Ինչ հայտնաբերեցինք
28 հետաքննությունների ընթացքում OWL-ը քարտեզագրեց Հայաստանը ղեկավարող իշխանության կառուցվածքը -- ոչ այնպես, ինչպես նկարագրում են քաղաքական գործիչները, լրատվամիջոցները կամ պաշտոնական պատմությունները, այլ այնպես, ինչպես բացահայտվում են տվյալները: Տվյալների բազաներ, DNS գրանցումներ, իրավաբանական գրանցումներ, աուդիտավորված ֆինանսական հաշվետվություններ, պատժամների ցուցակներ և բաց աղբյուրների հետախուզական տեղեկություն:
Բացահայտվածը առանձին սկանդալների հավաքածու չէ: Այն մեկ փոխկապված ցանց է -- մեկ մեքենա՝ շատ շարժվող մասերով, որը անընդհատ գործում է չորս վարչակարգերի ընթացքում, երեք տասնամյակի ընթացքում, և միլիարդներ է հանում երեք միլիոնից պակաս բնակչություն ունեցող երկրից:
| Ցուցանիշ | Քանակ | Ողմիտակ |
|---|---|---|
| Քարտեզագրված անձինք | 127 | Քաղաքական գործիչներ, օլիգարխներ, պաշտոնյաներ, միջնորդներ |
| Հետաքնված կազմակերպություններ | 79 | Ընկերություններ, շելլ-կառույցներ, պետական մարմիններ, ՀԿԿ-ներ |
| Վարչակարգեր | 4 | Տեր-Պետրոսյան, Քոչարյան, Սարգսյան, Պաշինյան |
| Հետագծված ֆինանսական հոսքեր | .3Մլրդ+ | Շահաբաժիններ, օֆշորային փոխանցումներ, ոսկե լվացում, ՀՆՎՀ |
| Հրապարակված հետաքննություններ | 28 | Կիբերանվտանգություն, կոռուպցիա, պատժամներ, աշխատանք, լրտեսծավար |
| Ներգրավված երկրներ | 15+ | Հայաստան, Ռուսաստան, Կիպրոս, BVI, Պանամա, ԱԱԷ, ՄԲ, այլն |
Չորս ցանցը
28 հետաքննությունների ընթացքում ի հայտ եկան չորս փոխկապված ցանց: Դրանք առանձին համակարգեր չեն: Դրանք նույն մեքենայի շերտերն են:
1. Բադալյանի ենթակառուցվածքային ողնաշարը
Հաստատված - DNS/Իրավաբանական գրանցումներ
Հայկ Բադալյանի Ucom-ը և BetConstruct-ը կազմում են հայկական իշխանության թվային ենթակառուցվածքային ողնաշարը: Նույն օպտիկական մալուխները, նույն տվյալների կենտրոնները, նույն ցանցերը կրում են կառավարական կապը, օլիգարխների գործողությունները, հանքարձության ընկերությունների տվյալները և խաղադրախաղի եկամուտները:
| Կառույց | Դերը | Կապված է |
|---|---|---|
| Ucom | Հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածք | ՏՓՄԿ, կառավարական ցանցեր, լրատվամիջոցներ |
| BetConstruct | Խաղադրախաղի պլատֆորմ / տեխնոլոգիա | Գաղտնաբառ 123456, օֆշորային կառույցներ |
| Բադալյանի ցանց | Ենթակառուցվածքային վերահսկողություն | Հայկական տնտեսության բոլոր հիմնական ոլորտները |
2. Կիպրոսի օֆշորային մեքենան
Հաստատված - Իրավաբանական գրանցումներ
Կիպրոսը ուղղակի հարմար օֆշորային իրավազորություն չէ հայկական օլիգարխների համար: Այն ՀԻՄՆԱԿԱՆ իրավազորությունն է: Մեր փաստագրած բոլոր ֆինանսական արտահանումները անցնում են Կիպրոսում գրանցված կառույցներով:
