԸ-ի 34% սեփականատեր |
| Կարինե Անդրեասյան | Պահլավունիի գործընկերը | Lav Products-ի 33%; CFW ՍՊԸ-ի տնօրեն |
| CFW ՍՊԸ | ANIF-ից ստացավ $3.8Մ | Ստեղծվել էր ֆինանսավորմանից 8 օր առաջ: 1 աշխատող: |
| CFW-ի սեփականատերերը | Delaware-ի կեղծ ընկերություններ | Ararat Technologies LLC + Hayk Holding LLC՝ 251 Little Falls Drive, Wilmington -- կեղծ ընկերությունների գործարանային հասցե |
Անդրեասյանին առաջադրվել է փողի լվացման համար քրեական հետապնդում: Ավինյանը, որը հետո դարձավ Երևանի քաղաքապետ, առերեսվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 277 հոդվածով մեղադրանքների: Նա հերքել է մեղադրանքները:
Կնոջ ընկերությունը՝ $1.8 միլիոն 17 բեռնատարի համար
Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ Հաստատված - Արտահոսված տվյալներ
Սուսաննա Գևորգյանը Սերգեյ Գրիգորյանի կինն է: Նա սեփականատերն էր Global Connect ՍՊԸ-ի, որը ANIF-ից ստացավ $1.8 միլիոն -- ըստ հաղորդման՝ «17 բեռնատարի գնման համար»: Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավարի կնոջ ընկերությունը ստացավ հանրային միջոցներ այն հիմնադրամից, որը ինքն էր ղեկավարում:
Արտահոսված տվյալների շտեմարաններում Գևորգյանի էլ. փոստը՝ gevorgyan.susanna@bk.ru, հայտնվում է hayastan գաղտնաբառով -- հայերեն թարգմանաբառով «Հայաստան»: Չնայած այն հանգամանքին, որ բնակվում էին Մոսկվայում և օգտագործում էին ռուսական էլ. փոստի ծառայություններ, ընտանիքը պահում էր հայկական ինքնությունը: Սակայն գումարը հոսում էր մեկ ուղղությամբ -- Հայաստանի գանձարանից նրանց հաշիվներին:
Ուրվական գրասենյակը՝ ANIF-ից Evabeta
Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ Օրինաչափի վերլուծություն
ANIF-ի լուծարմանից հետո ուշագրավ բան տեղի ունեցավ Վոստոժենկա 37/7 հասցեում, Մոսկվա: Գրիգորյանի ANIF-ից հետոյա ընկերությունները -- Evabeta JSC և Evatech LLC -- տեղափոխվեցին նույն տարածք՝ որը զբաղեցրել էր ANIF-ի Մոսկվայի մասնաճյուղը:
Evatech-ը հատկապես հետաքրքիր է: Գրիգորյանին պատկանում է 25%-ը, նրա դստեր՝ Վալերիա Գրիգորիանին ևս: Ընկերությունը orange.fr-ով գրանցված էլ. փոստ ունի -- ֆրանսիական ինտերնետ մատակարար: Այս ֆրանսիական կապը ուղղակիորեն համապատասխանում է Պապազյանի փարիզյան կրթական հետքին (Sciences Po, ESSEC Business School): ev220599 գաղտնաբառը հայտնվում է և ֆրանսիական, և ամերիկյան հաշիվներում Evatech-ի համար:
Օրինաչափը՝ հանրային գումարը հոսեց ANIF-ի Մոսկվայի գրասենյակ: Գրասենյակը հետո ժառանգվեց Գրիգորյանի մասնավոր ընկերությունների կողմից: Նույն մարդիկ, նույն հասցեն, նույն ցանցը -- այժմ գործում են մասնավորապես՝ մնացածամենինով:
ZCMC-ի բաժնետերը՝ նվեր պատժամավորված օլիգարխից
Հաստատված - Կորպորատիվ գրանցումներ
2021թ. սեպտեմբերին ANIF-ը ստացավ Զանգեզուրի պղնձ-մոլիբդենային կոմբինատի (ZCMC) 15% բաժնետերը -- Հայաստանի ամենաարժեքավոր հանքային ակտիվը: Այս բաժնետերը «նվիրատվել» էին GeoProMining-ի կողմից, որը վերահսկվում է Ռոման Տրոցենկոյին -- ռուս օլիգարխի, որը հետագայում ենթարկվել է ԱՄՆ պատժամների:
ANIF-ը ստացավ նաև ZCMC-ի 6.8% բաժնետեր AMP Holding-ից (Կարեն Հակոբյան), ինչով պետական կապով մասնաբաժինը հասավ 21.875%-ի: Հիմնադրամը, որը պետք էր կառավարեր Հայաստանի հանքային արդյունաբերության գոհարը, դարձավ կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոն: Երբ Պապազյանը փախեց, բաժնետերը միակ արժեքավոր բանն էին, որ մնաց:
Խորհուրդը՝ ֆրանսիացի նախկին վարչապետը և ելքի դուռը
Հաստատված - Հանրային գրանցումներ
ANIF-ի խորհրդում ընդգրկված էր Դոմինիկ դե Վիլպենը՝ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետը: Նրա ներկայությունը հիմնադրամին տալիս էր միջազգային վարկանիշ: Երբ Պապազյանը ազատվեց և սկանդալը բացահայտվեց, դե Վիլպենը հրաժարվեց:
Նրա հեռանալը խորհրդանիշ էր: ANIF-ի խնամքով կառուցված միջազգային ճակատը -- ֆրանսիացի նախկին վարչապետը խորհրդում, Sciences Po-ում սովորած տնօրենը, Pioneer Investments-ում վերապատրաստված Մոսկվայի ղեկավարը -- թափանցիկվեց և բացեց տակին ընկածը. հանրային գումարները մասնավոր ձեռքը փոխանցելու մեխանիզմ:
Թվային հետազոտությունները՝ արտահոսված տվյալների քարտեզը
Հաստատված - Արտահոսված տվյալներ
Մեր OSINT վերլուծությունը հանրային հասանելի արտահոսված տվյալների շտեմարանների բազաներում բացահայտում է ANIF-ի ցանցի թվային հետքը: Այս տվյալները վերլուծության պահին արդեն հանրային հասանելի արտահոսքերում էին:
| Էլ. փոստ | Գաղտնաբառ | Անձ | Նշանակություն |
|---|---|---|---|
sergey.grigoryan@pioneerinvestments.com | profit | Սերգեյ Գրիգորյան | Pioneer Investments (Amundi): Գաղտնաբառը ամեն ինչ ասում է մտածելակերպի մասին: |
sergey.grigoryan@adc.am | gry1964 | Նույնը | ADC.AM ընկերություն: GRY = սկզբնատառեր: 1964 = ծննդյան տարի: |
gevorgyan.susanna@bk.ru | hayastan | Սուսաննա Գևորգյան (կին) | «Հայաստան»: Գաղտնաբառ = ազգային ինքնություն: |
evatech@orange.fr | ev220599 | Evatech (ANIF-ից հետոյա ընկերություն) | Ֆրանսիական ISP: Պապազյանի փարիզյան կապը: |
Հարկ նշենք, որ Դավիթ Պապազյանը -- փախստական տնօրենը -- զրո ներկայություն ունի հայտնի արտահոսքերի շտեմարաններում: Հայ պաշտոնյաների և գործարարների հարյուրավոր հետազոտության մեջ՝ թվային հիգիենայի այս մակարդակը արտասովոր է: Նա կամ երբեք չի օգտագործել ստանդարտ էլ. ծառայություններ, կամ օգտագործել է կեղծանուններով, կամ համակարգորեն մաքրել է իր թվային հետքը փախելուց առաջ: Հանրային միջոցների կառավարման համար գործածողավարական անվտանգության այս մակարդակը նախանձահոգատար է. նա զգուշացել էր մեկ բանի -- չթողել թվային հետքեր:
Գումարի հոսքը
Օրինաչափի վերլուծություն
Հետևեք գումարի հոսքը՝ աղբյուրից մինչև անհետացման.
| Փուլ | Հոսք | Գումար |
|---|---|---|
| 1. Աղբյուր | Հայ հարկատուներ (10.7 միլիարդ դրամ) | $27.3Մ |
| 2. Մեխանիզմ | ANIF -- ստեղծված վարչապետ Պաշինյանի կողմից, 2019թ. | -- |
| 3. Խորհուրդ | Նախագահը՝ Տիգրան Ավինյան (կնոջ գործընկերը = CFW-ի տնօրեն) | -- |
| 4. Ղեկավարում | Դավիթ Պապազյան (միջազգային փախստական 2025թ. սեպտեմբերից) | -- |
| 5ա. Մոսկվա | Գրիգորյանի գրասենյակ -- զրո փաստաթղթավորում, 4 տարի | $6.9Մ |
| 5բ. Կեղծ | CFW ՍՊԸ -- ստեղծված 8 օր առաջ, Delaware-ի կեղծեր | $3.8Մ |
| 5գ. Ընտանիք | Berrymount -- Ավինյանի համալսարանական ընկերը | $2.5Մ |
| 5դ. Կինը | Global Connect -- Գրիգորյանի կինը, «17 բեռնատար» | $1.8Մ |
| 5ե. Շրջանառային | Կառավարությունը մարեց ANIF-ի իր իսկ պարտքերը | $4.4Մ |
| 5զ. Անհայտ | Այլ ընկերություններ -- հաշվետվությունները չեն ներկայացվել | ~$8Մ |
| 6. Արդյունք | Հիմնադրամը լուծարվեց 2025թ. օգոստոսին: Զրո ներդրում ներգրավված: | $0 վերադարձ |
Սկանդալի ժամանագրությունը
| Ամսաթիվ | Իրադարձություն |
|---|---|
| 2019 | ANIF-ը ստեղծվում է Պաշինյանի կառավարության կողմից: Պապազյանը նշանակվում է տնօրեն: |
| 2019թ. հուլիս | Գրիգորյանը նշանակվում է գործադիր տնօրենի տեղակալ (արդեն BVI օֆշոր ուներ Պապազյանի հետ): |
| 2019թ. դեկտեմբեր | Գրիգորյանը գնում է Մոսկվայի գրասենյակ ղեկավարելու: $6.9Մ հաշվիչը մեկնարկում է: |
| 2021թ. սեպտեմբեր | ANIF-ը ստանում է ZCMC-ի 15% բաժնետեր, «նվիրատված» Տրոցենկոյի GeoProMining-ի կողմից: |
| 2022թ. մարտ | ZCMC-ի լրացուցիչ 6.8% բաժնետեր AMP Holding-ից: |
| 2023թ. մայիս | $3.8Մ ներդրվում է CFW ՍՊԸ-ում -- ստեղծված 8 օր առաջ: Տնօրեն = Ավինյանի կնոջ գործընկերը: |
| 2020-2024 | Մոսկվայի մասնաճյուղը ծախսում է $6.9Մ: Զրո փաստաթղթավորում չի պահպանվում: |
| 2024թ. վերջ | Պապազյանը ազատվում է: Սկսվում է քրեական հետաքննություն: |
| 2025թ. սեպտեմբեր | Պապազյանի նկատմամբ միջազգային հետախնդրման օրդեր: Մեղադրանքները՝ փողի լվացում, կեղծարարում: |
| 2025թ. օգոստոս | ANIF-ը լուծարվում է: Ընդհանուր ծախսը՝ $27.3Մ: Ներգրավված ներդրումները՝ $0: |
| 2025 | Անդրեասյանը (CFW) քրեական հետապնդման ենթարկվում է: Ավինյանին առաջադրվել է 277 հոդվածով մեղադրանք: |
| 2025թ.-ից հետո | Գրիգորյանի մասնավոր ընկերությունները զբաղեցրում են ANIF-ի Մոսկվայի նախկին գրասենյակը: |
Ինչ խոստացավ ANIF-ը, և ինչ տվեց
| Խոստում | Իրականություն |
|---|---|
| Ներգրավել օտարերկրյա ներդրումներ | Վեց տարվա ընթացքում՝ զրո նշանակալից ներդրում |
| Պրոֆեսիոնալ կառավարում | Տնօրենը փախեց երկրից՝ հետախնդրման օրդերով |
| Թաֆանցիկ գործունեություն | Մոսկվայի մասնաճյուղը՝ $6.9Մ՝ զրո գրանցումներով |
| Անկախ վերահսկողություն | Խորհրդի նախագահի կնոջ գործընկերը ստացավ $3.8Մ |
| ZCMC-ի բաժնետերի պատասխանատու կառավարում | Ստացավ բաժնետեր այժմ ԱՄՆ-ի պատժամներին ենթարկված ռուս օլիգարխից |
| Ամրապնդել Հայաստանի հեղինակությունը | Միջազգային խարդախոսության սկանդալ; ֆրանսիացի նախկին վարչապետը հրաժարվեց ամոթաբարությամբ |
Հարցը, որին ոչ ոք պատասխանեց
Վարչապետ Պաշինյանը ստեղծեց ANIF-ը: Նրա տեղակալը Ավինյանը ղեկավարում էր խորհուրդը: Երբ սկանդալը բացահայտվեց, Պաշինյանը այն անվանեց «ամոթանք» -- սակայն ծայրից ծայր պաշտպանել էր Ավինյանին: Ավինյանը դարձավ Երևանի քաղաքապետ, մինչև քրեական մեղադրանքները հասան:
Հիմնադրամը 6 տարվա ընթացքում ծախսեց $27.3 միլիոն հանրային միջոցներ: Տնօրենը փախստական է: Մոսկվայի գրասենյակը չի կարող հաշվետվություն տալ $6.9 միլիոնի համար: Խորհրդի նախագահի կնոջ գործընկերը ստացավ $3.8 միլիոն՝ ութօրյա կեղծ ընկերության միջոցով, որը ստեղծվել էր 8 օր առաջ և հենակվում էր Delaware-ի ընկերությունների վրա՝ կեղծ ընկերությունների գործարանային հասցեում:
Եվ հիմնադրամի գլխավոր ձեռքբերումը -- ZCMC-ի բաժնետերը -- եկավ որպես «նվեր» ռուս օլիգարխից, որը հետագայում ԱՄՆ-ի պատժամների ենթարկվեց:
Երբ ինքնիշխան հարստության հիմնադրամը զրո ներդրում է ներգրավում, $27.3 միլիոն է արժենում, և տնօրենը փախչում է երկրից -- որ պահից է այն դադարում է լինել անգործունակությունը և սկսում է լինել պլանը։
Մեթոդոլոգիա
Այս հետաքննությունը հիմնված է Հայաստանի կառավարական աուդիտի գրանցումների, իրավաբանական գրանցումների, դատական փաստաթղթերի, հանրային հասանելի արտահոսված տվյալների շտեմարանների, BVI կորպորատիվ գրանցումների, գույքի գրանցումների, DNS և WHOIS տվյալների, և բաց կոդի հետախուզական տեղեկատվության վրա: Ոչ մի համակարգ չի մուտք գործվել, թափանցվել կամ ստուգվել: Բոլոր հիշատակված հավատարագրերը վերլուծության պահին արդեն հանրային հասանելի արտահոսքերում էին: OWL-ը չի խրախուսում որևիցէ համակարգի չարտարացված մուտք դեպի: