В восьмой части OWL идентифицировал человека, заплатившего $480 000 Альбине Мовсесян: Петросян Ваэ Камоевич -- автомобильный мошенник, ставший полумиллионным плательщиком. Сегодня мы прослеживаем деньги дальше -- через компанию, где Ваэ купил свою мошенническую Ладу, через кипрского посредника и до подставной компании в Орегоне, США.

Связующая нить: автомобили.

ЧЕКХ АВТО: машина по производству дивидендов на $800 000

Декларация КПК Альбины (3_160448) фиксирует $800 000 в год в виде дивидендов от компании ЧЕКХ АВТО. Это автоимпортная компания. Она не зарегистрирована в публичной базе e-register. У нее нет сайта. Она генерирует $800 000 ежегодных дивидендов для женщины без известного места работы.

Глобал Моторс: где начинается след

В 2013 году Петросян Ваэ пришел в Глобал Моторс ЗАО и купил Ладу Ниву в рассрочку на 24 месяца. Затем обманул покупателя на $3 500 и бежал из Армении.

Десять лет спустя этот же Ваэ платит $480 000 Альбине Мовсесян -- жене человека, чья семейная компания ЧЕКХ АВТО тоже занимается автобизнесом.

Baldwin Invest LLC: орегонская подставная компания на $6,87 млн

Согласно решению по налоговой жалобе 42/5 (23 декабря 2016), Глобал Моторс импортировал автомобили Лада из России через порт Новороссийск и грузинскую границу Садахло.

21 января 2008 года Глобал Моторс заключил контракт с Baldwin Invest LLC (Орегон, США) на "надзор за транспортировкой":

- Осмотр автомобилей в российских портах
- Надзор за транспортировкой до грузинской границы
- Компенсация повреждений
- Устранение неисправностей

Оплата: $6,87 миллиона.

Вывод налоговой

Налоговый комитет установил, что услуги Baldwin Invest дублировали то, что уже предоставлял продавец по договору купли-продажи.

Глобал Моторс платил $6,87 млн за услуги, которые уже получал бесплатно.

Lada International Ltd: кипрская связь

Глобал Моторс импортировал через Lada International Ltd (Кипр) -- стандартная схема налоговой оптимизации через договор об избежании двойного налогообложения Армения-Кипр.

Три автокомпании, одна семья

КомпанияБизнесСвязь с МовсесянамиПодозрительное
ЧЕКХ АВТОАвтоимпортПлатит Альбине $800K/годНет в e-register
Глобал Моторс ЗАОИмпорт ЛадаВаэ покупал здесь; Ваэ платит Альбине $480K$6,87 млн подставной компании
Baldwin Invest LLC"Надзор"Получил $6,87 млнОрегонская подставная, услуги дублируют
Lada International LtdКипрский посредникМаршрут импортаНалоговая оптимизация

Отзыв жалобы птицефабрики

Птицефабрика "Гетамеджи Трчнафабрика" была проверена налоговой 30 июля 2011 года. Подала жалобу 30 сентября 2011. Отозвала жалобу 30 мая 2012.

В 2011 году Артем Мовсесян был начальником ГУГА -- высокопоставленным чиновником. Почему семейная фабрика отзывает жалобу? Возможно, вопрос был решен по каналам, недоступным обычному бизнесу.

Полная сеть -- обновление

Сеть Мовсесянов -- апрель 2026

Должность: Артем -- глава ГУГА 2004-2016. Покровитель: вице-премьер Армен Геворгян.

Активы: Альбина -- $14,5 млн. Ноль публичного профиля.

В суде: Мари -- помощница судьи + ответчица #4.

Компании: РЕАЛИНВЕСТ, ЧЕКХ АВТО, АРМАР ГРУПП 4, птицефабрика.

Плательщики: Саргсян ($300K, начальник полиции). Петросян Ваэ ($480K, мошенник, сосед).

Связанные: Глобал Моторс ($6,87 млн в Орегон). Baldwin Invest (подставная). Lada International (Кипр).

Подставной: Карен Ароян (ответчик #10, призрак).

Судья: Карен Ованнисян (назначен 10.10.2023, за 6 недель до Мари).

Девять статей. Три дела. Шесть компаний. Две полицейские юрисдикции. Одна семья.

Вы знаете связь между ЧЕКХ АВТО и Глобал Моторс?

Кто владеет Baldwin Invest LLC в Орегоне?

Анонимная форма -- owlorganization@proton.me

Данные из решений налогового комитета Армении, кешированных Wayback Machine. Часть 9 серии расследований OWL о семье Мовсесян.

The Movsesyan Investigation -- All Parts