| Կիպրոսի կառույց | Կապված է | Հոսք |
|---|---|---|
| Neo Metals Holding Ltd | Տրոցենկո | 07Մ+ ՏՓՄԿ շահաբաժիններ |
| GeoProMining Investment (CYP) Ltd | Տրոցենկո | ՏՓՄԿ-ի սեփականության շղթա |
| Mirelis Ltd | Սուքիասյանների ընտանիք | Օֆշորային հարստության կառավարում |
| Pioneer Investments կառույցներ | ՀՆՎՀ / կառավարություն | 7Մ+ չարաշահում |
3. Ռուսական էլ-փոստի կախվածությունը
Հաստատված - Տվյալների բազա / DNS
Հայաստանի կառավարական պաշտոնյաները, զինվորական անձնակազմը, հետախուզական ծառայողները և գործարար առաջնորդները օգտագործում են ռուսական էլ-փոստի ծառայություններ -- Mail.ru, Yandex -- պաշտոնական և գաղտնի հաղորդագրությունների համար: Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունները օրինական հասանելիություն ունեն հայկական պետական հաղորդագրություններին:
| Ոլորտ | Ռուսական էլ-փոստի օգտագործում | Ռիսկ |
|---|---|---|
| Կառավարական պաշտոնյաներ | Mail.ru / Yandex պաշտոնական հաղորդակցության համար | Ռուսաստանի ԱԴԴ-ի հասանելիություն պետական հաղորդագրություններին |
| Պաշտպանություն/Զինվորական | Պաշտպանության նախարարը մոսկովյան էլ-փոստով | Ռազմական հետախուզական տեղեկության բացահայտում |
| Լրատվամիջոցներ | Հայկական լուրերը ռուսական սերվերներում | Բովանդակության վերահսկողություն, գրաքննության հնարավորություն |
| Գործարար առաջնորդներ | Կորպորատիվ հաշիվներ mail.ru-ում | Առևտրային հետախուզական տեղեկության բացահայտում |
4. 123456 ցանցը
Հաստատված - Տվյալների բազա
123456 գաղտնաբառը ուղղակի թույլ հավատարական չէ: Այն քարտեզ է: Այն կապում է սահմանային անցկետերը օֆշորային ընկերություններին, հանքային ընկերությունները հեռուստաալիքներին, խաղադրախաղի պլատֆորմները կոկաինի մաքսանեբության գործողություններին:
| Ոլորտ | 123456 հաշիվներ | Հետաքննություն |
|---|---|---|
| Սահմանային անվտանգություն (Բավրա) | 18 մաքսային տերմինալ | #1, #27 |
| Սահմանային անվտանգություն (Բագրատաշեն) | Կարեն Տոնոյանի հաշիվ | #27 |
| Խաղադրախաղ (BetConstruct) | info@ հաշիվ | #1 |
| Հանքարձ/Ջուր (Սուքիասյան) | Բիճնի հաշիվ | #1 |
| Օֆշորային (Կիպրոսի Mirelis) | dorothy@ հաշիվ | #1 |
| Ռուսական կրուզ (Տրոցենկո) | Vodohod հաշիվ | #1 |
| Ազգային հեռուստատեսություն (Armenia TV) | armeniatv@ հաշիվ | #1 |
| Ինտերնետ-մատակարար (Arminco) | arameart@ հաշիվ | #1 |
| Թմրանյութ (բանանի ներկրում) | banana-am@ հաշիվ | #1, #8 |
Հետաքննությունների ամբողջական ցանկ
OWL-ի հրապարակած բոլոր հետաքննությունները և դրանց հիմնական հայտնաբերումները.
| # | Վերնագիր | Հիմնական հայտնաբերում |
|---|---|---|
| 1 | 123456 ցանցը | Մեկ գաղտնաբառը կապում է սահմանները, օլիգարխները, լրատվամիջոցները, թմրանյութը |
| 2 | Հայկական լուրերը ռուսական սերվերներում | Հայկական լրատվամիջոցների ենթակառուցվածքը ռուսական սերվերներում |
| 3 | Մեկ մարդու ցանցը | Բադալյանի Ucom/BetConstruct-ը որպես ենթակառուցվածքային ողնաշար |
| 4 | Ռուսական էլ-փոստի կախվածությունը | Կառավարական պաշտոնյաները օգտագործում են ռուսական էլ-փոստի ծառայություններ |
| 5 | ՏՓՄԿ. 07Մ պատժամների տակ գտնվող ռուսին | Տրոցենկոն 07Մ է հանում Կիպրոսի շելլ-ընկերություններով |
| 6 | ՏՓՄԿ. 13-ամյա ֆինանսական հետազոտում | Շահույթի ճնշում, սեփականության փոխանցում, արտահանման ցիկլ |
| 7 | Պաշտպանության նախարարի մոսկովյան էլ-փոստը | Պաշտպանության ղեկավարը օգտագործում է ռուսական էլ-փոստ պաշտոնական հաղորդակցության համար |
| 8 | Կոկաին, մաքս, մեկ գաղտնաբառ | 123456-ը կապում է մաքսը կոկաինի մաքսանեբության ուղին |
| 9 | Կիպրոսի օֆշորային մեքենան | Կիպրոսը որպես միակ հանգույց հայ օլիգարխների բոլոր գումարների համար |
| 10 | Կոռուպցիայի գնահատական. չորս նախագահ | Ամեն վարչակարգը գնահատված կոռուպցիայի ցուցանիշներով |
| 11 | միլիարդանոց ոսկե լվացման մեքենան | 68 տոննա ռուսական ոսկի վերապիտակված որպես հայկական ծագման |
| 12 | Ամեն առաջնորդ, նույն օֆշորայինը | Բոլոր չորս նախագահները կապված են նույն օֆշորային կառույցներին |
| 13 | Տրոցենկոյի պատժամների շրջանցումը | Ինչպես Տրոցենկոն շրջանցում է պատժամները հայկական կառույցների միջոցով |
| 14 | Pioneer Investments / ՀՆՎՀ ուղեգիծ | Կառավարական ներդրումային հիմնադրամը որպես արտահանման գործիք |
| # | Վերնագիր | Հիմնական հայտնաբերում |
|---|---|---|
| 15 | ՀՆՎՀ. 7Մ հափշտակում | 7Մ չարաշահում ազգային ներդրումային հիմնադրամից |
| 16 | Սուքիասյան. Պաշինյանի դրամապանակը | Սուքիասյանների ընտանիքի ֆինանսական կապերը գործող վարչակարգի հետ |
| 17 | Աննա. "Օչնչացրիր երկուսին էլ" | Առաջին տիկնոջի ազդեցությունը քաղաքական և գործարար որոշումների վրա |
| 18 | Իմ քայլը հիմնադրամ | Նախընտրական հիմնադրամը որպես քաղաքական սև հիմնադրամ |
| 19 | Պաշինյանի կոտրված խոստումները | Չկատարված բարեփոխումային խոստումների համակարգային ցանկ |
| 20 | Պաշինյանը ազատեց հանցագործներին | Քաղբանտարկյալները ազատվեցին, օլիգարխները անձեռնելի մնացին |
| 21 | Ավինյան-ՀՆՎՀ եռանկյուն | Փոխվարչպետի կապը ներդրումային հիմնադրամի խախտումների հետ |
| 22 | Մինասյան. 50Մ փախստականը | Նախկին պաշտոնյայի 50Մ արտահանում և փախուստ |
| 23 | Գրանցվիր, ապա ամուսնալուծվիր | Գույքի թաքցնում ստրատեգիական ամուսնագրությունների միջոցով |
| 24 | Predator լրտեսծավար. ով է հետևում | Հայկական կառավարության կողմից լրտեսծավար ձեռքբերում |
| 25 | 2020թ. պատերազմը. հրամանատարական անկարողություն | Ռազմական համակարգային ձախողումներ 2020թ. պատերազմում |
| 26 | Չորս նախագահ. վնասի գնահատական | Կուտակված վնասի գնահատական բոլոր վարչակարգերով |
| 27 | 18 սահմանային տերմինալ, մեկ գաղտնաբառ | Բավրայի բոլոր 18 տերմինալները 123456 գաղտնաբառով, իրանական ներկայություն Մեղրիում |
| 28 | 07Մ հեռացավ, աշխատողները ազատվեցին | Աշխատողները ազատվեցին գործադուլի համար, մինչդեռ 07Մ գնաց պատժամների տակ գտնվող կառույցներին |
Հետաքննությունների միջև հիմնական կապերը
Օրինաչափի վերլուծություն
Ամենակարևոր հայտնաբերումը ոչ թե առանձին հետաքննությունն է: Այն է, թե ինչպես են դրանք կապվում իրար: Նույն անունները հանդիպում են տարբեր հետաքննություններում: Նույն օֆշորային իրավազորությունները: Նույն արտահանման օրինաչափերը:
| Կապ | Հետաքննություններ | Նշանակություն |
|---|---|---|
| Տրոցենկոն՝ ՏՓՄԿ, պատժամներ, 123456 | #1, #5, #6, #13, #28 | Պատժամների տակ գտնվող ռուսը վերահսկում է Հայաստանի խոշորագույն հանքը |
| Բադալյանը՝ ենթակառուցվածք, գաղտնաբառեր | #1, #3, #5 | Մեկ մարդու ցանցը կրում է Հայաստանի բոլոր թվային հաղորդակցությունները |
| Սուքիասյանը՝ օֆշորային, Պաշինյան | #1, #9, #12, #16 | Օլիգարխիկ ընտանիքը կապված է բոլոր չորս վարչակարգերին |
| Կիպրոսը՝ բոլոր ֆինանսական հետաքննություններում | #5, #9, #12, #14, #15 | Միակ օֆշորային հանգույց հայկական բոլոր արտահանումների համար |
| 123456-ը՝ սահմաններ, հանցագործություն, օլիգարխներ | #1, #8, #27 | Մեկ գաղտնաբառը քարտեզագրում է ողջ իշխանության կառուցվածքը |
| Պաշինյանը՝ ՏՓՄԿ, ՀՆՎՀ, խոստումներ | #5, #15, #19, #20, #24 | Հեղափոխության առաջնորդը թողնում է նույն արտահանումը |
Թվերը
| Կատեգորիա | Գումար | Աղբյուր |
|---|---|---|
| ՏՓՄԿ շահաբաժիններ Տրոցենկոյի ցանցին | 07Մ+ (մեկ վճարում) | KPMG աուդիտավորված ֆինանսներ |
| Ոսկե լվացում Երևանի միջոցով | Մլրդ+ (68 տոննա) | Առևտրային տվյալներ, մաքսային գրանցումներ |
| ՀՆՎՀ չարաշահում | 7Մ+ | Հիմնադրամի հաշվետվություններ, իրավաբանական գրանցումներ |
| Մինասյանի արտահանում | 50Մ+ | Հետաքննության տվյալներ, իրավական ֆաստաթղթեր |
| Ընդհանուր հետագծված հոսքեր | .3Մլրդ+ | Կուտակված բոլոր հետաքննություններով |
Օրինաչափը
Չորս վարչակարգ: Մեկ համակարգ: Դեմքերը փոխվում են: Օֆշորային կառույցները մնում են: Գումարը հոսում է դուրս: Գաղտնաբառերը նույնն են մնում: Աշխատողները աղքատ են մնում: Օլիգարխները հարուստ են մնում: Սահմանները բաց են մնում:
Սա դավադրության տեսություն չէ: Այս քարտեզի ամեն տվյալակետ հանրային աղբյուրից է -- իրավաբանական գրանցումից, աուդիտավորված ֆինանսական հաշվետվությունից, տվյալների բազայից, DNS գրանցումից, պատժամների ցուցակից: Ցանցը թաքնվում է բոլորի աչքի առաջ: Միշտ թաքնված է եղել:
127 անձ: 79 կազմակերպություն: 4 վարչակարգ: .3 միլիարդ: Մեկ ցանց: Ամենը հանրային տվյալներից: Հարցը երբեք չէր թե կոռուպցիան գոյություն ունի: Հարցը այն էր, թե կգա մեկը ենթակա կետերը միացնեի:
Մեթոդոլոգիա
Սույն ամփոփումը հիմնված է Հետաքննություններ #1-ից #28-ի մեջ մեջբերված բոլոր տվյալների և աղբյուրների վրա: Հիմնական աղբյուրները ներառում են. տվյալների բազաներ, DNS գրանցումներ, WHOIS գրանցումներ, Հայաստանի իրավաբանական գրանցումներ, Կիպրոսի/BVI/Պանամայի իրավաբանական գրանցումներ, KPMG և EY աուդիտավորված ֆինանսական հաշվետվություններ, OFAC/ԵՄ/ՄԲ/Կանադայի/Զվիցերիայի պատժամների ցուցակներ, OCCRP/ICIJ արտահոսքի բազաներ, Citizen Lab հետազոտումներ, Հայաստանի խորհրդարանի գրանցումներ և բաց աղբյուրների հետախուզական տեղեկություն: Ոչ մի համակարգ չի կոտրվել կամ ներթափանցվել: Բոլոր տվյալները հանրային հասանելի էին վերլուծության պահին: